項目公司部門職責說明書修訂日期2012-版本號A/0PAGEPAGE22項目公司部門職責說明書修訂日期2012-版本號A/0項目公司部門職責說明書陽光壹佰置業(yè)集團有限公司

目錄一、整體說明 31.職責書說明 32.項目公司組織架構圖 3二、項目公司部門職責說明書 41.總經(jīng)理辦公室 42.開發(fā)部 63.財務部 74.造價管理部 95.工程設計部 106.客服部 147.市場推廣部 158.銷售部 189.商業(yè)管理部 1910.拆遷辦 21三、修訂記錄 22

一、整體說明1.職責書說明本說明書是陽光壹佰置業(yè)項目公司組織結(jié)構設置的說明文件，描述了項目公司的部門設置、部門職責，該說明書適用于開發(fā)期地產(chǎn)公司。研發(fā)部負責部門設置、部門職責的組織修訂。如項目公司部門設置需要調(diào)整，可向研發(fā)部提出申請，研發(fā)部組織相關部門討論，并報領導審批后，方可確定。非常規(guī)部門的設置需由集團研發(fā)部、集團相關領導審批后方可設置。2.項目公司組織架構圖

二、項目公司部門職責說明書1.總經(jīng)理辦公室部門名稱總經(jīng)理辦公室編制人唐劍鷗、張西利、丁一審核人賀杰、張朋審批人范小沖、江沁園部門主要職責一、行政工作1、項目公司OA門戶維護、支持2、項目公司檔案系統(tǒng)維護、管理3、項目公司固定資產(chǎn)系統(tǒng)維護、管理4、項目公司行政費用管理5、日常行政管理收發(fā)文印章管理、證照年審、變更管理6、公共關系維護7、日常行政后勤工作8、計算機及網(wǎng)絡維護9、遠程辦公及會議系統(tǒng)維護、支持二、法務工作（如有）1、項目公司日常法律文件起草、審核2、項目公司訴訟案件的法律協(xié)調(diào)、支持3、突發(fā)事件法律支持三、人力資源工作1、執(zhí)行集團總部制定的各項人力資源管理制度2、負責制定年度人力資源工作計劃3、負責員工招聘、選拔與錄用工作4、負責員工培訓與人力資源開發(fā)工作5、根據(jù)集團制度，組織建立完整的績效考核機制6、組織公司培訓和企業(yè)文化的建設四、計劃工作1、編制開發(fā)計劃并監(jiān)督執(zhí)行。協(xié)調(diào)過程中遇到的問題，及時匯報、調(diào)整2、協(xié)助項目管理層編制倒預算，與財務部共同準備月度經(jīng)營匯報3、對于經(jīng)營月報中發(fā)現(xiàn)的問題，協(xié)助總經(jīng)理解決4、每月編制銷售與運營計劃，每周更新周報5、維護計劃決策平臺，并收集集團所需信息

2.開發(fā)部部門名稱開發(fā)部編制人李鵬審核人盛朝綱審批人范小沖部門主要職責一、報批報建1、負責辦理建設用地批準書2、負責辦理國有土地使用權證3、負責辦理建設用地規(guī)劃許可證4、負責辦理建設項目初步設計審查5、負責辦理施工圖審查備案登記6、負責辦理建筑工程規(guī)劃許可證7、負責辦理建設項目招投標管理部門的招投標手續(xù)8、負責辦理施工許可證9、負責辦理竣工備案許可證10、負責辦理市政道路、水、電、氣、消防、綠化、人防等手續(xù)11、負責辦理與上述許可證有關的報批及報審

3.財務部部門名稱財務部編制人羅樺、米曉星審核人徐聯(lián)義、路建兵審批人江沁園、唐嘉琛部門主要職責一、日常財務收支管理工作財務審批：按照集團審批權限審批經(jīng)濟合同、費用報銷、業(yè)務開支等日常付款：費用報銷、業(yè)務款項支付、工資薪資支付、現(xiàn)金管理等各種財務收支辦理；配合集團資金部往來資金調(diào)撥銷售收款：對銷售合同進行線上復核、收取客戶房款、租金等各項款項、并錄入CRM系統(tǒng)物業(yè)公司財務管理：監(jiān)管物業(yè)公司財務管理工作，對日常費用進行管理及審批區(qū)域費用：部分項目公司兼管區(qū)域中心費用，如預算、審批、收支、核算二、財務核算工作財務審核：建立各項管理臺賬，如成本臺賬、傭金臺賬、租金臺賬、物業(yè)公司往來臺賬等，并據(jù)此進行財務審核；復核員工薪酬獎金負責對所有收入、成本、費用進行ORCLE賬務核算并按集團要求時間統(tǒng)一關賬負責提供UTF費用數(shù)據(jù)并與UTF小組進行核對復核銷售傭金、定期與廣西代理公司結(jié)算費用負責區(qū)域中心費用核算、考核數(shù)據(jù)提供負責編制各項財務報表、財務年終決算報告負責聘請和配合國內(nèi)外部審計師對會計年度報表審計負責配合集團上市外部審計師、評估師對項目財務數(shù)據(jù)審計工作三、預算管理及財務分析工作牽頭項目公司年度預算編制工作（年度預算和兩年預算）編制季度滾動預算編制月度預算執(zhí)行分析報告，對異常情況和風險提出警示、分析查找原因、提出財務解決意見編制開盤財務測算表，對銷售定價提供財務數(shù)據(jù)支持、發(fā)表財務意見按照集團統(tǒng)一規(guī)定編制財務月度分析報告四、稅務管理每月/季度申報各項稅款，如營業(yè)稅、個所稅、所得稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅等年終所得稅匯算清繳按照稅務局要求開展土增稅匯算清繳按照集團要求完成稅收專項工作，如商業(yè)分立、精裝分離等在風險可控、可行范圍內(nèi)進行稅收籌劃協(xié)調(diào)稅務關系、配合稅務稽查工作五、融資及資金管理工作按照開發(fā)計劃制定項目開發(fā)貸款融資計劃開發(fā)貸款具體工作：前期和各銀行溝通貸款條件和額度、資料準備、貸款上會審批、抵押手續(xù)辦理、銀行放款、銀行每筆款項使用審批資料提供和催辦等等；還款時解押手續(xù)辦理、資金調(diào)配配合集團信托、債券等融資工作，如具體各項資料提供、抵押物提供及抵押手續(xù)辦理、后續(xù)資金監(jiān)管手續(xù)配合、資金使用審批資料提供等有條件的項目操作流動資金貸款，工作內(nèi)容同開發(fā)貸款配合資金部工作：編制提供資金日報表、開發(fā)貸款周例會、集團內(nèi)部資金調(diào)撥協(xié)調(diào)銀行關系；配合銀行貸后檢查六、其他工作月度末裝訂憑證；按照集團要求對各種會計檔案進行整理管理配合集團財務部內(nèi)控巡檢參與財務月度例會、財務年度會議

4.造價管理部部門名稱造價管理部編制人顧英審核人審批人陳衛(wèi)華部門主要職責一、執(zhí)行集團造價制度流程二、有效控制工程造價成本1、工程招標管理配合A類工程及咨詢公司招標工作組織B類工程招標，把控招標過程及結(jié)果，并上報集團審核組織C類工程招標，把控招標過程及結(jié)果，并上報集團備案項目物資采購招標過程規(guī)范性及結(jié)果合理性審核2、合約管理工程合同文件的編制、簽訂，A、B類合同上報集團審核工程合同的付款、變更洽商審核工程合同的合同外費用審核，A類工程上報集團審核工程合同的結(jié)算審核，A、B類工程上報集團二審監(jiān)控土地前期、辦公、推廣類合同真實性及價格合理性，審核合同及付款3、全過程開發(fā)成本管理編制總規(guī)、單體方案各階段成本測算編制目標成本指標及開盤測算動態(tài)成本分析、監(jiān)控、預警成本后評估分析ORACLE系統(tǒng)成本數(shù)據(jù)錄入、維護

5.工程設計部部門名稱工程設計部編制人顧文森、俞紹穎、裴曉然審核人審批人黃華榮、周方宇、江沁園部門主要職責一、工程管理1、工程UTF管理工作負責UTF日常管理工作UTF收入、成本控制及UTF成立、解散等工作UTF月度、年度經(jīng)營成果發(fā)布、上報2、施工準備負責三通一平方案的編制負責施工圖設計交底和現(xiàn)場施工圖紙會審負責《施工組織設計》、《監(jiān)理規(guī)劃》、《專項施工方案》審查3、質(zhì)量管理負責施工過程中質(zhì)量日常管理負責組織對樣板點評，督促施工方樣板帶路及監(jiān)督執(zhí)行負責材料設備進場驗收4、進度管理根據(jù)集團計劃部編制的《開發(fā)計劃關鍵節(jié)點》，負責施工進度計劃的編制、實施、監(jiān)控和調(diào)整負責工程進度日常管理負責監(jiān)理單位及施工單位管理5、安全文明管理負責監(jiān)督施工單位安全文明施工負責一般事故處理協(xié)助重大事故處理并會審6、設計變更/技術洽商以及工程簽證參與設計變更可行性論證并會審、確認負責設計變更實施的跟蹤反饋負責技術洽商論證與確認負責組織各方（施工單位、監(jiān)理單位、工程部、造價部相關人員）對工程簽證、設計變更（設計洽商）進行現(xiàn)場計量、確認7、驗收管理負責分部分項驗收組織工程竣工驗收負責工程整改(交房前)協(xié)助工程竣工備案8、工程檔案管理負責日常檔案資料的收集、分類負責對項目技術、施工資料管理進行檢查和監(jiān)督負責整理工程設備技術資料，組織項目工程竣工資料向物業(yè)公司進行資料移交和技術交底9、其它協(xié)助施工合同結(jié)算協(xié)助完成工程驗收后的維修工作協(xié)助客戶投訴處理參與客戶理賠處理二、設計管理1、負責項目前期的論證和研究負責項目前期建設環(huán)境及建設條件的論證分析根據(jù)市場調(diào)研分析報告，負責項目產(chǎn)品的研發(fā)及創(chuàng)新負責規(guī)劃（初稿）設計任務的編寫工作2、負責項目設計管理和設計變更工作負責精裝修、景觀、建筑施工圖設計的全過程管理。包括任務書與合同的編寫、報批和簽訂管理；設計優(yōu)化與精細化；組織各類圖紙會審根據(jù)項目發(fā)展計劃，負責編制項目設計各階段進度計劃組織設計招標或設計委托管理工作負責建筑設計、景觀設計、精裝設計等各階段的方案、初設、施工圖設計技術成果的質(zhì)量把控負責組織設計的優(yōu)化和精細化，有效控制成本和工程造價負責設計變更的管控工作，對引起重大決策變化、進度變化、功能變化、質(zhì)量變化、經(jīng)濟成本變化的設計變更，組織召開技術評估審定工作3、施工階段管理工作組織施工設計交底解決現(xiàn)場施工階段的設計改造問題，跟蹤施工品質(zhì)負責材料樣板的選樣及封樣工作負責新技術的推廣使用，制定技術交工標準、產(chǎn)品技術系列標準及成套技術配套使用標準4、與集團和公司其他部門的協(xié)作工作負責集團設計及本地設計資源的協(xié)調(diào)工作負責設計UTF經(jīng)營核算工作及UTF相關工作配合開發(fā)部與政府相關部門進行專業(yè)溝通，完成各階段的報建、審批工作；依據(jù)報規(guī)報建意見，協(xié)調(diào)設計院修改方案配合造價部，優(yōu)化設計，完成成本控制工作配合合同預審部完成各階段的招標審算工作向工程部（采購）提供材料、設備技術標準要求，配合工程部（采購）完成各階段材料、設備采購工作負責向工程部提供各種技術支持，對工程變更提出審核意見配合營銷部門完成項目的產(chǎn)品及配套調(diào)研、策劃工作。負責向營銷部門提供戶型圖及其他資料，確保銷售和最終設計成果的統(tǒng)一三、采購管理1、執(zhí)行集團采購管理制度2、項目公司物資采購編制物資采購計劃A類物資采購合同的簽訂與執(zhí)行C、D類物資的招標C類物資采購合同的簽訂與執(zhí)行對物資庫存進行盤點SCM數(shù)據(jù)錄入、維護3、供應商管理與評價配合集團采購部完成年度供應商評價配合集團采購部完成戰(zhàn)略協(xié)議期內(nèi)供應商評價負責每項采購合同完成后的供應商評價4、采購價值提升負責對新部品進行推薦負責對優(yōu)質(zhì)供貨商推薦

6.客服部部門名稱客服部編制人戴雯審核人蕭德迎審批人黎輝部門主要職責1、產(chǎn)品交付與品質(zhì)提升負責產(chǎn)品前期介入工作的實施與跟進負責產(chǎn)品交付前的預驗與復驗并及時跟進整改，最大限度降低產(chǎn)品瑕疵負責產(chǎn)品交付實施并確保交付率交付后產(chǎn)品遺留問題的處理與跟進產(chǎn)品質(zhì)量與設計缺陷等問題的收集、分析建議與反饋負責第三方快速維修機制的建立與實施2、體系建設、制度、流程實施負責實施UTF經(jīng)營與改進負責實施UTF長業(yè)績考評及成果上報3、服務過程的實施與服務品質(zhì)提升負責客戶關系維護與服務過程的實施，不斷提升服務品質(zhì)各類投訴的受理、跟進、處理，確?！皢螁尾宦?、件件回訪”負責客戶重大事件預警、處置預案與信息反饋負責客戶社區(qū)文化活動與推廣不斷優(yōu)化服務流程和創(chuàng)新，接收服務質(zhì)量監(jiān)督與指導，持續(xù)提升客戶滿意度負責維護CRM信息及數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)及時、正確4、團隊建設與培訓定期開展業(yè)務技能培訓，提高服務效率加強團隊建設，確保凝聚力和使命感

7.市場推廣部部門名稱市場推廣部編制人馮大豐、李霞審核人何澤利審批人丁工部門主要職責一、市場管理1、根據(jù)區(qū)域委托實施市場監(jiān)控2、輔助區(qū)域中心完成項目及產(chǎn)品定位項目及產(chǎn)品定位報告3、價格管理負責銷控管理工作城市及區(qū)域市場監(jiān)控：動態(tài)監(jiān)測已進入城市、項目所在區(qū)域的房地產(chǎn)市場的銷售價格走勢產(chǎn)品均價、價格體系報審針對銷售情況及時調(diào)整價格針對促銷房源總結(jié)價格問題4、回款/銀行按揭管理負責合同備案負責合同抵押登記和貸款的催辦工作協(xié)助財務部進行相關的收款、催款工作 負責督促銀行各種貸款的辦理審批和發(fā)放協(xié)助項目的初始登記負責業(yè)主的房產(chǎn)證、土地證的辦理工作5、業(yè)績核算負責銷售部業(yè)績的核算及審核工作負責銷售部置業(yè)顧問傭金的計算及審核6、合約/相關協(xié)議管理負責商品房買賣合同、協(xié)議及相關文件的擬定、完善工作負責商品房買賣合同、認購合約、特批手續(xù)的完善、解釋和簽定工作負責合同條款的解釋和合同糾紛的初步處理工作負責客戶檔案的建檔、查閱及收發(fā)協(xié)助負責辦理入住手續(xù)負責已換簽合同的退房、退費數(shù)據(jù)的恢復工作7、CRM管理審核項目新樓棟建立：錄入及時、完整、準確開盤價格、調(diào)價、單獨調(diào)價工作根據(jù)CRM制作周報、月報、年報銷售數(shù)據(jù)現(xiàn)存樓棟信息補錄不定期與集團市場部反饋對CRM系統(tǒng)的意見與建議CRM系統(tǒng)權限開通及關閉工作8、各類報表每周在途資金報表、競品跟蹤報表制作負責公司日常銷售統(tǒng)計報表和為公司各部門及北京總部提供銷售數(shù)據(jù)支持為集團計劃部、財務部、資金部等相關部門做臨時相關數(shù)據(jù)報表推廣管理1、制度和流程管理負責部門各項制度的制定和流程管理負責部門招聘、培訓、工作指導、控制、業(yè)績考核、組織部門例會2、計劃管理負責部門年度推廣計劃/總結(jié)的擬訂和計劃的實施與調(diào)整根據(jù)項目營銷關鍵節(jié)點的變化制定推廣方案、執(zhí)行負責本部門年度、季度、月度媒介費用計劃的編制、實施和調(diào)整3、業(yè)務管理根據(jù)推廣策略制定推廣方案、媒介計劃負責大型推廣活動的策劃、組織與執(zhí)行負責組織與項目相關宣傳資料的設計及制作工作負責媒介管理，媒體資源整合及媒體關系維護負責合作公司（媒體、廣告公司、公關公司、制作公司等）的采購、溝通、協(xié)調(diào)、管理和執(zhí)行工作負責從推廣層面對銷售進行項目營銷的培訓，擬訂相關銷售培訓資料負責部門與所在項目部相關業(yè)務部門、集團其他項目、集團業(yè)務部門間的主要協(xié)調(diào)溝通工作4、UTF管理工作UTF預算編制、修訂、執(zhí)行UTF收入、成本控制UTF月度、年度經(jīng)營核算分析總結(jié)、參與UTF經(jīng)驗交流會5、UTF月度、年度經(jīng)營成果匯總、上報

8.銷售部部門名稱銷售部編制人田明審核人審批人湯立群部門主要職責一、銷售管理1、負責開盤銷售資料準備及人員培訓2、負責現(xiàn)場銷控計劃的編制與執(zhí)行3、負責現(xiàn)場銷售執(zhí)行4、負責督導客戶辦理銷售按揭及銀行回款5、負責銷售案場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總分析6、負責銷售案場階段性銷售總結(jié)二、銷售支持工作負責置業(yè)經(jīng)理的招聘、培訓、獎金計算負責來電、來訪、老帶新客戶的數(shù)據(jù)錄入、匯總、上報負責解決各類糾紛及突發(fā)事件負責銷售渠道、展點、網(wǎng)絡的開發(fā)、監(jiān)管，每日展點記錄負責組織不低于每月1次的活動負責商家與會員的發(fā)展、組織、管理及維護工作負責監(jiān)督網(wǎng)站信息、更新及相關網(wǎng)絡信息的收集整理工作

9.商業(yè)管理部部門名稱商業(yè)管理部編制人王睿怡審核人王弼川審批人丁工部門主要職責一、UTF管理工作UTF預算編制、修訂、執(zhí)行UTF收入、成本控制UTF月度、年度經(jīng)營成果匯總、上報二、自持物業(yè)招商工作負責統(tǒng)計、清理本項目商業(yè)資產(chǎn)負責本項目招商計劃的編制負責本地區(qū)品牌商戶招商工作負責或協(xié)助集團商業(yè)部完成主力客戶招商工作遵照集團招商流程及制度完成招商各項審批三、自持物業(yè)租務管理工作完成自持物業(yè)租金收繳工作協(xié)助租戶完成各項經(jīng)營證照辦