制度名公司各種委員會(huì)運(yùn)營(yíng)規(guī)程電子文件編碼GLZD015頁(yè)碼2-1第一條 目的本規(guī)程旨在規(guī)范公司中各種委員會(huì)的運(yùn)作，提高委員會(huì)運(yùn)作的效率，使之更好地發(fā)揮作用。第二條 委員會(huì)的設(shè)置在公司總部、各部和各事業(yè)所，依據(jù)實(shí)際需要可設(shè)立各種委員會(huì)。第三條 委員會(huì)的稱呼委員會(huì)的稱呼是以其目的作名稱，即稱為“委員會(huì)”。各事業(yè)所所設(shè)委員會(huì)，應(yīng)冠以事業(yè)所名稱。第四條 職能委員會(huì)的職能是對(duì)總裁或事業(yè)所長(zhǎng)提出的咨詢事項(xiàng)，進(jìn)行調(diào)查、審議和報(bào)告。第五條 構(gòu)成委員會(huì)由主任、副主任各一人和委員、干事若干人組成。第六條 特別委員委員會(huì)主任在對(duì)特別事項(xiàng)審議調(diào)查時(shí)，可從委員會(huì)中任命特別委員。第七條 設(shè)置與調(diào)整委員會(huì)的設(shè)置、調(diào)整以及主任、副主任、委員、特別委員和干事的任免，由公司總裁或事業(yè)所長(zhǎng)決定。第八條 時(shí)間與場(chǎng)所委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間與地點(diǎn)由主任確定。第九條 出席人數(shù)委員會(huì)在委員（含特別委員）半數(shù)以上出席時(shí)方能召開(kāi)。第十條 表決只有在半數(shù)以上委員出席時(shí)，才能表決。當(dāng)贊成與反對(duì)人數(shù)相等時(shí)，由主任決裁。簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司各種委員會(huì)運(yùn)營(yíng)規(guī)程電子文件編碼GLZD015頁(yè)碼2-2第十一條 主任職責(zé)主任對(duì)外代表委員會(huì)，對(duì)內(nèi)統(tǒng)管委員會(huì)會(huì)務(wù)。第十二條 副主任的職責(zé)副主任協(xié)助主任工作。當(dāng)主任不在時(shí)，代理主任工作。第十三條 干事的職責(zé)干事接受主任的指揮與監(jiān)督，負(fù)責(zé)處理委員會(huì)的具體事務(wù)。第十四條 部門(mén)會(huì)議經(jīng)過(guò)委員會(huì)審議，根據(jù)需要可設(shè)立部門(mén)會(huì)議。部門(mén)會(huì)議設(shè)主任一人，由委員會(huì)主任從委員中指名擔(dān)任。分屬部門(mén)會(huì)議的成員由委員會(huì)主任從委員中選定。委員會(huì)經(jīng)審議后，可將部門(mén)會(huì)議決議作為委員會(huì)決議。本規(guī)程中的第八條至第十條規(guī)定適用于部門(mén)會(huì)議。第十五條 會(huì)議報(bào)告委員會(huì)應(yīng)將議決事項(xiàng)寫(xiě)成報(bào)告，提交給總裁。第十六條 會(huì)議記錄委員會(huì)的會(huì)議記錄主要記載會(huì)議審議經(jīng)過(guò)要點(diǎn)和結(jié)果。出席會(huì)議者需在會(huì)議記錄上簽名或蓋章。對(duì)委員會(huì)決議有異議時(shí)，可在會(huì)議記錄上申明理由。第十七條