一、會(huì)議通

目（一）審《關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)申請(qǐng)進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案（董事會(huì)審議并提辦理公司申請(qǐng)進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓關(guān)聯(lián)的議案（董事會(huì)審議并提交股東大會(huì)審議）（董事會(huì)審議并提交股東大會(huì)審議（董事會(huì)審議并提交股東大會(huì)審議（八）審《關(guān)于公司資本公積轉(zhuǎn)增資本的議案（董事會(huì)審議并提交股（十）審《關(guān)于提議召開天佑鐵道新技術(shù)2013四 天佑鐵道新技 第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決附件天佑鐵道新技 第一屆董事會(huì)成員茲定于2013年10月17日下午2點(diǎn)在公司召開天佑鐵道新技術(shù)一、參會(huì)人員天佑鐵道新技術(shù)董事會(huì)全體成二、會(huì)議議題(一)審《關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)申請(qǐng)進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案（董事會(huì)審議并提(二)審議《關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓(三)審議《關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)最近二年及一期關(guān)聯(lián)的議案（董事會(huì)審議并提交股東大會(huì)審議）(四)審議《關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)未來(lái)兩年發(fā)展規(guī)(五)審議《關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)章程修訂的議案（董事會(huì)審議并提交股東大會(huì)審議(六)審議《天佑鐵道新技術(shù)組織架構(gòu)調(diào)整的議案（董事會(huì)審議并提交股東大會(huì)審議 審《公司資本公積轉(zhuǎn)增資本的議案（董事會(huì)審議并提交股東大 審《關(guān)于提議召開天佑鐵道新技術(shù)2013年三、會(huì)議聯(lián)系：張： 電子信箱天佑鐵道新技術(shù)董事附件：天佑鐵道新技術(shù)第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議議20131012致天佑鐵道新技術(shù)董事會(huì)貴于 年月日發(fā)來(lái)的《天佑鐵道新技術(shù)研究本人將攜會(huì)議要求的文件及物品準(zhǔn)時(shí)，特此回復(fù)簽名（或蓋章2013 議案一關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)申請(qǐng)進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案各位董事）（為實(shí)現(xiàn)天佑鐵道新技術(shù)（以下簡(jiǎn)稱“公司”）進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓及掛牌，根據(jù)《中民公司法》以及提議審議通過(guò)關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)申請(qǐng)進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的事宜。同時(shí)，聘請(qǐng)海通有限公司作為本次中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓及掛牌的推薦主辦券商，聘 （為本次進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓及掛牌出具相關(guān)法律文件，聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師特殊普通合伙）會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成公司相關(guān)審計(jì)驗(yàn)資工作，協(xié)助公司完成進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)）（以上議案請(qǐng)審議，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)天佑鐵道新技術(shù)董事2013 議案二全權(quán)辦理公司申請(qǐng)進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛各位董事為實(shí)現(xiàn)天佑鐵道新技術(shù)（以下簡(jiǎn)稱“公司”順利進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓及掛牌，根據(jù)《中民公司法》以及其他中國(guó)《天佑鐵道新技術(shù)章程等有關(guān)規(guī)定，提議天佑鐵道新技術(shù)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)辦理公司申請(qǐng)進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓事宜。具體如下（一負(fù)責(zé)辦理本次公司進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓向中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司、中國(guó)申請(qǐng)的相關(guān)事宜；（二負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、簽署與本次公司進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公（三負(fù)責(zé)聘請(qǐng)參與本次公司進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)（四負(fù)責(zé)在本次公司進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓完成后，辦理公司章程中的有關(guān)條款修改、變更、登記等事宜；（五負(fù)責(zé)辦理公司進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的（六負(fù)責(zé)辦理與本次公司進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開（七）期限為自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。天佑鐵道新技術(shù)董事2013 議案三關(guān)于天佑鐵道新技最近二年及一期關(guān)聯(lián)的議各位董事年及一期發(fā)生的關(guān)聯(lián)的真實(shí)性、公允性提交董事會(huì)審議。、、的發(fā)生的關(guān)聯(lián)進(jìn)行充分審議評(píng)析并作出判斷以確定該等財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件真其他重要信息等情形，不存在會(huì)計(jì)政策或者會(huì)計(jì)估計(jì)或篡改編后未有通過(guò)新簽署協(xié)議等方式發(fā)生的關(guān)聯(lián)規(guī)范及減少關(guān)聯(lián)的措施有效確認(rèn)公司最近二年及一期在公司階（含延續(xù)至有限公司階段所發(fā)生的關(guān)聯(lián)不存在不真實(shí)定價(jià)不公允及影響公司獨(dú)立性及、、以上議案因回避導(dǎo)致董事人數(shù)不3人的，應(yīng)提交股東大會(huì)審附件：1、最近二年及一期審計(jì)報(bào)告（2011年度、20122013831日2、公司過(guò)去二年及一期發(fā)生的關(guān)聯(lián)的情況說(shuō)天佑鐵道新技術(shù)董事2013 公司過(guò)去二年及一期發(fā)生的關(guān)聯(lián)的情況說(shuō)公司報(bào)告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)方及發(fā)生的關(guān)聯(lián)明細(xì)如下眷鐵路車輛研發(fā)中心（有限合伙）88%的股權(quán)；持有申堯車輛配件42.17%的股權(quán)；持有申舜車輛配件制造42%的股權(quán)；并任申巴高速列車配件廠廠企業(yè)名子公企業(yè)類地市市（續(xù)上表業(yè)務(wù)性 資 持股比例

表決

組織機(jī)構(gòu)代100-100-其他關(guān)聯(lián)方名 與本企業(yè)關(guān) 組織機(jī)構(gòu)代

-業(yè)申巴高速列車配件 控股股東擔(dān)任法定代表人及高管的企 -申堯車輛配件制 -1業(yè)關(guān)聯(lián)方情 2013年8月31日 2012年12月31日 2011年12月31日沈培德及申堯車輛配件制造為公司在交通銀行的授信提供擔(dān)保擔(dān)保授信310201314201614日。項(xiàng)目名 2013年8月31 2012年12月31 2011年12月31申巴高速列車配件 小 議案四關(guān)于天佑鐵道新技未來(lái)兩年發(fā)展規(guī)劃的議一、公司發(fā)展和率的提升，進(jìn)一步加強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力，從而提升公司產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)和市場(chǎng)占有率。二、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)三、市場(chǎng)開發(fā)計(jì)1城市軌道交通車輛的大修周期一般為10-12年，隨著各地、廣州、北京、等地軌道交通車輛逐步進(jìn)入大修周期，基于安全性能和成本控制考2進(jìn)國(guó)外零部件到國(guó)內(nèi)整車項(xiàng)目，另一方面“走出去，積極開拓歐洲和巨大IRIS（國(guó)際鐵路行業(yè)標(biāo)公司將突出以市場(chǎng)為導(dǎo)向、技術(shù)創(chuàng)新為的方針，繼續(xù)建立、健全相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并積極推動(dòng)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和的建立與完善，逐步推動(dòng)建立行業(yè)，提高市場(chǎng)整體水平。五、內(nèi)部管理計(jì)公司將以制改制和申請(qǐng)?jiān)谥行∑髽I(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌為契ISO9001、IRIS等管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范法人治理機(jī)制和質(zhì)量把控機(jī)制。同時(shí)OA辦公系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)等工具將進(jìn)一步提升管理效率，提升公司競(jìng)爭(zhēng)力。 議案五關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)章程修訂的議各位董事為實(shí)現(xiàn)公司在中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓目的，根據(jù)《中華人民公司法《天佑鐵道新技術(shù)章程》的有關(guān)規(guī)以上議案，請(qǐng)審附件《天佑鐵道新技術(shù)章程（草案天佑鐵道新技術(shù)董事2013 議案六

天佑鐵道新技組織架構(gòu)調(diào)整的議各位董事部（（財(cái)務(wù)/以上議案，請(qǐng)審議天佑鐵道新技 董事2013 議案七天佑鐵道新技投資者關(guān)系管理制度的議各位董事為公司實(shí)現(xiàn)在中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓需要，現(xiàn)就公司以上議案，請(qǐng)審附件《天佑鐵道新技術(shù)投資者關(guān)系管理制度天佑鐵道新技術(shù)董事2013 董事會(huì)關(guān)于公司治理機(jī)制有效性評(píng)估的議一、時(shí)期的公司治理情天佑鐵道新技術(shù)以下簡(jiǎn)“公司“公司1名監(jiān)事。；瑕疵時(shí)期監(jiān)事對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況及董事、高級(jí)管理人員所起的監(jiān)督作；二、公司時(shí)期的治理機(jī)制和執(zhí)行情、計(jì)師等中介機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)下嚴(yán)格按《公司法等法律的規(guī)定《公、事會(huì)議事規(guī)則《總經(jīng)理工作細(xì)則《董事會(huì)工作細(xì)則》等內(nèi)部控制制度，事會(huì)會(huì)議，會(huì)議召開的程序、決議內(nèi)容沒有《公司法、公司章程及三會(huì)議保證全體股東，尤其是中小股東的一步規(guī)范公司運(yùn)作，對(duì)相關(guān)事宜建立制衡機(jī)制，全體股東利益。由于公司剛剛成立且較為集中，為提高公司治理和信息披露水平，公司管理層擬認(rèn)真學(xué)習(xí)公司建立的三會(huì)議事規(guī)則及內(nèi)部控制制度提高合法天佑鐵道新技術(shù)董事 議案十關(guān)于提議召開天佑鐵道新技2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議各位董事根據(jù)《中民公司法《天佑鐵道新技午2點(diǎn)召開天佑鐵道新技術(shù)2013年第一次臨時(shí)股東大以上議案，請(qǐng)審天佑鐵道新技術(shù)董事2013 天佑鐵道天佑鐵道新技序表決事同棄1關(guān)于天佑鐵道序表決事同棄1關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)司申請(qǐng)進(jìn)入中小企業(yè)2關(guān)于天佑鐵道新技術(shù)有限公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司申請(qǐng)進(jìn)入全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開轉(zhuǎn)讓及掛牌3關(guān) 天佑鐵道新技司最近二年及一期關(guān)聯(lián)4關(guān) 天佑鐵道新技5關(guān) 天佑鐵道新技6組7投8關(guān)于公司資本公積轉(zhuǎn)增資本的議9關(guān)于提議召開天佑鐵道新技術(shù)份2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議投票人

20131017每一表決事項(xiàng)，對(duì)“同意”、“”或“棄權(quán)”只能劃“√”表達(dá)一種意見第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決會(huì)議時(shí)間：20131017會(huì)議地點(diǎn)：天佑鐵道新技術(shù)會(huì)議室：董事長(zhǎng)沈培（天佑鐵道新技術(shù)以下稱“公司”）第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議于20131017日下午2點(diǎn)在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事5名，實(shí)到5名，符合《中民公司法》和《天佑鐵道新技術(shù)研究（國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案，并提請(qǐng)公司2013年第一次表決結(jié)果：5票同意，0票，0票棄權(quán)辦理公司申請(qǐng)進(jìn)入中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓的議案，并2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：5票同意，0票，0票棄權(quán)關(guān)聯(lián)的議案》。表決結(jié)果：3票同意，0票，0票棄權(quán)以上關(guān)聯(lián)系公司基于實(shí)際需要制定并實(shí)際履行完畢履行過(guò)程得到了公益的關(guān)聯(lián)。審議確認(rèn)天佑鐵道新技術(shù)的各項(xiàng)制度能夠?qū)颈頉Q結(jié)果：5票同意，0票，0票棄權(quán)審議確認(rèn)天佑鐵道新技術(shù)對(duì)公司章程修訂合法有表決結(jié)果：5票同意，0票，0票棄權(quán)表決結(jié)果：5票同意，0票，0票棄權(quán)表決結(jié)果：5票同意，0票，0票棄權(quán)八、通過(guò)了《關(guān)于公司資本公積轉(zhuǎn)增資本的議案同意公司資本