1、.：.；部門經(jīng)理睬議制度10 目的部門經(jīng)理睬議作為總經(jīng)理的輔助機(jī)構(gòu)，審議、決議公司內(nèi)外重要或艱苦事項(xiàng)。20 制定與廢除本規(guī)程的制定、修正與廢除的決議權(quán)在總經(jīng)理。30 會(huì)議成員構(gòu)成部門經(jīng)理睬議成員由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、董事會(huì)秘書、部門經(jīng)理和室主任構(gòu)成。在總經(jīng)理以為有必要的情況下，可以要求部門經(jīng)理以下級(jí)他人員參與，聽取他們的意見。40 會(huì)議召開部門經(jīng)理睬議分兩種，一是例會(huì)，二是暫時(shí)會(huì)議。例會(huì)每周一上午9時(shí)在總經(jīng)理辦公室召開；假設(shè)例會(huì)日適逢節(jié)假日，或遇不測(cè)事件不能如期召開，那么改定在適宜的日子召開。暫時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理認(rèn)定必要的時(shí)候召開。50 會(huì)議主持會(huì)議由總經(jīng)理召集并主持召開，總經(jīng)理因故不能

2、出席，指定代理者，由其代理召集并主持會(huì)議。其他會(huì)議成員可以用書面或口頭的方式，闡明理由，懇求并獲取會(huì)議召集和主持權(quán)。在這種情況下，召集和主持權(quán)獲得者，必需盡早召集會(huì)議。60 審議事項(xiàng)審議事項(xiàng)如下：61 方針與方案事項(xiàng)611 運(yùn)營(yíng)上重要的方針與方案。612 運(yùn)營(yíng)方案與運(yùn)營(yíng)方針的實(shí)施方案要點(diǎn)和對(duì)策。613 總經(jīng)理以為特別有必要審議的其他事項(xiàng)。62 機(jī)構(gòu)與制度事項(xiàng)621 業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)規(guī)定、規(guī)程的制定、修正與廢除。622 與子公司的業(yè)務(wù)關(guān)系、財(cái)務(wù)關(guān)系和人事關(guān)系的決策事項(xiàng)。623 各部門在業(yè)務(wù)上重要的報(bào)告、請(qǐng)示與聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。624 總經(jīng)理以為特別必要的其他事項(xiàng)。63 財(cái)務(wù)事項(xiàng)631 一項(xiàng)10萬(wàn)元以上

3、固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)的獲取、處置、租賃、借貸以及重要的改造事項(xiàng)。632 一項(xiàng)金額在100萬(wàn)元以上的長(zhǎng)期資金兩年以上的借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。633 一項(xiàng)金額在30萬(wàn)元以上的短期資金借入以及債務(wù)保證事項(xiàng)。634 對(duì)一方進(jìn)展20萬(wàn)元以上的投資事項(xiàng)。635 對(duì)一方進(jìn)展20萬(wàn)元以上的貸款事項(xiàng)。636 融資與集資事項(xiàng)。637 重要的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。638 一項(xiàng)美圓1萬(wàn)、日元100萬(wàn)外幣買賣事項(xiàng)。639 不良債務(wù)的處置事項(xiàng)。6310 總經(jīng)理以為有特別必要寓言的其他事項(xiàng)。64 工程運(yùn)營(yíng)事項(xiàng)641 重要的工程運(yùn)營(yíng)時(shí)機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。642 工程決策事項(xiàng)。643 工程的實(shí)施與監(jiān)控事項(xiàng)。644 大宗買賣事項(xiàng)。645 一項(xiàng)價(jià)值

4、30萬(wàn)元人民幣索賠事項(xiàng)。646 重要買賣關(guān)系的建立與解除事項(xiàng)。647 銷售渠道的選擇事項(xiàng)。648 銷售戰(zhàn)略的選擇事項(xiàng)。649 價(jià)錢的決議、修正事項(xiàng)。6410 總經(jīng)理以為有特別必要審議的其他事項(xiàng)。65 辦公事務(wù)事項(xiàng)651 重要的人事任免、調(diào)動(dòng)和賞罰事項(xiàng)。652 干部職工的提升、提薪、獎(jiǎng)金、津貼民以及考核評(píng)價(jià)事項(xiàng)。653 人事招聘、錄用事項(xiàng)。654 專家顧問的外聘事項(xiàng)。655 一項(xiàng)金額10萬(wàn)元以上的賠償事項(xiàng)。656 一項(xiàng)金額5萬(wàn)元以上的辦公事務(wù)開支事項(xiàng)。657 一項(xiàng)金額5萬(wàn)元以上的聘金、會(huì)費(fèi)、交際費(fèi)開支事項(xiàng)。658 一項(xiàng)金額3萬(wàn)元以上的款待接待費(fèi)、差旅費(fèi)開支事項(xiàng)。659 重要的涉外、公關(guān)事項(xiàng)。6510 契約與訴訟事項(xiàng)。6511 總經(jīng)理以為有必要審議的其他事項(xiàng)。66 本規(guī)定以外的事項(xiàng)，除總經(jīng)理以為有必要提交部門經(jīng)理審議，決策權(quán)限歸總經(jīng)理一切。70 決議部門經(jīng)理睬議審議與決議，完全在總經(jīng)理的決策與點(diǎn)頭根底上進(jìn)展。80 決議執(zhí)行部門經(jīng)理睬議一經(jīng)構(gòu)成決議，由相關(guān)部門經(jīng)理或室主任擔(dān)任執(zhí)行，及時(shí)貫徹落實(shí)決議內(nèi)容與精神?？偨?jīng)理以下的全體職工必需按決議內(nèi)容與精神執(zhí)行。決議內(nèi)容與精神的變卦權(quán)在總經(jīng)理。90 會(huì)議事務(wù)部門經(jīng)理睬議事務(wù)由董事會(huì)秘書全權(quán)擔(dān)任。91 會(huì)議議題的資料整理與預(yù)備。92 會(huì)議方程安排。93 會(huì)議記錄與紀(jì)要整理。94 會(huì)議議決草案起草。95 會(huì)議文件的保管。96 對(duì)會(huì)議決議實(shí)