博物館“三重一大”決策制度實施辦法第一章總則1.1制度定位博物館“三重一大”決策制度是貫徹黨內(nèi)民主集中制、落實法人治理結(jié)構(gòu)、防范廉政風險的核心規(guī)程，覆蓋藏品征集、展覽策劃、資金資產(chǎn)、工程建設(shè)、人事任免、社會合作等全部權(quán)力運行環(huán)節(jié)，與《博物館條例》《事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行規(guī)定》《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》并行不悖，且嚴于上位法。1.2適用主體制度適用于黨委（支部）、理事會、館長辦公會、學術(shù)委員會、財務(wù)委員會、招標小組、項目組、臨時專班等一切具有決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能的正式或非正式組織，以及編內(nèi)編外、長聘短聘、勞務(wù)派遣、實習志愿者等一切參與決策過程的自然人。1.3基本原則（1）集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定；（2）科學論證、風險先行、合法合規(guī)、公開透明；（3）權(quán)責對等、終身追溯、數(shù)字留痕、動態(tài)更新；（4）學術(shù)優(yōu)先、安全底線、公眾利益、可持續(xù)運營。第二章事項清單與分級標準2.1重大事項（1）章程修訂、理事會改組、法人變更、宗旨調(diào)整；（2）五年發(fā)展規(guī)劃、分館設(shè)立、學科方向調(diào)整、國際戰(zhàn)略合作；（3）年度預(yù)算總額調(diào)整≥10%、重大支出≥500萬元、重大資產(chǎn)處置≥200萬元；（4）新增一級文物征集、出境展覽、出境修復(fù)、出境科研取樣；（5）涉及國家文化安全、意識形態(tài)、民族宗教、地圖疆域、海外流失文物的展覽或出版。2.2重要人事（1）副職以上領(lǐng)導(dǎo)、首席專家、部門正職、關(guān)鍵崗位（保管、安全、財務(wù)、采購、信息化）負責人的任免、交流、退出；（2）高層次人才引進、年薪制、協(xié)議工資、兼職取酬、離崗創(chuàng)業(yè)；（3）理事會理事、學術(shù)委員、倫理委員、監(jiān)事、法律顧問的遴選與解聘；（4）評優(yōu)評先、職稱評審、崗位競聘、績效分配方案。2.3重大項目（1）基本建設(shè)、改擴建、陳列展覽、數(shù)字化、預(yù)防性保護、安消防、庫房恒溫恒濕系統(tǒng)；（2）政府專項、社會捐贈、PPP、EPC、代建制、聯(lián)合體投標；（3）科研課題≥100萬元、出版工程≥50萬元、文創(chuàng)開發(fā)分成比例≥10%；（4）境外巡展、借展、保險估值≥1000萬元、運輸方式含專機、包船、武裝押運。2.4大額資金（1）單筆支出≥100萬元或年度累計≥500萬元的貨物、服務(wù)、工程；（2）捐贈配比、贊助返還、冠名權(quán)、無形資產(chǎn)授權(quán)；（3）金融投資、定期存款、結(jié)構(gòu)性理財、外匯結(jié)算、保險理賠；（4）預(yù)算外追加、預(yù)備費動用、借款、擔保、墊資、履約保證金。第三章決策程序3.1議題提出（1）黨委成員、館長、副館長、部門、項目組、理事會、監(jiān)事、職工代表、社會人士均可提出；（2）填寫《三重一大議題申請表》，含背景、依據(jù)、風險、效益、法律意見、公眾影響、替代方案；（3）黨政辦統(tǒng)一編號、同步錄入“博物館決策管理系統(tǒng)”，24小時內(nèi)完成形式審查。3.2調(diào)研論證（1）學術(shù)委員會組織專家盲審，專家?guī)祀S機抽取≥7人，外單位≥50%，實行利益回避；（2）財務(wù)、資產(chǎn)、審計、法務(wù)、安全、信息化、輿情、檔案、倫理、保密等職能部門同步出具書面意見；（3）涉及文物藏品的，必須完成真?zhèn)巍碓?、價值、法律出境、科技檢測、風險評估“六報告”；（4）涉及工程的，必須完成可研、初設(shè)、環(huán)評、穩(wěn)評、節(jié)能、抗震、消防、無障礙“八報告”；（5）公眾參與：官網(wǎng)、公眾號、展廳觸摸屏同步發(fā)布摘要，開放留言≥10個工作日，對合理意見書面答復(fù)。3.3風險評估（1）建立“1+6”風險矩陣：政治、法律、財務(wù)、安全、輿情、倫理；（2）紅色等級事項須委托第三方專業(yè)機構(gòu)再評估，出具《風險再評估報告》；（3）評估結(jié)果作為決策會議第一議題，未通過風險評估的議題不得進入表決。3.4會前醞釀（1）黨委書記、館長、專職副書記、紀委書記、總會計師、總法律顧問、工會主席組成“七人小組”，進行兩輪閉門醞釀；（2）對分歧較大事項，啟動“暫緩機制”，最長不超過20個工作日，補充材料后可再次醞釀；（3）涉及干部人事的，須提前書面征求上級組織部門、紀檢監(jiān)察組意見。3.5集體決策（1）黨委會先行研究，重點把關(guān)政治方向、意識形態(tài)、干部標準；（2）理事會依據(jù)章程行使決策權(quán)，政府代表、公眾代表、專家代表、職工代表各占1/4席位；（3）館長辦公會負責執(zhí)行層面細化，不得突破黨委會、理事會決議；（4）會議須有三分之二以上成員到會，逐項表決，贊成票超過應(yīng)到會成員半數(shù)方可通過；（5）紅色等級事項須無記名投票，現(xiàn)場封存票根，檔案保存期限≥30年；（6）全程錄音錄像，電子文件哈希值上鏈存證，任何人不得刪改。3.6批復(fù)與公示（1）會議紀要在內(nèi)部OA公示≥5個工作日，職工可實名質(zhì)詢；（2）面向社會公示≥7個工作日，含事項名稱、決策結(jié)論、公眾意見采納情況；（3）需上級審批的，3個工作日內(nèi)完成行文上報，同步抄送紀檢監(jiān)察、審計、文物、財政、住建、外事等部門。第四章執(zhí)行與調(diào)整4.1任務(wù)分解（1）黨政辦在會議紀要印發(fā)后24小時內(nèi)，將任務(wù)分解到責任部門、責任人、完成時限，形成《三重一大執(zhí)行任務(wù)書》；（2）執(zhí)行過程實行“紅黃綠”三色預(yù)警，關(guān)鍵節(jié)點自動推送短信、郵件、微信、釘釘提醒；（3）對跨部門事項，設(shè)立“項目專班”，實行“一個項目、一名館領(lǐng)導(dǎo)、一套班子、一抓到底”。4.2合同管理（1）金額≥50萬元的合同，必須采用博物館標準文本，增設(shè)“廉潔條款”“文物安全條款”“公眾開放條款”；（2）法律顧問、財務(wù)總監(jiān)、紀檢聯(lián)絡(luò)員三重審核，缺一不予用??；（3）合同履行實行“雙鑰匙”制度：業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門各持一半付款權(quán)限，系統(tǒng)比對履約驗收單、審計報告、發(fā)票、資金計劃一致后方可付款。4.3變更與追加（1）變更金額≤合同價10%且≤50萬元，由館長辦公會審批；（2）變更金額>合同價10%或>50萬元，須重新履行“三重一大”程序；（3）任何變更須同步更新預(yù)算、績效、風險、公示信息，未公開不得實施。4.4應(yīng)急處突（1）自然災(zāi)害、文物盜搶、重大輿情、公共衛(wèi)生、戰(zhàn)爭動亂等緊急情況，啟動“應(yīng)急決策綠色通道”；（2）應(yīng)急決策由黨委書記、館長、紀委書記、總會計師、安全總監(jiān)“五人會”現(xiàn)場決定，事后24小時內(nèi)向黨委會、理事會書面報告，并補充履行程序；（3）應(yīng)急支出超過100萬元的，須聘請第三方審計機構(gòu)在30日內(nèi)完成專項審計。第五章監(jiān)督與問責5.1黨內(nèi)監(jiān)督（1）紀委每月抽查不低于30%的議題，重點檢查醞釀、表決、公示、執(zhí)行環(huán)節(jié)；（2）建立“紀委書記約談提醒函”制度，對苗頭性問題早提醒、早糾正；（3）對違反程序的個人或部門，視情節(jié)給予批評教育、誡勉談話、通報、組織調(diào)整或紀律處分。5.2審計監(jiān)督（1）內(nèi)部審計每季度滾動審計一次，覆蓋全部“三重一大”事項；（2）外部審計每年一次，對紅色等級事項進行專項審計；（3）審計結(jié)果在職工大會公開，整改情況納入年度績效考核，占比≥30%。5.3公眾監(jiān)督（1）設(shè)立“陽光博物館”專欄，公開決策過程、合同文本、支付進度、績效結(jié)果；（2）開通24小時舉報電話、郵箱、微信小程序，對實名舉報5個工作日內(nèi)書面答復(fù)；（3）邀請人大代表、政協(xié)委員、媒體記者、志愿者、周邊社區(qū)居民擔任“市民督查員”，隨機列席會議，查閱資料，提出質(zhì)詢。5.4終身追責（1）建立“決策責任終身檔案”，記錄每位決策參與人的表態(tài)、投票、簽字、意見；（2）對造成文物損失、國有資產(chǎn)流失、重大安全事故、惡劣社會影響的，實行責任倒查，不論是否調(diào)離、退休、辭職，一律追責；（3）涉嫌犯罪的，移送司法機關(guān)，同步報上級文物主管部門備案，行業(yè)禁入5—10年。第六章信息化與檔案管理6.1系統(tǒng)架構(gòu)（1）開發(fā)“博物館決策管理子系統(tǒng)”，與財務(wù)、資產(chǎn)、人事、項目、藏品、展覽、安全、輿情八大系統(tǒng)互聯(lián)互通；（2）采用國密算法加密，分級授權(quán)，操作日志實時備份至省文物局異地機房；（3）引入人臉識別、電子簽名、區(qū)塊鏈存證，確保數(shù)據(jù)真實、完整、不可篡改。6.2電子檔案（1）紙質(zhì)檔案同步掃描成雙層PDF，OCR識別全文，掛接元數(shù)據(jù)，實現(xiàn)一鍵檢索；（2）紅色等級事項紙質(zhì)原件封存于恒溫恒濕檔案庫，保存期限≥永久；（3）檔案利用實行“零跑腿”在線申請，普通職工可在線調(diào)閱非涉密檔案，系統(tǒng)自動記錄利用日志。6.3數(shù)據(jù)分析（1）建立“決策效能儀表盤”，實時展示議題數(shù)量、金額分布、風險等級、執(zhí)行進度、整改率；（2）運用大數(shù)據(jù)比對，自動識別“化整為零”“關(guān)聯(lián)投標”“高價采購”等異常行為；（3）每半年形成《三重一大數(shù)據(jù)分析報告》，提交黨委會、理事會，作為制度修訂依據(jù)。第七章績效考評與持續(xù)改進7.1指標體系（1）決策質(zhì)量：專家意見采納率、風險評估通過率、公眾滿意度、復(fù)議率；（2）執(zhí)行效率：任務(wù)完成率、節(jié)點達成率、預(yù)算執(zhí)行率、合同履約率；（3）風險防控：審計問題數(shù)、整改完成率、信訪舉報數(shù)、違紀違法案件數(shù)；（4）社會效益：展覽觀眾增長率、藏品開放率、教育活動覆蓋率、文創(chuàng)收入增長率。7.2考評方式（1）部門自評、分管領(lǐng)導(dǎo)考評、第三方評估、公眾打分各占25%；（2）考評結(jié)果與部門預(yù)算、個人績效、干部選拔、職稱評聘剛性掛鉤；（3）對連續(xù)兩年排名末位的部門，啟動“熔斷機制”，凍結(jié)新項目申報，主要負責人調(diào)崗。7.3持續(xù)改進（1）每年12月召開“三重一大制度評估會”，對制度缺陷、流程堵點、技術(shù)瓶頸進行復(fù)盤；（2）建立“制度補丁”機制，對緊急問題可先行發(fā)布“制度補丁”，試運行3個月后正式固化；（3）每三年進行一次