1、【 變更股東原股東會決議 】 湖北省某某紡織有限公司二 0 一七年第一次股東會決議 （ 原股東會決議 ） 時間： 2017年 1 月 1 日地點：公司會議室 召集人：公司執(zhí)行董事劉某某 主持人：執(zhí)行董事劉某某 參加人員 : 曾某某、孔某某、劉某某代表的公司股權比例： 100% 召開會議前依法通知了全體股東， 會議通知的時間、 方式以及會 議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。 （非股東一致到場的，按公司 章程陳述）會議經(jīng)協(xié)商一致通過如下決議：一、變更公司股東及股權：原股東為曾某某、孔某某，變更后股 東為曾某某、袁某某、劉某某組成。會議同意原股東孔某某將所持有 本公司 1%的股權，認繳出資額 10萬

2、元，實繳出資額 0 萬元，轉(zhuǎn)讓給 原股東曾某某。股權轉(zhuǎn)讓后，孔某某在公司不再持有股權。股權轉(zhuǎn)讓后， 股東曾某某合計出資額為 500 萬元， 出資方式為貨 幣，出資全部繳付到位期限為20XX年X年X日，占注冊資本的50% 劉某某持有股權數(shù)額不變，占注冊資本的 50%。三、公司股東股權變更情況表：（ 單位 : 人民幣萬元 ）股東名稱注冊資本變更 前變更 后出資金額出資比例出資形式出資金額出資比例出資形式曾某某49049%貨幣50050%貨幣孔某某101%貨幣貨幣劉某某50050%貨幣50050%貨幣合計1000100%1000100%股東姓名股東簽名曾某某孔某某劉某某年 月曰變更股東原股東決定湖北

3、省某某紡織有限公司二O一七年第一次股東決定根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，荊門市某某貿(mào)易有限公司股 東曾某某于2017年1月1日就以下事項作出決定：一、變更公司股東及股權：原股東為曾某某，變更后股東為袁某 某組成。原股東曾某某將所持有本公司 100%勺股權，認繳出資額10 萬元，實繳出資額0萬元，轉(zhuǎn)讓給原股東袁某某。股權轉(zhuǎn)讓后，曾某 某在公司不再持有股權。股權轉(zhuǎn)讓后，股東袁某某合計出資額為10萬元，出資方式為貨幣，出資全部繳付到位期限為20XX年X年X日，占注冊資本的100%二、公司股東股權變更情況表：（單位：人民幣萬元）股東名稱注冊資本變更 前變更 后出資金額出資比例出資形式出資金額出資比例出資

4、形式曾某某10100%貨幣袁某某10100%貨幣合計10100%10100%股東簽字:年 月曰 變更股東新股東會決議 湖北省某某紡織有限公司二 O 一七年第二次股東會決議 （ 新股東會決議 ） 時間 ： 2017年 1月 1日地點 ：公司會議室 召集人：公司執(zhí)行董事劉某某 主持人：執(zhí)行董事劉某某 參加人員：曾某某、劉某某 代表的公司股權比例： 100% 召開會議前依法通知了全體股東， 會議通知的時間、 方式以及會 議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。 （非股東一致到場的，按公司 章程陳述）會議經(jīng)協(xié)商一致通過如下決議： 一、成立新的股東會：曾某某、孔某某、劉某某三人股權轉(zhuǎn)讓已 按原股東會要求辦妥，

5、公司新的股東會由曾某某、劉某某兩人組成。二、變更公司法定代表人。免去（聘任）XX公司執(zhí)行董事（公 司法定代表人）兼經(jīng)理職務，選舉（聘任）XX為公司執(zhí)行董事（公 司法定代表人）兼經(jīng)理，任期三年，可連選連任。三、變更公司監(jiān)事。免去XX公司監(jiān)事職務，選舉XX為公司監(jiān) 事，任期三年，可連選連任。經(jīng)審查，本次股東會議選舉（聘任）的公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理符 合公司法關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格的有關規(guī)定，不存在公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職資格（表附后）不得擔任公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理所列的情形。選舉的執(zhí)行董事（執(zhí)行董事為 公司法定代表人），符合企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定關于 法定代表人任職資格的有

6、關規(guī)定，不存在企業(yè)法定代表人任職資格（表附后）不得擔任企業(yè)法定代表人所列的情形。其人員姓名、住所 信息如下：姓名職務住所任免機構(gòu)XX執(zhí)行董事兼經(jīng)理XX市XX區(qū)XX路公司股東會XX監(jiān)事XX市XX區(qū)XX路公司股東會四、變更公司住所：原公司住所為荊門市東寶區(qū)牌樓鎮(zhèn)某村，現(xiàn)變更為荊門市掇刀區(qū)虎牙關大道 21號。五、變更公司經(jīng)營范圍。原公司經(jīng)營范圍為XXXX現(xiàn)變更為XXX六、根據(jù)公司法和公司登記管理條例及以上決議內(nèi)容，對公司章程進行了重新制訂，并通過了制訂后的公司新章程。股東簽名：二O 一年 月 日 變更股東新股東決定 湖北省某某紡織有限公司二 O 一七年第二次股東決定根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，荊門市

7、某某貿(mào)易有限公司股 東張某某于 2017年 1月 1日就以下事項作出決定：一、張某某、王某某二人股權轉(zhuǎn)讓已按原股東會要求辦妥，公司 新股東為張某某。二、變更公司類型：原公司類型為有限責任公司（自然人投資或 控股），現(xiàn)變更為一人有限公司（自然人獨資） 。三、變更公司法定代表人。免去張某某公司執(zhí)行董事（執(zhí)行董事 為公司法定代表人）兼經(jīng)理職務，任命李某某擔任公司執(zhí)行董事（執(zhí) 行董事為公司法定代表人）兼經(jīng)理，任期三年，可連選連任。四、變更公司監(jiān)事。免去李某某公司監(jiān)事職務，任命張某某為公 司監(jiān)事，任期三年，可連選連任。經(jīng)審查，本次股東任命（聘任）的公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理符合公 司法關于公司董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格的有關規(guī)定，不 存在公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理任職資格 （表附后）不得擔任公司的 董事、監(jiān)事、經(jīng)理所列的情形。任命的執(zhí)行董事（執(zhí)行董事為公司法 定代表人），符合企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定關于法定代表人任職資格的有關規(guī)定，不存在企業(yè)法定代表人任職資格（表附后）不得擔任企業(yè)法定代表人所列的情形。其人員姓名、住所信息如下：姓名職務現(xiàn)住所任免機構(gòu)李某某張某某執(zhí)仃