1、§產(chǎn)品實現(xiàn)（生產(chǎn)和服務(wù)提供） COP7.5-2項目設(shè)計管理控制程序 版號：B 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 序號頁碼狀態(tài)改變修改內(nèi)容修改人審批人日期 備注§產(chǎn)品實現(xiàn)（生產(chǎn)和服務(wù)提供） COP7.5-2項目設(shè)計管理控制程序 B/0 1/510 目的 確保項目的各項設(shè)計工作及設(shè)計工作的各個環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)，保證設(shè)計成果的質(zhì)量及設(shè)計工作進度符合預(yù)期要求，同時在此基礎(chǔ)上保證設(shè)計師的創(chuàng)造性得以體現(xiàn)。20 適用范圍 本程序適用于工程項目設(shè)計各階段工作的監(jiān)控與管理，其他各專項設(shè)計的監(jiān)控與管理參照此程序進行調(diào)整簡化。30 職責(zé)31 公司總工程師負責(zé)所有項目設(shè)計管理工作中的技術(shù)性工作。32

2、 設(shè)計部經(jīng)理負責(zé)設(shè)計項目的管理工作; 內(nèi)部、外部的協(xié)調(diào)工作及項目設(shè)計管理工作中的組織性工作。33 設(shè)計部不同專業(yè)技術(shù)人員，具體負責(zé)項目各分項設(shè)計工作的監(jiān)控與管理。 40 程序內(nèi)容41 項目設(shè)計前期準(zhǔn)備411 總工程師組織各部門有關(guān)人員對項目的基本資料進行收集整理，其中包括營銷部門提供項目市場分析、項目定位、基本營銷策略、項目描述；開發(fā)部提供用地資料、規(guī)劃紅線、用地指標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計要點等限制性條件；以及水、電、熱、通信等市政配套資料等。42 設(shè)計任務(wù)書編制421 設(shè)計部經(jīng)理負責(zé)根據(jù)營銷中心在項目建議書中提供的資料和項目的總體定位要求編制項目設(shè)計任務(wù)書，提出對設(shè)計工作的具體要求，主要包括：工程地點、

3、規(guī)模、功能要求，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計階段進度要求以及設(shè)計工作所必須的基本資料等。422 設(shè)計任務(wù)書由總工程師審閱后提交總經(jīng)理辦公會議審核，并按審核意見修改定案后，作為設(shè)計工作的主要依據(jù)。43 方案設(shè)計階段設(shè)計單位選擇431 根據(jù)現(xiàn)有設(shè)計市場情況及其他途徑，對有合作意向的設(shè)計單位進行調(diào)查、聯(lián)絡(luò)、填寫設(shè)計單位信息表。432 根據(jù)信息表對設(shè)計單位進行考察，提交相應(yīng)的考察報告和參加方案設(shè)計單位初步排名， §產(chǎn)品實現(xiàn)（生產(chǎn)和服務(wù)提供） COP7.5-2項目設(shè)計管理控制程序 B/0 2/5由設(shè)計部經(jīng)理提交總工程師審閱后再提交總經(jīng)理辦公會議審定不少于三家方案設(shè)計單位。44 方案設(shè)計441 根據(jù)項目需要，

4、由公司決策層決定采用指定設(shè)計單位設(shè)計或是邀請招標(biāo)設(shè)計方式選擇確定方案。442 指定設(shè)計單位設(shè)計1、 由設(shè)計部向指定設(shè)計單位提供項目設(shè)計任務(wù)書及政府有關(guān)批準(zhǔn)文件等設(shè)計有關(guān)資料。2、 設(shè)計部與設(shè)計單位雙方進行委托設(shè)計合同談判，合同文本經(jīng)總工程師審閱后，由設(shè)計部經(jīng)理提交總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字蓋章后執(zhí)行。3、 由設(shè)計部經(jīng)理組織對設(shè)計方案進行有公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理、有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加的內(nèi)部評審，建筑師負責(zé)評審記錄，填寫設(shè)計方案評審表，設(shè)計單位依評審結(jié)果，修改后交由公司領(lǐng)導(dǎo)層和董事會審定批準(zhǔn)。443 邀請招標(biāo)設(shè)計1、 設(shè)計部經(jīng)理組織編寫項目招標(biāo)文件投標(biāo)須知等招標(biāo)所需文件，由總工程師審查批準(zhǔn)。2、 在總工程師決定

5、的發(fā)標(biāo)日期、地點，向?qū)彾ǖ膸准以O(shè)計單位發(fā)出項目方案設(shè)計招標(biāo)邀請函及上述招標(biāo)有關(guān)文件。3、 安排方案設(shè)計投標(biāo)單位到工程地址現(xiàn)場察看和答疑，填好“發(fā)標(biāo)答疑記錄表”。4、 按規(guī)定日期與要求，回收、檢查投標(biāo)書、圖紙及標(biāo)書文件的有效性，回收招標(biāo)文件回執(zhí)。5、 由總工程師組織對投標(biāo)方案進行有公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門經(jīng)理、有關(guān)專家及專業(yè)技術(shù)人員參加的內(nèi)部評審，設(shè)計部負責(zé)評審記錄，填寫設(shè)計方案評審表，交由公司領(lǐng)導(dǎo)層和董事會審定批準(zhǔn)，最終確定中標(biāo)方案。6、 設(shè)計部代表公司向方案中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，同時通知未中標(biāo)設(shè)計單位，并按招標(biāo)文件規(guī)定向其支付方案設(shè)計費用。444 設(shè)計部將公司內(nèi)部確認批準(zhǔn)的項目設(shè)計方案提交政府有關(guān)

6、主管部門組織評審。§產(chǎn)品實現(xiàn)（生產(chǎn)和服務(wù)提供）COP7.5-2項目設(shè)計管理控制程序 B/0 3/5445 設(shè)計部根據(jù)政府主管部門以文件形式簽發(fā)的方案評審意見，安排設(shè)計單位進行下一階段設(shè)計工作。45 設(shè)計合同簽訂451 設(shè)計方案審定批準(zhǔn)或發(fā)出中標(biāo)通知后，設(shè)計部負責(zé)與指定設(shè)計單位或方案中標(biāo)單位進行委托設(shè)計合同談判（初設(shè)及施工圖設(shè)計），合同文件經(jīng)總工程師審閱后，由設(shè)計部經(jīng)理提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽字蓋章后執(zhí)行。452 合同文本不應(yīng)少于正本四份，在合同條款中應(yīng)予規(guī)定。46 設(shè)計過程管理461 初設(shè)開始前，設(shè)計部應(yīng)向設(shè)計單位提供該項目巖土工程勘察報告、與產(chǎn)品一致性的項目成本控制目錄等有關(guān)資料。462

7、 在初步設(shè)計過程中，設(shè)計部根據(jù)方案評審表和政府主管部門評審意見的精神或設(shè)計中的實際情況，組織外聘專家顧問組就方案的建筑、結(jié)構(gòu)、水、暖、電等專業(yè)的設(shè)計內(nèi)容與設(shè)計院進行討論并形成意見，交總工程師審閱并執(zhí)行。463 在設(shè)計全過程中，設(shè)計部應(yīng)根據(jù)合同書的要求與規(guī)定對設(shè)計工作進行經(jīng)常性的跟蹤了解，填寫設(shè)計過程管理記錄表。464 初設(shè)完成后，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，設(shè)計部負責(zé)將初設(shè)成果提交開發(fā)部向政府有關(guān)部門報建。465 設(shè)計部負責(zé)組織對初步設(shè)計成果文件進行評審，在評審過程中提出的所有修改意見均需由設(shè)計部填寫設(shè)計修改建議表報總工程師審定批準(zhǔn)。466 初設(shè)評審結(jié)束后，設(shè)計部應(yīng)將審定的設(shè)計修改意見及開發(fā)部反饋的政府有

8、關(guān)部門對初步設(shè)計報建的審查、批復(fù)意見，一并提交設(shè)計單位，在施工圖設(shè)計中作出修改。47 施工圖設(shè)計成果的評審、簽收、發(fā)放47 1 設(shè)計單位提交的施工圖設(shè)計成果由設(shè)計部簽收，收發(fā)雙方均應(yīng)填寫設(shè)計圖紙收發(fā)單。472 施工圖設(shè)計成果應(yīng)由設(shè)計部組織公司聘請的專家顧問進行評審，專家的評審意見由總工程師審閱后匯總，統(tǒng)一交設(shè)計單位進行修改。（執(zhí)行COP8.2設(shè)計及其產(chǎn)品成本控制程序）473 設(shè)計部應(yīng)及時將評審后已修改定案的圖紙發(fā)放至工程部，并填寫設(shè)計圖紙收發(fā)單474 施工圖紙和設(shè)計文件的發(fā)放使用范圍，份數(shù)由總工程師根據(jù)工作需要決定。§產(chǎn)品實現(xiàn)（生產(chǎn)和服務(wù)提供） COP7.5-2項目設(shè)計管理控制程序

9、B/0 4/5475 設(shè)計部負責(zé)設(shè)計文件圖紙的發(fā)放、存檔、保管。48 設(shè)計修改與變更的管理481 施工過程中，由于施工原因而引起的設(shè)計修改與變更執(zhí)行COP7.5.1-3 設(shè)計變更與工程聯(lián)系控制程序。 1對項目成本影響在10萬元以下的，由總工程師簽署意見并執(zhí)行；在10萬元以上的，由總工程師組織顧問專家組評審后，將書面意見提請公司總經(jīng)理簽署意見并執(zhí)行。 2對項目規(guī)劃景觀影響不大的，由總工程師直接簽署意見并執(zhí)行；對項目規(guī)劃景觀影響較大的，由設(shè)計部經(jīng)理組織專家討論后，將書面意見提交總工程師審閱后，提請公司總經(jīng)理簽署意見并執(zhí)行。482 由公司上級部門、公司領(lǐng)導(dǎo)、公司其他部門提出的設(shè)計修改與變更，影響不大

10、的，由設(shè)計部經(jīng)理組織公司專家組討論后，將書面意見提交總工程師簽定并執(zhí)行；影響較大的，由設(shè)計部經(jīng)理組織公司專家組，顧問專家組討論后，將書面意見提交總工程師審閱后，提請公司總經(jīng)理簽署意見并執(zhí)行。49 設(shè)計管理工作總結(jié)491 項目結(jié)束后，由設(shè)計部經(jīng)理組織有關(guān)人員根據(jù)項目經(jīng)歷與實施歷程，從設(shè)計及其管理的經(jīng)驗角度進行總結(jié)及發(fā)展后評估。492 按以上要求由設(shè)計部編制討論項目設(shè)計管理總結(jié)報告，經(jīng)部門經(jīng)理審定后交總工程師審閱，報總經(jīng)辦備案。493 設(shè)計部應(yīng)將項目實施過程有關(guān)設(shè)計的所有文件資料整理歸檔。410 設(shè)計咨訊管理4101 設(shè)計部經(jīng)理及專業(yè)技術(shù)人員需經(jīng)常性的對外考察，以保證思想、眼界的不斷更新，考察完成

11、后，應(yīng)編制考察報告，整理拍攝照片，作為設(shè)計咨詢網(wǎng)絡(luò)的主要部分。4102 部門文員應(yīng)對部門所訂閱的書刊雜志進行分類、整理、剪輯，此項工作也作為設(shè)計咨詢網(wǎng)站的一部分。4103 設(shè)計部資訊管理由部門專人在設(shè)計部經(jīng)理指導(dǎo)下負責(zé)完成。應(yīng)做到查找方便、更新及時、內(nèi)容豐富、翔實、可靠，并有一定的指導(dǎo)意義。411 專家利用措施 4111 專家聘用方式§產(chǎn)品實現(xiàn)（生產(chǎn)和服務(wù)提供） COP7.5-2項目設(shè)計管理控制程序 B/0 5/51、 公司長期聘請的專家顧問。2、 根據(jù)項目需要臨時邀請的專家。4112 根據(jù)公司項目需要由設(shè)計部經(jīng)理負責(zé)建立相關(guān)專家檔案。4113 總工程師根據(jù)項目進展情況，提名有關(guān)專家

12、參加以下工作，由設(shè)計部經(jīng)理具體組織實施。 1、 項目設(shè)計前期技術(shù)咨詢。 2、 設(shè)計方案評審。 3、 初步設(shè)計評審。 4、 施工圖設(shè)計評審。4114 總工程師根據(jù)公司項目進展情況，對專家顧問的新聘、續(xù)聘、解聘提出建議，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 50 相關(guān)文件與記錄 COP7.5.1-3 設(shè)計變更與工程聯(lián)系控制程序QR-C7.5-2-02 項目方案設(shè)計招標(biāo)邀請函 QR-C7.5-2-03 發(fā)標(biāo)答疑記錄表QR-C7.5-2-04 招標(biāo)文件回執(zhí) QR-C7.5-2-05 設(shè)計方案評審表 QR-C7.5-2-06 中標(biāo)通知書 QR-C7.5-2-07 設(shè)計修改建議表 QR-C7.5-2-08 設(shè)計圖紙收

13、發(fā)單 QR-C7.5-2-09 設(shè)計過程管理記錄表60 相關(guān)法律法規(guī) 設(shè)計單位信息表 QR-C7.5-2-01 B/0 1/1 名稱 地址法人代表聯(lián)系電話郵編資質(zhì)證書（號） 注冊有效期 營業(yè)執(zhí)照（許可證） 注冊資金各級專業(yè)技術(shù)人員 數(shù)量營業(yè)范圍（主、兼營）主要業(yè)績綜合評價 填表人 日期： 項目方案設(shè)計招標(biāo)邀請函 QR-C7.5-2-02 B/0 1/1致（設(shè)計單位）：經(jīng)敝公司研究，誠邀貴方參加（項目名稱）方案設(shè)計的投標(biāo)工作，現(xiàn)將有關(guān)內(nèi)容和要求明確如下，請貴方予以確認：1、發(fā)標(biāo)時間為 年 月 日，回標(biāo)時間為 年 月 日，整個投標(biāo)方案設(shè)計周期為 個日歷天，請投標(biāo)單位按任務(wù)書要求提交相應(yīng)設(shè)計文件。2

14、、發(fā)標(biāo)答疑會議的時間為 月 日上（下）午（時間），地點為（公司地點），請貴公司負責(zé)人和有關(guān)設(shè)計人員蒞臨參加。3、未中標(biāo)設(shè)計單位的設(shè)計補償費為 萬元人民幣；在評標(biāo)結(jié)果公布后 日內(nèi)支付。4、請在收到邀請函 個工作日內(nèi)填寫招標(biāo)文件回執(zhí)并交回本公司，同時請?zhí)峤粎⑴c投標(biāo)方案設(shè)計的設(shè)計人員組成名單。 河南開祥天城置業(yè)有限公司 年 月 日 QR-C7.5-2-04 B/0 1/1 招標(biāo)文件回執(zhí) 致河南開祥天城置業(yè)有限公司： 在認真研究了貴方 項目設(shè)計方案招標(biāo)文件后，我公司決定參加投標(biāo)，并恪守設(shè)計方案招標(biāo)文件規(guī)定的各項條款。投標(biāo)書將按設(shè)計方案招標(biāo)文件要求，密封后在規(guī)定時間內(nèi)送達。 投標(biāo)單位（確認人）： （簽章

15、） 年 月 日發(fā)標(biāo)答疑記錄表QR-C7.5-2-03 B/0 1/1提問單位 提問人問題：解答： 解答人：解答評價： 清楚 不清楚 有不同意見備注： 日期： 設(shè)計方案評審表QR-C7.5-2-05 B/0 1/1項目名稱項目地點設(shè)計單位方案內(nèi)容方案主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)設(shè)計部評審意見 簽發(fā)： 日期：公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽發(fā)： 日期：公司董事會意見 簽發(fā)： 日期：備注 中標(biāo)通知書QR-C7.5-2-06 B/0 1/1致（設(shè)計單位）：經(jīng)敝公司及有關(guān)專家評審確定貴方為 項目方案設(shè)計的中標(biāo)單位，并負責(zé)以下階段的設(shè)計工作，請貴公司予以確認。 招標(biāo)單位：河南開祥天城置業(yè)有限公司 年 月 日 設(shè)計修改建議表 QR-C7.5-2-07 B/0 1/1工程名稱工程地點