董事會工作細(xì)第一 總第一條會的工作職責(zé)充分發(fā)揮董事會作用根《公司法《法、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定和要求，制定本細(xì)則。第二 董事會任職資格第二條董事會設(shè)董事會董事會為公司高級管理人員對第三條董事會應(yīng)當(dāng)具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、金融、法律、第四條下列人員不得擔(dān)任公司董事會（一《公司法》第一百四十七條規(guī)定的任何一種情（二）最近三年受到過中國的行政處罰（三最近三年受到過所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)（五）中國及所認(rèn)定不適合擔(dān)任公司董事會的其他情形。第五條公司董事和其他高級管理人員可以兼任公司董事會。董事會在公司兼任多項(xiàng)職務(wù)的應(yīng)以董事會工作為主確保有足夠的時間和精力做好規(guī)范運(yùn)作、信息披露。。第六條董事會由董事長提名董事會聘任或解聘董事會每屆三年可以連續(xù)聘任董事會在聘任董事會的同時應(yīng)另外委任一名事務(wù)代表事務(wù)代表協(xié)助董事會工作并應(yīng)當(dāng)取得所頒發(fā)的《董事會資格。。第七條董事會有下列情形之一的，公司董事會將根據(jù)中國證（一）出現(xiàn)前述第四條不得擔(dān)任董事會的任何一種情形（二）在履行職責(zé)時出現(xiàn)重大錯誤或者疏漏，給投資者造成重大失（三)連續(xù)三個月以上不能履行職（四一 內(nèi)被中 重 局談話和通報批評累計(jì)三以上的（五）或公司《章程，給投資者造成重大損失第八條公司董事會解聘董事會應(yīng)當(dāng)有充分理由，不得無故將其解聘董事會被解聘或者辭職時公司董事會應(yīng)當(dāng)及時向中企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報告說明原因并公告董事會就被公司不當(dāng)解聘或者與辭職有關(guān)的情況，向有關(guān)單位提交個人陳述報告。第九條董事會空缺期間，上市公司應(yīng)當(dāng)及時指定一名董事或公司指定代行董事會職責(zé)的人員之前，由公司法定代表人代行董事會當(dāng)代行董事會職責(zé)，直至公司聘任新的董事會第三章董事會的職第十條董事會是公司與中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司之間的指定聯(lián)絡(luò)人公司設(shè)立董事會為信息披露事務(wù)部門由董事會負(fù)責(zé)。第十一條董事會履行如下職責(zé)（一相關(guān)規(guī)定；（二負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的工作制訂措施促使董事、監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知員在信息披露前保守，并在信息時及時采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清同時應(yīng)將有關(guān)情況報告中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)。（三負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理協(xié)調(diào)公司與機(jī)構(gòu)投資者證券服務(wù)機(jī)構(gòu)、等之間的信息溝通；（四作并簽字；（五負(fù)責(zé)公司信息披露的工作在未公開重大信息時及時向所報告并披露；（六關(guān)注并主動求證的真實(shí)性督促公司董事會及回復(fù)機(jī)構(gòu)的問詢；（七組織公司董事監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行相關(guān)及中國和所規(guī)定的培訓(xùn)協(xié)助前述人員了解各自在信息披露中的職責(zé)；（八知悉公司董事監(jiān)事和高級管理人員存在部門規(guī)章《上市規(guī)則公《章程和其他規(guī)范性文件情形時或者公司作出相關(guān)規(guī)定的決策時應(yīng)當(dāng)提醒相關(guān)人員并及時向機(jī)構(gòu)報告說明；（九）的資料，并負(fù)責(zé)披露公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股變動情況；第十二條公司應(yīng)當(dāng)為董事會和董事會配備信息披露所需的通訊設(shè)備和計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)備，以保證對外聯(lián)系暢通第四章董事會工作程、第十三條董事會為了履行職責(zé)，了解公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營和規(guī)定需披露的信息報經(jīng)董事會后由董事會組織協(xié)調(diào)實(shí)施披露工作公司做出重大決定之前應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢董事會的意見。、第十四條董事會、股東大會會議籌備、組織程序（一關(guān)于會議審議的事項(xiàng)及會議召開時間地點(diǎn)董事會在請（二董事會應(yīng)按照規(guī)定籌備會議并及時將會議材料送達(dá)公司董事、監(jiān)事及其他規(guī)定的與會者；（三）董事會應(yīng)作會議記錄并至少保存十年第十五條信息披露程序：（二）對外公告的重大事項(xiàng)，董事會應(yīng)事前報告董事長（三）根據(jù)信息披露要求，組織編寫信息披露文件（四）對于信息披露的公告，董事會應(yīng)審核確認(rèn)后發(fā)布第十六條部門對公司的問詢函，董事會應(yīng)組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門及子公司準(zhǔn)備資料經(jīng)董事會審核后及時答復(fù)部門并將有關(guān)問詢內(nèi)容和答復(fù)情況及時通報公司董事會。第十七條公司、子公司對照公司《信息披露事務(wù)管理