董事會(huì)議事規(guī)則范本---董事會(huì)議事規(guī)則范本第一章總則第一條制定目的與依據(jù)為規(guī)范[公司全稱]（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)的議事方式和決策程序，確保董事會(huì)高效、科學(xué)、規(guī)范運(yùn)作，保障董事會(huì)依法行使職權(quán)，保護(hù)公司、股東及債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件（以下統(tǒng)稱“法律法規(guī)”）以及《[公司全稱]章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條適用范圍本規(guī)則適用于公司董事會(huì)及其成員、列席人員以及為董事會(huì)會(huì)議提供服務(wù)的相關(guān)人員。公司董事會(huì)的召集、召開、議事、表決及決議的執(zhí)行等活動(dòng)，均應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。第三條基本原則董事會(huì)及其成員應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、公司章程及本規(guī)則的規(guī)定，本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。董事會(huì)會(huì)議的召開和決策應(yīng)堅(jiān)持民主集中制原則，確保決策的科學(xué)性和公正性。第四條保密義務(wù)董事會(huì)成員及其他因職務(wù)關(guān)系知悉董事會(huì)會(huì)議內(nèi)容的人員，對(duì)董事會(huì)會(huì)議所涉及的未公開信息負(fù)有保密義務(wù)，除非法律規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)要求，或經(jīng)公司同意，不得向任何第三方泄露。第二章董事會(huì)的組成與職責(zé)第五條董事會(huì)的組成公司董事會(huì)由[數(shù)字]名董事組成，其中獨(dú)立董事[數(shù)字]名（如適用）。董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期[數(shù)字]年，任期屆滿可連選連任。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第六條董事長(zhǎng)職責(zé)董事長(zhǎng)是公司的法定代表人（如適用），負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)會(huì)議，檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持（如設(shè)副董事長(zhǎng)）；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第七條董事會(huì)職責(zé)董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂本規(guī)則的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作；（十六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。第八條董事會(huì)權(quán)限董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、公司章程及股東大會(huì)的授權(quán)行使職權(quán)。對(duì)于超出董事會(huì)權(quán)限范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。第三章會(huì)議的召集與通知第九條會(huì)議召集權(quán)董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持（如設(shè)副董事長(zhǎng)）；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十條定期會(huì)議董事會(huì)定期會(huì)議每年至少召開[數(shù)字]次，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開[數(shù)字]日以前通知全體董事和監(jiān)事。第十一條臨時(shí)會(huì)議有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后[數(shù)字]日內(nèi)召集和主持臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）經(jīng)理提議時(shí)；（五）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。第十二條會(huì)議通知召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前[數(shù)字]日（對(duì)于定期會(huì)議）或[數(shù)字]日（對(duì)于臨時(shí)會(huì)議）以專人送出、傳真、電子郵件或其他方式通知全體董事和監(jiān)事。情況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上作出說(shuō)明。第十三條通知內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召集人；（三）會(huì)議議程；（四）會(huì)議議題的相關(guān)材料；（五）發(fā)出通知的日期；（六）聯(lián)系人及聯(lián)系方式。第十四條通知送達(dá)董事會(huì)會(huì)議通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；以傳真方式送出的，以傳真成功發(fā)送回執(zhí)所示日期為送達(dá)日期；以電子郵件方式送出的，以進(jìn)入收件人指定郵箱系統(tǒng)的日期為送達(dá)日期。第四章會(huì)議的提案與議程第十五條提案權(quán)下列人員有權(quán)向董事會(huì)提出議案：（一）董事長(zhǎng)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名；（三）監(jiān)事會(huì)；（四）經(jīng)理；（五）本公司《公司章程》規(guī)定的其他人員或機(jī)構(gòu)。第十六條提案要求提案人提出的議案應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，并有明確的議題和具體的決議事項(xiàng)。提案人應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議召開[數(shù)字]日前將書面提案提交給董事會(huì)秘書。第十七條議程確定董事會(huì)秘書收到提案后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理，并報(bào)董事長(zhǎng)確定董事會(huì)會(huì)議議程。董事長(zhǎng)在確定議程時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮提案人的意見，并確保議案的合法性和適當(dāng)性。第十八條臨時(shí)提案臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的提案，一般應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開[數(shù)字]日前提交給董事會(huì)秘書。情況緊急的，提案人可以在會(huì)議召開時(shí)直接提出，但應(yīng)當(dāng)說(shuō)明理由，經(jīng)會(huì)議主持人同意后方可列入議程。第五章會(huì)議的召開與主持第十九條會(huì)議地點(diǎn)董事會(huì)會(huì)議可以在公司住所地或其他地點(diǎn)召開，也可以通過(guò)視頻會(huì)議、電話會(huì)議等方式召開。第二十條會(huì)議出席董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；經(jīng)理和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議；其他高級(jí)管理人員及相關(guān)人員根據(jù)會(huì)議需要，經(jīng)會(huì)議主持人同意可以列席會(huì)議。第二十一條會(huì)議主持董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持（如設(shè)副董事長(zhǎng)）；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第二十二條會(huì)議有效人數(shù)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。第六章會(huì)議的表決與決議第二十三條表決方式董事會(huì)會(huì)議決議的表決，實(shí)行一人一票。董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，視為棄權(quán)。第二十四條表決程序董事會(huì)會(huì)議對(duì)議案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分的討論。主持人可以根據(jù)討論情況，決定是否進(jìn)行表決。表決可以采用舉手、口頭、書面或投票等方式。第二十五條關(guān)聯(lián)交易回避董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)或個(gè)人有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第二十六條決議通過(guò)除本規(guī)則另有規(guī)定外，董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第二十七條特別決議對(duì)本規(guī)則第七條所列某些重大事項(xiàng)（如對(duì)外擔(dān)保、重大資產(chǎn)重組等，可具體列明），董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事三分之二以上通過(guò)。具體適用范圍和表決比例由公司章程規(guī)定或股東大會(huì)決議確定。第二十八條決議記錄董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第七章會(huì)議記錄第二十九條記錄要求董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、時(shí)間、地點(diǎn)和召集人；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（三）列席會(huì)議的人員姓名；（四）會(huì)議議程；（五）董事發(fā)言要點(diǎn)；（六）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第三十條記錄保管董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)作為公司重要檔案妥善保存，保存期限不少于[數(shù)字]年。第三十一條記錄查閱董事有權(quán)查閱董事會(huì)會(huì)議記錄。查閱應(yīng)當(dāng)在公司指定的地點(diǎn)進(jìn)行，并遵守公司檔案管理的有關(guān)規(guī)定。第八章決議的執(zhí)行與反饋第三十二條決議執(zhí)行董事會(huì)決議一經(jīng)作出，公司相關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。第三十三條執(zhí)行報(bào)告經(jīng)理應(yīng)當(dāng)就董事會(huì)決議的執(zhí)行情況向董事會(huì)定期或不定期報(bào)告。對(duì)于重大決議的執(zhí)行情況，經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在下次董事會(huì)會(huì)議上作出專項(xiàng)報(bào)告。第三十四條決議跟蹤董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)董事會(huì)決議執(zhí)行的跟蹤和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)向董事長(zhǎng)和董事會(huì)反饋執(zhí)行過(guò)程中遇到的問(wèn)題。第九章會(huì)議的延期、改期與取消第三十五條會(huì)議延期或改期因特殊情況需要延期或改期召開董事會(huì)會(huì)議的，召集人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知全體董事和監(jiān)事，并說(shuō)明延期或改期的理由及新的會(huì)議時(shí)間。第三十六條會(huì)議取消出現(xiàn)下列情形之一的，召集人可以取消董事會(huì)會(huì)議：（一）原定議題已無(wú)需討論或決議；（二）出現(xiàn)不可抗力或其他足以導(dǎo)致會(huì)議無(wú)法召開的情形；（三）全體董事一致同意取消會(huì)議；（四）其他必要情形。會(huì)議取消后，召集人應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知全體董事和監(jiān)事。第十章保密與檔案管理第三十七條保密義務(wù)與會(huì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議所涉及的未公開信息承擔(dān)保密義務(wù)，不得擅自泄露。第三十八條檔案管理董事會(huì)會(huì)議的通知、議案、會(huì)議記錄、決議等文件資料，應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理、歸檔，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保存和管理。第十一章附則第三十九條規(guī)則解釋本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。第四十條規(guī)則修改本規(guī)則的修改，須經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。第四十一條未盡事宜本規(guī)則未盡事宜，依照法律法規(guī)、公司章程及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十