1、XX公司管理營(yíng)運(yùn)方案現(xiàn)狀介紹：一、公司目前設(shè)三個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是公司本部、營(yíng)銷(xiāo)中心和制造分廠，是基于中心負(fù)責(zé)制的模式搭建的，分別承擔(dān)行政管理中心、營(yíng)銷(xiāo)及售后中心、研發(fā)及制造中心。二、公司本部有董事長(zhǎng)辦公室、總經(jīng)理辦公室、分管行政和分管財(cái)務(wù)的副總辦公室、財(cái)務(wù)部、行政人事部、技質(zhì)部辦公室和制造中心負(fù)責(zé)人辦公室。是公司的管理中樞。三、營(yíng)銷(xiāo)中心有產(chǎn)品及工程兩個(gè)事業(yè)部，其實(shí)產(chǎn)品事業(yè)部下有售后及維修服務(wù)中心，下轄相關(guān)業(yè)務(wù)員，工程事業(yè)部準(zhǔn)備近期建立獨(dú)立團(tuán)隊(duì)。四、研發(fā)與制造中心分成實(shí)驗(yàn)室與獨(dú)立車(chē)間兩部分，已達(dá)到獲取灶具生產(chǎn)許可證的資質(zhì)要求。作為拓展型的公司，上述架構(gòu)已經(jīng)比較齊全的了，但目前需解決人浮于事與事浮于人

2、的現(xiàn)象：部門(mén)的人員配備不理想。承擔(dān)主要數(shù)據(jù)管理、分析及預(yù)算制定與控制的財(cái)務(wù)部只有一個(gè)財(cái)務(wù)人員。分管財(cái)務(wù)副總只能是大方向上支持以及重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策，實(shí)際操作上單憑一個(gè)財(cái)務(wù)人員根本就理不過(guò)來(lái)。公司拓展期財(cái)務(wù)工作量與業(yè)務(wù)量根本就不成正比，但管理高層卻硬要將兩者掛鉤，在公司整個(gè)管理體系不健全，流程式管理不完善的前提下，很多實(shí)際工作通常會(huì)由財(cái)務(wù)來(lái)完成。因?yàn)橐粋€(gè)公司的全部管理哪個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)成本管理。營(yíng)銷(xiāo)中心的產(chǎn)品事業(yè)部執(zhí)行的是人海戰(zhàn)術(shù)，缺少相應(yīng)的業(yè)績(jī)考評(píng)，月度費(fèi)用在不斷地增加，而月度收益卻要么停滯不前，要么只減不增。產(chǎn)品事業(yè)部至今沒(méi)有一份齊全的業(yè)務(wù)檔案。產(chǎn)品事業(yè)部沒(méi)有一套完整的營(yíng)銷(xiāo)方案，至今未提交一份

3、營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，也沒(méi)有為完成計(jì)劃而制定的目標(biāo)分解。工程事業(yè)部也沒(méi)有明確一個(gè)方向，售后及維修中心則糾結(jié)于是由本公司員工來(lái)操作還是外包，外包的工價(jià)至今未有一個(gè)定論。營(yíng)銷(xiāo)中心只有一筆業(yè)務(wù)是由業(yè)務(wù)員操作而成的，其他的都是由行政管理中心高層間接或直接操作而成的。研發(fā)與制造中心地位不明確，如果單純?yōu)榱宿k理資質(zhì)證，那么一個(gè)月近兩萬(wàn)元的房租就是一種資源浪費(fèi)。研發(fā)組至今未能定下研發(fā)目標(biāo)，也沒(méi)有相關(guān)的管理制度，研發(fā)組成員都沒(méi)有確定。制造中心也未能充分利用現(xiàn)有資源去完成制造的任務(wù)。無(wú)論是OEM代工還是委外加工配件自己再組裝，制造中心至今未能提供任何可行性計(jì)劃。兩個(gè)職能中心的實(shí)質(zhì)上的獨(dú)立，造成與行政管理中心嚴(yán)重脫節(jié)。目前公

4、司整體人員的管理素質(zhì)還有待提高，財(cái)務(wù)部必需的數(shù)據(jù)體系盡管有多個(gè)管理辦法來(lái)支撐，但一直因?yàn)槿藛T問(wèn)題變成了走形式，財(cái)務(wù)部現(xiàn)在有些閉門(mén)造車(chē)之勢(shì)。費(fèi)用嚴(yán)重失控，預(yù)算缺少或者是無(wú)預(yù)算操作現(xiàn)象嚴(yán)重。公司于七月份前制定了統(tǒng)一的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度，但很多人為地被修改，日常報(bào)銷(xiāo)規(guī)范也不斷地被挑戰(zhàn)，財(cái)務(wù)復(fù)核人員不知道應(yīng)該遵從哪一條。其實(shí)費(fèi)用管理方面是完全可以規(guī)范為項(xiàng)目籌資費(fèi)用和日常管理費(fèi)用的。業(yè)務(wù)人員的費(fèi)用應(yīng)該直接與業(yè)績(jī)掛鉤，甚至是大型促銷(xiāo)活動(dòng)的費(fèi)用也應(yīng)總體包干。但現(xiàn)在的情況卻是全部由公司統(tǒng)籌，變成了公司的管理費(fèi)用。行政列支用品過(guò)度，甚至一些生活用品（如茶杯、毛毯）也列入了公共開(kāi)支，行政辦公用品的出入庫(kù)制度成為了種虛設(shè)

5、。薪酬管理制度缺失，通用的薪酬管理制度未必適合我們公司，厚厚的兩本制度上大量的網(wǎng)上下載痕跡，其實(shí)質(zhì)能進(jìn)行管理的意義不大，按目前公司的管理架構(gòu)，完全應(yīng)該是固定薪+浮動(dòng)薪的格局，即行政管理中心執(zhí)行固定薪，營(yíng)銷(xiāo)及售后維修中心、研發(fā)及制造中心執(zhí)行浮動(dòng)薪，但實(shí)際情況卻都是固定薪，而且調(diào)整只是調(diào)整薪資基數(shù)。提成制度與業(yè)績(jī)脫鉤，公司在這方面的投入有些盲目。貨品管理制度缺失，我們是拓展期的公司，庫(kù)存積壓的現(xiàn)象并不能成立，但由于營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的缺失直接導(dǎo)致貨品管理混亂，同時(shí)安裝方面由于糾結(jié)于自主安裝還是外包安裝的問(wèn)題，（但實(shí)際是由外包人員安裝，其技術(shù)素質(zhì)問(wèn)題直接導(dǎo)致安裝工時(shí)及安裝材料的浪費(fèi)，其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變成不可控）。貨

6、品出入庫(kù)方面人為治理過(guò)于嚴(yán)重，只要將貨品發(fā)出庫(kù)就算業(yè)績(jī)，至少貨品的最終歸屬好象無(wú)人跟蹤。項(xiàng)目融資部董事長(zhǎng)總經(jīng)理行政管理中心營(yíng)銷(xiāo)及售后中心研發(fā)及制造中心財(cái)務(wù)部行政人事部法律顧問(wèn)產(chǎn)品事業(yè)部工程事業(yè)部研發(fā)中心制造分廠一、管理架構(gòu)圖圖示說(shuō)明：執(zhí)行中心負(fù)責(zé)制的理念，各職能中心安排一名副總直接管理。副總對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，總經(jīng)理對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。各中心不是平行機(jī)構(gòu)，行政管理中心是公司的管理中樞，營(yíng)銷(xiāo)及售后中心和研發(fā)及制造中心只是職能中心，應(yīng)服從行政管理中心的統(tǒng)一調(diào)度，職能中心執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，行政管理中心只就目標(biāo)責(zé)任制的合規(guī)及執(zhí)行情況管理統(tǒng)一管理。公司財(cái)務(wù)部行政上歸屬行政管理中心，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。在公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)管

7、理目標(biāo)前提下，有權(quán)對(duì)各職能中心及其下屬機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。倉(cāng)儲(chǔ)及采購(gòu)中心為財(cái)務(wù)部的二級(jí)機(jī)構(gòu)，未在管理架構(gòu)圖中列示。以上管理架構(gòu)圖只適合拓展期的公司管理，在公司統(tǒng)一規(guī)范的管理體系未建立之前，財(cái)務(wù)部應(yīng)承擔(dān)更多的職能。在計(jì)劃、預(yù)算、控制、監(jiān)督等方面應(yīng)發(fā)揮更多的作用，不能只局限于核算職能。二、營(yíng)銷(xiāo)及售后中心管理規(guī)范1、營(yíng)銷(xiāo)及售后中心包括兩大部分，分別是營(yíng)銷(xiāo)中心和售后維護(hù)中心。理論上售后維護(hù)中心應(yīng)該是獨(dú)立的，但由于公司產(chǎn)品的特殊性，為更好地維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)的整體性，暫時(shí)將售后維護(hù)中心歸屬到這個(gè)中心里，但售后維護(hù)的工藝流程以及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由公司技質(zhì)部統(tǒng)一制定。2、營(yíng)銷(xiāo)及售后中心分成兩個(gè)事業(yè)部，實(shí)行事業(yè)部負(fù)責(zé)制，

8、各事業(yè)部均應(yīng)明確自己的主產(chǎn)品及相關(guān)輔助工程，售后中心服務(wù)于兩個(gè)事業(yè)部，服從營(yíng)銷(xiāo)及售后中心分管副總領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上服從各事業(yè)部的安排。3、產(chǎn)品事業(yè)部主要從事公司主要單品的直營(yíng)業(yè)務(wù)，試用類(lèi)業(yè)務(wù)歸屬這一類(lèi)。產(chǎn)品事業(yè)部與公司研發(fā)中心直接業(yè)務(wù)聯(lián)系，按研發(fā)中心要求調(diào)查相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)并及時(shí)反饋。4、工程事業(yè)部主要從事公司代理的產(chǎn)品工程以及合同能源管理項(xiàng)目，工程事業(yè)部應(yīng)組建自己的團(tuán)隊(duì)，同時(shí)主要負(fù)責(zé)調(diào)配售后及維護(hù)中心的工作。5、各事業(yè)部都應(yīng)該制定自己的計(jì)劃及報(bào)表體系，業(yè)務(wù)上由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行指導(dǎo)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理，事業(yè)部應(yīng)編制月度營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)，同時(shí)編制每日的目標(biāo)計(jì)劃分解，事業(yè)部均應(yīng)建立自己的檔案體系。按合

9、同類(lèi)別分別歸集相關(guān)文檔，以客戶(hù)名稱(chēng)進(jìn)行歸檔。公司財(cái)務(wù)部將不定期對(duì)這些客戶(hù)檔案進(jìn)行檢查。6、合同與協(xié)議是必須是公司統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)范的格式文本，絕對(duì)不是流于形式的官樣文章。各事業(yè)部的合同或協(xié)議是不能通用的。合同及協(xié)議文本除經(jīng)公司法律顧問(wèn)審核外，還必須經(jīng)公司各相關(guān)職能部門(mén)簽署意見(jiàn)。各事業(yè)部有洽談合同的權(quán)力，但沒(méi)有直接簽署合同的權(quán)力。7、各事業(yè)部均應(yīng)編制自己的產(chǎn)品名錄，交財(cái)務(wù)部存檔，產(chǎn)品名錄變更時(shí)，應(yīng)提交變更后的產(chǎn)品名錄。事業(yè)部有維護(hù)產(chǎn)品名錄更新的義務(wù)，廠制品產(chǎn)品名錄由事業(yè)部與研發(fā)中心共同完成。8、各事業(yè)部實(shí)行費(fèi)用包干制度，除小額基本薪外，其余薪資全部計(jì)入浮動(dòng)薪，與銷(xiāo)售業(yè)績(jī)直接掛鉤，公司可適當(dāng)提高提成比例

10、。但銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的計(jì)算公式統(tǒng)一為：銷(xiāo)售業(yè)績(jī)（營(yíng)業(yè)額售后維護(hù)額（售質(zhì)保金）X提成比例X回款率X綜合考評(píng)率。其中售后維護(hù)額除質(zhì)保金是固定的外，其他額度是指免費(fèi)維修期以外需增加維護(hù)期預(yù)計(jì)將花費(fèi)的費(fèi)用，該費(fèi)用額度由公司統(tǒng)一制定，公布后一般三年時(shí)間內(nèi)不變。綜合考評(píng)率由公司行政人事部統(tǒng)一制定考評(píng)指標(biāo)，但業(yè)務(wù)資料的齊整率、顧客投訴率、回款率及回款時(shí)間將是最主要的考評(píng)指標(biāo)。應(yīng)付提成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)前期公司墊資費(fèi)用（小額基本薪除外）。各事業(yè)部可針對(duì)本部實(shí)際業(yè)務(wù)情況提出對(duì)上述兩個(gè)基本計(jì)算方法的修改意見(jiàn)，經(jīng)公司研究后統(tǒng)一實(shí)施，任何未形成公司正式文件的提成文檔一概會(huì)被視為無(wú)效。9、售后及維護(hù)保養(yǎng)中心實(shí)行固定薪加材料價(jià)差補(bǔ)貼的薪酬

11、制度，所謂材料價(jià)差是指更換配件時(shí)因維護(hù)保養(yǎng)人員的技術(shù)素質(zhì)導(dǎo)致客戶(hù)能信服更換必要材料的可行性，超過(guò)配件基準(zhǔn)價(jià)的部分80%歸屬售后人員所有，售后及維護(hù)保養(yǎng)人員沒(méi)有自行采購(gòu)配件的權(quán)力，特殊情況下需請(qǐng)示公司分管副總，所有與售后保養(yǎng)相關(guān)的材料均由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，公司將對(duì)每種維護(hù)形態(tài)下的安裝材料進(jìn)行定額管理。10、事業(yè)部所需辦公用品及用具由公司統(tǒng)一采購(gòu)，事業(yè)部不得自行采購(gòu)相關(guān)用品，事業(yè)部的辦公用品列入公司統(tǒng)一制定的行政辦公用品全年預(yù)算中。超標(biāo)部分將從事業(yè)部團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)中予以扣除。除公司統(tǒng)一策劃的包含公司形象推介在內(nèi)的大型活動(dòng)外，其他的促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)用將納入事業(yè)部包干費(fèi)用中，前期可按一定比例與公司分擔(dān)，但后期一

12、律歸入公司代墊費(fèi)用，從事業(yè)部團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)中統(tǒng)一扣回。（辦公用品包括但不限于電腦、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備、車(chē)輛、豪華辦公桌椅）。11、營(yíng)銷(xiāo)管理人員的薪資包括兩個(gè)部分，一個(gè)固定薪，另一個(gè)是銷(xiāo)售業(yè)績(jī)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)，其基數(shù)為當(dāng)期業(yè)務(wù)人員應(yīng)得提成額。比例為5%，具體比例將由公司統(tǒng)一制定。團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)有兩種開(kāi)支渠道，一部分是由營(yíng)銷(xiāo)管理人員薪酬獲取，另一部分為營(yíng)銷(xiāo)人員的促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)用及其他超標(biāo)辦公費(fèi)用的扣回。營(yíng)銷(xiāo)管理人員的主要工作內(nèi)容除協(xié)助業(yè)務(wù)員完成洽談及拓展的工作外，就是編制營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃、建立與健全相關(guān)部門(mén)內(nèi)的管理制度以及客戶(hù)檔案等客戶(hù)資料。有協(xié)助業(yè)務(wù)員提高完成業(yè)務(wù)資料齊整率的義務(wù)。公司行政部將對(duì)這一工作內(nèi)容進(jìn)行月度考核，直接反映

13、在當(dāng)月工資中。此種月度考核采用評(píng)分制，最高分是10分，具體指標(biāo)由公司行政部制定，但必須包括上述兩個(gè)方面的內(nèi)容，低于10分的將按比例從當(dāng)月固定薪中扣除。12、事業(yè)部成員必須對(duì)自己申請(qǐng)發(fā)出的貨物負(fù)責(zé)，在款項(xiàng)未收回前，事業(yè)部成員都應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。事業(yè)部應(yīng)根據(jù)自身客戶(hù)情況評(píng)估計(jì)算出各類(lèi)客戶(hù)的信用額度。報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部備案，凡超過(guò)信用期或者是信用額度的，除報(bào)批外，超期的還將對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行一定的處罰。三、研發(fā)與制造中心管理規(guī)范1、研發(fā)與制造中心承擔(dān)公司各種新產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)任務(wù)，與營(yíng)銷(xiāo)中心相關(guān)事業(yè)部進(jìn)行互動(dòng)。依照營(yíng)銷(xiāo)中心反饋的市場(chǎng)信息積極研制更新?lián)Q代產(chǎn)品；依照中心技術(shù)力量研發(fā)出新產(chǎn)品供各事業(yè)部試銷(xiāo)并協(xié)助完成批量生產(chǎn)。

14、2、研發(fā)與制造中心所需材料、工具及其他物料由公司采購(gòu)部統(tǒng)一采購(gòu)，中心按項(xiàng)目編制請(qǐng)購(gòu)單，項(xiàng)目包括研發(fā)項(xiàng)目名稱(chēng)、生產(chǎn)計(jì)劃單，研發(fā)與制造中心有義務(wù)去市場(chǎng)了解所需物料的市場(chǎng)價(jià)格，有義務(wù)協(xié)助財(cái)務(wù)部完成對(duì)于物料采購(gòu)價(jià)格的復(fù)核工作。研發(fā)及制造中心對(duì)物料的質(zhì)量負(fù)責(zé)，未經(jīng)中心簽署意見(jiàn)的物料一律不辦理入庫(kù)手續(xù)，所預(yù)付的款項(xiàng)將由采購(gòu)部相關(guān)人員負(fù)責(zé)追討。3、研發(fā)與制造中心設(shè)三個(gè)部門(mén)：技術(shù)質(zhì)量監(jiān)管部、制造分廠、實(shí)驗(yàn)室，技術(shù)質(zhì)量監(jiān)控部主管公司質(zhì)量體系的建立、工藝流程圖的搭建、相關(guān)材料消耗定額的制定。所有新產(chǎn)品及常規(guī)產(chǎn)品材料所需清單的制定。制造分廠嚴(yán)格按技術(shù)質(zhì)量監(jiān)管部的要求組織生產(chǎn)。實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)落實(shí)技術(shù)質(zhì)量監(jiān)管部的相關(guān)技術(shù)指

15、標(biāo)分析工作。4、由于公司產(chǎn)品生產(chǎn)執(zhí)行的是“配件委外、自主總裝”的模式。委外配件的洽談工作由采購(gòu)部負(fù)責(zé)完成，但定價(jià)方面必須有技術(shù)質(zhì)量監(jiān)管部參與，技術(shù)質(zhì)量監(jiān)管部使用“標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)+標(biāo)準(zhǔn)材料消耗+行業(yè)內(nèi)合理利潤(rùn)”的模式同時(shí)結(jié)合批量率來(lái)折算出配件基準(zhǔn)價(jià)，以便從源頭上掌控產(chǎn)品成本?？傃b標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)由技術(shù)質(zhì)量監(jiān)管部提供，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核，工價(jià)由公司相關(guān)部門(mén)統(tǒng)一制定。7、公司實(shí)行統(tǒng)一的研發(fā)費(fèi)用額度制，即每月提取一定比例的研發(fā)費(fèi)用，由研發(fā)主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)領(lǐng)取，研發(fā)中心人員共同支配，研發(fā)費(fèi)用包括：材料費(fèi)、人工費(fèi)、差旅費(fèi)及其他攤銷(xiāo)類(lèi)費(fèi)用。研發(fā)中心應(yīng)按項(xiàng)目報(bào)送研發(fā)費(fèi)用列支的預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核。8、研發(fā)與制造中心人員的薪資執(zhí)行固定薪加浮動(dòng)薪制定，其中浮動(dòng)薪主要體現(xiàn)在材料節(jié)約獎(jiǎng)，技術(shù)改造帶來(lái)的材料節(jié)約額中80%歸屬技術(shù)改造參與人員。四、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)規(guī)范1、嚴(yán)格執(zhí)行公司預(yù)算制度，大額支出必須有預(yù)算。費(fèi)用分成以下幾類(lèi)：項(xiàng)目融資費(fèi)用、常規(guī)管理費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金。2、制定可行的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及相關(guān)報(bào)銷(xiāo)規(guī)范，并建議公司所有成員共同遵守。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度只針對(duì)行政管理中心成員有效。營(yíng)銷(xiāo)