可編輯可編輯精品精品XX有限公司董事會(huì)日常工作規(guī)程第一章總則第一條優(yōu)搜公司（以下簡(jiǎn)稱本司）為確保董事會(huì)有效地行使職權(quán)，提高董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，制定本工作規(guī)程。層執(zhí)行董事會(huì)決議工作，處理或決策董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的管理活動(dòng)。董事會(huì)日常工作應(yīng)遵照《公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。第二章董事會(huì)日常工作機(jī)構(gòu)及職權(quán)第三條董事長(zhǎng)在董事會(huì)授權(quán)下負(fù)責(zé)董事會(huì)日常工作管理，董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)向董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)。第四條董事長(zhǎng)根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行股東大會(huì)的決議和董事會(huì)決議；（二）決定董事會(huì)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（三）行使法定代表人的職權(quán)，代表董事會(huì)向以CEO為首的經(jīng)營(yíng)管理層授權(quán)，緊急情況下可臨時(shí)代行CEO權(quán)利；（四）定期、不定期召開(kāi)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議，履行日常管理職責(zé)；（五）簽發(fā)本司基本管理制度、簽署法律文件；（六）主持制訂本司增資擴(kuò)股實(shí)施方案并提交股東大會(huì)，考察初選本司戰(zhàn)略投資者；（七）主持制訂、修改、完善本司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并取得股東大會(huì)批準(zhǔn)；（八）督查經(jīng)營(yíng)管理層執(zhí)行本司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案投資方案的執(zhí)行，以及資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)的動(dòng)態(tài)；（九）督查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，聽(tīng)取經(jīng)營(yíng)管理層關(guān)于董事會(huì)決議執(zhí)行情況的和經(jīng)（十）配合監(jiān)管部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；（十一）督管本司信息披露事宜；（十二）本司利益的特別處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（十三）法律法規(guī)、股東大會(huì)和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第五條董事辦公室作為董事會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)，由董事會(huì)秘書(shū)任主任并履行以下職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)和董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的文件組織和準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定程序；（二）管理和保存文件和會(huì)議紀(jì)要，并負(fù)責(zé)將文件按照相關(guān)制度規(guī)定，分發(fā)各董事、監(jiān)事、股東和經(jīng)營(yíng)管理層；（三）管理和保存股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及本司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單；（四）受董事長(zhǎng)委托監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理層執(zhí)行董事會(huì)決議情況，列席總裁辦公會(huì)議和其他董事長(zhǎng)認(rèn)為必要的會(huì)議，及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)重大情況；（五）接受經(jīng)營(yíng)管理層上報(bào)的各種文件、資料，并按照相關(guān)制度規(guī)定及時(shí)分發(fā)各董事、股東或其他相關(guān)人士；（六）協(xié)調(diào)與監(jiān)事會(huì)之間的日常工作聯(lián)絡(luò)，接受監(jiān)事會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)文件，并按規(guī)定及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)；（七）負(fù)責(zé)公司印章和法人印章的管理，建立健全印章的管理制度；（八）負(fù)責(zé)本司信息披露工作；（九）在董事會(huì)授權(quán)下，準(zhǔn)備、遞交監(jiān)管部門(mén)所要求的文件，組織完成監(jiān)管部門(mén)下達(dá)的有關(guān)任務(wù)；（十）履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三章董事會(huì)日常工作第六條董事長(zhǎng)定期和不定期召集董事長(zhǎng)辦公會(huì)議，了解經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況；對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層提出的請(qǐng)示和報(bào)告事項(xiàng)以及董事長(zhǎng)提出或認(rèn)可的其他事項(xiàng)進(jìn)行研究，并會(huì)同專門(mén)委員會(huì)提出決策方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大決議執(zhí)行情況進(jìn)行問(wèn)訊。監(jiān)事長(zhǎng)有權(quán)列席董事長(zhǎng)辦公會(huì)議，必要時(shí)也可邀請(qǐng)相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和有關(guān)專家列席會(huì)議。第七條建立《請(qǐng)示報(bào)告制度》。經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)于超越授權(quán)范圍的事項(xiàng)必須通過(guò)董事會(huì)辦公室向董事會(huì)請(qǐng)示，經(jīng)董事會(huì)批示后遵照?qǐng)?zhí)行。董事會(huì)閉會(huì)期間，董事長(zhǎng)可根據(jù)權(quán)代理董事會(huì)授予的審批或?qū)徸h職權(quán)，重大事項(xiàng)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)或股東大會(huì)決策。第八條經(jīng)營(yíng)管理層提交的請(qǐng)示報(bào)告，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)向董事長(zhǎng)報(bào)告，經(jīng)審批后，將處理意見(jiàn)及時(shí)通知請(qǐng)示機(jī)構(gòu)責(zé)任人。第九條建立《經(jīng)營(yíng)狀況和重大事項(xiàng)月報(bào)制度》（以下簡(jiǎn)稱《月報(bào)》）。經(jīng)營(yíng)管理層應(yīng)指定部門(mén)或?qū)Ｈ嗣吭孪蚨聲?huì)辦公室報(bào)送本司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、當(dāng)月重要事項(xiàng)。包括但不限于下列內(nèi)容：（一）本司經(jīng)營(yíng)月報(bào)表；（二）資產(chǎn)變動(dòng)狀況表；（三）清算資金運(yùn)作報(bào)告表；（四）當(dāng)日本司發(fā)生的重要事項(xiàng)：如監(jiān)管部門(mén)的通知等；（五）董事長(zhǎng)要求的其他材料。半年編制《本司經(jīng)營(yíng)狀況變動(dòng)表》和《重大事項(xiàng)匯總表》向董事長(zhǎng)報(bào)告。給經(jīng)營(yíng)管理層，并對(duì)需要由經(jīng)營(yíng)管理層做出反饋的事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、報(bào)告。第十二條董事會(huì)辦公室根據(jù)監(jiān)管部門(mén)要求，制訂《信息披露管理辦法》，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。第十三條董事會(huì)辦公室根據(jù)《信息披露管理辦法》負(fù)責(zé)辦理信息收集、整理、發(fā)布、存檔工作，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)信息披露的審核、批準(zhǔn)。第四章工作記錄第十四條董事會(huì)辦公室制訂《董事會(huì)日常工作記錄制度》（度》），并報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。附件，由董事會(huì)辦公室逐件存檔。第十六條工作記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）事件主題；（二）處理流程；（三）處理結(jié)果；（四）附件資料；（五）工作涉及各當(dāng)事人的意見(jiàn)。事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)秘書(shū)在董事會(huì)會(huì)議上匯報(bào)。第五章附則第十八條本工作規(guī)程自董事會(huì)批準(zhǔn)通過(guò)之日起施行。第十九條本工作規(guī)程由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。附件：1、董事會(huì)日常工作流程2、信息披露工作流程附件一：董事會(huì)日常工作流程工作環(huán)節(jié)審議事項(xiàng)上報(bào)

工作目標(biāo)向董事會(huì)提交審議事項(xiàng)

責(zé)任人 工作規(guī)則CEO 根據(jù)董事會(huì)議事規(guī)程第圍提交資料、數(shù)據(jù)。報(bào)送本司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)和當(dāng)月重要事項(xiàng)

CEO

根據(jù)本規(guī)程第七條保送相關(guān)資料。月報(bào)資料收集、整理審核審議

整理審議事項(xiàng)、月報(bào)資料、數(shù)據(jù)。履行董事長(zhǎng)和董事會(huì)授予的職權(quán)發(fā)揮董事會(huì)的決策職能。檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)管理層執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和董事會(huì)決議保證日常工作符合程序

董事會(huì)秘書(shū)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)

根據(jù)本規(guī)程第八、十條整理。依據(jù)董事會(huì)議事規(guī)程和處理程序。根據(jù)董事會(huì)議事規(guī)程審議批準(zhǔn)。根據(jù)本規(guī)程第六、七、九條履行職責(zé)。根據(jù)本規(guī)程第四章記錄檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)履行工作職責(zé)。履行工作職責(zé)。董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)本規(guī)程第十六條匯報(bào)。工作記錄董事長(zhǎng)匯報(bào)工作附件二：

信息披露工作流程工作環(huán)節(jié)

工作目標(biāo)

責(zé)任人 工作規(guī)則制訂信息披露管理辦法

規(guī)范信息披露行為

董事會(huì)秘書(shū)

根據(jù)本規(guī)程第十一條。根據(jù)董事會(huì)議事規(guī)程審議批準(zhǔn)否規(guī)范信息披露行為審議

董事長(zhǎng)根據(jù)本規(guī)程第十二條和《信息披露管理辦法》收集整理。資料收集、整理

符合監(jiān)管部門(mén)要求

董事會(huì)秘書(shū)

根據(jù)《信息披露管理辦法》制作。符合監(jiān)管部門(mén)要求。

董事會(huì)秘書(shū)

依據(jù)本