1、文件名稱：制度管理辦法 版本號(hào)/修改狀態(tài)：C/0文件編號(hào)：SDECL/QG/MD/01第 PAGE 16 頁 共 9頁山東高速速公路股股份有限限公司企企業(yè)制度度山東高高速公路路股份有有限公司司企業(yè)制制度文件編號(hào)號(hào)：SDDECLL/QGG/MDD/011版本號(hào)/修改狀狀態(tài)：CC/0實(shí)施日期期：20007年年5月1日制度管理理辦法編制：企企業(yè)管理理部 審核：方世杰杰批準(zhǔn)：王化冰山東高速速公路股股份有限公公司發(fā)布布山東高高速公路路股份有有限公司司發(fā)布制度管理理辦法目的為規(guī)范公公司各項(xiàng)項(xiàng)管理制制度，保保證公司司制度管管理體系系的有效效運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定定本辦法法。為規(guī)范公公司各項(xiàng)項(xiàng)管理制制度，保保證公司司制

2、度管管理體系系的有效效運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定定本辦法法。適用范圍圍本辦法適適用于公公司總部部各部門門制訂、發(fā)放、修改、廢止各各項(xiàng)管理理制度（包括各各種管理理辦法、管理規(guī)規(guī)定、含含有規(guī)范范作用的的通知和和通告、外來文文件、電電子媒體體文件）及相關(guān)關(guān)活動(dòng)。本辦法適用用于公司司總部各各部門制制訂、發(fā)發(fā)放、修修改、廢廢止各項(xiàng)項(xiàng)管理制制度（包包括各種種管理辦辦法、管管理規(guī)定定、含有有規(guī)范作作用的通通知和通通告、外外來文件件、電子子媒體文文件）及及相關(guān)活活動(dòng)。職責(zé)3.1公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議行行使規(guī)章章制度的的審議、批準(zhǔn)和和廢止權(quán)權(quán)。3.2企企業(yè)管理理部是公公司制度度管理的的歸口部部門。負(fù)負(fù)責(zé)審查查規(guī)章制制度、統(tǒng)

3、統(tǒng)一制度度格式和和編號(hào)；對規(guī)章章制度的的運(yùn)行情情況組織織評審；收集有有關(guān)修改改和廢止止的建議議并提出出實(shí)施方方案；根根據(jù)修改改和廢止止情況對對公司規(guī)規(guī)章制度度進(jìn)行更更新?lián)Q版版。3.3公公司各部部門在規(guī)規(guī)章制度度的制定定、修改改、廢止止過程中中，具體體負(fù)責(zé)本本部門規(guī)規(guī)章草案案的調(diào)研研、征求求意見、起草和和修改工工作；負(fù)負(fù)責(zé)對規(guī)規(guī)章制度度執(zhí)行過過程中出出現(xiàn)的問問題及時(shí)時(shí)進(jìn)行匯匯總、反反饋；負(fù)負(fù)責(zé)按照照公司的的安排和和部門職職責(zé)范圍圍，對相相關(guān)規(guī)章章制度的的運(yùn)行情情況進(jìn)行行評審，并提出出修改、廢止的的建議或或意見。3.1公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議行行使規(guī)章章制度的的審議、批準(zhǔn)和和廢止權(quán)權(quán)。3.2企企業(yè)

4、管理理部是公公司制度度管理的的歸口部部門。負(fù)負(fù)責(zé)審查查規(guī)章制制度、統(tǒng)統(tǒng)一制度度格式和和編號(hào)；對規(guī)章章制度的的運(yùn)行情情況組織織評審；收集有有關(guān)修改改和廢止止的建議議并提出出實(shí)施方方案；根據(jù)修修改和廢廢止情況況對公司司規(guī)章制制度進(jìn)行行更新?lián)Q換版。3.3公公司各部部門在規(guī)規(guī)章制度度的制定定、修改改、廢止止過程中中，具體體負(fù)責(zé)本本部門規(guī)規(guī)章草案案的調(diào)研研、征求求意見、起草和和修改工工作；負(fù)負(fù)責(zé)對規(guī)規(guī)章制度度執(zhí)行過過程中出出現(xiàn)的問問題及時(shí)時(shí)進(jìn)行匯匯總、反反饋；負(fù)負(fù)責(zé)按照照公司的的安排和和部門職職責(zé)范圍圍，對相相關(guān)規(guī)章章制度的的運(yùn)行情情況進(jìn)行行評審，并提出出修改、廢止的的建議或或意見。規(guī)范內(nèi)容容4.1制制

5、度分類類及編號(hào)號(hào)4.1.1制度度的分類類公司的制制度分為為以下三三類。（1）公司章章程指經(jīng)經(jīng)股東會(huì)會(huì)批準(zhǔn)的的公司司章程，是公公司制定定各項(xiàng)基基本管理理制度和和具體管管理規(guī)章章的指導(dǎo)導(dǎo)性文件件。公公司章程程的修修訂、批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布按照照公司司法和和中國證證監(jiān)會(huì)有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。（2）公公司基本本管理制制度是公司司在經(jīng)營營管理宏宏觀方面面進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部控制制的制度度依據(jù)?；竟芄芾碇贫榷软毥?jīng)董董事會(huì)審審議并批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施?；竟芾砝碇贫劝ǖ徊幌抻趹?zhàn)戰(zhàn)略管理理制度、投資管管理制度度、公司司財(cái)務(wù)制制度、信信息披露露管理辦辦法、監(jiān)監(jiān)察稽核核制度、績效考考核制度度、薪酬酬制度等等。公司司基本管管理制度

6、度的制定定、修訂訂、批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布視情況況而定，對于基基本管理理制度的的制定以以及重大大的修改改須經(jīng)董董事會(huì)批批準(zhǔn)，其其他非重重大修改改須經(jīng)總總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議批準(zhǔn)，重大修修改指根根據(jù)法律律法規(guī)或或公司實(shí)實(shí)際情況況，對規(guī)規(guī)章制度度的實(shí)質(zhì)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)產(chǎn)生根本本性變化化的修改改。（3）部部門規(guī)章章制度以以及業(yè)務(wù)務(wù)流程是在在公司基基本管理理制度的的基礎(chǔ)上上，對各各部門的的主要職職責(zé)、崗崗位設(shè)置置、崗位位責(zé)任、業(yè)務(wù)操操作程序序等的具具體說明明。部門門規(guī)章制制度以及及業(yè)務(wù)流流程根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)的決定定進(jìn)行制制訂、修修改，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)批準(zhǔn)后后實(shí)施。制定的的依據(jù)包包括法律律法規(guī)、公司司章程及公司司

7、基本管管理制度度。公司的制制度分為為以下三三類。（1）公司章章程指經(jīng)經(jīng)股東會(huì)會(huì)批準(zhǔn)的的公司司章程，是公公司制定定各項(xiàng)基基本管理理制度和和具體管管理規(guī)章章的指導(dǎo)導(dǎo)性文件件。公司司章程的修訂訂、批準(zhǔn)和發(fā)布按照照公司司法和和中國證證監(jiān)會(huì)有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。（2）公公司基本本管理制制度是公司司在經(jīng)營營管理宏宏觀方面面進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部控制制的制度度依據(jù)。基本管管理制度度須經(jīng)董董事會(huì)審審議并批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施?；竟芾砝碇贫劝ǖ徊幌抻趹?zhàn)戰(zhàn)略管理理制度、投資管管理制度度、公司司財(cái)務(wù)制制度、信息披披露管理理辦法、監(jiān)察稽稽核制度度、績效效考核制制度、薪薪酬制度度等。公司基基本管理理制度的的制定、修訂、批準(zhǔn)和和發(fā)布視

8、視情況而而定，對對于基本本管理制制度的制制定以及及重大的的修改須須經(jīng)董事事會(huì)批準(zhǔn)準(zhǔn)，其他他非重大大修改須須經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議批批準(zhǔn)，重重大修改改指根據(jù)據(jù)法律法法規(guī)或公公司實(shí)際際情況，對規(guī)章章制度的的實(shí)質(zhì)內(nèi)內(nèi)容產(chǎn)生生根本性性變化的的修改。（3）部部門規(guī)章章制度以以及業(yè)務(wù)務(wù)流程部門門規(guī)章制制度以及及業(yè)務(wù)流流程是在在公司基基本管理理制度的的基礎(chǔ)上上，對各各部門的的主要職職責(zé)、崗崗位設(shè)置置、崗位位責(zé)任、業(yè)務(wù)操作作程序等的的具體說說明。部部門規(guī)章章制度以以及業(yè)務(wù)務(wù)流程部部門制度度及具體體管理規(guī)規(guī)章根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)的決定定進(jìn)行制制訂、修修改，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)批準(zhǔn)后后實(shí)施的的。制定定的依據(jù)據(jù)包括

9、法法律法規(guī)規(guī)、公公司章程程及公公司基本本管理制制度。4.1.2制度度的編號(hào)號(hào)制度的編編號(hào)按照照公司司制度體體系文件件編號(hào)規(guī)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.2 制度的的制訂4.2.1制定定規(guī)章制制度應(yīng)遵遵循以下下原則：4.2.1.11 貫徹徹黨和國國家的路路線、方方針、政政策，符符合國家家的法律律、法規(guī)規(guī)。4.2.1.22 符合合上級的的相關(guān)規(guī)規(guī)章、政政策，有有利于現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度的的建立。4.2.1.33 從實(shí)實(shí)際出發(fā)發(fā)，實(shí)事事求是。4.2.1.44 具有有相對的的穩(wěn)定性性，能在在一定時(shí)時(shí)間和一一定范圍圍內(nèi)普遍遍適用。4.2.1.55 注意意制度間間的協(xié)調(diào)調(diào)性，避避免各項(xiàng)項(xiàng)制度之之間沖突突和遺漏漏。4.2.1

10、.66 在明明確職權(quán)權(quán)的同時(shí)時(shí)，必須須明確規(guī)規(guī)定相關(guān)關(guān)責(zé)任，做到權(quán)權(quán)責(zé)統(tǒng)一一。4.2.1.77 堅(jiān)持持立、改改、廢并并重的原原則。4.2.2公司司各部門門在制訂訂制度前前應(yīng)提出出申請，報(bào)分管管領(lǐng)導(dǎo)或或總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后起草。制訂制制度的申申請應(yīng)當(dāng)當(dāng)包括規(guī)規(guī)章制度度的名稱稱、類別別、主要要內(nèi)容、制定的的必要性性和目的的、依據(jù)據(jù)、起草草小組或或主要起起草部門門和相關(guān)關(guān)配合部部門、完完成起草草工作的的時(shí)間等等內(nèi)容。4.2.3 公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)可直直接決定定啟動(dòng)某某些重要要規(guī)章制制度的制制訂工作作，同時(shí)時(shí)明確制制度的名名稱、類類別、主主要內(nèi)容容、起草草小組或或起草部部門和相相關(guān)配合合部門、完成起起

11、草的時(shí)時(shí)間等。4.2.4規(guī)章章制度應(yīng)應(yīng)當(dāng)對制制定目的的、適用用范圍、部門職職責(zé)、工工作流程程、工作作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲辦法法、施行行日期等等作出明明確的規(guī)規(guī)定，應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明引用的的相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、上級級文件和和本公司司的其他他規(guī)章制制度，應(yīng)應(yīng)當(dāng)制定定相應(yīng)的的工作執(zhí)執(zhí)行、檢檢查的表表格格式式。如有有以新的的規(guī)定取取代原規(guī)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)寫寫明予以以廢止的的原規(guī)定定的名稱稱及發(fā)布布時(shí)間。4.2.5規(guī)章章制度的的內(nèi)容可可用條文文或ISSO90001程程序文件件的形式式表達(dá)。用條文文表達(dá)時(shí)時(shí)，每條條可以分分為款、項(xiàng)、目目。條文文較多的的，可分分章，章章可分節(jié)節(jié)。規(guī)章章制度應(yīng)應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清清楚，用

12、用語準(zhǔn)確確，文字字簡明。用ISSO90001程程序文件件的形式式表達(dá)時(shí)時(shí)，須用用WORRD辦公公軟件下下“項(xiàng)目符符號(hào)和編編號(hào)”中阿拉拉伯?dāng)?shù)字字的層級級表達(dá)，可編制制和引用用流程圖圖輔助解解釋。4.3 制度的的論證、審核、批準(zhǔn)與與發(fā)布4.3.1 規(guī)規(guī)章制度度草案送送相關(guān)部部門征求求意見時(shí)時(shí)，應(yīng)附附書面通通知，寫寫明要求求返回書書面意見見的期限限。4.3.2 被被征求意意見的部部門應(yīng)認(rèn)認(rèn)真組織織研究，在征求求意見通通知規(guī)定定的期限限內(nèi)作出出書面答答復(fù)，由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽署或加加蓋公章章后反饋饋征求意意見的部部門。征征求意見見的部門門應(yīng)將各各部門的的書面答答復(fù)存檔檔備查。4.3.3 規(guī)規(guī)章制度度草

13、案送送審稿定定稿后，一般由由負(fù)責(zé)組組織起草草工作的的部門寫寫出起草草說明。說明的的內(nèi)容包包括：制制定該規(guī)規(guī)章制度度的目的的、依據(jù)據(jù)、起草草過程、不同意意見及未未采納不不同意見見的理由由和其他他需要說說明的問問題。4.3.4 草草案送審審稿及起起草說明明全部完完成后，需送公公司各領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審查查，負(fù)責(zé)責(zé)組織起起草工作作的部門門或小組組及時(shí)匯匯總審查查意見并并對規(guī)章章制度草草案和起起草說明明作相應(yīng)應(yīng)修改。4.3.5 公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議審審議規(guī)章章制度草草案時(shí)，負(fù)責(zé)組組織起草草工作的的部門主主要負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)到到會(huì)作起起草說明明，并回回答審議議過程中中提出的的問題。4.3.6 組組織起草草工作的的部門

14、根根據(jù)審議議意見完完成草案案的修改改工作，并經(jīng)企企業(yè)管理理部統(tǒng)一一制度編編號(hào)后，按照公公文審批批要求，報(bào)公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)并并簽發(fā)，以公司司名義頒頒發(fā)。對對于部分分三類規(guī)規(guī)章制度度，一般般經(jīng)企業(yè)業(yè)管理部部統(tǒng)一制制度編號(hào)號(hào)后，按按照公文文審批要要求，由由公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)并并簽發(fā)，以公司司部門名名義頒發(fā)發(fā)。4.3.7 規(guī)規(guī)章制度度發(fā)布后后三日內(nèi)內(nèi)，企業(yè)業(yè)管理部部應(yīng)將其其納入“山東高高速股份份規(guī)章制制度查詢詢系統(tǒng)”進(jìn)行管管理。4.4 制度的的執(zhí)行、評審、修改和和廢止4.4.1 規(guī)規(guī)章制度度一經(jīng)發(fā)發(fā)布，各各有關(guān)部部門、單單位必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行。未未經(jīng)上述述規(guī)章制制度審批批程序，不得擅擅自更改改或停止

15、止執(zhí)行。4.4.2 為為確保公公司規(guī)章章制度與與上級政政策、章章程的一一致性，始終保保持高度度的合理理性和有有效性，由企業(yè)業(yè)管理部部組織各各部門適適時(shí)對已已公布實(shí)實(shí)施的規(guī)規(guī)章制度度進(jìn)行評評審。4.4.3 規(guī)規(guī)章制度度評審工工作根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況分為為定期評評審和隨隨時(shí)評審審。4.4.3.11 定期期評審由由企業(yè)管管理部牽牽頭組織織，各部部門在書書面征集集各下屬屬單位意意見的基基礎(chǔ)上，于每年年的四季季度初進(jìn)進(jìn)行規(guī)章章制度集集中評審審。4.4.3.22 在上上級的規(guī)規(guī)章、政政策發(fā)生生變化，公司的的經(jīng)營決決策出現(xiàn)現(xiàn)大的調(diào)調(diào)整，以以及規(guī)章章制度在在執(zhí)行過過程中確確實(shí)出現(xiàn)現(xiàn)了明顯顯的不適適宜、不不合理等等

16、情況時(shí)時(shí)，各部部門應(yīng)隨隨時(shí)對相相關(guān)規(guī)章章制度進(jìn)進(jìn)行評審審，并及及時(shí)將修修改、廢廢止的建建議或意意見反饋饋企業(yè)管管理部。4.4.4 評評審結(jié)果果及據(jù)評評審結(jié)果果提出修修改、廢廢止的建建議或意意見要在在公司司規(guī)章制制度評審審表中中詳細(xì)記記錄。4.4.5 評評審工作作結(jié)束后后，企業(yè)業(yè)管理部部負(fù)責(zé)對對評審結(jié)結(jié)果進(jìn)行行匯總，并提出出具體的的修改、廢止方方案，報(bào)報(bào)公司總總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議審議。4.4.6 規(guī)規(guī)章制度度的修改改、廢止止方案經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)議審議議通過后后，由企企業(yè)管理理部根據(jù)據(jù)規(guī)章制制度的類類別、原原起草任任務(wù)歸屬屬部門，下發(fā)到到各相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行修改改。修改改審批程程序參照照本辦法法4

17、.33.6條條執(zhí)行。4.4.7 修修改、廢廢止工作作結(jié)束后后，由企企業(yè)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)對公司司規(guī)章制制度和規(guī)規(guī)章制度度查詢系系統(tǒng)進(jìn)行行更新?lián)Q換版。4.5 外來文文件和資資料的控控制4.5.1 外外來文件件和資料料由各主主管部門門收集、保存并并進(jìn)行編編號(hào)，并并應(yīng)檢查查其有效效性，對對失效的的或不能能繼續(xù)使使用的文文件資料料，應(yīng)及及時(shí)作廢廢或更改改為有效效版本。4.5.2 各各主管部部門應(yīng)確確定外來來文件和和資料的的使用范范圍，發(fā)發(fā)放及修修訂與本本程序前前述要求求一致。4.5.3 在在公司內(nèi)內(nèi)部使用用的外來來文件，其管理理程序與與公司內(nèi)內(nèi)部制度度相同。4.2制制度的制制訂4.2.1制定定規(guī)章制制度應(yīng)

18、遵遵循以下下原則：（一）44.2.1.11 貫徹徹黨和國國家的路路線、方方針、政政策，符符合國家家的法律律、法規(guī)規(guī)。（二）44.2.1.22 符合合上級的的相關(guān)規(guī)規(guī)章、政政策，有有利于現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)業(yè)制度的的建立。（三）44.2.1.33 從實(shí)實(shí)際出發(fā)發(fā)，實(shí)事事求是。（四）44.2.1.44 具有有相對的的穩(wěn)定性性，能在在一定時(shí)時(shí)間和一一定范圍圍內(nèi)普遍遍適用。（五）44.2.1.55 注意意制度間間的協(xié)調(diào)調(diào)性，避避免各項(xiàng)項(xiàng)制度之之間沖突突和遺漏漏。（六）44.2.1.66 在明明確職權(quán)權(quán)的同時(shí)時(shí)，必須須明確規(guī)規(guī)定相關(guān)關(guān)責(zé)任，做到權(quán)權(quán)責(zé)統(tǒng)一一。（七）44.2.1.77 堅(jiān)持持立、改改、廢并并重的原原

19、則。4.2.2公司司各部門門在制訂訂制度前前應(yīng)提出出申請，報(bào)分管管領(lǐng)導(dǎo)或或總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后起草。制訂制制度的申申請應(yīng)當(dāng)包括括規(guī)章制制度的名名稱、類類別、主主要內(nèi)容容、制定定的必要要性和目目的、依依據(jù)、起起草小組組或主要要起草部部門和相相關(guān)配合合部門、完成起起草工作作的時(shí)間間等內(nèi)容容。4.2.3公司總總經(jīng)理辦辦公會(huì)可可直接決決定啟動(dòng)動(dòng)某些重重要規(guī)章章制度的的制訂工工作，同同時(shí)明確確制度的的名稱、類別、主主要內(nèi)容容、起草草小組或或起草部部門和相相關(guān)配合合部門、完成起起草的時(shí)時(shí)間等。4.2.4規(guī)章制制度應(yīng)當(dāng)當(dāng)對制定定目的、適用范范圍、部部門單位位職責(zé)、工作流流程、工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范、獎(jiǎng)懲辦辦法、施行行

20、日期等等作出明明確的規(guī)規(guī)定，應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明引用的的相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)、上級級文件和和本公司司的其他他規(guī)章制制度，應(yīng)應(yīng)當(dāng)制定定相應(yīng)的的工作執(zhí)執(zhí)行、檢檢查的表表格格式式。如有有以新的的規(guī)定取取代原規(guī)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)寫寫明予以以廢止的的原規(guī)定定的名稱稱及發(fā)布布時(shí)間。4.2.5規(guī)章制制度的內(nèi)內(nèi)容可用用條文或或ISOO90001程序序文件的的形式表表達(dá)。用用條文表表達(dá)時(shí)，每條可可以分為為款、項(xiàng)、目。條條文較多多的，可可分章，章可分分節(jié)。規(guī)規(guī)章制度度應(yīng)當(dāng)結(jié)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)，條理理清楚，用語準(zhǔn)準(zhǔn)確，文字簡明明。用IISO990011程序文文件的形形式表達(dá)達(dá)時(shí)，須須用WOORD辦辦公軟件件下“項(xiàng)目符符號(hào)和編編號(hào)”中阿拉拉伯

21、數(shù)字字的層級級表達(dá)，可編制制和引用用流程圖圖輔助解解釋。4.3 制度的論論證、審審核、批準(zhǔn)與發(fā)發(fā)布4.3.1規(guī)章章制度草草案送相相關(guān)部門門征求意意見時(shí)，應(yīng)附書書面通知知，寫明明要求返返回書面面意見的的期限。4.3.2被征征求意見見的部門門應(yīng)認(rèn)真真組織研研究，在在征求意意見通知知規(guī)定的的期限內(nèi)內(nèi)作出書書面答復(fù)復(fù)，由部部門負(fù)責(zé)人簽簽署或加加蓋公章章后反饋饋征求意意見的部部門。征征求意見見的部門門應(yīng)將各各部門的的書面答答復(fù)存檔檔備查。4.3.3規(guī)章章制度草草案送審審稿定稿稿后，一一般由負(fù)負(fù)責(zé)組織織起草工工作的部部門寫出出起草說說明。說說明的內(nèi)內(nèi)容包括：制制定該規(guī)規(guī)章制度度的目的的、依據(jù)據(jù)、起草草過程

22、、不同意意見及未未采納不不同意見見的理由由和其他他需要說說明的問問題。4.3.4 草草案送審審稿及起起草說明明全部完完成后，需送公公司各領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審查查，負(fù)責(zé)責(zé)組織起起草工作作的部門門或小組及時(shí)匯匯總審查查意見并并對規(guī)章章制度草草案和起起草說明明作相應(yīng)應(yīng)修改。4.3.5公司司總經(jīng)理理辦公會(huì)會(huì)議審議議規(guī)章制制度草案案時(shí)，負(fù)負(fù)責(zé)組織織起草工工作的部部門主要要負(fù)責(zé)人人應(yīng)到會(huì)會(huì)作起草說明明，并回回答審議議過程中中提出的的問題。4.3.6組織織起草工工作的部部門根據(jù)據(jù)審議意意見完成成草案的的修改工工作，并經(jīng)企企業(yè)管理理部統(tǒng)一一制度編編號(hào)后，按照公文文審批要要求，報(bào)報(bào)公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)并簽簽發(fā)，以以公司名名義

23、頒發(fā)發(fā)。對于于部分三三類規(guī)章章制度，一般經(jīng)經(jīng)企業(yè)管管理部統(tǒng)統(tǒng)一制度度編號(hào)后后，按照照公文審審批要求求，由公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)并簽簽發(fā)，以以公司部部門名義義頒發(fā)。4.3.7規(guī)章章制度發(fā)發(fā)布后三三日內(nèi)，企業(yè)管管理部應(yīng)應(yīng)將其納納入“山東高高速股份份規(guī)章制制度查詢詢系統(tǒng)”進(jìn)行管理。4.4制制度的執(zhí)執(zhí)行、評評審、修修改和廢廢止4.4.1規(guī)章章制度一一經(jīng)發(fā)布布，各有有關(guān)部門門、單位位必須嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行。未經(jīng)經(jīng)上述規(guī)規(guī)章制度度審批程程序，不不得擅自更更改或停停止執(zhí)行行。4.4.2為確確保公司司規(guī)章制制度與上上級政策策、章程程的一致致性，始始終保持持高度的的合理性性和有效效性，由企業(yè)業(yè)管理部部組織各各部門適適

24、時(shí)對已已公布實(shí)實(shí)施的規(guī)規(guī)章制度度進(jìn)行評評審。4.4.3規(guī)章章制度評評審工作作根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況分為定定期評審審和隨時(shí)時(shí)評審。（一）44.4.3.11 定期期評審由由企業(yè)管管理部牽牽頭組織織，各部門門在書面面征集各各下屬單單位意見見的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，于于每年的的四季度度初進(jìn)行行規(guī)章制制度集中中評審。（二）44.4.3.22 在上上級的規(guī)規(guī)章、政政策發(fā)生生變化，公司的的經(jīng)營決決策出現(xiàn)現(xiàn)大的調(diào)調(diào)整，以以及規(guī)章章制度在在執(zhí)行過過程中確確實(shí)出現(xiàn)現(xiàn)了明顯顯的不適適宜、不不合理等等情況時(shí)時(shí)，各部部門應(yīng)隨隨時(shí)對相相關(guān)規(guī)章章制度進(jìn)進(jìn)行評審審，并及及時(shí)將修修改、廢廢止的建建議或意意見反饋饋企業(yè)管管理部。4.4.4評審審結(jié)

25、果及及據(jù)評審審結(jié)果提提出修改改、廢止止的建議議或意見見要在公司規(guī)規(guī)章制度度評審表表中詳詳細(xì)記錄錄。4.4.5評審審工作結(jié)結(jié)束后，企業(yè)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)對評評審結(jié)果果進(jìn)行匯匯總，并并提出具具體的修修改、廢廢止方案案，報(bào)公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)議審審議。4.4.6規(guī)章章制度的的修改、廢止方方案經(jīng)總總經(jīng)理辦辦公會(huì)議議審議通通過后，由企業(yè)業(yè)管理部部根據(jù)規(guī)規(guī)章制度度的類別別、原起起草任務(wù)務(wù)歸屬部部門，下下發(fā)到各各相關(guān)部部門進(jìn)行行修改。修改審審批程序序參照本本辦法664.3.6條執(zhí)執(zhí)行。4.4.7修改、廢止工工作結(jié)束束后，由由企業(yè)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)對公公司規(guī)章章制度和和規(guī)章制制度查詢詢系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行更新新?lián)Q版。4.5

26、外來文文件和資資料的控控制4.5.1 外外來文件件和資料料由各主主管部門門收集、保存并并進(jìn)行編編號(hào)，并并應(yīng)檢查查其有效效性，對對失效的的或不能能繼續(xù)使使用的文文件資料料，應(yīng)及及時(shí)作廢廢或更改改為有效效版本。4.5.2 各各主管部部門應(yīng)確確定外來來文件和和資料的的使用范范圍，發(fā)發(fā)放及修修訂與本本程序前述述要求一一致。4.5.3 在在公司內(nèi)內(nèi)部使用用的外來來文件，其管理理程序與與公司內(nèi)內(nèi)部制度度相同。附則5.1 公司的的技術(shù)規(guī)規(guī)范、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的制定定、管理理不適用用本辦法法。5.2 本辦法法由企業(yè)業(yè)管理部部負(fù)責(zé)解解釋，公公司各下下屬單位位參照執(zhí)執(zhí)行。5.3 本辦法法自發(fā)布布之日起起施行，質(zhì)量管管

27、理體系系文件件控制程程序BB/0版版同時(shí)廢廢止。5.1公公司的技術(shù)規(guī)規(guī)范、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的制定定、管理理不適用用本辦法法。5.2本本辦法由由企業(yè)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋，公司司各下屬屬單位參參照執(zhí)行行。5.3本本辦法自發(fā)布之之日起施施行，質(zhì)質(zhì)量管理理體系文件控制制程序B/00版同時(shí)時(shí)廢止。附表：11、公司司規(guī)章制制度制定定申請表表2、公司司規(guī)章制制度草案案征求意意見表3、公司司規(guī)章制制度評審審表4、公司司規(guī)章制制度評審審標(biāo)準(zhǔn)附表一：SDEECL/QG/MD/01/B-001公司規(guī)章章制度制制定申請請表申請部門門申請時(shí)間間制度名稱稱預(yù)計(jì)完成成起草時(shí)時(shí)間制度類別別一類 二二類 三類類 請請?jiān)谙鄳?yīng)應(yīng)類別后

28、后打“”或涂涂黑制定制度度的必要要性及目目的：主要依據(jù)據(jù)：制度的主主要內(nèi)容容（框架性性內(nèi)容簡簡要說明明）：總經(jīng)理辦辦公會(huì)或或分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核意見：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：制制表人：附表二：SDEECL/QG/MD/01/B-002公司規(guī)章章制度草草案征求求意見表表征求意見見部門征求意見見時(shí)間制度草案案名稱制度類別別請求返回回意見時(shí)時(shí)間請于年月月日前將將本征求求意見表表返回征征求意見見部門被征求部部門意見見：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：備注：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：制制表人：附表三：SDEECL/QG/MD/01/B-003公司規(guī)章章制度評評審表評審部門門評審時(shí)間間評審制度度名稱所屬部門門制度類別別適用范圍圍評審情況全面性系統(tǒng)性

29、實(shí)用性有效性科學(xué)性合理性評審部門門意見企業(yè)管理理部審核意見見公司辦公公會(huì)審議意見見部門負(fù)責(zé)責(zé)人：制制表人：附表四：SDEECL/QG/MD/01/B-004公司規(guī)章章制度評評審標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)項(xiàng)目具體要求求備注規(guī)章制度度的適宜宜性貫徹黨的的路線、方針、政策，符合國國家的法法律、法法規(guī)與集團(tuán)公公司、上上級的政政策、規(guī)規(guī)定保持持一致與公司的的經(jīng)營宗宗旨、方方針保持持一致與本部門門的運(yùn)營營管理實(shí)實(shí)際保持持一致規(guī)章制度度的合理理性與現(xiàn)行其其它規(guī)章章制度相相協(xié)調(diào)，無重疊疊、沖突突現(xiàn)象所確立的的規(guī)程、流程、規(guī)范，必須與與當(dāng)前工工作實(shí)踐踐相吻合合、配套套所確立的的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，能夠夠充分體體現(xiàn)公平平、合理理的原則則，部門門或員工工普遍認(rèn)認(rèn)同，無無明顯爭爭議所確立的的內(nèi)容、范圍與與當(dāng)前工工作實(shí)踐踐、形勢勢相符合合，無短短、缺、漏現(xiàn)象象規(guī)章制度度的有效效性穩(wěn)定性良良好，能能夠在規(guī)規(guī)定適用用范圍內(nèi)內(nèi)繼續(xù)有有效運(yùn)行行實(shí)效性良良好，能能夠較好好實(shí)現(xiàn)立立章目的的，有效效發(fā)揮督督導(dǎo)