1、深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份2001年年度報(bào)告二二年三月目錄重要提示第一章公司基本情況簡(jiǎn)介第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要第一節(jié)本年度公司主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)第二節(jié)前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)第三節(jié)報(bào)告期利潤(rùn)表附表第四節(jié)報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況及變動(dòng)原因第三章股本變動(dòng)及股東情況第一節(jié)股份變動(dòng)情況第二節(jié)公司前三年的股票發(fā)行情況第三節(jié)股東情況第四章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況第一節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況第二節(jié)公司員工情況第五章公司治理結(jié)構(gòu)第一節(jié)公司治理情況第二節(jié)獨(dú)立董事履行職則情況第三節(jié)公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的分開情況第四節(jié)高級(jí)管理人員績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制第六章股東大會(huì)簡(jiǎn)介第七章

2、董事會(huì)報(bào)告第一節(jié)公司經(jīng)營(yíng)情況第二節(jié)公司投資情況第三節(jié)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果第四節(jié)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及宏觀政策、法規(guī)的變化對(duì)公司的影響第五節(jié)新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃第六節(jié)董事會(huì)日常工作情況第七節(jié)公司2001年度利潤(rùn)分配預(yù)案第八節(jié)預(yù)計(jì)2002年度利潤(rùn)分配政策第九節(jié)其它報(bào)告事項(xiàng)第八章監(jiān)事會(huì)報(bào)告第九章重要事項(xiàng)第一節(jié)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)第二節(jié)收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng)第三節(jié)重大關(guān)聯(lián)交易第四節(jié)重大合同及其履行情況第五節(jié)承諾事項(xiàng)第六節(jié)聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況第七節(jié)其它重要事項(xiàng)第十章財(cái)務(wù)報(bào)告第一節(jié)審計(jì)報(bào)告第二節(jié)會(huì)計(jì)報(bào)表第三節(jié)會(huì)計(jì)報(bào)表附注備查文件重要提示本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

3、漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性準(zhǔn)、確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。第一章公司簡(jiǎn)介公司法定中文名稱及縮寫：深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份（農(nóng)產(chǎn)品）公司法定英文名稱：SHENZHENAGRICULTURALPRODUCTSCO.,LTD.公司法定代表人：林家宏董事會(huì)秘書兼股證事務(wù)代表：陳小華 ：深圳市布吉路1021號(hào)天樂(lè)大廈22樓 ：（0755）58509365850688轉(zhuǎn)2203 ：（0755）5850936電子信箱：a0061163 公司注冊(cè)及辦公地址:深圳市布吉路1021號(hào)天樂(lè)大廈22樓 ：518019公司 電子信箱：a0061163 公司信息披露報(bào)紙：中國(guó)證券報(bào)及證券時(shí)報(bào)披露年報(bào)的國(guó)際互聯(lián)網(wǎng) 年度報(bào)告?zhèn)渲玫刂?/p>

4、：公司董事會(huì)辦公室公司股票上市交易所：深圳證券交易所股票簡(jiǎn)稱：農(nóng)產(chǎn)品股票代碼：000061公司首次注冊(cè)登記日期、地點(diǎn)：1989年1月14日；深圳市愛(ài)國(guó)路一號(hào)外貿(mào)輕工大廈15樓公司現(xiàn)注冊(cè)登記地點(diǎn)：深圳市布吉路1021號(hào)天樂(lè)大廈22樓企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：4403011026644稅務(wù)登記號(hào)碼：440301192179163公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所地址：深圳市福田區(qū)深南中路2072號(hào)電子大廈8F第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要第一節(jié)2001年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）利潤(rùn)總額126,844,863.60凈利潤(rùn)87,477,449.09扣除非經(jīng)常性損益后的

5、凈利潤(rùn)75,112,201.21主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)385,252,069.35其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)69,232,011.05營(yíng)業(yè)利潤(rùn)122,026,290.86投資收益4,012,932.68補(bǔ)貼收入483,474.23營(yíng)業(yè)外收支凈額322,165.83經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~106,017,982.74現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額1,289,955.78扣除的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額12,365,247.88所涉及非經(jīng)常性損益項(xiàng)目：資金占用費(fèi)-政策有效期短于3年的稅收返或補(bǔ)貼483,474.23營(yíng)業(yè)外收支凈額322,165.83委托投資損益-合作建房20,961,072.25處置被投資公司股權(quán)損益-521,8

6、00.52長(zhǎng)期股權(quán)投資差額攤銷-5,614,657.06第二節(jié)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)單位:千元、元、%2001年2000年1999年調(diào)整后調(diào)整前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1518917.06833503.431272684.660611.17利潤(rùn)總額126844.86107338.60125657.99395.30凈利潤(rùn)87477.4574072.0489219.66969.24總資產(chǎn)2720393.932225041.432246596.9140073.4股東權(quán)益965181.96914675.93959604.752021.43每股收益攤薄0.4730.4010.4830.542

7、每股收益加權(quán)0.4730.4650.560扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益0.4060.4000.4820.537每股凈資產(chǎn)5.224.9485.1914.05調(diào)整后每股凈資產(chǎn)4.5644.5184.693.62每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.5740.510.510.84凈資產(chǎn)收益率(攤薄)9.0638.109.3013.40凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))9.1311.7113.4513.40第三節(jié)報(bào)告期利潤(rùn)表附表按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)-凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露的要求計(jì)算的利潤(rùn)數(shù)據(jù)報(bào)告期利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率%每股收益(元/股)全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)利

8、潤(rùn)39.9140.202.082.08營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12.6412.730.660.66凈利潤(rùn)9.069.130.470.47扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)7.787.840.410.41第四節(jié)股東權(quán)益變動(dòng)情況單位:千元項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤(rùn)期初數(shù)184857.643615404.73297319.70425278.631-8184.774本期增加26243.234373.8719888.814本期減少期末數(shù)184857.643615404.732123562.9429652.5011704.04變動(dòng)原因送、配股利潤(rùn)分配、配股利潤(rùn)分配利潤(rùn)分配利潤(rùn)分配項(xiàng)目股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)91467

9、5.936本期增加50505.914本期減少期末數(shù)965181.85變動(dòng)原因（1）盈余公積增加，系因本期利潤(rùn)分配提取盈余公積金所致；（2）公益金增加，系本期利潤(rùn)分配提取公益金所致；（3）未分配利潤(rùn)減少，系因本年度凈利潤(rùn)增加及利潤(rùn)分配所致；（4）股東權(quán)益增加，系因本期利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)所致。第三章股本變動(dòng)及股東情況第一節(jié)股本變動(dòng)情況一、股份變動(dòng)情況表本年度公司股份變動(dòng)情況數(shù)量單位:股本次本次變動(dòng)增減(+，-)本次變動(dòng)前變動(dòng)后配股送股公積金轉(zhuǎn)增增發(fā)其它小計(jì)一.未上市流通股份1.發(fā)起人股份8315452383154523其中:國(guó)家擁有股份5403856954038569境內(nèi)法人持有股份291159

10、5429115954境外法人持有股份002.募集法人股份003.內(nèi)部職工股004.優(yōu)先股或其它00未上市流通股份合計(jì)8315452383154523二.已上市流通股份1.人民幣普通股101703120101703120其中高管股110982111098212境內(nèi)上市的外資股1境外上市的外資股2其它已流通股份合計(jì)101703120101703120三.股份總數(shù)184857643184857643二、股票發(fā)行與上市情況1、1999年度10送2派3元（含稅）的分配方案2、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)公司字2000130號(hào)文核準(zhǔn)，本公司以1998年12月31日公司總股本128,443,576股為基數(shù)，

11、以每10股配3股的比例向全體股東配售股票（如以2000年送股后股本154,132,291股為基數(shù)，則為每10股配2.5股），配股價(jià)為人民幣12.80元。本次配售總數(shù)為30,725,352股，其中向法人股東配售10,384,728股，向社會(huì)公眾股東配售19,907,187股，向高管股股東配售433,437股。本次配股繳款工作已于2000年9月18日結(jié)束。本次配售共募集資金393,284,505.6元，全部為現(xiàn)金?？鄢l(fā)行及相關(guān)費(fèi)用后，實(shí)際募集資金385,289,240.45元，已經(jīng)全部到位并由深圳華鵬會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資后出具華鵬驗(yàn)字2000294號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。獲配股份可流通部分于2000年10月10

12、日上市流通。第二節(jié)股東情況介紹1、截止2001年12月31日，公司股東總數(shù)為50626人。2、公司前10名股東持股情況數(shù)量單位:股、持股單位年末持股數(shù)持股比例(%)股份類別1深圳市商貿(mào)投資控股公司4927998826.658國(guó)家股2深圳市社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)公司73287243.965法人股3廣州鐵路集團(tuán)廣深鐵路實(shí)業(yè)發(fā)展總公司73287243.965法人股4深圳市寰通農(nóng)產(chǎn)品49287242.666法人股5深圳市投資管理公司47585812.574國(guó)家股6江蘇省燃料總公司32548001.761法人股7國(guó)信證券26221821.418流通股8深圳市寶安區(qū)投資管理公司24000001.298法人股9同盛證

13、券投資基金15002100.812流通股10廣東證券股份12080420.653流通股（1）持有本公司5%以上股份的股東僅有深圳市商貿(mào)投資控股公司一家。商貿(mào)投資控股公司成立于1997年4月，為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，股東為深圳市國(guó)有資產(chǎn)管理局，是深圳市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司之一；注冊(cè)資本80000萬(wàn)元，法定代表人為馮裕林，主營(yíng)業(yè)務(wù)為投資興辦實(shí)業(yè)、國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。報(bào)告期內(nèi)其所持農(nóng)產(chǎn)品股份未有質(zhì)押、凍結(jié)等情況。（2）本報(bào)告期內(nèi)公司第一大股東未發(fā)生變化。（3）國(guó)信證券、同盛證券投資基金及廣東證券股份所持股份為流通股，其余七名股東所持股份為非流通股。（4）深圳市商貿(mào)投資控股公司及深圳市投資管理公司代表國(guó)家持有股

14、份。第四章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況第一節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況及持股情況職務(wù)姓名性別年齡任職起止年初數(shù)年末數(shù)日期股股董事長(zhǎng)林家宏男562000、6至308283308283黨委書記2003、6董事陳少群男39同上00總經(jīng)理董事魯毅男37同上00董事李彩謀女55同上00董事項(xiàng)建國(guó)男37同上00董事?？∶髂?8同上9248392483副總經(jīng)理董事趙國(guó)蓉女50同上154141154141財(cái)務(wù)總監(jiān)董事劉敬之男55同上154141154141總工程師獨(dú)立董事田彥群男54同上00董事陳小華男35同上00董事會(huì)秘書監(jiān)事會(huì)主席謝海明男53同上00監(jiān)事陳鳳

15、琴女48同上154141154141監(jiān)事冷思廣男36同上00副總經(jīng)理林錫彬男51同上154141154141副總經(jīng)理馬堅(jiān)女39同上9248392483副總經(jīng)理萬(wàn)筱寧男37同上00合計(jì)11098131109813職務(wù)在股東單位任職董事長(zhǎng)黨委書記董事總經(jīng)理董事深圳市社會(huì)保險(xiǎn)局副局長(zhǎng)董事深圳市商貿(mào)投資控股公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部長(zhǎng)董事項(xiàng)深圳市商貿(mào)投資控股公司審計(jì)部長(zhǎng)董事副總經(jīng)理董事財(cái)務(wù)總監(jiān)董事總工程師獨(dú)立董事董事董事會(huì)秘書監(jiān)事會(huì)主席監(jiān)事監(jiān)事副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理合計(jì)二、報(bào)告期內(nèi)，董事、監(jiān)事變更情況報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)本公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)羅學(xué)云因工作變動(dòng)，不再擔(dān)任本公司董事，推薦李新民擔(dān)任董事；同時(shí)，

16、推薦增設(shè)溫思美先生擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。該議案尚需提交下屆股東大會(huì)審議通過(guò)。三、年度報(bào)酬情況2001年度在本公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員中，董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的年度報(bào)酬按年薪制發(fā)放，確定依據(jù)為深府1997293號(hào)文深圳市國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年薪制暫行規(guī)定；其它人員的年度報(bào)酬均依據(jù)公司職能工資管理試行辦法的規(guī)定發(fā)放。現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在公司領(lǐng)取的年度報(bào)酬總額為213.35萬(wàn)元。金額最高的前三名董事的報(bào)酬總額為74.43萬(wàn)元，金額最高的前三名高級(jí)管理人員的報(bào)酬總額為62.56萬(wàn)元。本公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員共16人，在公司領(lǐng)取報(bào)酬的12人，其中報(bào)酬在25萬(wàn)元以上的2人，1519

17、萬(wàn)元6人，515萬(wàn)元5人。董事魯毅、李彩謀、項(xiàng)建國(guó)不在公司領(lǐng)取報(bào)酬。獨(dú)立董事田彥群2001年度也未在公司領(lǐng)取報(bào)酬，按照關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提議，獨(dú)立董事從2002年度起將在公司領(lǐng)取津貼。該提議尚需提交下一次股東大會(huì)審議通過(guò)。四在報(bào)告期內(nèi)離任的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員姓名及離任原因本報(bào)告期內(nèi)，本公司第三屆董事會(huì)成員羅學(xué)云因工作變動(dòng)原因，不再擔(dān)任公司董事。本公司總會(huì)計(jì)師兼計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)于冰因調(diào)離公司而離任。經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定聘任趙國(guó)蓉兼任公司計(jì)財(cái)部部長(zhǎng)。相關(guān)信息已分別刊登在2001年6月18日及11月10日的中國(guó)證券報(bào)及證券時(shí)報(bào)上。第二節(jié)公司員工的數(shù)量和

18、專業(yè)素質(zhì)情況截止2001年12月31日，公司在冊(cè)員工4237人。教育程度：大中專學(xué)歷以上人員1392人，占員工總數(shù)的32.85，其中：高級(jí)職稱28人，中級(jí)職稱201人，助理職稱230人。退休人員228人。第五章公司治理結(jié)構(gòu)第一節(jié)公司治理情況公司嚴(yán)格按照公司法、證券法和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、規(guī)范公司運(yùn)作，公司制定了股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則和總經(jīng)理工作條例。這些規(guī)則、條例符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2002年元月七日發(fā)布的上市公司治理準(zhǔn)則等規(guī)范性文件的要求，主要內(nèi)容如下：一、關(guān)于股東與股東大會(huì)公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有

19、平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司建立了股東大會(huì)的議事規(guī)則，嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)范意見的要求召集、召開股東大會(huì)，并充分保證讓盡可能多的股東能夠參加股東大會(huì)，行使股東的表決權(quán)；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，在對(duì)該等議案進(jìn)行表決時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東予以回避；對(duì)交易的定價(jià)依據(jù)，也予以了充分披露。二、關(guān)于大股東與上市公司的關(guān)系大股東行為規(guī)范，沒(méi)有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；公司與大股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到“五獨(dú)立”，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。三、關(guān)于董事與董事會(huì)公司嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的董事選聘程序選舉董事，并將進(jìn)一步完善董事的選聘程序

20、、積極推行累積投票制度；公司董事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；公司董事會(huì)建立了董事會(huì)議事規(guī)則，各位董事能夠以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)和股東大會(huì)，能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；公司現(xiàn)已有兩名獨(dú)立董事(其中溫思美先生的任職資格尚須股東大會(huì)審議通過(guò))，該兩名董事的任職條件、選舉程序、職責(zé)等；均符合關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見等有關(guān)規(guī)定。公司還將按照有關(guān)規(guī)定建立獨(dú)立董事制度和董事會(huì)專門委員會(huì)。四、關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)要求；公司監(jiān)事會(huì)建立了監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自己的職責(zé)，能夠本著對(duì)股東負(fù)

21、責(zé)的態(tài)度，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)班子和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。五、關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)通過(guò)，公司業(yè)已建立并實(shí)施公司中高級(jí)管理人員的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制；經(jīng)理人員的聘任公開、透明，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。六、關(guān)于相關(guān)利益者公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工、消費(fèi)者等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地發(fā)展。七、關(guān)于信息披露與透明度公司指定董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)信息披露工作，接待股東來(lái)訪咨詢；公司能夠嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息。公司自成

22、立以來(lái)，一貫嚴(yán)格按照公司法等有關(guān)法律、法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，并將一如既往地按照有關(guān)議事規(guī)則和中國(guó)證監(jiān)會(huì)2002年元月七日發(fā)布的上市公司治理準(zhǔn)則等要求規(guī)范運(yùn)作，努力尋求利潤(rùn)最大化，切實(shí)維護(hù)中小股東的利益。第二節(jié)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況公司從1997年開始，董事會(huì)就設(shè)立了一名獨(dú)立董事，按照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程要求，在公司的關(guān)聯(lián)交易、重要合同等的審議中發(fā)表獨(dú)立意見，幫助公司董事會(huì)規(guī)范地作出科學(xué)的決策。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見的規(guī)定要求，本公司第三屆董事會(huì)于2001年11月9日召開第六次會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于增設(shè)一名獨(dú)立董事的議案，擬增設(shè)溫思美先生為公司獨(dú)立董事。此議案尚

23、須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。我們認(rèn)為，公司獨(dú)立董事履行職責(zé)時(shí)，能維護(hù)公司整體利益,關(guān)注中小股東的合法權(quán)益，對(duì)公司形成更為公正、科學(xué)、合理的決策，起到了一定作用。第三節(jié)公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面的分開情況一、在業(yè)務(wù)方面本公司擁有獨(dú)立的采購(gòu)、銷售和生產(chǎn)系統(tǒng)，主要商品及原材料的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售均通過(guò)自身的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售系統(tǒng)完成。本公司在業(yè)務(wù)方面獨(dú)立于控股股東，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營(yíng)能力。二、在人員方面公司建立了獨(dú)立的勞動(dòng)、人事及工資管理制度，建立了獨(dú)立的人力資源部門，不存在與控股股東混合經(jīng)營(yíng)的情況。三，在資產(chǎn)方面公司與控股股東產(chǎn)權(quán)關(guān)系明確，擁有獨(dú)立的生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)

24、系統(tǒng)和配套設(shè)施，資產(chǎn)完全獨(dú)立于第一大股東。四、在機(jī)構(gòu)方面公司機(jī)構(gòu)設(shè)置獨(dú)立、完整、科學(xué)，具有良好的運(yùn)作機(jī)制與運(yùn)行效率，公司法人治理結(jié)構(gòu)的建立及運(yùn)作嚴(yán)格按照公司章程執(zhí)行，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和行政管理完全獨(dú)立于第一大股東，建立了符合公司自身發(fā)展需求的組織機(jī)構(gòu)。五、在財(cái)務(wù)方面公司設(shè)有獨(dú)立的計(jì)財(cái)部門，建立了獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理制度，并根據(jù)上市公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求，獨(dú)立進(jìn)行財(cái)務(wù)決策。公司擁有獨(dú)立的銀行帳戶，依法獨(dú)立納稅。第四節(jié)報(bào)告期內(nèi)對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)及激勵(lì)機(jī)制、相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)制度根據(jù)公司2000年度股東大會(huì)的決議，公司決定對(duì)中高層管理人員實(shí)施長(zhǎng)期激勵(lì)制度。根據(jù)激勵(lì)制度的規(guī)定，公司如完成一定的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，可提取

25、相應(yīng)的激勵(lì)基金用于對(duì)公司中高層管理人員實(shí)行長(zhǎng)期激勵(lì)。根據(jù)這一決議，公司于2001年提取了2000年度的激勵(lì)基金，用于對(duì)公司中高層管理人員的激勵(lì)。第六章股東大會(huì)簡(jiǎn)介本年度召開股東大會(huì)一次，基本情況如下：（一）股東大會(huì)的通知、召集、召開情況深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份一年度暨第九次股東大會(huì)于2001年5月18日上午9：00在深圳市羅湖區(qū)布吉路1021號(hào)天樂(lè)大廈23樓會(huì)議室召開。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議通知于2001年4月14日在證券時(shí)報(bào)及中國(guó)證券報(bào)上公告，公司董事長(zhǎng)林家宏主持了會(huì)議。參加股東大會(huì)的股東及委托受權(quán)代表32人，代表股權(quán)數(shù)83869775股，占本公司總股本的45.37%。符合公司法及公司章程的規(guī)定

26、。(二)股東大會(huì)通過(guò)的決議，決議刊登的信息披露報(bào)紙及披露日期第九次股東大會(huì)審議通過(guò)了如下議案：1、2000年度利潤(rùn)分配及分紅派息方案；2、2000年度董事會(huì)工作報(bào)告；3.2000年年度報(bào)告及其摘要；4.2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；5.2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；6.關(guān)于實(shí)施激勵(lì)制度的議案。決議公告刊登于2001年5月19日中國(guó)證券報(bào)及證券時(shí)報(bào)上。（三）選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況報(bào)告期內(nèi)股東大會(huì)無(wú)選舉、更換公司董事、監(jiān)事情況。第七章董事會(huì)報(bào)告第一節(jié)經(jīng)營(yíng)情況（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及其經(jīng)營(yíng)狀況1、經(jīng)營(yíng)范圍建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)租售業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)（不含專營(yíng)、?？亍Ｙu商品）；為農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)

27、市場(chǎng)提供配套的招待所、小賣部、食店、運(yùn)輸、裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝（具體項(xiàng)目營(yíng)業(yè)執(zhí)照另行申報(bào)）；信息咨詢服務(wù)，以及糖、煙、酒的批發(fā)。2、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)構(gòu)成情況（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及成本分行業(yè)資料如下：行業(yè)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)毛利農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)216,450,629.5669,524,956.80146,925,672.76超級(jí)市場(chǎng)零售891,193,462.70738,417,479.05152,775,983.65農(nóng)產(chǎn)品加工生產(chǎn)養(yǎng)殖400,684,219.10325,810,005.6174,874,213.49農(nóng)產(chǎn)品配套服務(wù)46,875,311.1615,755,189.8631,120

28、,121.30行業(yè)之間抵消36,286,558.0730,158,915.036,127,643.04合計(jì)1,518,917,064.451,119,348,716.29399,568,348.16（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及成本分地區(qū)資料如下：地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)毛利廣東省1,508,930,491.851,119,348,716.29389,581,775.56江西省9,986,572.60-9,986,572.60公司內(nèi)部分部間相互抵銷-合計(jì)1,518,917,064.451,119,348,716.29399,568,348.16（3）主要產(chǎn)品或提供服務(wù)及其市場(chǎng)占有情況介紹項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)

29、成本營(yíng)業(yè)毛利商品銷售1,185,861,427.331,012,630,101.81173,231,325.52勞務(wù)收入(成本)909,181.24206,700.00702,481.24工程施工收入(成本)26,810,094.9318,010,877.458,799,217.48租賃收入(成本)138,976,401.7124,141,350.86114,835,050.85運(yùn)輸收入(成本)6,567,827.01-6,567,827.01服務(wù)收入(成本)35,015,032.0514,525,689.0520,489,343.00其他收入(成本)161,063,658.2579,992,

30、912.1581,070,746.20公司內(nèi)部行業(yè)間相互抵銷36,286,558.0730,158,915.036,127,643.04合計(jì)1,518,917,064.451,119,348,716.29399,568,348.16A、經(jīng)營(yíng)管理農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)是本公司的核心業(yè)務(wù)。10多年來(lái)，本公司在建設(shè)管理農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)時(shí)探索的“企業(yè)辦市場(chǎng)企業(yè)管市場(chǎng)的農(nóng)產(chǎn)品流通模式受到社會(huì)各界的充分肯定公司培育的布吉福田兩大農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成為華南地區(qū)最大的農(nóng)產(chǎn)品集散地是深圳及周邊地區(qū)重要的農(nóng)產(chǎn)品集散中心供應(yīng)著深圳市蔬菜水果糧油總消費(fèi)量的85%、90和40以上；2001年全年兩大市場(chǎng)共實(shí)現(xiàn)銷售量310萬(wàn)噸，銷售額

31、168.6億元。充分發(fā)揮了國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)的集散功能、價(jià)格功能和綜合服務(wù)功能。布吉市場(chǎng)以“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為管理核心，在全國(guó)批發(fā)市場(chǎng)行業(yè)首家通過(guò)ISO9000質(zhì)量認(rèn)證。本公司控股之南昌深圳農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)在成功移植“布吉模式”后，在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了以管理促效益的飛躍，目前該市場(chǎng)供應(yīng)的蔬菜、糧食已占南昌市消費(fèi)總量的90%以上，水果占70%以上，并輻射到江西省及周邊省市，成為江西省唯一一家國(guó)家級(jí)大型農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)，2001年實(shí)現(xiàn)銷售量69.7萬(wàn)噸，銷售額15億元，比2001年分別增加7.2%、18%。B、開辦連鎖肉菜超市是公司實(shí)現(xiàn)兩個(gè)延伸發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。2001年是廣東現(xiàn)代商貿(mào)流通業(yè)大發(fā)展

32、的一年。中國(guó)加入WTO，零售業(yè)距離對(duì)外資全面開放僅剩下短短的一兩年時(shí)間，中國(guó)零售企業(yè)跑馬圈地，力求在短時(shí)間內(nèi)迅速形成規(guī)模。2001年，我們采取店鋪擴(kuò)張和資本運(yùn)營(yíng)兩種手段，使民潤(rùn)品牌走出特區(qū)。一是積極利用政府扶持，充實(shí)自身發(fā)展資源，發(fā)揮品牌效應(yīng)，為民潤(rùn)的跨區(qū)域發(fā)展尋找網(wǎng)點(diǎn)資源和政府資源。二是快速擴(kuò)張，搶占市場(chǎng)份額。2001年，新開店鋪22間，總店數(shù)達(dá)44間，營(yíng)業(yè)面積近7萬(wàn)平方米；并利用資本運(yùn)營(yíng)方式，成功控股民潤(rùn)珠海新七星公司、廣州島內(nèi)價(jià)、佛山真實(shí)惠，完成了民潤(rùn)以深圳為中心，向覆蓋珠江三角洲乃至整個(gè)華南地區(qū)的戰(zhàn)略方向發(fā)展。三是繼續(xù)堅(jiān)持“天天新鮮、天天平價(jià)”的經(jīng)營(yíng)理念，發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以生鮮帶活整個(gè)賣

33、場(chǎng)四是強(qiáng)化管理力度抓住門店管理及內(nèi)部營(yíng)運(yùn)體系的完善民潤(rùn)肉菜超市已在深圳及珠三角地區(qū)深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份2001年年度報(bào)告17產(chǎn)生了廣泛而深遠(yuǎn)的影響其肉菜市場(chǎng)超市化的發(fā)展模式被中央省市媒體譽(yù)為民潤(rùn)現(xiàn)象民潤(rùn)模式向省內(nèi)各地政府積極推廣以解決老百姓放心菜放心肉問(wèn)題并把民潤(rùn)超市的發(fā)展提升到帶動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品的大流通大生產(chǎn)的戰(zhàn)略高度C、本公司下屬公司深圳市農(nóng)牧實(shí)業(yè)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是養(yǎng)豬業(yè)，其年產(chǎn)十五萬(wàn)頭豬的規(guī)模，在深圳市排名第一。其“建設(shè)豬分子數(shù)量遺傳技術(shù)應(yīng)用研究基地”被列為國(guó)家農(nóng)業(yè)部“十五”計(jì)劃、深圳市科技三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)扶持項(xiàng)目和國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技推廣綜合示范單位。2001年度，農(nóng)牧公司加大科技創(chuàng)新力度，走良種工程與技術(shù)

34、路線，其培育的“深農(nóng)豬配套系”是我國(guó)第一個(gè)三系配套系，在該行業(yè)率先進(jìn)入國(guó)際先進(jìn)行列，使農(nóng)牧種豬的品種提升，在國(guó)內(nèi)首家商品化批量出口種豬到國(guó)際市場(chǎng)，多次獲國(guó)內(nèi)評(píng)比和拍賣價(jià)冠軍，連續(xù)兩次獲北京國(guó)際農(nóng)展金獎(jiǎng)。農(nóng)牧公司成為本公司一個(gè)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，同時(shí)為公司形成農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、批發(fā)、零售一條龍，實(shí)現(xiàn)“大而?！钡陌l(fā)展思路邁出了重要一步。D、本公司下屬全資子公司深圳市果菜貿(mào)易公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是蔬菜、食品、副食品加工業(yè)，是深圳市“菜籃子”工程企業(yè)，在特區(qū)內(nèi)擁有10000多畝蔬菜生產(chǎn)基地，開發(fā)生產(chǎn)“田地”牌多種無(wú)公害蔬菜品種。2001年，果菜公司開展科技創(chuàng)新活動(dòng)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，突出主業(yè)，實(shí)施無(wú)公害蔬菜產(chǎn)業(yè)化經(jīng)

35、營(yíng)戰(zhàn)略，探索農(nóng)業(yè)旅游觀光教育培訓(xùn)新思路，挖掘農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)附加值。下屬合資企業(yè)華潤(rùn)萬(wàn)方超級(jí)市場(chǎng)有連鎖超市100余間，是目前廣東省規(guī)模最大、網(wǎng)點(diǎn)最多的連鎖超市。下屬企業(yè)深圳市益民食品聯(lián)合生產(chǎn)的“益民”品牌系列豆制品在深圳市場(chǎng)享有很高的聲譽(yù)。目前，果菜公司已形成內(nèi)外貿(mào)易一體化、產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)商相結(jié)合的集團(tuán)式、外向型、多元化的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。（二）主要控股公司及參股公司經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)概述2001年初，本公司根據(jù)深圳市政府關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的文件精神，抓大放小，對(duì)下屬企業(yè)進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化、合并、重組。截止2001年12月31日，公司擁有主要控股公司10家，經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)介紹如下：(1)深圳市福田農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市

36、場(chǎng)，主營(yíng)批發(fā)市場(chǎng)管理業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為148080千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17371.5千元。(2)深圳市果菜貿(mào)易公司，主營(yíng)食品、副食品加工業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為28560千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17183.2千元。(3)深圳市農(nóng)牧實(shí)業(yè)公司，主要從事生豬養(yǎng)殖、種豬繁育、飼料加工等。注冊(cè)資本為30000千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24327.3千元。(4)深圳市民潤(rùn)農(nóng)產(chǎn)品配送連鎖商業(yè)，主要從事國(guó)內(nèi)連鎖零售業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為40000千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8762.4千元。(5)南昌深圳農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)，主營(yíng)批發(fā)市場(chǎng)管理業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為40000千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4693.2千元。(6)深圳市布吉海鮮批發(fā)市場(chǎng),主要從事海產(chǎn)品批發(fā)業(yè)務(wù)。注冊(cè)資

37、本為24600千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4083.3千元。(7)深圳市博麗雅設(shè)計(jì)裝飾工程，主要從事裝飾工程設(shè)計(jì)施工。注冊(cè)資本為5880千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3644.7千元。(8)深圳市成業(yè)冷凍，主要從事冷庫(kù)、干貨庫(kù)的倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。注冊(cè)資本為20000千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2668.9千元。(9)深圳市中農(nóng)網(wǎng)電子商務(wù)，從事農(nóng)產(chǎn)品B2B電子商務(wù)工作。注冊(cè)資本為30000千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1181.8千元。(10)深圳市農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是農(nóng)產(chǎn)品的公路貨運(yùn)、裝卸、搬運(yùn)，服務(wù)于布吉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)注冊(cè)資本為10000千元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)467.4千元。（三）主要供應(yīng)商、客戶情況本公司向前五名供應(yīng)商的采購(gòu)量為116,909

38、.13千元，占本公司年度采購(gòu)總額的6.31%。本公司向前五名客戶的銷售額為79,928.3千元，占本公司年度總銷售額的5.26%。（四）在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決對(duì)策隨著公司規(guī)模的日益擴(kuò)大和經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷增加，對(duì)管理水平的要求越來(lái)越高，對(duì)各種高素質(zhì)的管理人才的需求越來(lái)越迫切。一定程度上來(lái)說(shuō)管理水平的高低成為企業(yè)成敗的關(guān)鍵。特別是民潤(rùn)連鎖配送超市，由于擴(kuò)張的速度較快，對(duì)管理人員提出了新的要求。為此，我們?cè)谌珖?guó)農(nóng)產(chǎn)品流通行業(yè)中率先開展并通過(guò)了ISO9000質(zhì)量認(rèn)證工作，導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量認(rèn)證體系進(jìn)行全面“體檢”、“會(huì)診”和“治療”。目前，公司建立了人、財(cái)、物管理、批發(fā)市場(chǎng)管理等管理程序。同

39、時(shí)，公司成立了目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了目標(biāo)管理辦法，使員工績(jī)效考評(píng)有據(jù)可依；建立了業(yè)績(jī)股票激勵(lì)機(jī)制，突出以人力資源為資本的經(jīng)營(yíng)理念，從而使企業(yè)管理工作更為科學(xué)化、規(guī)范化。（五）公司本年度利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)數(shù)與預(yù)測(cè)數(shù)的差異根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，本公司未對(duì)2001年利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)測(cè)。第二節(jié)對(duì)外投資情況報(bào)告期內(nèi)，本公司對(duì)外投資額比上年度增加177,306.6千元，長(zhǎng)期股權(quán)投資增長(zhǎng)101.7%。具體情況如下：（一）報(bào)告期內(nèi)募集資金運(yùn)用項(xiàng)目情況（1）配股募集資金承諾投資項(xiàng)目與實(shí)際投資項(xiàng)目的異同本公司于2000年度實(shí)施了配股，配股方案為：以公司1998年末總股本為基數(shù)，每10股配3股，配股價(jià)12.8元/股，扣除

40、發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金385,289,240.45元，全部為現(xiàn)金，已于2000年9月18日全部到帳。（單位：萬(wàn)元）計(jì)劃投實(shí)際投資額募集資金項(xiàng)目資額2000年2001年合計(jì)收購(gòu)深圳市果菜貿(mào)易公司11645.7711645.7711645.77投資民潤(rùn)連鎖配送超市15000.004561.006770.8411331.84投資興建布吉海鮮批發(fā)市場(chǎng)4670.001227.001281.852508.85投資組建中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品商務(wù)網(wǎng)絡(luò)1500.001500.001500補(bǔ)充流動(dòng)資金5713.155713.555713.15合計(jì)38528.9224647.328052.6932699.61募集資金項(xiàng)目投資

41、進(jìn)度收購(gòu)深圳市果菜貿(mào)易公司已完成投資民潤(rùn)連鎖配送超市75.54%投資興建布吉海鮮批發(fā)市場(chǎng)53.72%投資組建中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品商務(wù)網(wǎng)絡(luò)已完成補(bǔ)充流動(dòng)資金合計(jì)(2)募集資金項(xiàng)目實(shí)際取得收益情況（A）收購(gòu)深圳市果菜貿(mào)易公司項(xiàng)目，于2000年9月完成，當(dāng)年獲得凈利潤(rùn)899.26萬(wàn)元，2001年果菜公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,718.32萬(wàn)元。（B）投資續(xù)建民潤(rùn)超市，配股說(shuō)明書承諾在2000年向民潤(rùn)公司投入15,000萬(wàn)元，計(jì)劃在2000年6月至2002年6月間續(xù)建30家民潤(rùn)超市。截止2001年12月31日實(shí)際投入11,331.84萬(wàn)元，未在2000年投完的原因是公司本部為了加強(qiáng)資金管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，采取了資金由公司本部統(tǒng)一管理，按民潤(rùn)超市建設(shè)的實(shí)際資金需求狀況分步向民潤(rùn)下?lián)苜Y金的辦法，目前民潤(rùn)的建設(shè)速度與配股申報(bào)材料中承諾進(jìn)度基本相符。投資續(xù)建民潤(rùn)連鎖配送超市項(xiàng)目，截止2001年12月31日，投入募股資金新開超市30家，收購(gòu)超市2家。2001年民潤(rùn)超市的營(yíng)業(yè)收入較上年增加12,382.90萬(wàn)，元凈利潤(rùn)增長(zhǎng)544.90