環(huán)境管理人員制度第一章總則第一條為貫徹落實國家關(guān)于生態(tài)環(huán)境保護的相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準及集團母公司關(guān)于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動對環(huán)境管理工作的實際需求，特制定本制度。通過規(guī)范環(huán)境管理流程、強化風險防控、提升合規(guī)水平，有效防范環(huán)境風險，促進企業(yè)綠色發(fā)展，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《企業(yè)環(huán)境信息公開辦法》等規(guī)定，結(jié)合公司內(nèi)部管理需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)、物資采購、廢棄物處置等所有涉及環(huán)境管理的業(yè)務(wù)場景，包括但不限于廢氣、廢水、噪聲、固體廢物等污染物的管控，以及資源能源節(jié)約、生態(tài)保護等相關(guān)工作。第三條本制度中下列術(shù)語的含義如下：（一）環(huán)境專項管理：指公司為實現(xiàn)環(huán)境保護目標，圍繞污染物排放控制、資源能源利用、生態(tài)保護等方面開展的系統(tǒng)性管理活動，包括風險識別、合規(guī)審查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進等環(huán)節(jié)。（二）環(huán)境風險：指因生產(chǎn)經(jīng)營活動可能導(dǎo)致環(huán)境污染或生態(tài)破壞的潛在事件，如超標排放、固廢非法處置、能源浪費等。（三）環(huán)境合規(guī)：指公司所有環(huán)境行為符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和內(nèi)部管理制度的要求，包括但不限于排放達標、許可齊全、記錄完整等。（四）環(huán)境管理責任：指公司各層級、各部門及員工在環(huán)境管理工作中應(yīng)履行的職責，包括決策、執(zhí)行、監(jiān)督、報告等義務(wù)。第四條環(huán)境專項管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：環(huán)境管理工作覆蓋公司所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，無死角、無盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各部門及員工的環(huán)境管理職責，確保責任可追溯。（三）風險導(dǎo)向：聚焦高環(huán)境風險領(lǐng)域，優(yōu)先防控重大環(huán)境事件。（四）持續(xù)改進：通過評估優(yōu)化、技術(shù)升級、管理創(chuàng)新，不斷提升環(huán)境管理水平。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司環(huán)境專項管理工作負總責，承擔第一責任人職責；分管環(huán)保工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責任人，負責組織實施、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立公司環(huán)境專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長，成員包括各部門、下屬單位主要負責人及專責管理人員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）審議公司環(huán)境管理戰(zhàn)略及重大制度；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門環(huán)境管理事項；（三）決策重大環(huán)境風險處置方案；（四）監(jiān)督評價環(huán)境管理成效。第七條明確環(huán)境專項管理牽頭部門為【XX管理部門】，主要職責包括：（一）組織制定和修訂環(huán)境管理制度；（二）統(tǒng)籌開展環(huán)境風險識別與評估；（三）監(jiān)督環(huán)境合規(guī)情況，實施考核；（四）組織環(huán)境管理培訓(xùn)及宣貫。第八條環(huán)境專項管理專責部門為【XX技術(shù)部門】，主要職責包括：（一）審核環(huán)境技術(shù)方案及合規(guī)性；（二）優(yōu)化污染物排放控制工藝；（三）指導(dǎo)環(huán)境應(yīng)急處置技術(shù)方案；（四）參與環(huán)境管理體系認證。第九條環(huán)境專項管理業(yè)務(wù)部門及下屬單位主要職責包括：（一）落實本領(lǐng)域環(huán)境管理要求；（二）開展日常環(huán)境風險排查；（三）確保污染物達標排放；（四）規(guī)范廢棄物管理流程。第十條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下環(huán)境管理責任：（一）遵守環(huán)境操作規(guī)程，執(zhí)行環(huán)保指令；（二）及時報告環(huán)境異常及潛在風險；（三）參與環(huán)境管理培訓(xùn)，具備基本合規(guī)意識；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十一條污染物排放管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準包括：（一）廢氣排放應(yīng)達到國家或地方規(guī)定的排放標準，并安裝有效治污設(shè)施；（二）廢水應(yīng)分類收集并達標排放，建立排放臺賬；（三）噪聲排放應(yīng)符合《聲環(huán)境質(zhì)量標準》要求，采取隔音降噪措施；（四）固廢應(yīng)分類收集、貯存、轉(zhuǎn)移，確保有資質(zhì)單位處置。禁止性行為包括：（一）嚴禁無證排污或超標排放；（二）嚴禁非法傾倒危險廢物；（三）嚴禁偽造或篡改環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)。重點防控點包括：（一）治污設(shè)施運行異常風險；（二）突發(fā)性污染事件（如管道泄漏）；（三）第三方處置單位資質(zhì)風險。第十二條資源能源管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準包括：（一）水資源使用應(yīng)制定定額管理方案，推廣節(jié)水技術(shù)；（二）電力消耗應(yīng)優(yōu)化工藝流程，降低單位產(chǎn)品能耗；（三）原材料采購應(yīng)優(yōu)先選擇環(huán)保等級高的產(chǎn)品；（四）推行清潔生產(chǎn)，減少物料損耗。禁止性行為包括：（一）嚴禁浪費用水、長明燈等浪費行為；（二）嚴禁使用國家明令淘汰的高耗能設(shè)備；（三）嚴禁將環(huán)保不達標的原材料投入生產(chǎn)。重點防控點包括：（一）能源計量系統(tǒng)準確性風險；（二）節(jié)能改造措施落實不到位風險；（三）供應(yīng)商環(huán)保資質(zhì)審核不嚴風險。第十三條固體廢物管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準包括：（一）生產(chǎn)固廢應(yīng)分類收集并建立管理臺賬；（二）危險廢物應(yīng)委托有資質(zhì)單位處置，全程跟蹤；（三）可回收物應(yīng)規(guī)范回收利用；（四）建立固廢處置合同審批流程。禁止性行為包括：（一）嚴禁將危險廢物混入一般固廢；（二）嚴禁違規(guī)委托無資質(zhì)單位處置；（三）嚴禁未履行審批程序轉(zhuǎn)移固廢。重點防控點包括：（一）固廢識別錯誤風險；（二）非法傾倒或填埋風險；（三）處置單位資質(zhì)變更風險。第十四條環(huán)境風險防控：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準包括：（一）開展環(huán)境風險評估，建立風險清單；（二）制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，定期演練；（三）加強環(huán)保設(shè)施日常維護，確保完好；（四）開展環(huán)境合規(guī)自查，整改問題。禁止性行為包括：（一）嚴禁隱瞞環(huán)境風險隱患；（二）嚴禁未制定應(yīng)急預(yù)案開展高風險作業(yè)；（三）嚴禁擅自處置突發(fā)環(huán)境事件。重點防控點包括：（一）環(huán)保設(shè)施停運或失效風險；（二）極端天氣引發(fā)的環(huán)境污染風險；（三）第三方作業(yè)環(huán)境風險。第十五條環(huán)境保護投入：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準包括：（一）按規(guī)定比例提取環(huán)保專項資金；（二）確保環(huán)保投入用于設(shè)施升級、污染治理；（三）建立環(huán)保投入臺賬，定期審計；（四）優(yōu)先采購環(huán)保產(chǎn)品，降低環(huán)境足跡。禁止性行為包括：（一）截留或挪用環(huán)保專項資金；（二）以虛報項目方式套取環(huán)保資金；（三）不按規(guī)定進行環(huán)保設(shè)施維護。重點防控點包括：（一）環(huán)保投入不足風險；（二）資金使用效益低下風險；（三）政策變化導(dǎo)致的投入調(diào)整風險。第十六條環(huán)境信息公開：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準包括：（一）按規(guī)定編制環(huán)境報告并披露關(guān)鍵信息；（二）建立環(huán)境投訴渠道，及時回應(yīng)公眾關(guān)切；（三）定期發(fā)布環(huán)境管理績效報告；（四）配合環(huán)保部門監(jiān)督檢查。禁止性行為包括：（一）遲報或瞞報環(huán)境信息；（二）披露信息不實或遺漏關(guān)鍵數(shù)據(jù)；（三）阻撓環(huán)保部門檢查。重點防控點包括：（一）環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)準確性風險；（二）信息公開時效性風險；（三）公眾投訴處理不當風險。第十七條生態(tài)保護管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準包括：（一）項目建設(shè)應(yīng)開展生態(tài)影響評估；（二）施工期采取降塵、防噪聲措施；（三）生產(chǎn)活動避免破壞周邊生態(tài)；（四）建立生態(tài)修復(fù)方案。禁止性行為包括：（一）侵占生態(tài)保護區(qū)開展建設(shè)；（二）施工廢水污染周邊水體；（三）濫伐或破壞植被。重點防控點包括：（一）臨時用地生態(tài)恢復(fù)風險；（二）生物多樣性保護風險；（三）水土流失風險。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：（一）每年由【XX管理部門】牽頭評估制度適用性；（二）遇環(huán)保政策調(diào)整或標準升級，30日內(nèi)完成修訂；（三）重大業(yè)務(wù)調(diào)整后，15日內(nèi)完善相關(guān)條款；（四）修訂后向公司領(lǐng)導(dǎo)小組報審，并組織宣貫。第十九條風險識別預(yù)警機制：（一）每月由各部門、下屬單位提交環(huán)境風險排查報告；（二）【XX管理部門】每季度組織專項風險評估，分級建立風險清單；（三）高風險項每月更新預(yù)警等級，并向領(lǐng)導(dǎo)小組報告；（四）發(fā)布預(yù)警通知時明確處置要求及責任部門。第二十條合規(guī)審查機制：（一）新項目立項、技改方案必須經(jīng)環(huán)境合規(guī)審查；（二）采購合同簽訂前需審核供應(yīng)商環(huán)保資質(zhì)；（三）重大排污許可變更需經(jīng)【XX技術(shù)部門】技術(shù)審核；（四）未經(jīng)合規(guī)審查的，一律不得實施。第二十一條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報【XX管理部門】；（二）重大風險由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急預(yù)案，24小時內(nèi)形成處置方案；（三）跨部門風險需成立專項小組，明確牽頭單位及協(xié)同部門；（四）風險處置后形成報告，存檔備查。第二十二條責任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標準參見附件《環(huán)境管理違規(guī)處罰指南》；（二）輕微違規(guī)：通報批評，限期整改；（三）一般違規(guī)：取消評優(yōu)資格，績效扣減10%-30%；（四）重大違規(guī)：移交紀律處分，并追究管理責任。第二十三條評估改進機制：（一）每半年由【XX管理部門】組織環(huán)境管理成效評估；（二）評估內(nèi)容包括合規(guī)率、風險發(fā)生率、投入效益等；（三）評估結(jié)果作為績效考核依據(jù)，并優(yōu)化制度漏洞；（四）年度評估報告需向公司領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）公司主要負責人每年至少聽取一次環(huán)境管理工作匯報；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開一次環(huán)境管理協(xié)調(diào)會；（三）各部門負責人對本領(lǐng)域環(huán)境責任負首要責任。第二十五條考核激勵機制：（一）將環(huán)境合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的，優(yōu)先獲得評優(yōu)資格；（三）因環(huán)境問題受處罰的，取消年度評優(yōu)資格。第二十六條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層每年接受環(huán)境政策培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，并簽署培訓(xùn)記錄；（三）定期發(fā)布環(huán)境管理簡報，通報典型案例。第二十七條信息化支撐：（一）建設(shè)環(huán)境管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集；（二）通過系統(tǒng)實現(xiàn)風險預(yù)警推送、合規(guī)審查電子化；（三）利用大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化資源能源利用效率。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《公司環(huán)境行為規(guī)范手冊》，人手一冊；（二）每年開展“環(huán)境日”主題活動，簽訂全員合規(guī)承諾書；（三）設(shè)立環(huán)境管理意見箱，鼓勵員工參與監(jiān)督。第二十九條報告制度：（一）風險事件須在2小時內(nèi)上報至