1、PAGE - PAGE 15 -管理文件維護(hù)制度XXXX公司2003.07編 號(hào)：版本號(hào)： FILENAME 管理文件維護(hù)制度040226目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc66164048 第一章 總則 PAGEREF _Toc66164048 h 3 HYPERLINK l _Toc66164049 1.1 目的 PAGEREF _Toc66164049 h 3 HYPERLINK l _Toc66164050 1.2 釋義 PAGEREF _Toc66164050 h 33 HYPERLINK l _Toc66164051 1.3 文件分分類及定定義 PAGE

2、REF _Toc66164051 h 4 HYPERLINK l _Toc66164052 1.4 應(yīng)用范范圍 PAGEREF _Toc66164052 h 5 HYPERLINK l _Toc66164053 1.5 文件編編制層級(jí)級(jí)依據(jù) PAGEREF _Toc66164053 h 55 HYPERLINK l _Toc66164054 1.6 編制原原則PAGEREF _Toc66164054 h 5 HYPERLINK l _Toc66164055 1.7 說(shuō)明 PAGEREF _Toc66164055 h 55 HYPERLINK l _Toc66164056 第二章 文件的的策劃、

3、編制、審核、批準(zhǔn)程程序 PAGEREF _Toc66164056 h 7 HYPERLINK l _Toc66164057 2.1 策劃、審核、批準(zhǔn)原原則 PAGEREF _Toc66164057 h 7 HYPERLINK l _Toc66164058 2.2 董事會(huì)會(huì)管理文文件 PAGEREF _Toc66164058 h 7 HYPERLINK l _Toc66164059 2.3 總經(jīng)理理直管文文件 PAGEREF _Toc66164059 h 7 HYPERLINK l _Toc66164060 2.4 公司級(jí)級(jí)管理文文件 PAGEREF _Toc66164060 h 8 HYPER

4、LINK l _Toc66164061 2.5 部門(mén)管管理文件件 PAGEREF _Toc66164061 h 8 HYPERLINK l _Toc66164062 2.6 說(shuō)明 PAGEREF _Toc66164062 h 99 HYPERLINK l _Toc66164063 2.7 文件命命名、編編號(hào)原則則 PAGEREF _Toc66164063 h 9 HYPERLINK l _Toc66164064 2.7.1 命命名原則則 PAGEREF _Toc66164064 h 9 HYPERLINK l _Toc66164065 2.7.2 編編號(hào)原則則 PAGEREF _Toc6616

5、4065 h 9 HYPERLINK l _Toc66164066 第三章 文件更更改程序序 PAGEREF _Toc66164066 h 12 HYPERLINK l _Toc66164067 3.1 文件更更改形式式 PAGEREF _Toc66164067 h 12 HYPERLINK l _Toc66164068 3.2 文件更更改處理理 PAGEREF _Toc66164068 h 12 HYPERLINK l _Toc66164069 3.3 文件更更改程序序 PAGEREF _Toc66164069 h 12 HYPERLINK l _Toc66164070 第四章 考核 PAG

6、EREF _Toc66164070 h 113 HYPERLINK l _Toc66164071 第五章 附則 PAGEREF _Toc66164071 h 114總則目的對(duì)公司各各類文件件的編制制、更改改等工作作進(jìn)行控控制，明明確各類類文件的的編制、更改程程序。確確保各類類文件的的出處及及內(nèi)容的的規(guī)范。釋義本制度及及公司其其他管理理制度中中提及的的業(yè)務(wù)支支持部門(mén)門(mén)，在現(xiàn)現(xiàn)階段是是指辦公公室、財(cái)財(cái)務(wù)/物物料部、資源質(zhì)質(zhì)量管理理部、工工程服務(wù)務(wù)中心、戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部等等部門(mén)。文件分類類及定義義根據(jù)公司司目前的的實(shí)際情情況：將將公司文文件分類類如下：見(jiàn)下圖圖：應(yīng)用范圍圍本制度僅僅對(duì)文檔檔結(jié)構(gòu)中中“管理

7、文文件”部分的的編制、更改程程序及權(quán)權(quán)限進(jìn)行行規(guī)定。文件編制制層級(jí)依依據(jù)見(jiàn)下圖：編制原則則各部門(mén)編編制的文文件原則則上不能能和公司司相關(guān)文文件的規(guī)規(guī)定相沖沖突；部部門(mén)內(nèi)部部文件內(nèi)內(nèi)容及規(guī)規(guī)定不能能相互沖沖突。各類文件件的編制制應(yīng)遵循循以公司司“質(zhì)量管管理系統(tǒng)統(tǒng)文件”為核心心的原則則。說(shuō)明各類文件件的編號(hào)號(hào)、保存存、查詢?cè)儭⒔栝嗛?、銷毀毀等程序序詳見(jiàn)公公司檔檔案資源源管理制制度及及質(zhì)量量手冊(cè)之相關(guān)關(guān)規(guī)定。本制度度編制時(shí)時(shí)已充分分考慮了了與上述述文件的的相容性性，與上上述文件件的規(guī)定定互為補(bǔ)補(bǔ)充，沒(méi)沒(méi)有沖突突。文件的策策劃、編編制、審審核、批批準(zhǔn)程序序策劃、審審核、批批準(zhǔn)原則則本制度所所定義的的文

8、件發(fā)發(fā)布前必必須得到到批準(zhǔn)，以保證證文件的的適宜性性。文件策劃劃時(shí)必須須系統(tǒng)策策劃文件件類，即即每類文文件應(yīng)該該包含的的內(nèi)容。以保證證每類文文件有相相同或相相近的格格式。多個(gè)需審審批的文文檔組成成一個(gè)系系統(tǒng)文件件時(shí)?？煽煞謫蝹€(gè)個(gè)文檔進(jìn)進(jìn)行審批批，如需需對(duì)系統(tǒng)統(tǒng)文件進(jìn)進(jìn)行總體體審批時(shí)時(shí)，必須須完整列列出所需需審批文文檔的目目錄，以以確保系系統(tǒng)文件件是通過(guò)過(guò)審批的的。文件有附附件時(shí)，必須在在審批頁(yè)頁(yè)完整列列出附件件目錄，以確保保附件是是通過(guò)審審批的。董事會(huì)管管理文件件公司董事事會(huì)文件件由公司司董事會(huì)會(huì)策劃，公司CCEO負(fù)負(fù)責(zé)組織織編制，董事會(huì)會(huì)討論發(fā)發(fā)布?？偨?jīng)理直直管文件件企業(yè)戰(zhàn)略略文件由CEOO

9、策劃，CEOO組織編編制，并并提交董董事會(huì)討討論通過(guò)過(guò)，董事事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。企業(yè)文化化文件由CEOO策劃，人力資資源部組組織編制制，并提提交經(jīng)理理聯(lián)席會(huì)會(huì)議討論論通過(guò)，CEOO發(fā)布。企業(yè)組織織文件由CEOO策劃，人力資資源副總總組織編編制，并并經(jīng)CEEO批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布。公司級(jí)管管理文件件人力資源源管理體體系文件件人力資源源管理體體系類文文件由CCEO策策劃、人人力資源源副總經(jīng)經(jīng)理組織織編制，并經(jīng)CCEO批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布。財(cái)務(wù)管理理體系文文件財(cái)務(wù)管理理體系類類文件由由CEOO策劃，CFOO組織編編制，并并經(jīng)CEEO批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布。行政管理理體系文文件行政管理理體系類類文件由由CEOO 策劃劃，辦公

10、公室組織織編制，并經(jīng)CCEO批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布。質(zhì)量管理理體系文文件質(zhì)量管理理手冊(cè)文文件由公公司CEEO策劃劃，質(zhì)量量管理部部負(fù)責(zé)組組織編制制，管理理者代表表審核、經(jīng)CEEO批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布。部門(mén)管理理文件各業(yè)務(wù)支支持部門(mén)門(mén)管理文文件由各業(yè)務(wù)務(wù)支持部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人組織織策劃編編制，分分管副總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布。各子公司司或（籌籌備組）、事業(yè)業(yè)部管理理文件由各子公公司、事事業(yè)部總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)策劃劃并組織織編制，事業(yè)部部總經(jīng)理理批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布即可可。由于各子子公司、事業(yè)部部的人事事、財(cái)務(wù)務(wù)均由總總公司負(fù)負(fù)責(zé)支持持，因此此，各子子公司、事業(yè)部部的相關(guān)關(guān)管理制制度類文文件發(fā)布布之后應(yīng)應(yīng)分別報(bào)報(bào)公司人人力資源源部

11、及財(cái)財(cái)務(wù)部備備案。說(shuō)明公司制度度類、演演示模版版類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)模版由由公司辦辦公室組組織編制制，經(jīng)CCEO批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布；編編制時(shí)應(yīng)應(yīng)定義封封面、排排版版式式等基本本內(nèi)容。質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的模模版按公公司質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)（二二版）的的相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。凡由CEEO批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布的的模版應(yīng)應(yīng)匯集成成標(biāo)準(zhǔn)模模版集，作為本本制度的的附件。部門(mén)內(nèi)部部的作業(yè)業(yè)規(guī)范文文件編制制時(shí)版式式、封面面等應(yīng)遵遵從公司司的相應(yīng)應(yīng)模版規(guī)規(guī)定。各部門(mén)制制定的模模版應(yīng)由由專人管管理并適適時(shí)更新新。文件命名名、編號(hào)號(hào)原則命名原則則董事會(huì)管管理文件件、總經(jīng)經(jīng)理直管管文件、公司級(jí)級(jí)管理文文件前必必須冠以以公司的的名稱。即：重重慶市博博恩科

12、技技有限公公司文件件/制度度等。業(yè)務(wù)支持持部門(mén)及及事業(yè)部部管理文文件前必必須依次次冠以公公司名稱稱、部門(mén)門(mén)名稱。即：重重慶市博博恩科技技有限公公司部文件/制度/規(guī)范等等。各子公司司管理文文件前必必須冠以以個(gè)子公公司的全全稱。編號(hào)原則則由于公司司的文件件體系是是以ISSO質(zhì)量量體系為為核心建建立的，所以，相應(yīng)的的文件編編號(hào)原則則應(yīng)該遵遵從公司司質(zhì)量量手冊(cè)之規(guī)定定。為方便各各子公司司的管理理，各子子公司可可參照本本編號(hào)原原則制定定本部門(mén)門(mén)的文件件編號(hào)指指南。在質(zhì)量量手冊(cè)中，本本制度所所適用的的管理文文件定義義為BNN/C類類；編號(hào)規(guī)則則定義為為：BNN/C組織代代號(hào)文件類類別文件順順序號(hào)年號(hào)組織代

13、號(hào)號(hào)博恩公司司： BNNXXXXX事業(yè)部部: H11辦公室： BBGSXXXXXX事業(yè)業(yè)部: HH2資源/質(zhì)質(zhì)量管理理部： ZGGXXXXXXX事事業(yè)部: DZZ財(cái)務(wù)/物物料部: CWWXXXXXX事業(yè)業(yè)部: DS工程服務(wù)務(wù)部: GFFXXXXX事業(yè)部部： QD戰(zhàn)略發(fā)展展部： ZF文件類別別在文件類類別，本本制度只只涉及六六大類別別的文件件。見(jiàn)下下表：文件類別別文件類別別簡(jiǎn)稱董事會(huì)文文件董事會(huì)企業(yè)戰(zhàn)略略文件戰(zhàn)略企業(yè)文化化文件文化企業(yè)組織織文件組織管理制度度類文件件制度作業(yè)規(guī)范范類文件件規(guī)范作業(yè)指南南類文件件指南為方便管管理，各各部門(mén)可可根據(jù)實(shí)實(shí)際需要要在文件件大類別別后再細(xì)細(xì)分類別別。文件順序

14、序號(hào)文件順序序號(hào)：原原則上以以組織結(jié)結(jié)構(gòu)及年年度為單單位進(jìn)行行確定。如：公公司級(jí)管管理文件件在年度度內(nèi)頒布布的統(tǒng)一一從0001開(kāi)始始編號(hào)，其他亦亦同。年號(hào)年號(hào)必須須寫(xiě)全。比如：20004等文件更改改程序文件更改改形式文件更改改可以是是換版、換頁(yè)、局部修修改、劃劃改和刮刮改等方方式。文件更改改處理本制度所所定義文文件的更更改必須須填寫(xiě)“文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)表”（詳見(jiàn)見(jiàn)二版版質(zhì)量記記錄），并按按與該制制度編制制的相應(yīng)應(yīng)的審核核批準(zhǔn)權(quán)權(quán)限獲得得批準(zhǔn)后后方可更更改。文件更改改程序原則上，遵循誰(shuí)誰(shuí)編制，誰(shuí)提出出申請(qǐng)并并落實(shí)修修改的原原則。審審核及批批準(zhǔn)權(quán)限限的歸屬屬也應(yīng)同同編制權(quán)權(quán)限的規(guī)規(guī)定保持持一致，所有被更更改的紙紙質(zhì)原文文件必須須由編制制部門(mén)收收回，電電子文檔檔由電子子文檔管管理部門(mén)門(mén)從服務(wù)務(wù)器或網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)上刪刪除，以以確保有有效文件件的唯一一性。考核各子公司司、事業(yè)業(yè)部、業(yè)業(yè)務(wù)支持持部門(mén)必必須高度度重視本本單位的的制度體體系建設(shè)設(shè)，根據(jù)據(jù)公司管管理制度度和本部部門(mén)的實(shí)實(shí)際