戰(zhàn)略發(fā)展委員會設置與工作細則戰(zhàn)略發(fā)展委員會設置與工作細則戰(zhàn)略發(fā)展委員會設置與工作細則xxx公司戰(zhàn)略發(fā)展委員會設置與工作細則文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度戰(zhàn)略發(fā)展委員會設置與工作細則總則為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《康乃爾化學工業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本工作細則。董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。人員組成戰(zhàn)略委員會成員由三名董事組成，其中一名為獨立董事。戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。戰(zhàn)略委員會設主任委員一名，由公司董事長擔任。戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。戰(zhàn)略委員會下設【投資評審小組】，由總經(jīng)理任組長。必要時，戰(zhàn)略委員會可委托專業(yè)機構承擔投資評審小組職責。職責權限戰(zhàn)略委員會的主要職責權限：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；（三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；（五）對以上事項的實施進行監(jiān)督檢查；（六）董事會授權的其他事宜。戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。決策程序投資評審小組負責做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面資料：（一）由公司有關部門或控股（參股）公司的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；（二）由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并向戰(zhàn)略委員會備案；（三）公司有關部門或者控股（參股）公司對外進行協(xié)議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報投資評審小組；（四）由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。議事規(guī)則戰(zhàn)略委員會每年至少召開一次會議，并于會議召開前三天以專人送達、傳真、電子郵件或其他形式通知全體委員，但全體委員一致同意，可豁免前述通知期。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持；戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過；戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開；投資評審小組組長、副組長可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議；如有必要戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付；戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定；戰(zhàn)略委員會會議應當有記錄，出席會議的委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存；戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會；出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，不得擅自披露有關信息。附則本工作細則經(jīng)董事會決議通過后，自頒布之日起施行。本工作細則未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本工作細則如