大宗食材詢價(jià)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)食品安全法》《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)企業(yè)大宗物資采購(gòu)管理準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于防范采購(gòu)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管理要求，以及公司優(yōu)化內(nèi)部業(yè)務(wù)流程、提升供應(yīng)鏈管理效能的內(nèi)部需求，制定本制度。旨在規(guī)范公司大宗食材采購(gòu)行為，明確各層級(jí)管理職責(zé)，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，保障食材質(zhì)量安全，維護(hù)公司利益，促進(jìn)業(yè)務(wù)合規(guī)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及大宗食材采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用的全部業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于餐飲、零售、加工等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“大宗食材專項(xiàng)管理”指公司為防范大宗食材采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用過(guò)程中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等，建立的全流程管理制度、組織架構(gòu)、操作規(guī)范和監(jiān)督機(jī)制。其外延包括食材供應(yīng)商選擇、采購(gòu)合同簽訂、價(jià)格談判、履約驗(yàn)收、庫(kù)存管理、質(zhì)量追溯等環(huán)節(jié)。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在大宗食材管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)（如違反采購(gòu)法規(guī)、利益輸送）、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)（如食材污染、變質(zhì)）、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如價(jià)格異常波動(dòng)、資金占用）、安全風(fēng)險(xiǎn)（如食品安全事故）等。其外延涉及業(yè)務(wù)操作、供應(yīng)商管理、庫(kù)存控制、應(yīng)急響應(yīng)等各環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)。（三）“XX合規(guī)”指公司在大宗食材管理活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、內(nèi)部制度，確保業(yè)務(wù)操作合法、透明、高效的狀態(tài)。其外延包括供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)、采購(gòu)流程合規(guī)、價(jià)格管理合規(guī)、合同履行合規(guī)等。第四條大宗食材專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）“全面覆蓋”指本制度覆蓋大宗食材管理的全部環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)范圍，不留管理盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”指明確各層級(jí)、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，做到責(zé)任可追溯。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”指聚焦重點(diǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，實(shí)施差異化管控措施。（四）“持續(xù)改進(jìn)”指定期評(píng)估制度有效性，根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化調(diào)整。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司大宗食材專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)專項(xiàng)管理工作的全面性、合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的組織落實(shí)和監(jiān)督考核。第六條設(shè)立公司大宗食材專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)大宗食材專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)估管理成效，審議專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)處置方案，確保管理要求落實(shí)到位。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在XX部門(mén)），承擔(dān)日常管理職能，具體負(fù)責(zé)：（一）組織制定、修訂大宗食材專項(xiàng)管理制度及操作細(xì)則；（二）統(tǒng)籌開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查和評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（三）監(jiān)督各部門(mén)專項(xiàng)管理責(zé)任的履行情況；（四）協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)管理問(wèn)題；（五）向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作進(jìn)展和重大事項(xiàng)。第八條明確三類(lèi)主體職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)（XX部門(mén)）職責(zé)：1.統(tǒng)籌制定大宗食材專項(xiàng)管理制度，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2.編制年度采購(gòu)計(jì)劃，審核供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)；3.實(shí)施采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督，核查合同履行情況；4.建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，定期分析管理漏洞；5.負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的考核與改進(jìn)。（二）專責(zé)部門(mén)（XX部門(mén)）職責(zé)：1.負(fù)責(zé)食材質(zhì)量、食品安全等專項(xiàng)審核；2.優(yōu)化采購(gòu)流程，推動(dòng)信息化建設(shè)；3.處置專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件，提出整改建議；4.參與供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估，監(jiān)督價(jià)格合理性；5.組織應(yīng)急演練，提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：1.落實(shí)專項(xiàng)管理要求，執(zhí)行采購(gòu)操作規(guī)范；2.開(kāi)展供應(yīng)商日常管理，包括資質(zhì)審核、履約評(píng)價(jià)；3.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存管理制度，防止食材過(guò)期；4.及時(shí)報(bào)告異常情況，配合風(fēng)險(xiǎn)處置；5.負(fù)責(zé)終端使用環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控。第九條基層執(zhí)行崗位（如采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)管理員、廚師長(zhǎng)等）承擔(dān)崗位合規(guī)操作責(zé)任，具體包括：（一）簽署合規(guī)承諾書(shū)，熟知本崗位職責(zé)要求；（二）嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)審批流程，不得擅自操作；（三）發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞不報(bào)；（四）參與專項(xiàng)培訓(xùn)，持續(xù)提升業(yè)務(wù)能力；（五）配合內(nèi)部審計(jì)和外部檢查，如實(shí)提供資料。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條供應(yīng)商準(zhǔn)入管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立供應(yīng)商“一戶一檔”制度，嚴(yán)格審查供應(yīng)商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營(yíng)許可證、質(zhì)量體系認(rèn)證等資質(zhì)，定期開(kāi)展復(fù)評(píng)，淘汰不合格供應(yīng)商。對(duì)核心供應(yīng)商實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，確保其持續(xù)滿足合規(guī)要求。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁引入存在法律訴訟、失信記錄或被列入行業(yè)“黑名單”的供應(yīng)商；嚴(yán)禁以任何形式收受回扣或利益輸送；禁止未經(jīng)審批擅自更換供應(yīng)商。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)防范供應(yīng)商資質(zhì)造假、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)標(biāo)、履約能力不足等風(fēng)險(xiǎn)，建立供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果與采購(gòu)優(yōu)先級(jí)掛鉤。第十一條采購(gòu)價(jià)格管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采用公開(kāi)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等合規(guī)采購(gòu)方式，建立價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，定期分析市場(chǎng)行情，確保采購(gòu)價(jià)格合理。禁止價(jià)格串通、壟斷行為，保留采購(gòu)過(guò)程全記錄備查。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)定排他性條款限制競(jìng)爭(zhēng)；禁止與供應(yīng)商惡意串通抬高價(jià)格；嚴(yán)禁在未達(dá)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)擅自增加采購(gòu)量。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范價(jià)格異常波動(dòng)、虛假報(bào)價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)，建立價(jià)格異常預(yù)警機(jī)制，對(duì)偏離市場(chǎng)價(jià)的采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)核查。第十二條采購(gòu)合同管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：簽訂標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)合同，明確食材品類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款，使用公司統(tǒng)一模板并經(jīng)法律部門(mén)審核。（二）禁止性行為：禁止簽訂“陰陽(yáng)合同”或含糊條款；嚴(yán)禁在合同中預(yù)設(shè)利益輸送空間；禁止未經(jīng)授權(quán)簽訂超權(quán)限合同。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范合同履行中的質(zhì)量爭(zhēng)議、交付延遲等風(fēng)險(xiǎn)，建立履約保證金制度，確保供應(yīng)商按約交付。第十三條驗(yàn)收與入庫(kù)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施“雙人雙檢”驗(yàn)收制度，核對(duì)食材名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息，留存驗(yàn)收記錄。對(duì)不合格食材立即隔離并報(bào)告，嚴(yán)禁入庫(kù)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁虛報(bào)驗(yàn)收結(jié)果或隱瞞質(zhì)量問(wèn)題；禁止與供應(yīng)商串通篡改驗(yàn)收記錄；嚴(yán)禁未經(jīng)檢驗(yàn)擅自使用。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范食材污染、過(guò)期等風(fēng)險(xiǎn)，建立驗(yàn)收異常臺(tái)賬，定期分析原因并改進(jìn)。第十四條庫(kù)存與存儲(chǔ)管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施先進(jìn)先出原則，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬實(shí)相符。對(duì)冷藏、冷凍食材實(shí)施分區(qū)管理，定期檢查存儲(chǔ)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，確保溫度達(dá)標(biāo)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁超期存儲(chǔ)食材；禁止將過(guò)期食材用于生產(chǎn)或銷(xiāo)售；禁止違規(guī)占用存儲(chǔ)空間。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范食材變質(zhì)、污染等風(fēng)險(xiǎn)，建立庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，對(duì)臨期食材提前處理。第十五條食品安全管理：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，建立食材溯源體系，明確從采購(gòu)到使用的全鏈條管理責(zé)任。定期開(kāi)展食品安全自查，留存整改記錄。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁采購(gòu)來(lái)源不明的食材；禁止使用過(guò)期或變質(zhì)食材；禁止違規(guī)處理廢棄食材。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范食品安全事故，建立應(yīng)急預(yù)案，定期開(kāi)展食品安全培訓(xùn)和演練。第十六條內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督：（一）業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每年開(kāi)展至少一次專項(xiàng)審計(jì)，核查采購(gòu)流程合規(guī)性、資金使用合理性、制度執(zhí)行有效性。審計(jì)結(jié)果作為績(jī)效考核的重要依據(jù)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁干預(yù)審計(jì)工作；禁止隱匿審計(jì)資料；禁止對(duì)審計(jì)問(wèn)題拒不整改。（三）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：防范審計(jì)漏洞，建立審計(jì)問(wèn)題閉環(huán)管理機(jī)制，確保整改到位。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門(mén)組織評(píng)估制度有效性，根據(jù)國(guó)家政策變化、行業(yè)準(zhǔn)則調(diào)整、業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出修訂建議；（二）重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，重大變化及時(shí)發(fā)布補(bǔ)充規(guī)定；（三）制度修訂后向全體員工宣貫，確保執(zhí)行到位。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，組織各部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)識(shí)別供應(yīng)商資質(zhì)、采購(gòu)價(jià)格、庫(kù)存管理、食品安全等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)；（二）采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)（一般級(jí)、重大級(jí)），發(fā)布預(yù)警通知并明確管控措施；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，采購(gòu)申請(qǐng)需經(jīng)牽頭部門(mén)、專責(zé)部門(mén)聯(lián)合審核；（二）合同簽訂前需經(jīng)法律部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)會(huì)簽；（三）明確“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”的剛性要求，違規(guī)操作一律停止執(zhí)行。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，相關(guān)部門(mén)協(xié)同處置，及時(shí)上報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人；（三）明確責(zé)任分工、處置時(shí)限、上報(bào)流程，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)，輕者通報(bào)批評(píng)，重者取消評(píng)優(yōu)資格；（二）對(duì)造成重大損失的，按公司規(guī)定追究經(jīng)濟(jì)賠償和紀(jì)律處分；（三）建立違規(guī)案例庫(kù)，以案說(shuō)法，警示教育全員。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，組織第三方機(jī)構(gòu)或內(nèi)部專家開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，重點(diǎn)考核制度覆蓋率、執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)防控成效；（二）評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化的依據(jù)，形成評(píng)估報(bào)告報(bào)公司決策層；（三）對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定整改計(jì)劃并跟蹤落實(shí)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽(tīng)取專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，研究解決重大問(wèn)題；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查制度執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)跨部門(mén)工作；（三）各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理負(fù)首責(zé)，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)告工作。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤；（二）對(duì)專項(xiàng)管理表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予評(píng)優(yōu)表彰；（三）對(duì)發(fā)生重大違規(guī)的，實(shí)行“一票否決”，取消評(píng)優(yōu)資格。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）每年開(kāi)展全員專項(xiàng)合規(guī)培訓(xùn)，重點(diǎn)解讀制度要求、風(fēng)險(xiǎn)案例；（二）對(duì)采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等關(guān)鍵崗位開(kāi)展操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）利用內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等載體，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第二十六條信息化支撐：（一）開(kāi)發(fā)大宗食材管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商管理、采購(gòu)審批、庫(kù)存監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等功能；（二）通過(guò)系統(tǒng)固化業(yè)務(wù)流程，減少人為干預(yù)，提升管理效率；（三）利用大數(shù)據(jù)分析，優(yōu)化采購(gòu)決策，降低采購(gòu)成本。第二十七條文化建設(shè)：（一）編制《大宗食材專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，明確業(yè)務(wù)操作指引和風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書(shū)，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)；（三）開(kāi)展合規(guī)文化活動(dòng)，如設(shè)立合規(guī)標(biāo)兵、舉辦合規(guī)知識(shí)競(jìng)賽等