158/158重慶金耕酒類銷售有限公司員工手冊二〇一三年元月一日目錄一、導(dǎo)論…………………………4歡迎辭…………………5文化理念………………6職員行為規(guī)范…………7組織架構(gòu)及崗位設(shè)置…………………7二、職員招聘與入職……………10招聘……………………10報(bào)到……………………10到職……………………10入職引導(dǎo)………………10勞動合同………………11試用期…………………11工資支付………………11工作時刻………………12提升……………………1210、調(diào)崗……………………1311、辭職……………………1312、解雇……………………13三、福利待遇……………………14社會保險………………14培訓(xùn)與進(jìn)展……………14獎勵……………………14職員活動………………15年終獎…………………15法定假日/休假及工作日……………15職員請假………………15四、規(guī)章制度……………………16考勤制度………………16會議制度………………17辦公區(qū)治理制度………………………18車輛治理制度…………20印章治理制度…………24出差治理制度…………26合同治理制度…………30薪酬治理制度…………34績效考核方法…………3810、財(cái)務(wù)治理制度…………4111、銷售部治理制度………………………4612、市場部治理制度………………………5513、渠道紀(jì)律治理制度……………………57五、崗位職責(zé)講明書……………61市場部人員崗位職責(zé)…………………67銷售部人員崗位職責(zé)…………………77儲運(yùn)部人員崗位職責(zé)…………………87財(cái)務(wù)部人員崗位職責(zé)…………………89行政人事部人員崗位職責(zé)……………92六、公司各類流程………………98職員招聘增補(bǔ)流程……………………98職員錄用流程…………98職員辭職流程…………99新職員培訓(xùn)流程………………………99職員試用轉(zhuǎn)正流程…………………100職員請假流程………………………100印章借用流程………………………101出差申請流程………………………101報(bào)銷流程……………10210、招待費(fèi)審批流程……………………10311、物資采購流程………………………10412、物資領(lǐng)用流程………………………10413、樣品酒領(lǐng)用流程……………………10514、市場促銷費(fèi)用支付流程……………10515、客戶開發(fā)、接待流程………………10616、訂貨治理流程………………………10617、發(fā)貨治理流程………………………10718、貨款催收流程………………………10719、延期付款治理流程…………………10820、客戶投訴處理流程…………………10821、合同簽訂流程………………………10922、銷售業(yè)務(wù)提成流程…………………109一．導(dǎo)論歡迎辭友愛的職員：歡迎你加入重慶金耕酒類銷售有限公司。當(dāng)你翻開這本手冊，你看到的是整個公司的組織機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化理念、人本治理思維、各項(xiàng)治理制度、各類流程的匯總。作為本企業(yè)的職員，你有權(quán)利了解公司為你的個人進(jìn)展所提供的無限空間，同時你也有義務(wù)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。請相信，它不是束縛我們的繩索，而是指引我們走向成功的橋梁；可不能禁錮我們的手腳，而是我們共同騰飛的翅膀。唯有擁有了適合公司進(jìn)展的理念，我們才能整合個體優(yōu)勢，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)實(shí)力；才能在不斷完善自我、創(chuàng)新自我；才能與企業(yè)共同進(jìn)展，走向輝煌。深信你能勤奮工作，盡職守，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效、全方位的服務(wù)，為公司制造良好的聲譽(yù)。因此，在具體實(shí)施過程中，我們也會與時俱進(jìn)，針對不足之處做出調(diào)整，充分體現(xiàn)公司的人本治理思路。然而關(guān)于那些不了解公司要求的職員，將專門難融入團(tuán)隊(duì)，必將有害于自身的成長。本冊要緊在于讓每位職員清晰的了解作為本公司職員所應(yīng)共同遵守的工作規(guī)范和準(zhǔn)則，并能同心同德，精誠團(tuán)結(jié)，使公司成為同行業(yè)的佼佼者。歡迎你的加入，期待你的進(jìn)步和成功。預(yù)祝你在重慶金耕酒類銷售有限公司工作期間取得更大成績！總經(jīng)理:蘇建安公司文化理念核心理念：制造價值分享價值企業(yè)文化：自然資源會枯竭；唯有文化生生不息。企業(yè)理念：老實(shí)、敬業(yè)、創(chuàng)新、共贏；企業(yè)宗旨：專業(yè)締造品質(zhì)，品牌驅(qū)動成長；企業(yè)精神：做專業(yè)的事，做用心的事；人才理念：結(jié)果第一、責(zé)任第一；相馬不如賽馬；毛遂自薦、崗位競聘。職員要求：企業(yè)是我家，我是企業(yè)的主人；公司靠我進(jìn)展，我靠公司成長；服務(wù)理念：服務(wù)贏得市場，中意帶來利潤；價值理念:立足本職崗位，實(shí)現(xiàn)自身價值。員工行為規(guī)范一、公司全體職員必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司進(jìn)展的情況。三、公司通過發(fā)揮全體職員的積極性、制造性和提高職員的技術(shù)、治理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、治理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。四、公司提倡全體職員刻苦學(xué)習(xí)銷售技巧和文化知識，為職員提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高職員的整體素養(yǎng)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的職員隊(duì)伍。五、公司鼓舞職員積極參與公司的決策和治理，鼓舞職員發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為職員提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高職員各方面待遇；公司為職員提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張白費(fèi)；倡導(dǎo)職員團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體制造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。八、職員必須遵守公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。公司組織架構(gòu)及崗位配置公司組織架構(gòu)圖公司組織架構(gòu)圖銷售部團(tuán)購部總經(jīng)理董事會網(wǎng)銷部銷售中心行政人事財(cái)務(wù)部市場部儲運(yùn)部人事專員司機(jī)前臺文員行政專員行政人事經(jīng)理人事專員司機(jī)前臺文員行政專員行政人事經(jīng)理行政人事行政人事部組織架構(gòu)圖及崗位編制11人事專員3序號崗位編制備注1人事行政經(jīng)理1人事行政部合計(jì)人員編制為：5人2行政專員14行政前臺15司機(jī)1財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖及崗位編制財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖及崗位編制財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理序號序號崗位編制備注1財(cái)務(wù)經(jīng)理1財(cái)務(wù)部合計(jì)人員編制為：3人2會計(jì)13出納1會計(jì)會計(jì)出納銷售中心組織架構(gòu)圖及崗位編制銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)銷售總監(jiān)助理銷售總監(jiān)助理商務(wù)部經(jīng)理銷售內(nèi)勤電商部經(jīng)理商務(wù)部經(jīng)理銷售內(nèi)勤電商部經(jīng)理序號崗位編制備注1銷售總監(jiān)1銷售中心合計(jì)人員編制為：70人2銷售經(jīng)理13大區(qū)經(jīng)理84區(qū)域經(jīng)理165業(yè)務(wù)經(jīng)理326銷售助理27網(wǎng)銷經(jīng)理18網(wǎng)絡(luò)客服39團(tuán)購經(jīng)理110客戶經(jīng)理5業(yè)務(wù)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理省區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理省區(qū)經(jīng)理大區(qū)經(jīng)理 市場專員品牌推廣平面設(shè)計(jì)文案策劃市場經(jīng)理市場專員品牌推廣平面設(shè)計(jì)文案策劃市場經(jīng)理市場總監(jiān)市場部組織架構(gòu)圖及崗位編制11文案策劃4序號崗位編制備注1市場總監(jiān)1市場部合計(jì)人員編制為：5人2市場經(jīng)理13品牌推廣15平面設(shè)計(jì)1儲運(yùn)部部長儲運(yùn)部部長儲運(yùn)部組織架構(gòu)圖及崗位編制序號序號崗位編制備注1儲運(yùn)部部長1儲運(yùn)部合計(jì)人員編制為：2人2庫管員1庫管員庫管員二、職員招聘與入職1.招聘1.1各部門于每月20日前，依照部門人員編制、業(yè)務(wù)進(jìn)展需要和職位空缺的情況，填寫《人員增補(bǔ)申請表，向核對崗位配置報(bào)請總經(jīng)理審批同意后采納網(wǎng)絡(luò)人才市場、報(bào)章雜志或其他方式等招聘。2．報(bào)到主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向聘用人員發(fā)出《職員錄用通知書》（注明報(bào)到的日期時刻地點(diǎn)任職部門職位以及相關(guān)注意事項(xiàng)）并《員工錄用通知書》準(zhǔn)時到行政人事部報(bào)到。2.2報(bào)到時需要提供的資料：身份證復(fù)印件一份、學(xué)歷證書復(fù)印件一份、專業(yè)技術(shù)職稱證復(fù)印件一份、離職證明一份，1寸證件照片3張，專門崗位（銷售部人員、市場部人員、財(cái)務(wù)人員、司機(jī)、庫管員等）還需簽訂《擔(dān)保書》；3．到職；職員如實(shí)填《職員入職登記表部將為職員錄入考勤相關(guān)信息進(jìn)行考勤登記。4．入職指引入職引導(dǎo)：新進(jìn)職員在試用期間由專人引導(dǎo)介紹公司組織架構(gòu)、職員治理制度等概括，使新進(jìn)職員對公司的概況及工作內(nèi)容有一個初步了解，同意培訓(xùn)，學(xué)習(xí)《職員手冊》，進(jìn)行入職考試。新進(jìn)職員的部門經(jīng)（主管在職員到職的第一天為職員指定一名入職引導(dǎo)人兩人依照《職員入職引導(dǎo)打算書明確入職引導(dǎo)內(nèi)容并填寫后，于當(dāng)日送還行政人事部。4.2入職引導(dǎo)人的職責(zé)包括向新進(jìn)職員介紹本部門職能人員情況講解本職工作內(nèi)容和要求關(guān)心了解公司有關(guān)規(guī)則和規(guī)定并協(xié)助領(lǐng)取辦公用品公司標(biāo)牌等遇任何有關(guān)工作的具體事務(wù)如確定辦公位使用辦公設(shè)備用餐考勤等皆可咨詢?nèi)肼氁龑?dǎo)人。5.勞動合同受聘職員將會在入職時收到并簽署《勞動合同書》，一式兩份，公司、個人各一份，該合同書還包括職員和公司達(dá)成的有關(guān)勞動關(guān)系的相關(guān)條款。6.試用期試用期是公司評估職員與崗位要求是否匹配的時期，也是職員評估能否適應(yīng)工作，能否有效開展工作的時期。6.1試用時刻。所有新聘職員均有一至三個月的試用期，試用期長短由《勞動合同法》、勞動合同期限、個人從業(yè)背景及試用期間的工作績效等因素決定。新近職員如有突出的業(yè)績情況，可申請?zhí)嵩缃Y(jié)束合同約定的試用期。同時，職員試用期間被證明不符合錄用要求，公司能夠立即解除勞動合同。6.2職員轉(zhuǎn)正。在試用期立即結(jié)束時，部門負(fù)責(zé)人及人力資源部門將評估職員在此期間工作的綜合表現(xiàn)，并與職員進(jìn)行交流溝通。評估結(jié)果將決定職員是否聘用或解除勞動合同關(guān)系。職員需在每月20日之前至行政人事部領(lǐng)取并填寫轉(zhuǎn)正所需相關(guān)資料，并交與行政人事部待批。此資料作是職員轉(zhuǎn)正的唯一憑證，與工資、職員保險緊密聯(lián)系，因未交或遲交，而引起的一切后果由申請人承擔(dān)。6.3試用期工資。試用期工資為：工資總額80%。6.4試用期辭退（解除勞動合同）。公司將在職員有以下事實(shí)時予以辭退（解除勞動合同）：6.4.1試用期內(nèi)曠工2天（累計(jì)）；6.4.2遲到或早退達(dá)5次及以上（累計(jì)）；6.4.3有散布攻擊公司言論、破壞公司團(tuán)結(jié)的行為；6.4.4利用職務(wù)之便，同意他人財(cái)物，損害公司利益，或泄露公司機(jī)密；6.4.5和崗位任職要求有差距，不能完成相應(yīng)工作；6.4.6因本人工作疏忽或過失，造成公司較大損失；6.4.7提供給公司的資料或信息不實(shí)；6.4.8有公司認(rèn)為不適合錄用的其他行為或情況發(fā)生。7.工資支付公司依照職員出勤情況，按日計(jì)薪，按月付薪。每月10號支付上月薪水（如遇周末，則順延）。8.工作時刻8.1公司按照每周五個工作日，實(shí)行雙休。8.2每日工作時刻：早上9：00—12：00中午12：00—1：00午餐和休息下午1：00—5：00。8.3處罰條例（以打卡記錄為標(biāo)準(zhǔn)）8.3.1上班時刻開始后，十分鐘之內(nèi)均按準(zhǔn)時出勤處理；8.3.2十分鐘至三十分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處（扣20元/次）；8.3.3超過三十分鐘以上者，按曠工半天論處；8.3.4提早三十分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處（扣20元/次）；8.3.5超過三十分鐘以上者，按曠工半天論處。9.晉升公司承諾提供發(fā)掘職員潛力，制造個人事業(yè)進(jìn)展的機(jī)會，并鼓舞“從內(nèi)部提升”職員。職職員作期間業(yè)績突出，經(jīng)辦公會研究批準(zhǔn)后，都可獲得提升。公司遵循“能者上，庸者讓”的人員擢升任用機(jī)制，職員人人平等競爭，不講關(guān)系看業(yè)績，工作業(yè)績和工作能力是晉升或提升的差不多依據(jù)。10.調(diào)崗公司空缺職位將在職員公告欄上公布，鼓舞符合標(biāo)準(zhǔn)的職員積極報(bào)名應(yīng)聘。職員需將調(diào)崗申請表于每月20日前遞交行政人事部，經(jīng)辦公會決議批準(zhǔn)后方可調(diào)崗。11.辭職11.1職員處于試用期時，離職需提早三日以書面形式通知公司。11.2職員處于非試用期，需提早三十日（中層及以上治理人員、財(cái)務(wù)人員、營銷人員、工程技術(shù)人員必須提早三個月）以書面形式通知公司。11.3離職職員在辦理好工作交接手續(xù)后方可離職。11.4未辦理工作交接而擅離職守行為，視為曠工，連續(xù)曠工3天，視為該職員自動離職。若職員自動離職給公司造成損失，公司有權(quán)對其提出賠償訴訟。12.解雇假如職員有下列情形之一，公司有權(quán)在不給予任何補(bǔ)償下立即解除該職員的勞動合同：12．1嚴(yán)峻違反公司規(guī)章制度；12．2嚴(yán)峻失職，營私舞弊，給公司造成重大損害；12．3試用期被證明達(dá)不到錄用條件的；12．4提供虛假信息或采取非正常手段獲得錄用；12．5被依法追究刑事責(zé)任；12．6同時與其他用工單位建立勞動關(guān)系；12．7法律、法規(guī)規(guī)定不予以補(bǔ)償?shù)钠渌闆r。三、職員福利待遇1.社會保險公司依照國家及地點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定為職員提供養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險。1.1購買條件。我公司正式職員（轉(zhuǎn)正）自愿購買。試用期職員轉(zhuǎn)正后，將補(bǔ)交試用期社會保險。1.2提交資料:身份證復(fù)印件一份，養(yǎng)老保險接續(xù)卡。請職員自辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)后，于當(dāng)月20日前，集齊資料交行政人事部，如因未交或遲交，而引起的一切后果由申請人承擔(dān)。2培訓(xùn)與進(jìn)展公司本著以內(nèi)部培訓(xùn)為主，外訓(xùn)為輔的原則，定期為公司職員安排培訓(xùn)課程。行政人事部將為每位職員提供入職培訓(xùn)和部門專業(yè)知識、技能培訓(xùn)，以關(guān)心職員發(fā)掘個人潛能，全方位培養(yǎng)職員素養(yǎng)，制造事業(yè)進(jìn)展新契機(jī)。3獎勵公司將對表現(xiàn)突出的職員給予獎勵。要緊的獎勵形式有以下幾種：3.1評選季、年度先進(jìn)職員；3.2加薪；3.3以公開信形式表揚(yáng)；3.4總經(jīng)理表揚(yáng)信；3.5提供交流培訓(xùn)的機(jī)會；3.6一定額度的獎金；3.7晉升；3.8公司認(rèn)為有必要的其他形式等。4.職員活動行政人事部將不定期組織開展各種職員活動，如體育競賽、郊游、年終尾牙等以豐富職員的文化生活，增進(jìn)公司與職員，職員與職員之間的交流。5.年終獎公司將依照公司的經(jīng)營情況向職員發(fā)放年終獎，以獎勵職員在過去一年里為公司辛勤勞動所做出的貢獻(xiàn)。有簽約銷售任務(wù)的銷售人員及治理人員，年終獎發(fā)放按簽約《目標(biāo)責(zé)任書》規(guī)定發(fā)放；公司內(nèi)勤人員是否發(fā)放年終獎，發(fā)放金額多少，由公司經(jīng)營狀況和個人價值貢獻(xiàn)等因素確定。6.法定假日/休假及工作日公司按照國家或地點(diǎn)有關(guān)法定節(jié)、假日安排休假，專門情況下，并結(jié)合工作需要在法定范圍內(nèi)進(jìn)行適度調(diào)整。7.職員請假7.1請假流程職員請假須提早三天填寫《請假審批表》。7.1.1請假一天，呈部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并交行政人事部存檔。7.1.2請假二至三天（含三天）以內(nèi)，呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并交行政人事部存檔。7.1.3請假三天以上，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可請假。7.1.4請假一月以上，行政人事部建議職員可申請停薪留職。7.2事假（無薪假）職員必須在休假前，提早三天填寫《請假審批表》，按照公司相關(guān)考勤治理方法進(jìn)行申請并獲得批準(zhǔn)。請注意，出勤對您專門重要，它是評估您工作表現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)之一。公司將全額扣除事假對應(yīng)的崗位工資。7.3病假職員享有每月一天帶薪病假，超出時刻一律按事假（無薪）處理；其他專門情況，依照國家有關(guān)勞動法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。職員請病假，需假后提供當(dāng)日醫(yī)院掛號或購藥證明方可銷假，否則，按曠工處理。7.4公出職員公出需提早一天填寫《請假審批表》，按照公司相關(guān)考勤治理方法進(jìn)行申請并獲得批準(zhǔn)。7.5其它假公眾假期：按國家法定休假日執(zhí)行，職員帶薪休假?；榧伲郝殕T結(jié)婚，公司給予一次帶薪婚假。女性職員年滿20周歲，男性職員年滿23周歲結(jié)婚時休婚假3天；晚婚職員（女性職員年滿23周歲，男性職員年滿25周歲）婚假6天。請婚假職員，請?zhí)峁┙Y(jié)婚登記證復(fù)印件。產(chǎn)假：女性職員分娩可享受產(chǎn)假休息，順產(chǎn)98天，剖腹產(chǎn)加15天。產(chǎn)假期間工資按差不多工資發(fā)放。請產(chǎn)假職員，請于假前提供生育證明復(fù)印件。喪假：職員直系親屬（父母、配偶、子女）死亡，給予帶薪喪假3天。其他血緣親屬給予1天帶薪喪假，超出時刻一律按事假（無薪）處理，但最多不得超過3天。如遇專門情況，需請董事長簽批，方可請假。路程假：婚、產(chǎn)、喪假如遇地點(diǎn)在市區(qū)外，通行較為困難，可依照實(shí)際路途遠(yuǎn)近情況給予一至二天的路程假。路程假屬無薪假。四、規(guī)章制度1、職員考勤制度1.1公司職員必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時刻不得擅自離開工作崗位。1.2周一至周五為工作日，周六、周日為休息日。因工作需要，周末或夜間加班的職員，由各職員填寫《加班審批表》，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，如有專門情況未能及時上報(bào)，可酌情處理。節(jié)日值班由公司行政人事部統(tǒng)一安排。1.3嚴(yán)格職員請、銷假制度。職員請假，需填寫《請假審批表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假職員事畢后向最終批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。1.4每天上班時刻為早上9：00—12：00，中午12：00—1：00為午餐和休息時刻，下午工作時刻為1：00—5：00。上班時刻開始后，10分鐘之內(nèi)均按準(zhǔn)時出勤處理；10分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提早30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。以上時刻點(diǎn)均以打卡記錄為標(biāo)準(zhǔn)。1.5處罰條例1.5.1職員遲到、早退每次罰款現(xiàn)金20元；1.5.2職員曠工每一天，處罰日工資額的一倍。曠工一次：予以警告處分并通報(bào)；曠工兩次：予以嚴(yán)峻警告處分并通報(bào)；曠工三次：公司將予以勸辭。1.6凡在上班時刻內(nèi)，因工作或部門業(yè)務(wù)往來需要外出的職員，須提早告知，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人或行政人事經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可離開公司。專門緣故未能履行此條規(guī)定，需在當(dāng)日工作完成后的24小時內(nèi)到行政人事經(jīng)理處講明情況。1.7如未打卡，又未請假而私自外出的職員，視為曠工處理。1.8參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動，如有事請假的，必須提早向組織者或帶隊(duì)者請假。在規(guī)定時刻內(nèi)未到、早退者或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加者，按照本制度1.4、1.5規(guī)定處理。1.9職員的考勤情況，由公司行政人事部門負(fù)責(zé)人和人事專員進(jìn)行監(jiān)督、檢查，各部門負(fù)責(zé)人對本部門職員的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包庇袒護(hù)遲到、早退、曠工職員的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰職員的雙倍予以處罰。2、會議制度2.1周辦公例會2.1.1主持與記錄：例會由行政人事部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并記錄，總經(jīng)理主持。2.1.2召開時刻：例會召開的時刻為每周五上午10：00。專門緣故需要改期召開的由行政人事部提早通知。2.1.3參加人員：總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)及各部門負(fù)責(zé)人、銷售內(nèi)勤。由于出差等專門緣故不能參加例會的，應(yīng)提早向行政人事部請假。2.1.4會議內(nèi)容各部門負(fù)責(zé)人做本周工作總結(jié)，著重介紹在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。各部門按照工作要求和指標(biāo)提出下周工作打算。各部門需將工作最新動向通報(bào)與會人員。2.2月職員大會2.2.1主持與記錄：會議由行政人事部負(fù)責(zé)召集、主持，行政人事文員進(jìn)行會議記錄。2.2.2召開時刻：每月2號下午2:00召開，具體時刻由行政人事部門安排。2.2.3參加人員：公司全體職員。由于出差等專門緣故不能參加例會的，應(yīng)提早向行政人事部請假。2.2.4會議內(nèi)容：由行政人事部介紹新入職職員，通報(bào)上月人員變動情況及公司要緊事件；銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)通報(bào)市場開發(fā)、銷售任務(wù)完成情況及出現(xiàn)的問題；公司總經(jīng)理總結(jié)講話。2.3會議制度的要求2.3.1所有應(yīng)參會人員不得無故缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。2.3.2每一次例會須用專用的記錄本記錄會議內(nèi)容，記錄本由記錄員負(fù)責(zé)保管。會后整理成會議紀(jì)要，內(nèi)容包含：會議時刻（起止時刻格式為年/月/日/時/分）、議題、主持人、記錄員、與會人員、缺席人員、詳細(xì)會議內(nèi)容(發(fā)言記錄)、商量結(jié)果等。所有會議紀(jì)要由會議記錄員在例會結(jié)束后兩個工作日內(nèi)，以會議紀(jì)要文件的形式送至公司高管領(lǐng)導(dǎo)閱覽，并將文件備案。2.3.3所有參加例會的人員應(yīng)將手機(jī)設(shè)置在無聲或振動狀態(tài)下。3、辦公區(qū)域治理制度3.1儀容儀表：公司職職員應(yīng)儀表整潔、大方。在公司工作期間需佩戴職員卡。3.2微笑服務(wù)：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應(yīng)凝視對方，微笑應(yīng)答。3.3用語：在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣和氣，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。3.4現(xiàn)場接待：遇客人進(jìn)入工作場地應(yīng)禮貌勸阻，上班時刻前臺應(yīng)保證有人接待。3.5電話接聽：接聽電話應(yīng)及時，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應(yīng)主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司電話時刻太長。3.6工作時刻內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。3.7職員間的工作交流應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進(jìn)行（大廳、會議室），如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行談話的，時刻一般不應(yīng)超過三分鐘（專門情況除外）。3.8職員應(yīng)在每天的工作時刻開始前和工作時刻結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔.3.9各部門專用的設(shè)備由使用人負(fù)責(zé)保管，并定期清潔，公司公共設(shè)施則由清潔人員負(fù)責(zé)定期打掃。3.10發(fā)覺辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時，職員應(yīng)立即向行政人事部報(bào)修，以便及時解決問題。3.11本制度的檢查、監(jiān)督部門為公司的行政人事部執(zhí)行，違反此規(guī)定的人員，行政人事部門將有權(quán)給予50-100元的扣薪處理。3.12文件的收發(fā)與治理3.12.1董事會和公司的文件由行政人事部負(fù)責(zé)擬稿。文件形成后，由公司高管領(lǐng)導(dǎo)逐一簽發(fā)。3.12.2業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，行政人事部校核，呈分管領(lǐng)導(dǎo)審核、簽發(fā)。3.12.3屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。3.12.4已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類不編號后，按文印規(guī)定處理。3.12.5文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)印、蓋章。3.12.6董事會和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清晰，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。3.12.7經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送行政人事部存檔。3.12.8外來的文件由行政辦公專員負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時報(bào)送。3.12.9文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢，應(yīng)向辦公室講明緣故。3.12.10所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。3.12.11打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，送行政人事部打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清晰的地點(diǎn)，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清晰。3.12.12文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。4、車輛治理制度總則第1條為了統(tǒng)一治理公司的車輛，有效使用車輛，確保行車安全，提高辦事效率，減少經(jīng)費(fèi)支出，特制訂本制度。第2條本制度所講公司車輛是指公司的貨用車輛，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)治理。第二章車輛治理第3條公司車輛的證照及稽核等事務(wù)由行政人事部負(fù)責(zé)治理并指派專人進(jìn)行調(diào)派，并負(fù)責(zé)維修、檢驗(yàn)、情節(jié)等。第4條車輛的保險、養(yǎng)路、驗(yàn)車、停車等手續(xù)，由行政人事部人員辦理，所需費(fèi)用按財(cái)務(wù)預(yù)算分不報(bào)銷。第5條本公司人員因公用車須事先向車管專人申請調(diào)派，在車輛緊張時，車管專人依重要性順序派車。不按規(guī)定申請辦理，不得派車。第6條車輛應(yīng)設(shè)置車輛行駛記錄表，使用前應(yīng)核對車輛里程表與記錄表是否相符上前一次用車記錄是否相符，使用后應(yīng)記載行駛里程、時刻、地點(diǎn)、用途等。第7條行政人事部每月不定期抽查一次，如發(fā)覺記載不清、不全或者未記載的情況，應(yīng)通報(bào)行政部并對責(zé)任人提出批判，不聽勸講、屢教屢犯者應(yīng)給與處分，并停止其使用資格。第8條每車設(shè)置車輛使用記錄表，由司機(jī)于每次加油和修護(hù)保養(yǎng)時進(jìn)行記錄，以了解車輛受控狀況。每月末連同《車輛行駛記錄表》一并交由財(cái)務(wù)部稽核。車輛使用第9條車輛使用范圍（1）公司職員在本地或短途外出辦事、聯(lián)系業(yè)務(wù)、接送；（2）接送公司來賓。第10條車輛使用程序（1）車輛使用實(shí)行派車單制度。由使用人填寫《用車申請單》，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后送行政人事部批準(zhǔn)，司機(jī)方可出車。（2）司機(jī)按用車人員的目的地行車。行車前需選擇好最佳路線。（3）用車完畢，司機(jī)填寫用車實(shí)際情況記錄。第11條對同一方向、同一時刻段的派車要求盡量合用，減少派車次數(shù)和車輛使用成本。第12條車輛駕駛?cè)藛T必須持有駕照，熟悉并嚴(yán)格遵守交通法規(guī)。第13條駕駛?cè)藛T于駕駛車輛前，應(yīng)對車輛做差不多的檢查（如水箱、油量、機(jī)油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等）。如發(fā)覺故障、配件失竊等現(xiàn)象，應(yīng)立即報(bào)告，隱瞞不報(bào)而由此引發(fā)的后果由駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)。第14條駕駛員不得擅自將公用車開回家，或做私用，違者受罰，經(jīng)公司特不批準(zhǔn)的除外。第15條車輛用后應(yīng)停放指定車位（晚上）或停車場（平常），并將車鑰匙交還。任意放置車輛造成違犯交規(guī)、損毀、失竊，由駕駛?cè)藛T賠償損失，并予以處分。第16條駕駛?cè)藛T應(yīng)愛護(hù)車輛，保證機(jī)件、外觀良好，使用后應(yīng)將車輛清洗潔凈。維修保養(yǎng)第17條本公司的車輛的維修保養(yǎng)，原則上按照車輛技術(shù)手冊執(zhí)行各種維修保養(yǎng)，并須按照預(yù)算執(zhí)行。第18條車輛維修保養(yǎng)程序（1）申請。司機(jī)發(fā)覺車輛故障需要保養(yǎng)時，應(yīng)先填寫車輛維修保養(yǎng)清單，經(jīng)行政人事部經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交車輛保養(yǎng)維修申請、申報(bào)維修保養(yǎng)的費(fèi)用預(yù)算。（2）故障分析、審核預(yù)算維修費(fèi)用。行政人事部接到車輛維修保養(yǎng)單后，通知司機(jī)對車輛進(jìn)行故障分析，確定是否需要維修以及需要維修哪些項(xiàng)目，并確定維修費(fèi)用的限額。（3）確定維修廠家。由辦公室依照車型、維修項(xiàng)目確定維修廠家。（4）審批。確定維修廠家后，應(yīng)呈交總經(jīng)理在送修單上簽字。（5）送修；（6）鑒定維修結(jié)束后，送修人應(yīng)對維修車輛進(jìn)行技術(shù)鑒定，檢驗(yàn)合格，收回更換的舊部件，并核定維修費(fèi)用的合理、準(zhǔn)確性后，方可在維修廠家的單據(jù)上簽字。送修人對費(fèi)用的真實(shí)性負(fù)責(zé)。（7）驗(yàn)收。送修車輛返回公司后，由司機(jī)進(jìn)行驗(yàn)收，送修人應(yīng)將車輛維修保養(yǎng)清單及時交到辦公室。（8）維修項(xiàng)目更改。車輛在維修過程中，若發(fā)覺由于其他問題需要增加維修項(xiàng)目，或要增加維修費(fèi)用，按照上述程序重新申請。（9）費(fèi)用結(jié)算。財(cái)務(wù)部門對維修費(fèi)用實(shí)行統(tǒng)一的月結(jié)算。結(jié)算前，車輛送修人員需檢查送修車輛審批手續(xù)的規(guī)范性，并再次核對費(fèi)用收取的合理性。第19條車輛的維修保養(yǎng)應(yīng)在指定廠家完成，否則維修保養(yǎng)費(fèi)用由送修人承擔(dān)。第20條可自行維修者，可報(bào)銷購買材料和零件的費(fèi)用。第21條車輛于行駛過程中發(fā)生故障急需修理時，可依照實(shí)際情況進(jìn)行修理，但非迫切需要或者維修費(fèi)用超過2000元時，應(yīng)與公司聯(lián)系請求批示。第22條由于司機(jī)使用不當(dāng)或者疏于保養(yǎng)造成車輛損壞或機(jī)件故障，所需費(fèi)用情節(jié)輕重，由公司和司機(jī)按照比例共同負(fù)擔(dān)。第23條辦公室對車輛進(jìn)行不定期的檢查，內(nèi)容包括：本制度執(zhí)行情況、車內(nèi)外衛(wèi)生、一般保養(yǎng)狀況等。檢查不合格者，對司機(jī)或相關(guān)責(zé)任人處50～200元不同程度的罰款。車輛保險第24條公司通過商定，確定承險保險公司。第25條公司所有車輛的保險，統(tǒng)一由公司支付分擔(dān)。第26條公司車輛投保險種以及標(biāo)準(zhǔn)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得私自增加或減少投保險種，也不得私自提高和降低額度。第27條一旦出現(xiàn)車輛保險索賠事件，行政人事部應(yīng)在第一時刻與保險公司取得聯(lián)系，并保存好索賠資料。事故處理完畢后，辦理索賠手續(xù)。違規(guī)與事故處理第28條在下列情形之一的情況下，違犯交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛?cè)顺袚?dān)，并予以記過或免職處分。（1）無照駕駛；（2）未經(jīng)許可將車借給他人使用。第29條違反交通規(guī)則，其罰款由司機(jī)承擔(dān)。第30條各種車輛在運(yùn)行過程中遇到不可抗拒的因素發(fā)生，應(yīng)先急救傷患人員，向附近公安交通治理部門報(bào)案，并主動與公司取得聯(lián)系協(xié)助處理。如屬小事故，可自行處理后向公司報(bào)告。第31條意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后，再視情況由司機(jī)與公司按比例承擔(dān)。第32條發(fā)生重大交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償，在扣除保險金額后，再視差額由司機(jī)與公司按比例承擔(dān)。費(fèi)用報(bào)銷第33條公務(wù)車油料及維修保養(yǎng)費(fèi)用按憑證實(shí)報(bào)實(shí)銷。第34條私車公用。（1）公司原則上不支持私車公用，外出辦公時，盡量乘坐公司車輛。（2）如公司公車調(diào)配不開，且在去往遠(yuǎn)郊區(qū)縣等不方便乘坐出租車返回公司的情況下，可依照部門的實(shí)際情況駕駛私家車出行辦事。（3）私車公用產(chǎn)生的費(fèi)用按照車輛的排量、百公里油耗、行駛里程、行駛路線等因素全額報(bào)銷燃油費(fèi)用，其間產(chǎn)生的路橋費(fèi)、停車費(fèi)用憑實(shí)證報(bào)銷。（4）享受公司車補(bǔ)貼的車輛，外出辦事，公司不予報(bào)銷任何費(fèi)用。第八章附則第35條車輛使用完畢后，應(yīng)停放在公司指定的場所，并將車門鎖妥。第36條本制度經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改時亦同。5、印章治理制度第一條目的為保證公章使用的合法性、嚴(yán)肅性，維護(hù)公司利益，特制訂本治理制度。第二條適用范圍本制度適用于本公司。第三條印章的刻制和啟用一、印章的刻制1、公司印章的刻制均須報(bào)公司要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由公司行政人資部開具介紹信，到公安機(jī)關(guān)相關(guān)部門辦理刻制手續(xù)。2、印章的形體和規(guī)格，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、印章的啟用1、新印章啟用前要做好戳記，并留樣保存，以便備查。2、印章啟用應(yīng)報(bào)公司要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。第四條印章的保管、交接和停用一、公司各類印章必須有專人保管1、公司公章、合同專用公章由公司行政部經(jīng)理保管，財(cái)務(wù)專用章、法人代表人私章、發(fā)票專用章由財(cái)務(wù)部經(jīng)理保管，各部門印章由各部門指定專人專柜保管。各印章保管人員名單須報(bào)公司行政人資備案。2、印章保管須有記錄，注明公章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準(zhǔn)人、圖樣等信息。3、嚴(yán)禁職員私自將公司印章帶出公司使用。若因工作需要，確需將印章帶出使用的，由用印人填寫《印鑒使用簽批單》，征得其部門主管同意，并經(jīng)公司要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由印章保管人陪同前往辦理。如確因印章保管人不便陪同的，由借用人填寫借據(jù)，經(jīng)公司要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可帶離公司。印章外出期間，借用人只可將印章用于申請事由，并對印章的使用后果承擔(dān)一切責(zé)任。4、印章保管人因事離崗時，須由部門主管指定人臨時代管，以免貽誤工作。二、印章保管必須安全可靠，加鎖保存，不可私自托付他人代管。三、印章保管有異常現(xiàn)象或遺失，應(yīng)愛護(hù)現(xiàn)場，及時匯報(bào)，配合查處。四、印章移交須辦理手續(xù)，簽署移交證明，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時刻、圖樣等信息。五、有下列情況，相關(guān)印章須停用：1、公司名稱變動；2、印章使用損壞；3、印章遺失或被竊，聲明作廢。六、印章停用時須經(jīng)公司要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，及時將停用印章送公司行政人資部或子公司綜合辦封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。第五條印章使用一、使用范圍如下：1、凡屬以公司名義對外發(fā)文、開具介紹信、報(bào)送報(bào)表等一律加蓋公司公章；2、凡屬部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的加蓋部門章；3、凡屬合同類的用合同專用章；4、凡屬財(cái)務(wù)會計(jì)業(yè)務(wù)的用財(cái)務(wù)專用章。二、使用程序1、公司業(yè)務(wù)合同、項(xiàng)目協(xié)議、授權(quán)書、承諾書等用印都須先經(jīng)部門主管審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，填寫《印鑒使用簽批單》后方可用印，同時需將用印文件的復(fù)印件交印章保管部門備案。2、印章使用必須建立用章登記制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，不符合規(guī)定的和不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、合同等，印章治理人有權(quán)拒印。3、嚴(yán)禁在空白合同、協(xié)議、證明及介紹信上用印。第六條銀行印鑒章治理一、印鑒章保管要求1、二枚印鑒章必須分開保管，不可一人同時保管使用，一般情況，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會計(jì)各保管一枚印鑒章。2、上班時刻，印鑒章必須放在帶鎖的抽屜中，休息或離開位置時必須上鎖；下班時印鑒章必須放入柜，不得隨意擺放。二、印鑒章帶離財(cái)務(wù)部門，必須進(jìn)行登記注明用途，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，同時報(bào)公司要緊負(fù)責(zé)人審批。印鑒章帶離必須是公司內(nèi)部2個人員，同時一定是財(cái)務(wù)部門和綜合辦各出一人。三、印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)的紙質(zhì)文件，必須報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，公司要緊負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并進(jìn)行登記。印鑒章加蓋在非銀行票據(jù)的紙質(zhì)單據(jù)（如收據(jù)、優(yōu)惠券等）上，必須有本公司相關(guān)文件的規(guī)定，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以蓋章。四、刻制印鑒章，須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面申請，公司要緊負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司審批后，予以刻制。第七條違紀(jì)處理一、違反以上規(guī)定者，公司將追究相關(guān)人員的責(zé)任，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良社會阻礙者，公司將追究其法律責(zé)任。二、印章保管員應(yīng)將《印章使用簽批單》保存好，每年年底底交相關(guān)行政部門匯總存檔。附：1、《印章使用申請單》；2、《印章借出審批表》；3、《印章治理責(zé)任書》6、出差治理制度第一條目的1、為進(jìn)一步規(guī)范公司職員出差的執(zhí)行與治理工作，強(qiáng)化公司出差治理意識及出差費(fèi)用合理的治理操縱；2、為職員出差及相關(guān)事項(xiàng)的執(zhí)行提供明確的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，提高相關(guān)事項(xiàng)執(zhí)行治理的效率。3、為明確規(guī)范相關(guān)部門及人員的權(quán)責(zé)提供依據(jù)。第二條適用范圍及相關(guān)定義適用公司各部門人員第三條出差治理細(xì)則1、職員因公務(wù)需要出差的，出差人員應(yīng)提報(bào)《職員出差申請單》，由職員直接上級、部門領(lǐng)導(dǎo)（主管領(lǐng)導(dǎo)）審批同意方可執(zhí)行出差。2、為確保出差效率，出差人員應(yīng)在申請出差前，對出差目的、對接處理事項(xiàng)處理進(jìn)度、出差應(yīng)該達(dá)成的目標(biāo)等進(jìn)行周全的考慮和相關(guān)的預(yù)備。3、職員出差必須提早申請，如遇緊急情況不能提早申請的，必須應(yīng)以口頭或電話溝通確認(rèn)或短信形式辦理申請手續(xù)，且必須自返回公司后的兩個個工作日內(nèi)完成出差申請補(bǔ)辦手續(xù)。否則考勤治理部門可視同事假或曠工處理。4、出差人員出差期間的考勤以批準(zhǔn)的出差申請作為考勤核準(zhǔn)依據(jù)，若出差申請批準(zhǔn)后，執(zhí)行情況（要緊指地點(diǎn)、時刻等）出現(xiàn)變化等，應(yīng)及時告知上級、部門領(lǐng)導(dǎo)和考勤治理部門。5、職員出差期間，因個人行為產(chǎn)生的違法犯罪事項(xiàng)造成的后果由職員自行承擔(dān)責(zé)任，與公司無關(guān)。第四條出差費(fèi)用執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定住宿及出差補(bǔ)助執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定1.1住宿及出差補(bǔ)助具體執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)表：（具體標(biāo)準(zhǔn)以公司發(fā)文為主）職級費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)一級都市二級都市三級都市四級都市住宿出差補(bǔ)助住宿出差補(bǔ)助住宿出差補(bǔ)助住宿出差補(bǔ)助總監(jiān)及以上部門經(jīng)理大區(qū)/省級經(jīng)理其他人員注：一級都市：北京、上海、廣州、深圳；二級都市：省會都市、直轄市及沿海都市；三級都市：除一二級之外的都市。（出差補(bǔ)助包含餐飲補(bǔ)助、市內(nèi)交通及相關(guān)費(fèi)用）。1.2住宿費(fèi)按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算，實(shí)際住宿費(fèi)超過以上限額部分的由個人負(fù)擔(dān)，專門情況下需經(jīng)公司總經(jīng)理特批方可報(bào)銷。1.3開會、培訓(xùn)統(tǒng)一安排住宿時，按統(tǒng)一安排發(fā)生費(fèi)用報(bào)銷。1.4當(dāng)?shù)赜新殕T宿舍的并已安排住宿舍的人員，不再報(bào)銷此地的住宿費(fèi)。1.5若2人或以上同時出差同一地點(diǎn)，二人（同性）只能住一房，由級不高者報(bào)賬，部門總監(jiān)/經(jīng)理級及以上人員可單獨(dú)住宿。1.6夜間乘坐交通工具的夜行的，不再另行支付住宿費(fèi)。1.7原則上出差重慶市郊的要求當(dāng)天返回，不予報(bào)銷住宿費(fèi)用。若出差市郊因工作緣故需在當(dāng)?shù)刈∷薏⑼ㄟ^部門領(lǐng)導(dǎo)同意的方能報(bào)銷住宿費(fèi)。2、交通費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定2.1出行交通工具規(guī)定2.1.1交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)崗位/職級交通工具執(zhí)行要求講明總經(jīng)理飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙1、若乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙費(fèi)用低于規(guī)定乘坐交通工具費(fèi)用的，應(yīng)優(yōu)先選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；2、關(guān)于乘車時刻不超過6小時的，應(yīng)選擇火車硬座。部門總監(jiān)/經(jīng)理飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙大區(qū)經(jīng)理/省區(qū)經(jīng)理火車硬座/硬臥、高鐵/動車二等座、輪船三等艙其他人員火車硬座/硬臥、高鐵/動車二等座、輪船三等艙注：因工作需要乘坐規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上的交通工具的，必須事先流程申請經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意方可辦理，專門緊急情況不能流程審批的也必須短信、電話請示總經(jīng)理同意方可辦理。否則關(guān)于超出規(guī)定交通工具的費(fèi)用當(dāng)事人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。2.1.2乘公司公派車輛同行出差者，不予報(bào)銷交通費(fèi)，如中途因需要改乘其他公共交通工具按公司相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算報(bào)銷，公司公派車輛發(fā)生費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。2.1.3專門情況經(jīng)總經(jīng)理特批同意的或總經(jīng)理特不指示以自駕交通工具出行的，具體操作執(zhí)行以公司總經(jīng)理批示意見辦理。3、出差產(chǎn)生的其他相關(guān)費(fèi)用3.1火車空調(diào)費(fèi)、訂票手續(xù)費(fèi)、機(jī)場建設(shè)費(fèi)等憑單據(jù)按實(shí)報(bào)銷。3.2公司嚴(yán)禁職員出差期間的非工作需要的巡游和參觀，非工作需要產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由職員個人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。3.3出差期間因工作需要產(chǎn)生的傳真、網(wǎng)絡(luò)、快遞等合理必要的費(fèi)用，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意方可報(bào)銷。第五條差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定1、報(bào)銷流程及規(guī)范1.1職員應(yīng)在出差結(jié)束后5個工作日內(nèi)填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并按照財(cái)務(wù)要求粘貼票據(jù)，由逐級審核后，上報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核審批，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。1.1.1關(guān)于票據(jù)不符合規(guī)范及票據(jù)不全的，財(cái)務(wù)部門可不予報(bào)銷審批。逾期未提交差旅費(fèi)報(bào)銷申請的，財(cái)務(wù)可拒絕報(bào)銷。1.1.2確實(shí)因?qū)ｉT情況延誤報(bào)銷的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理特批同意后方可予以報(bào)銷處理。2、報(bào)銷票據(jù)的規(guī)范要求2.1報(bào)銷票據(jù)必須使用正規(guī)的發(fā)票，不得使用其他收據(jù)替代。2.2報(bào)銷原始住宿、交通票據(jù)必須是當(dāng)次出差的票據(jù)，假如票據(jù)遺失或未能取得有效票據(jù)的，公司不予報(bào)銷。3、報(bào)銷單據(jù)填報(bào)要求3.1差旅費(fèi)出差一次填寫一份費(fèi)用報(bào)銷單，幸免單據(jù)的混淆和費(fèi)用不清，不得多次合并報(bào)銷。3.2其它與出差無關(guān)的費(fèi)用，單獨(dú)填寫報(bào)銷單，比如出差中發(fā)生了招待費(fèi)用應(yīng)該單獨(dú)就招待費(fèi)用填寫相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。3.3原始票據(jù)的背面需要背書簽名，假如車票涉及定額發(fā)票還應(yīng)該簡要注明時刻、起始地點(diǎn)，實(shí)報(bào)金額等乘車信息。3.4所有報(bào)銷的原始票據(jù)全部整理清晰、有序地粘貼在《單據(jù)粘貼單》上，粘貼時做到左上角齊邊，平鋪粘貼整齊，四周均不要超出邊線，下面留出地點(diǎn)填寫“部門”、“單據(jù)張數(shù)”和“報(bào)銷金額”等信息。4、銷售人員出差報(bào)銷時，行程路線必須先經(jīng)銷售內(nèi)勤核實(shí)后，方可簽批。7、合同治理制度為加強(qiáng)合同治理，幸免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，依照《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同治理是企業(yè)治理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同治理，關(guān)于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人托付人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同治理工作。合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。七、合同除即時清結(jié)者外，一律用書面格式，并必須采納公司統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)規(guī)定必須明確，文字表達(dá)要清晰、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的要緊問題是：1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時刻和簽約地點(diǎn)；2、正文部分：銷售合同的內(nèi)容包括供需雙方全稱、簽約時刻和地點(diǎn)；產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)量和金額；運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、交貨期限、交貨地點(diǎn)及驗(yàn)收方法應(yīng)具體、明確；付款方式及付款期限；免除責(zé)任及限制責(zé)任條款；違約責(zé)任及賠償條款；具體談判業(yè)務(wù)時的可選擇條款；合同雙方蓋章生效等。3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不同意在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。公司治理制度合同的審查批準(zhǔn)十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。十二、合同審批權(quán)限如下：1、一般情況下合同由總經(jīng)理審批。2、下列合同由董事會授權(quán)審批：標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點(diǎn)是：合同的合法性。2、合同的嚴(yán)密性。3、合同的可行性。公司治理制度合同的履行十四、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。十五、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十六、總經(jīng)理、總監(jiān)、行政部、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)覺問題及時處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。公司治理制度合同的變更、解除十七、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。十八、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益動身，從嚴(yán)操縱。十九、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。二十、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十一、變更、解除合同，一律必需采納書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。二十二、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但專門情況經(jīng)雙方一致同意的例外。二十三、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律同意免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。二十四、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴(yán)懲處。合同糾紛的處理二十五、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。二十六、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。二十七、處理合同糾紛的原則是：1、堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商解決為差不多方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅(jiān)持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。二十八、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供證據(jù)材料。二十九、關(guān)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十、對雙方差不多簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分不送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。三十一、關(guān)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。三十二、對方當(dāng)事人逾期不履行差不多發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。三十三、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合同的治理三十四、本公司對合同實(shí)行二級治理、專業(yè)歸口制度，法人托付書制度，基礎(chǔ)治理制度。三十五、本公司合同治理具體是：公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸治理部門為財(cái)務(wù)部、行政人事部；三十六、公司所有合同均由行政人事部統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。三十七、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同治理的基礎(chǔ)工作。具體如下：建立合同檔案；2、建立合同治理臺帳；3、填寫“合同情況月報(bào)表”。8、薪酬治理制度一、總則1、為公司薪酬治理提供全面的準(zhǔn)則和重要依據(jù)，公司所有與薪酬相關(guān)的制度、活動和行為都必須遵照并服從于本治理規(guī)定。2、遵循國家相關(guān)勞動法律法規(guī)，并依據(jù)公司的戰(zhàn)略進(jìn)展思路制訂，目的在于為職員提供合理的勞動酬勞，以發(fā)揮薪酬對職員的保障和激勵作用，有效地調(diào)動職員的積極性，更好地實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營進(jìn)展目標(biāo)。3、遵循按勞分配、效率優(yōu)先兼顧公平的原則以及依照薪酬分配按照價值分配的原則，依照個人實(shí)際能力及所在崗位的風(fēng)險、責(zé)任、貢獻(xiàn)，結(jié)合公司整體效益和個人工作績效，確定工資等級，以崗位、能力定薪，薪隨崗變。在薪酬分配治理中要綜合考慮社會物價水平、公司支付能力以及職員所在崗位在公司的相對價值、職員貢獻(xiàn)大小等綜合因素。4、遵循企業(yè)進(jìn)展的利益與職員個人利益相結(jié)合，體現(xiàn)薪酬體系的外部合理性、內(nèi)部公平激勵性、職員進(jìn)展性、團(tuán)隊(duì)公正性，薪酬分配充分體現(xiàn)市場水平、崗位價值、工作績效、職員能力的統(tǒng)一性。5、依照職員崗位及工作性質(zhì)的不同，制定差異化針對性的薪酬，最大限度激發(fā)職員主觀能動性。薪酬的水平要充分拉開差距，要有利于形成和穩(wěn)定核心層、中堅(jiān)層、骨干層隊(duì)伍。二、薪酬體系劃分講明結(jié)合公司實(shí)際情況，將公司的薪酬體系劃分為行政系和營銷系薪酬系類。具體劃分表：序號薪酬系類崗位1行政系總經(jīng)理、人事行政經(jīng)理、行政專員、前臺文員、人事專員、司機(jī)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)、出納、庫管、銷售內(nèi)勤等其他行政辦公內(nèi)勤崗位。2營銷系銷售總監(jiān)、市場總監(jiān)、總監(jiān)助理、團(tuán)購經(jīng)理、網(wǎng)絡(luò)銷售經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、省區(qū)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、市場專員、客戶經(jīng)理等營銷業(yè)務(wù)崗位。三、公司薪酬結(jié)構(gòu) 依照公司實(shí)際結(jié)合相關(guān)勞動酬勞政策的規(guī)定，公司職員的薪酬由工資、獎金、福利三部分組成：1、工資由差不多工資、崗位工資、績效工資三部分組成。行政系人員分配比例為：差不多工資40%、崗位工資40%、績效工資20%；銷售系人員分配比例為：差不多工資40%、崗位工資40%、績效工資20%；職員試用期發(fā)放比例為：工資總額80%。1.1差不多工資：是以保障職員各類差不多生活需求并結(jié)合崗位相關(guān)情況確定的相對固定的工資支付標(biāo)準(zhǔn)。1.2崗位工資：是依照職員的崗位工作性質(zhì)，以職員的崗位責(zé)任、風(fēng)險承擔(dān)、所需專業(yè)知識、技能、工作難度及行為對公司的阻礙程度和貢獻(xiàn)價值等設(shè)定的工資支付標(biāo)準(zhǔn)。1.3績效工資：依照職員月績效考核得分情況按比例發(fā)放。2、獎金包括：特不貢獻(xiàn)獎、傭金提成、年終獎三種類不。2.1特不貢獻(xiàn)獎：只針對行政系類崗位設(shè)置，為提升公司各職能部門及崗位對公司整個業(yè)務(wù)運(yùn)作的協(xié)同作用而特不設(shè)置的獎金，其具體操作執(zhí)行方法依據(jù)公司制定頒布的相關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行。2.2傭金提成：只針對銷售崗位設(shè)置，具體操作執(zhí)行方法依據(jù)公司制定頒布的相關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行。2.3年終獎：是指公司依照年經(jīng)營目標(biāo)效益達(dá)成情況結(jié)合職員年度工作表現(xiàn)和工作考核評估給予職員的激勵性收益分配。3、福利：法定福利、企業(yè)自定福利兩種類不3.1法定福利：一般包括社會保險（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險等）、法定帶薪休假等；

3.2企業(yè)自定福利：要緊包括餐補(bǔ)、車貼、節(jié)慶費(fèi)、各類關(guān)懷祝福慰問金等，具體福利項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)依照公司福利治理規(guī)定執(zhí)行。四、薪酬增長機(jī)制 1、薪酬總額的確定要與人工成本的操縱緊密相聯(lián)，加強(qiáng)以人工成本利潤率、人工成本率和勞動分配率為要緊監(jiān)控指標(biāo)的投入產(chǎn)出效益分析，建立人工成本約束機(jī)制，有效操縱人工成本增長，使企業(yè)保持較強(qiáng)的競爭力。2、對職員個人工資增長幅度的確定在依照市場價位和職員個人勞動貢獻(xiàn)、個人能力進(jìn)展來確定，對企業(yè)經(jīng)營進(jìn)展急需的高級緊缺人才、市場價位又較高的，增薪幅度要大。五、工資核算與發(fā)放規(guī)定1、公司實(shí)行工資下發(fā)制，即上月薪資次月發(fā)放。每月10日支付職員上月工資，工資支付日如遇公休日或法定節(jié)假日，則提早或順延至最近的工作日發(fā)放。2、每月工資由人事行政部依照職員考勤情況及崗位考核結(jié)果編制工資發(fā)放表，經(jīng)公司總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行發(fā)放。3、薪資核算考勤天數(shù)規(guī)定3.1入職新職員計(jì)薪考勤基數(shù)以當(dāng)月總天數(shù)減去當(dāng)月雙休天數(shù)作為準(zhǔn)，入職新職員入職當(dāng)月薪資的核算公式為：入職當(dāng)月薪資=月標(biāo)準(zhǔn)工資÷(當(dāng)月總天數(shù)-當(dāng)月雙休天數(shù))×當(dāng)月實(shí)際出勤天數(shù)3.2職員缺勤扣薪時在統(tǒng)計(jì)缺勤天數(shù)應(yīng)扣除統(tǒng)一的公休假或法定假天數(shù)。即扣薪考勤基數(shù)以當(dāng)月總天數(shù)減去當(dāng)月雙休天數(shù)作為準(zhǔn)，職員缺勤扣薪核算公式為：日扣薪標(biāo)準(zhǔn)=當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)工資÷(當(dāng)月總天數(shù)-當(dāng)月雙休天數(shù))4、離職職員必須按公司離職治理規(guī)定辦理完相關(guān)的交接手續(xù)后，方可按有關(guān)規(guī)定辦理工資結(jié)算手續(xù)。5、依據(jù)國家法規(guī)和公司相關(guān)治理規(guī)定，公司可從職職員資中扣除的款項(xiàng)：5.1個人收入所得稅；5.2各種社會保險的個人承擔(dān)部分；5.3職員私人借款償還金；5.4違反公司規(guī)定的罰款；5.5考勤休假扣款；5.6薪資核算差錯部分；5.7公司與職員協(xié)商的其他扣繳款項(xiàng)。六、薪酬調(diào)整治理規(guī)定 將薪酬與任職資格、崗位勝任力和崗位工作績效緊密結(jié)合，依據(jù)考核結(jié)果和任職資格、崗位勝任力的變化及公司進(jìn)展需要進(jìn)行薪資調(diào)整。1、為吸引并保留合格的人才，公司將在與同行業(yè)企業(yè)或勞動力市場的普遍薪酬范圍內(nèi)保持競爭力的同時，給予職員與市場差不多相符的薪酬。2、依照公司經(jīng)營進(jìn)展需要、經(jīng)濟(jì)效益與社會經(jīng)濟(jì)變化等因素考慮調(diào)整公司薪資標(biāo)準(zhǔn)。在各方面條件成熟的條件下，公司認(rèn)為必要的條件下，公司人事行政部將在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意下制訂相應(yīng)的公司整體薪資調(diào)整方案為公司提供決策依據(jù)。3、個人薪資調(diào)整3.1基于業(yè)績、工作表現(xiàn)調(diào)薪。為了鼓舞表現(xiàn)好的職員，公司會把調(diào)薪與職員的業(yè)績、工作表現(xiàn)掛鉤。3.2由于職位、工作內(nèi)容等的變動而產(chǎn)生的薪資調(diào)整。職位變動包括：晉升、薪等薪級的調(diào)升、降職和平行調(diào)級。3.3基于能力調(diào)薪：公司認(rèn)可的與工作相關(guān)的能力會帶來調(diào)薪機(jī)會。這些專業(yè)技能應(yīng)該是公司業(yè)務(wù)需要的，公司能夠認(rèn)可的。3.4特不加薪：新職員短期內(nèi)有出色的業(yè)績表現(xiàn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以加薪；或?yàn)槠髽I(yè)制造顯著效益或特不貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以加薪。3.5此外，發(fā)生一些其他的情況也會調(diào)薪。比如，公司對崗位重新評估，公司薪資結(jié)構(gòu)調(diào)整、職員調(diào)派、臨時工作任務(wù)等情況。七、附則：本治理執(zhí)行方法由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋。9、績效工資考核方法第一條

為建立良好的激勵機(jī)制，充分發(fā)揮職員個人才能，不斷提高工作效率，特制定本方法。第二條

本方法適用于公司全體職員。第三條

公司成立由公司高管人員及各部門負(fù)責(zé)人組成的考核小組，考核小組負(fù)有監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁職能。人事部門為具體的執(zhí)行部門。第四條

考核采納100分制。考核結(jié)果分為五檔，分不對應(yīng)考核得分如下：優(yōu)秀91-100分；良好81-90分；稱職71-80分；差不多稱職60-70分；不稱職59分（含59分）。第五條

職員的工作包括日常工作和例外工作。日常工作考核比重占80%，例外工作占20%。直接主管對本部門的工作進(jìn)行分配，將各崗位的日常工作形成崗位職責(zé)，崗位責(zé)是績效考核的要緊參考依據(jù)。第六條

關(guān)于部門正副經(jīng)理級不職員在考核時除日常工作外，還包括其打算、作、督導(dǎo)和培訓(xùn)指導(dǎo)四個方面的能力進(jìn)行考核。第七條

每周的部門周工作總結(jié)打算應(yīng)細(xì)化，各部門的周工作總結(jié)打算表需在每周一報(bào)送行政人事部，未按時報(bào)送的每次扣部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績效考核分2分/次。第八條

在月未考核時，未完成的要緊工作按該項(xiàng)工作分值的80%扣分，未按要求完成按50%扣分，未及時完成按20%扣分；例外的工作未完成按3分/項(xiàng)扣分，未按要求完成按2分/項(xiàng)扣分，未及時完成按1分/項(xiàng)扣分。第九條

依照公司制度的規(guī)定，每違反公司制度中的一項(xiàng)，扣1-5分/次。關(guān)于上班時刻玩游戲、大聲喧嘩、隨地吐痰、亂扔煙頭紙屑或其他雜物者、上班時刻看與工作無關(guān)的書報(bào)、網(wǎng)站者，每違反一次扣5分；遲到、早退每次扣1分。第十條

考核流程：（1）每月1-5日考核上一個月工作，人事部將各職位的《職員月績效考核表》發(fā)放到各部門處，由部門經(jīng)理分發(fā)給職員。（2）職員對比自己的工作完成情況進(jìn)行自評，并填寫未完成的工作及其緣故、工作中存在的問題及改進(jìn)措施、工作體會及對公司部門的要求與建議。職員應(yīng)在每月3日前將《職員月績效考核表》報(bào)送部門經(jīng)理處。（3）部門經(jīng)理依據(jù)職員崗位職責(zé)，并結(jié)合職員實(shí)際工作情況，在《職員月考核表》上進(jìn)行考核打分，于5日前交人事部。（4）人事部負(fù)責(zé)審核、匯總各部門職員的業(yè)績考核情況，將考核情況于每月8日前匯總報(bào)總經(jīng)理核批。（5）人事部將經(jīng)總經(jīng)理核批的考核結(jié)果于10日前反饋到各部門，各部門負(fù)責(zé)人依照考評情況與職員共同進(jìn)行分析，為職員實(shí)施績效改進(jìn)打算提供關(guān)心，并跟蹤改進(jìn)效果。（6）每月的考核結(jié)果在最近的一次公司例會上予以通報(bào)。第十一條職員只有在較好地完成本職工作和臨時安排的例外工作的前提下方可評為良好，只有在具有突出表現(xiàn)時方可評為優(yōu)秀，評為優(yōu)秀時考評人員應(yīng)列出具體事例。對績效考核中被評為不稱職的職員，考核人必須進(jìn)行講明，并經(jīng)該部門的經(jīng)理審核同意。第十二條公司績效工資結(jié)合崗位工資發(fā)放，計(jì)算方法為：1、行政系人員：①得分在90分及以上，發(fā)放績效工資的100%；②得分在80分及以上，發(fā)放績效工資的90%；③得分在80以下60分以上，發(fā)放績效工資的50%；④得分在60分以下，不發(fā)放績效工資，并給予待崗處理。2、銷售系人員：得分在70分及以上，績效工資按得分比例發(fā)放；得分在70分以下，無績效工資。第十三條如職員表現(xiàn)特不優(yōu)秀，為公司作出重大貢獻(xiàn)的，除評為“優(yōu)秀”外，公司還將另行獎勵。如職員犯嚴(yán)峻錯誤給公司造成重大損失除扣除全部工資外，將視損失大小追究其賠償責(zé)任。第十四條職員如對當(dāng)月考核結(jié)果有重大疑義，可向部門經(jīng)理或人事部提出申訴。第十五條如考核結(jié)果調(diào)整，本月仍將按原考核結(jié)果發(fā)放工資，在下月發(fā)放工資時再予以調(diào)整。第十六條職員自評和部門經(jīng)理在對下屬職員進(jìn)行績效考核時，應(yīng)對比其工作打算的完成情況，認(rèn)真客觀地評分，不得敷衍應(yīng)付。如敷衍應(yīng)付的，扣除其當(dāng)月績效考核分5分/人次。第十七條人事部于每年1月份對職員上年度之工作績效進(jìn)行年終綜合考評。第十八條人事部為每位職員建立考核檔案，考核結(jié)果將作為獎金發(fā)放、評選先進(jìn)、薪資調(diào)整、職務(wù)調(diào)整等的重要依據(jù)。第十九條對符合以下條件者，給予“勸退”處理：1、一個考核年度內(nèi)有三次月度考核被評為不稱職的；2、一個考核年度內(nèi),連續(xù)三次月度考核被評為差不多稱職的，又無適合的空缺崗位可調(diào)配或不服從公司重新安排工作崗位的；3、每個年度績效考核結(jié)束后，對全體職員進(jìn)行考核成績排序，對處于尾端的人員實(shí)行績效考核的“尾端淘汰”，年度的考核淘汰率（包括尾端辭退）的比例由總經(jīng)理確定。公司同時與被考核淘汰的職員解除勞動合同。第二十條本方法解釋權(quán)歸行政人事部。10、財(cái)務(wù)治理制度為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營治理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。一、總則公司財(cái)務(wù)部門的職能是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)治理制度。建立健全財(cái)務(wù)治理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)打算，加強(qiáng)經(jīng)營核算治理，反映、分析財(cái)務(wù)打算的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。積極為經(jīng)營治理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。厲行節(jié)約，合理使用資金。完成公司交給的其他工作。公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)科長、會計(jì)、出納組成。公司各部門和職員辦理財(cái)務(wù)事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。會計(jì)的要緊工作職責(zé)：按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清晰，按期報(bào)賬。妥善保管會計(jì)憑證，會計(jì)賬簿，會計(jì)報(bào)表和其他工作資料，完成總經(jīng)理、董事長交付的其他工作。第五條出納的要緊工作職責(zé)：認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。建立健全現(xiàn)金出納各種賬目。嚴(yán)格支票治理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。積極配合銀行做好對賬、報(bào)賬工作。配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。完成總經(jīng)理交付的其他工作。二、財(cái)務(wù)工作治理第六條會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。第七條會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會計(jì)制度的規(guī)定。第八條財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并依照審核的原始憑證編制記賬憑證。會計(jì)，出納人員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。第九條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。第十條財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)依照賬簿記錄編制會計(jì)報(bào)表報(bào)總經(jīng)理，并報(bào)送有關(guān)部門。會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)編制并上報(bào)一次，報(bào)表須有會計(jì)簽名或蓋章。第十一條財(cái)務(wù)工作人員對本公司實(shí)行會計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第十二條財(cái)務(wù)工作人員發(fā)覺賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或書面報(bào)告，并請求查明緣故，做出處理。第十三條出納人員不得監(jiān)管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。三、支票治理第十四條支票由出納員保管，支票使用時須填寫日期、用途、金額。由出納加蓋法人章，會計(jì)加蓋財(cái)務(wù)印章，最后由出納登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第十五條關(guān)于報(bào)銷時短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時催辦，到月底仍未結(jié)清借款，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)從當(dāng)月工資扣除。四、費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)要求：（一）發(fā)票1、發(fā)票必須有公司臺頭，不能夠其他名稱代替，或開錯臺頭等，2、發(fā)票必須填定明細(xì)，不能夠籠統(tǒng)填寫，發(fā)票必須財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。3、發(fā)票必須是通過正規(guī)途徑取得。五、費(fèi)用報(bào)銷制度第一條費(fèi)用報(bào)銷的操縱原則：打算治理，分級負(fù)責(zé)，層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性，合理性的一級審查。第二條費(fèi)用的操縱實(shí)行打算治理，由需要支付費(fèi)用的部門或個人先填寫“用款申請單”，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審批，取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行，否則，不予報(bào)銷。第三條費(fèi)用發(fā)生過程中，當(dāng)事人應(yīng)充分取得費(fèi)用額相關(guān)單據(jù)。如因未能取得合法的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)部剔除的部分支出，公司原則上不允以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。費(fèi)用發(fā)生完畢后，當(dāng)事人應(yīng)及時將費(fèi)用單據(jù)采納公司統(tǒng)一的“費(fèi)用報(bào)銷單”的規(guī)范粘貼，區(qū)分費(fèi)用性質(zhì)（如：交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)等），便于分類計(jì)算和整理。當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時，一律不同意涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大小寫必須一致，否則無效。當(dāng)事人應(yīng)將填寫完整的“費(fèi)用報(bào)銷單”和差不多審批過的“用款申請單”一起送交本部門的經(jīng)理進(jìn)行審批，部門經(jīng)理審查無異議后，應(yīng)在“費(fèi)用報(bào)銷單”部門經(jīng)理一欄簽署審批意見并簽署部門經(jīng)理的名字。當(dāng)事人將取得通過本部門經(jīng)理審批的費(fèi)用報(bào)銷單送交財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)會計(jì)審查無異議后，簽署審批意見并簽署財(cái)務(wù)會計(jì)的名字。當(dāng)事人將通過部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理審批簽署后的費(fèi)用報(bào)銷單以及原審批的用款申請單一起，通過內(nèi)部單據(jù)傳遞到總經(jīng)理處，進(jìn)行最后的審查，簽署審批意見并簽名。當(dāng)事人將審批齊全的費(fèi)用報(bào)銷單及用款申請單，送交財(cái)務(wù)出納員手上領(lǐng)取現(xiàn)金。第十一條費(fèi)用報(bào)銷流程：借款流程：銷售系人員借款流程：借款人填借款單→部門主管簽字→銷售總監(jiān)簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。行政系人員借款流程：借款人填借款單→部門主管簽字→行政部經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)領(lǐng)款。報(bào)銷流程：銷售系人員報(bào)銷流程：報(bào)銷人填費(fèi)用報(bào)銷單→銷售內(nèi)勤審核簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→財(cái)務(wù)會計(jì)審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部報(bào)銷。行政系人員報(bào)銷流程：報(bào)銷人填費(fèi)用報(bào)銷單→行政人事部經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)會計(jì)審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部報(bào)銷?？偨?jīng)理簽字報(bào)銷時刻：每周一、周四上午9:30至下午4:30。物資采購流程：申請人填寫《物資采購申請單》→部門主管簽字→總經(jīng)理審核簽字→行政人事部安排采購→物品入庫→申請人領(lǐng)用。六、現(xiàn)金治理第一條公司能夠在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金1、職職員資、津貼、獎金；2、個人勞務(wù)酬勞；3、出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；4、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他費(fèi)用開支。財(cái)務(wù)人員支付個人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付，確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，能夠從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借用。工資由行政人事部依據(jù)職員考勤及績效考核情況，編制職職員資表，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，報(bào)總經(jīng)理簽字，出納員按時提款，次月10日發(fā)放工資（遇周末順延）。差旅費(fèi)及各種補(bǔ)助單，填制《報(bào)銷單》，由部門經(jīng)理簽字、會計(jì)審核、總經(jīng)理簽字后，交出納員付款。不管何種匯款，財(cái)務(wù)人員都需審核匯款通知單，分不由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，會計(jì)審核有關(guān)憑證。出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。七、會計(jì)檔案的治理第一條凡事本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)文件等有關(guān)資料，均應(yīng)歸檔，第二條會計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱，復(fù)制，摘錄會計(jì)檔案，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。八、存貨治理1、存貨入庫流程：倉庫治理員依照隨貨同行單驗(yàn)貨簽字→經(jīng)業(yè)務(wù)部審核填寫倉庫正式入庫單并簽字→與隨貨同行單一起傳遞財(cái)務(wù)二次審核和記賬名報(bào)部門經(jīng)理審批，傳財(cái)務(wù)部記賬。2、倉庫出貨流程：入庫流程：庫管員依照隨貨同行單驗(yàn)貨簽字→與隨貨同行單一起傳財(cái)務(wù)部審核記賬（如發(fā)覺實(shí)收物資與訂單數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時查對并將情況匯報(bào)總經(jīng)理）。出庫流程：銷售部業(yè)務(wù)員填單簽名→銷售內(nèi)勤審核（品種、價格）簽字→銷售總監(jiān)審核簽字→財(cái)務(wù)審核（品種、價格、貨款）加蓋印章→倉庫憑提貨單發(fā)貨。（如貨款未到，需經(jīng)總經(jīng)理簽