1、銀行反洗錢工作計劃XX銀行分行xx年反洗錢工作計劃為了進一步推進我分行的洗錢工作和措施，確保洗錢工作和措施全面執(zhí)行，抑制洗錢犯罪，維持金融秩序，普及洗錢知識，建設(shè)有利于洗錢工作的內(nèi)外環(huán)境，預(yù)防和防止洗錢事件發(fā)生在我分行。 根據(jù)我分店的實際情況，對反對洗錢的工作做了如下安排一、認真執(zhí)行反洗錢工作的責(zé)任，成立反洗錢工作指導(dǎo)小組:為了明確反洗錢工作的責(zé)任，我分行要做好反洗錢工作，確保這項工作切實執(zhí)行。 具體成員如下領(lǐng)導(dǎo)者:成員:二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一配置，及時開展反對洗錢的工作。在反洗錢工作中，首先要遵循人民銀行的統(tǒng)一配置，集中在人民銀行規(guī)定的時間做好工作，發(fā)行宣傳資料，張貼宣傳橫幅，張貼宣傳海

2、報。 其次，來我分店宣傳經(jīng)營業(yè)務(wù)的公司和個人說明洗錢工作的案例等方法。三、認真組織員工反洗錢訓(xùn)練，報告和總結(jié)反洗錢措施按照人民銀行和總店的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)認真組織員工完成學(xué)習(xí)和訓(xùn)練，使員工能夠理解工作中如何做好洗錢工作。 _實際執(zhí)行洗錢的工作制度。 提高所有員工洗錢工作水平和實行洗錢工作的法律法規(guī)的自覺。 對反洗錢工作組織開展的情況，必須立即總結(jié)經(jīng)驗，加強交流，形成書面總結(jié)，向總公司報告。四、加強檢查，加強責(zé)任追究，切實實施反洗錢對策根據(jù)總公司的要求，定期或不定期地進行日常業(yè)務(wù)檢查，將網(wǎng)站的自我檢查、現(xiàn)場或現(xiàn)場等各種形式組合起來進行，將洗錢納入日常審計檢查的范圍。 在檢查中發(fā)現(xiàn)不嚴格遵守洗

3、錢的規(guī)制制度，沒有開展和執(zhí)行洗錢工作的人，按照有關(guān)規(guī)定對經(jīng)濟和紀律進行懲罰。xx年1月30日健全洗錢培訓(xùn)機制，提高洗錢工作人員素質(zhì)，加強員工分析判斷能力，切實掌握洗錢的實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗。 激勵志向培養(yǎng)許多專業(yè)團隊，使洗錢操作更規(guī)范化、效率化。 根據(jù)中國人民銀行關(guān)于反洗錢訓(xùn)練的要求制定http:/www.Bai /小毛o /xxx年度洗錢培訓(xùn)工作計劃:一、培訓(xùn)要求:把洗錢的培訓(xùn)納入年度經(jīng)營管理，安排重要的議事日程。 訓(xùn)練工作重視實效，不采取形式，不通過場合，對參加訓(xùn)練的人進行必要的評價。二、訓(xùn)練人員:反對洗錢工作指導(dǎo)組成員、各分店負責(zé)人、專業(yè)管理者和一線臨倉人員三、培訓(xùn)內(nèi)容:1

4、、“一法四令”2 .在網(wǎng)上檢查市民身份信息系統(tǒng)的知識三、http:/www.Bai /小毛o /x洗錢的工作指導(dǎo)和管理體制和崗位責(zé)任制”等相關(guān)制度4、現(xiàn)金和賬戶管理知識5 .防止洗錢的顧客風(fēng)險等級的劃分。三、訓(xùn)練時間: xx年6月10日-9月10日1、xx年6月:反洗錢的法律法規(guī)2、xx年9月:內(nèi)部統(tǒng)制制度、風(fēng)險等級區(qū)分和相關(guān)逆洗金錢知識。四、培訓(xùn)批次:每期訓(xùn)練半天，人員5060人，共六期三天。二零零一二年一月五日公司http:/www.Bai /小毛o /x股票有限xx年洗錢訓(xùn)練工作計劃為了全面推進農(nóng)村信用社的洗錢活動，取締毒品、走私、貪污等犯罪活動和洗錢活動

5、，保持社會風(fēng)氣純潔，預(yù)防和根除洗錢行為在xx縣農(nóng)村信用社系統(tǒng)內(nèi)發(fā)生的事件，確保信用社信用支付的穩(wěn)定。 為了確保洗錢對策全面落實，洗錢對策有組織、有計劃、可行，針對我縣農(nóng)信社的實際情況，安排了20xx年度的洗錢對策如下一、加強內(nèi)部控制制度，建立對洗錢的獎懲激勵機制。 按照反洗錢法律、法規(guī)，建立實際反洗錢的評價、獎懲的制約機制，將反洗錢工作與業(yè)績結(jié)合，將反洗錢的處罰與管理層、直接負責(zé)人的工資收入結(jié)合，反洗錢工作二、完善組織結(jié)構(gòu)，整合反洗錢管理部門。 為了進一步整理反洗錢組織的框架，形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，20xx年xx縣農(nóng)聯(lián)社應(yīng)省聯(lián)社有關(guān)文件的要求，重新整合反洗錢管理部門，建立現(xiàn)在審計部的反洗

6、錢辦公室窗口合規(guī)性一是管理合規(guī)性的聯(lián)合公司領(lǐng)導(dǎo)必須同時管理洗錢工作設(shè)立反洗錢報告員的專業(yè)工作，同時配置理解政策、法規(guī)、理解業(yè)務(wù)、理解管理的人員，負責(zé)管轄內(nèi)的反洗錢管理工作三、加強反洗錢的法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)。 聯(lián)社把洗錢業(yè)務(wù)訓(xùn)練作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，納入全體業(yè)務(wù)訓(xùn)練計劃，由洗錢業(yè)務(wù)指導(dǎo)組統(tǒng)一部署、階段性執(zhí)行，對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的洗錢業(yè)務(wù)訓(xùn)練，全管轄的聯(lián)動洗錢訓(xùn)練、宣傳20xx年5月，聯(lián)合公司計劃召開全管轄農(nóng)信社的洗錢工作會議和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 會議內(nèi)容主要總結(jié)、研究和交流洗錢工作情況，學(xué)習(xí)目前國內(nèi)洗錢形勢、任務(wù)和洗錢工作的操作技術(shù)和方法，理論上解釋洗錢工作的

7、必要性，控制和預(yù)防洗錢風(fēng)險是農(nóng)信社的風(fēng)險參加培訓(xùn)者深刻理解洗錢的重要性，保證將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳達給其他員工，同時提高洗錢的基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行這項重要責(zé)任。 四、確保洗錢。 每年11月是人民銀行規(guī)定的洗錢宣傳月，我公司統(tǒng)一掛反洗錢橫幅和宣傳橫幅，各基層公司宣傳發(fā)布宣傳資料的工作和向社會宣傳反洗錢的工作， 柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料的工作和反對社會洗錢的工作，認識到反洗錢對社會的危害性，意識到和合作金融機構(gòu)反對洗錢的工作。 五、實施定期或不定期、現(xiàn)場或現(xiàn)場審計檢查。 加強審計工作，把洗錢工作納入日常審計工作范圍，保護洗錢工作。 20xx年1月對各營業(yè)所反洗錢工作情況進行檢查，計劃跟蹤以前檢查的問題的改善情況20xx年4月對管轄內(nèi)的信用社(