學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《食品安全法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及公司《全面風(fēng)險(xiǎn)管理綱要》等法律法規(guī)及內(nèi)部管理規(guī)定制定，旨在規(guī)范學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃的管理行為，防控食品安全、資金使用、運(yùn)營(yíng)執(zhí)行等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，確保計(jì)劃安全、高效、合規(guī)實(shí)施，滿足師生營(yíng)養(yǎng)健康需求。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃中的管理活動(dòng)，涵蓋計(jì)劃制定、采購(gòu)供應(yīng)、營(yíng)養(yǎng)配餐、資金監(jiān)管、監(jiān)督考核等全流程業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)管理：指公司為確保計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成，圍繞采購(gòu)、配送、制作、監(jiān)管等環(huán)節(jié)開展的制度設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)防控、流程優(yōu)化及績(jī)效評(píng)估等系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中可能引發(fā)食品安全事故、資金挪用、服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等重大不利影響的潛在危害。（三）XX合規(guī)：指計(jì)劃各環(huán)節(jié)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求的行為狀態(tài)。第四條學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保管理要求覆蓋計(jì)劃所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及參與主體。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行崗位的職責(zé)權(quán)限。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整管控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策資源配置、重大風(fēng)險(xiǎn)處置及考核評(píng)價(jià)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體管理工作的組織協(xié)調(diào)與監(jiān)督落實(shí)。第六條設(shè)立學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌計(jì)劃管理工作的方向性、全局性問(wèn)題。（二）審議計(jì)劃年度目標(biāo)、重大制度修訂及預(yù)算安排。（三）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的重大問(wèn)題，監(jiān)督管理落實(shí)。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠XX部門（如后勤保障部），承擔(dān)日常管理事務(wù)，具體負(fù)責(zé)：（一）組織專項(xiàng)管理制度的宣貫與培訓(xùn)。（二）定期匯總分析管理情況，形成報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組。（三）協(xié)調(diào)解決基層單位反饋的突出問(wèn)題。第八條牽頭部門（XX部門）職責(zé)：（一）牽頭制定、修訂專項(xiàng)管理制度，開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估。（二）監(jiān)督采購(gòu)、配送、制作等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)合規(guī)性，組織專項(xiàng)檢查。（三）建立管理臺(tái)賬，跟蹤計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度與質(zhì)量。第九條專責(zé)部門（XX部門）職責(zé)：（一）審核計(jì)劃相關(guān)的合同、預(yù)算、資質(zhì)文件，確保合規(guī)性。（二）優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，推廣先進(jìn)管理工具與技術(shù)手段。（三）指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)處置，定期輸出管理建議。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組及牽頭部門的部署要求，細(xì)化執(zhí)行方案。（二）開展本單位的日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況。（三）配合完成管理考核與審計(jì)工作。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知操作規(guī)范。（二）對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)隱患負(fù)有主動(dòng)上報(bào)義務(wù)。（三）拒絕執(zhí)行違反制度的行為，必要時(shí)越級(jí)報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；采購(gòu)前開展資質(zhì)審核、實(shí)地考察及食品安全檢驗(yàn)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)，杜絕圍標(biāo)串標(biāo)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)監(jiān)控供應(yīng)商生產(chǎn)環(huán)境、供貨穩(wěn)定性及抽檢結(jié)果。第十三條采購(gòu)流程管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采用公開招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限。（二）禁止行為：嚴(yán)禁化整為零規(guī)避招標(biāo)，杜絕未按合同支付款項(xiàng)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：核對(duì)采購(gòu)需求與合同條款一致性，落實(shí)履約保證金制度。第十四條營(yíng)養(yǎng)配餐管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：遵循膳食營(yíng)養(yǎng)指南，定期公示菜譜，建立留樣制度。（二）禁止行為：嚴(yán)禁使用過(guò)期食材，杜絕加工不合格食品。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：監(jiān)控食品溫度、留樣時(shí)長(zhǎng)，開展?jié)M意度調(diào)查。第十五條資金監(jiān)管管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：?？顚Ｓ茫丛鹿举Y金使用明細(xì)，落實(shí)第三方審計(jì)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁截留挪用，杜絕虛列支出。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立資金流向跟蹤系統(tǒng)，定期核對(duì)賬實(shí)。第十六條運(yùn)輸配送管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：使用符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的車輛，全程溫控監(jiān)控。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超載運(yùn)輸，杜絕非專業(yè)人員操作。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：檢查車輛清潔度、保溫性能，記錄運(yùn)輸軌跡。第十七條師生反饋管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)立意見箱、線上反饋渠道，定期匯總分析。（二）禁止行為：嚴(yán)禁對(duì)反饋信息選擇性處理，杜絕推諉責(zé)任。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：對(duì)重大投訴及時(shí)核查，落實(shí)整改閉環(huán)。第十八條投訴應(yīng)急處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：2小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)反饋處理方案。（二）禁止行為：嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)，杜絕拖延處置。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：建立分級(jí)響應(yīng)機(jī)制，重大事件上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年第一季度牽頭部門評(píng)估法規(guī)政策變化及業(yè)務(wù)調(diào)整需求，提出修訂建議，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度牽頭部門聯(lián)合專責(zé)部門開展風(fēng)險(xiǎn)排查，分級(jí)評(píng)估（重大、較大、一般），向領(lǐng)導(dǎo)小組提交預(yù)警清單及應(yīng)對(duì)措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)審查嵌入以下節(jié)點(diǎn)：（一）采購(gòu)招標(biāo)前，由專責(zé)部門出具合規(guī)意見。（二）資金撥付前，由XX部門核對(duì)合同執(zhí)行情況。（三）年度考核前，由領(lǐng)導(dǎo)小組組織全面自查。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：業(yè)務(wù)部門自行處置，報(bào)牽頭部門備案。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，必要時(shí)上報(bào)公司決策層。（三）明確責(zé)任協(xié)同要求，建立信息共享臺(tái)賬。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括違反采購(gòu)規(guī)定、資金挪用、食品安全事故等。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕者通報(bào)批評(píng)，重者扣除績(jī)效、解除合同，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。（三）建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，與績(jī)效考核、紀(jì)律處分制度銜接。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年12月牽頭部門組織第三方機(jī)構(gòu)開展管理有效性評(píng)估，形成改進(jìn)方案，次年3月前完成落地。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批落實(shí)責(zé)任書，明確年度管理任務(wù)及完成時(shí)限。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：專項(xiàng)合規(guī)情況占部門年度考核權(quán)重的20%，與評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤，對(duì)突出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋法規(guī)政策、風(fēng)險(xiǎn)防控。（二）基層員工：每月開展操作規(guī)范培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。（三）定期發(fā)布管理簡(jiǎn)報(bào)，營(yíng)造“人人懂合規(guī)”氛圍。第二十八條信息化支撐：開發(fā)專項(xiàng)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)流程線上化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)自動(dòng)分析。第二十九條文化建設(shè)：（一）編制《學(xué)校營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書，張貼宣傳海報(bào)。（三）設(shè)立“合規(guī)之星”，樹立先進(jìn)典型。第三十條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：2小時(shí)內(nèi)報(bào)送牽頭部門，48小時(shí)內(nèi)提交處置報(bào)告。（二）年度管理報(bào)告：次