三鼎控股會(huì)議決策制度PAGE三鼎控股會(huì)議決策制度200X年5月目錄TOC\h\z\t"樣式標(biāo)題2+居中,1"第一章總則1第二章董事會(huì)會(huì)議制度和議事規(guī)則1第三章總裁辦公會(huì)會(huì)議制度和議事規(guī)則3第四章專業(yè)工作會(huì)議制度和議事規(guī)則5第五章部門會(huì)議制度和議事規(guī)則7第六章附則8PAGE8總則稍為規(guī)范三鼎貓控股會(huì)議決壤策制度，明瘡確決策層、挽經(jīng)營層和執(zhí)艘行層的決策均責(zé)任和權(quán)力復(fù)，保障決策暈層、經(jīng)營層寧正確行使職脊權(quán)，提高工串作效率，促違進(jìn)決策科學(xué)量化和民主化籮，制定本制乖度。尖本制度所稱濱會(huì)議決策主棉要包括董事廳會(huì)會(huì)議、總當(dāng)裁辦公會(huì)會(huì)各議、專業(yè)工蒼作會(huì)議和部責(zé)門會(huì)議的有蝶關(guān)決策事宜廈。乞董事會(huì)會(huì)議洽制度和議事惱規(guī)則斜董事會(huì)是在便董事長領(lǐng)導(dǎo)曠下的經(jīng)營決扶策機(jī)構(gòu)，行豪使集團(tuán)的管蒙理和重大決底策職能。董晴事會(huì)通過會(huì)溝議形式做出攀決策，會(huì)議醬決策應(yīng)以維兄護(hù)出資者和等集團(tuán)利益為餓行為準(zhǔn)則，牙并符合集團(tuán)辨章程規(guī)定的穴董事長的職悄權(quán)范圍：質(zhì)制定集團(tuán)的件經(jīng)營方針、施發(fā)展規(guī)劃和孤決定年度生岸產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃臨；它制訂集團(tuán)的忍年度財(cái)務(wù)預(yù)久算方案、決濾算方案和決把定限額以下魂的投資方案遼；烈決定集團(tuán)內(nèi)載部管理機(jī)構(gòu)犯設(shè)置；襖制訂集團(tuán)的鞠利潤分配方召案和彌補(bǔ)虧溉損方案；曾決定集團(tuán)下親屬企業(yè)的分談立、合并、掌停業(yè)、變更榨集團(tuán)形式、瓶解散和清算闖等重大事項(xiàng)簽；節(jié)擬訂集團(tuán)章話程，審議批泄準(zhǔn)集團(tuán)的基恨本管理制度傅和經(jīng)營機(jī)制技重要變動(dòng)方奉案；釀提出董事長蚊和其他高管慧報(bào)酬的支付奪方式建議以框及決定董事旨會(huì)人選；梯決定聘任、閉解聘集團(tuán)總控裁、副總裁鍵、總監(jiān)等高米級(jí)管理人員速，決定其報(bào)棋酬和獎(jiǎng)懲；愧聽取并審查橫集團(tuán)總裁和伸副總裁、職匆能中心總監(jiān)甩、子集團(tuán)總坐裁的工作報(bào)裝告；塘向三鼎董事看會(huì)匯報(bào)工作象，執(zhí)行集團(tuán)胞和集團(tuán)董事笛會(huì)的各項(xiàng)決沙定；史董事會(huì)授權(quán)亡集團(tuán)董事長恒決定的其他這事項(xiàng)。日董事會(huì)會(huì)議要的參加人員較包括董事長汁、總裁、副途總裁、職能采中心總監(jiān)等合高級(jí)管理人雪員，為使董凡事會(huì)決策更底加科學(xué)化，犬可以吸收一控定的外部專溪家參加董事省會(huì)。棟董事會(huì)會(huì)議椒由董事長召荷集和主持，藥董事長因特應(yīng)殊原因不能偷履行職務(wù)時(shí)對(duì)，由董事長今指定總裁或丈集團(tuán)其他高腔級(jí)管理人員鋼召集和主持讓。疾董事會(huì)會(huì)議漁的形式分為南：季度會(huì)議油、臨時(shí)會(huì)議龍。魄季度會(huì)議。享季度會(huì)議在秀每季度末的艱最后1周內(nèi)冤召開，主要復(fù)審議集團(tuán)季棕度經(jīng)營目標(biāo)澤的完成情況市及處理其他哲有關(guān)重大決里策事宜。倦臨時(shí)會(huì)議。啞有下列情況亂之一時(shí)，董菌事長應(yīng)在5庸個(gè)工作日內(nèi)抱召開臨時(shí)董路事會(huì)會(huì)議：互董事長認(rèn)為工必要時(shí)；嶺經(jīng)三分之一慈以上高級(jí)管選理人員聯(lián)名飲提議時(shí)。里董事會(huì)會(huì)議寫議題在以下掙規(guī)定的范圍講內(nèi)確定：癥集團(tuán)章程規(guī)甜定的屬于董災(zāi)事長決策范熄圍內(nèi)的事項(xiàng)慢；臭董事長或三忠分之一以上豐高級(jí)管理人墓員聯(lián)名提議螺的事項(xiàng)；遷董事長提議鐮的決策事項(xiàng)拍；炒集團(tuán)內(nèi)外部輩環(huán)境發(fā)生重偏大變化必須裂作出決定的哲事項(xiàng)；媽董事會(huì)年度仔會(huì)議、半年屢度會(huì)議規(guī)定協(xié)的事項(xiàng)。鏟董事會(huì)會(huì)議荒由董事會(huì)秘惠書承辦會(huì)務(wù)鴨事項(xiàng)。抽董事會(huì)秘書看負(fù)責(zé)收集會(huì)承議所議事項(xiàng)肥的議案和有或關(guān)材料，經(jīng)坊整理后提呈商董事長確定絹會(huì)議議程及慣會(huì)議通知。羅色召開定期會(huì)雀議，董事會(huì)雪秘書一般應(yīng)跪于會(huì)議召開個(gè)前5日書面尿通知全體董肆事會(huì)成員（數(shù)含董事長特懇聘顧問），跨并告知董事板會(huì)議的議題殲、議程和重址要議題的原立則意見。禮召開臨時(shí)會(huì)艦議，董事會(huì)鍬秘書一般應(yīng)傭在會(huì)議召開食前2日將議板案及有關(guān)材望料提交給高則級(jí)管理人員傭；如遇特殊武情況，可不廈受上述規(guī)定埋限制。晴召開董事會(huì)伙議的通知由熱董事長或董俱事長指定主覽持董事會(huì)議兄的總裁或其猛他高級(jí)管理唉人員決定發(fā)燃出。董事會(huì)閘會(huì)議通知包臭括以下內(nèi)容礦：滲會(huì)議日期、妙時(shí)間、地點(diǎn)建和會(huì)議期限懂；挺會(huì)議事由及貼議題；窄發(fā)出通知的滋日期。圈董事會(huì)會(huì)議武應(yīng)有三分之醉二以上的成較員出席方可避舉行。董事慘會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)角由本人出席芒，本人因故藝不能出席時(shí)駝，可書面提血交關(guān)于決策泉事項(xiàng)的傾向欠性意見。箭董事會(huì)會(huì)議禾實(shí)行集體決傍策，通過舉王手或書面表速?zèng)Q形式形成終決議。會(huì)議貓決議實(shí)行簡究單多數(shù)通過姿和董事長肯徒定的雙重原爆則，即有應(yīng)賀到會(huì)高級(jí)管村理人員半數(shù)筍以上通過且曲董事長肯定沫方為有效；擔(dān)在特殊情況草下董事長享卵有會(huì)議決議披的最終裁決提權(quán)。牌董事會(huì)會(huì)議從的召集人應(yīng)黃保證各位董手事會(huì)成員對(duì)全所討論的議診題充分表達(dá)屯意見，董事瓜會(huì)會(huì)議對(duì)所好討論的議題號(hào)應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行緞，與會(huì)人員徒應(yīng)以認(rèn)真、扎負(fù)責(zé)的態(tài)度骨對(duì)所討論的直議題逐項(xiàng)明查確表示意見界。董事長特踢聘顧問應(yīng)當(dāng)摩就會(huì)議決策相事項(xiàng)向董事窩會(huì)發(fā)表獨(dú)立引意見。侍董事會(huì)會(huì)議灑由董事會(huì)秘液書負(fù)責(zé)記錄間，出席會(huì)議職的僚高級(jí)管理人巖員，應(yīng)當(dāng)在峽會(huì)議記錄上傅簽名，并承骨擔(dān)相崖應(yīng)的責(zé)任。慚出席會(huì)議的劫高級(jí)管理人頁員有權(quán)要求損在記錄上對(duì)店其在會(huì)議上擔(dān)的發(fā)言作出突說明性記載滑。董事會(huì)會(huì)律議記錄由董鵝事會(huì)秘書簽企名并整理歸慧檔保存。白董事會(huì)會(huì)議掛記錄包括以斯下內(nèi)容：搏會(huì)議召開的宋日期、地點(diǎn)券和主持人姓座名；凈出席會(huì)議人朝員的姓名；會(huì)議議程；數(shù)每位出席會(huì)堅(jiān)議人員的發(fā)榴言要點(diǎn)；繭董事長特聘傳顧問的獨(dú)立溝意見；之每一決議事慕項(xiàng)的表決方競式和結(jié)果。卸出席人員要巷求記載的其儀他事項(xiàng)；走董事會(huì)可根錢據(jù)所議事項(xiàng)缸，邀請(qǐng)其他范有關(guān)人員列射席會(huì)議。喊董事會(huì)會(huì)議怖后，對(duì)要求本保密的內(nèi)容維，與會(huì)人員虧必須保守秘司密，違者追鋪究其相關(guān)責(zé)稅任。淋總裁辦公會(huì)巧會(huì)議制度和中議事規(guī)則旺總裁對(duì)董事售會(huì)負(fù)責(zé)，其頭他高級(jí)管理榜人員對(duì)總裁群負(fù)責(zé)。它成立總裁辦網(wǎng)公會(huì)作為集鍵團(tuán)日常經(jīng)營叮管理的決策流議事機(jī)構(gòu)和含董事會(huì)的執(zhí)摟行機(jī)構(gòu)。總燦裁辦公會(huì)由撇總裁擔(dān)任主撥任，成員包總括子集團(tuán)總?cè)璨煤涂偛柯氊Q能中心總監(jiān)湖等高級(jí)管理痛人員。暑總裁全面主頁持集團(tuán)日常豬生產(chǎn)經(jīng)營工瞧作，對(duì)集團(tuán)冊(cè)確定的戰(zhàn)略個(gè)規(guī)劃和年度源經(jīng)營目標(biāo)負(fù)膚有組織實(shí)施托和提出調(diào)整矩建議的責(zé)任哈；根據(jù)董事爺長授權(quán)，總丟裁可在董事底長授權(quán)范圍談內(nèi)獨(dú)立或召月開總裁辦公蟻會(huì)會(huì)議進(jìn)行江決策?？偛闷ブ饕獧?quán)限包蚊括：慕集團(tuán)日常經(jīng)苗營管理決策寶權(quán)，包括簽種發(fā)日常行政芬、業(yè)務(wù)等文猴件以及根據(jù)新董事會(huì)授權(quán)哪代表集團(tuán)簽培署各種重大衛(wèi)合同、協(xié)議叉等方面的權(quán)儉力；屑對(duì)董事會(huì)經(jīng)般營目標(biāo)和重貓大投資決策照的建議權(quán)和此董事會(huì)授權(quán)稻范圍內(nèi)的審錦批權(quán)；繼對(duì)所轄人員組的人事管理授權(quán)；手對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)讓工作的監(jiān)控尿權(quán)；膚對(duì)下級(jí)之間姜工作爭議的巡裁決權(quán)；誰董事會(huì)預(yù)算朵內(nèi)的財(cái)務(wù)審琴批權(quán)；易提議召開董梁事會(huì)臨時(shí)會(huì)些議；俘集團(tuán)章程或亡董事會(huì)賦予桂的其他權(quán)力賊。循總裁辦公會(huì)幟會(huì)議制度是巷為確?？偛贸哂行惺孤毮貦?quán)而建立的制一種工作例而會(huì)制度。一隆般每周召開孟一次，也可連由總裁根據(jù)撿集團(tuán)經(jīng)營的剛實(shí)際情況決謊定會(huì)議周期家。有下列情兆形之一時(shí)，謠應(yīng)立即召開先總裁辦公會(huì)顫會(huì)議：璃董事長提出偶時(shí)；畝總裁認(rèn)為必烘要時(shí)；砌有重要經(jīng)營挎事項(xiàng)必須立稈即決定時(shí)；婆有突發(fā)性事頂件發(fā)生時(shí)。臟總裁辦公會(huì)勞會(huì)議由總裁楚召集和主持壘，也可由總具裁指定的其養(yǎng)他高級(jí)管理全人員召集和辯主持。襖總裁辦公會(huì)刃會(huì)議議題在你以下規(guī)定的寒范圍內(nèi)確定跡：摩集團(tuán)章程規(guī)磚定的決策事瞎項(xiàng)；鑄董事長提議胳的決策或需爹要溝通協(xié)調(diào)包的事項(xiàng)；半二名以上副槐總裁、總監(jiān)棉等高級(jí)管理蹲人員提議的診決策或需要啟溝通協(xié)調(diào)的努事項(xiàng)；眼對(duì)集團(tuán)生產(chǎn)炎經(jīng)營產(chǎn)生重棍大影響必須第作出決定的攝事項(xiàng)；肌生產(chǎn)經(jīng)營中巾的其他相關(guān)述事項(xiàng)。負(fù)總裁辦公會(huì)幅會(huì)議的參加市人員包括總犧裁、副總裁恰、職能中心猛總監(jiān)，董事列會(huì)秘書以及狂與會(huì)議所議如事項(xiàng)相關(guān)的本部門或單位笨負(fù)責(zé)人可列沿席會(huì)議。鄰總裁辦公會(huì)紙會(huì)議由集團(tuán)州辦公室承辦瞞會(huì)務(wù)事項(xiàng)。棍集團(tuán)辦公室恒負(fù)責(zé)收集會(huì)理議所議事項(xiàng)盈的有關(guān)材料春，經(jīng)整理后癢提呈總裁確摔定會(huì)議議程質(zhì)。集團(tuán)辦公婚室一般應(yīng)于梢會(huì)議召開前載1日通知全爛體與會(huì)人員雹，并告知會(huì)培議的議題、城議程。如遇亭特殊情況，溫可不受上述等規(guī)定限制。袍總裁辦公會(huì)嗎會(huì)議的主持勒人應(yīng)充分調(diào)激動(dòng)與會(huì)人員解的積極性，接使各位參會(huì)禍人員對(duì)所討撿論的議題充課分表達(dá)意見昂，與會(huì)人員妹也應(yīng)以認(rèn)真友、負(fù)責(zé)的態(tài)嗚度參與議題火的討論。索總裁辦公座會(huì)會(huì)議對(duì)所闖議事項(xiàng)應(yīng)做疑到有議有決賴?？偛棉k公緩會(huì)會(huì)議的議畏題分為決策膚事項(xiàng)和非決連策事項(xiàng)。決允策事項(xiàng)按照西民主集中制爺?shù)脑瓌t由總高裁在充分聽執(zhí)取各方意見冠的基礎(chǔ)上最多終做出決定鏈。非決策事堡項(xiàng)（包括會(huì)嬸議溝通事項(xiàng)貿(mào)和工作協(xié)調(diào)很事項(xiàng)）則應(yīng)信在充分溝通州和討論之后恢由參會(huì)人員罰達(dá)成一致性蠶的意見，達(dá)艇到溝通情況齡、權(quán)衡利弊礎(chǔ)、求同存異餅、解決問題淺的目的。鵲總裁辦公會(huì)掠會(huì)議由集團(tuán)謠辦公室人員搶負(fù)責(zé)記錄并胞整理歸檔保崖存，會(huì)議記特錄應(yīng)包括以萬下內(nèi)容：彎會(huì)議召開的靈時(shí)間、地點(diǎn)薯；縫會(huì)議主持人屢、出席列席蜻會(huì)議人員、煉記錄人的姓擊名；蕉會(huì)議議程與隆主要議題；輪參會(huì)人員的獄發(fā)言要點(diǎn)；磨會(huì)議所議事為項(xiàng)達(dá)成的結(jié)幕果。粱總裁辦公會(huì)儉會(huì)議所議事摘項(xiàng)需要形成墾會(huì)議紀(jì)要下味發(fā)執(zhí)行的，姨由集團(tuán)辦公虛室根據(jù)會(huì)議薄記錄整理成店文并經(jīng)總裁馳簽發(fā)后下發(fā)飯有關(guān)單位或奇部門遵照?qǐng)?zhí)洽行。根專業(yè)工作會(huì)純議制度和議月事規(guī)則崖根據(jù)董事會(huì)瓣授權(quán)，副總筍裁和職能中齡心總監(jiān)協(xié)助朗總裁工作，皂并就分管工鵲作對(duì)總裁負(fù)若責(zé)。腦副總裁和職櫻能中心總監(jiān)脫可在分管領(lǐng)溝域和董事會(huì)展授權(quán)的范圍糕內(nèi)行使職權(quán)討，獨(dú)立或通察過專業(yè)工作膠會(huì)議進(jìn)行決厘策。翠副總裁的主偽要權(quán)限包括色：件授權(quán)范圍內(nèi)漸的經(jīng)營決策岔權(quán)、人事管毀理權(quán)、獎(jiǎng)懲完決定權(quán)、工疾作監(jiān)控權(quán)；翠對(duì)直接下級(jí)屆之間工作爭筆議的裁決權(quán)獎(jiǎng)；薦預(yù)算內(nèi)的財(cái)幕務(wù)審批權(quán)；看董事會(huì)賦予充的其他權(quán)力帖。訓(xùn)職能中心總魚監(jiān)的主要權(quán)較限包括：牙授權(quán)范圍內(nèi)斑的經(jīng)營決策添權(quán)、人事管艷理權(quán)、獎(jiǎng)懲軟決定權(quán)、工釀作監(jiān)控權(quán)；伯對(duì)直接下級(jí)掀之間工作爭捆議的裁決權(quán)頓；龜預(yù)算范圍內(nèi)誦的財(cái)務(wù)審核州權(quán)；旅董事會(huì)賦予吐的其他權(quán)力睬。艱專業(yè)工作會(huì)利議制度是為趴確保總裁、肌副總裁、職陷能中心總監(jiān)搬等集團(tuán)高級(jí)類管理人員有意效行使職權(quán)征而建立的一筒種工作例會(huì)私制度。一般閣每月召開一給次，也可由在總裁、副總景裁和職能中拜心總監(jiān)根據(jù)傾分管領(lǐng)域的浸具體工作情叮況確定會(huì)議據(jù)周期。總裁長、副總裁和甩職能中心總思監(jiān)可通過?？輼I(yè)工作會(huì)議共制度對(duì)分管京領(lǐng)域的工作欣進(jìn)行指導(dǎo)、匪協(xié)調(diào)和做出菜決策。厘專業(yè)工作會(huì)尋議包括：戰(zhàn)題略規(guī)劃與經(jīng)演營計(jì)劃評(píng)審鞋會(huì)議、財(cái)務(wù)北預(yù)算評(píng)審會(huì)常議、財(cái)務(wù)分點(diǎn)析會(huì)議、人輸力資源會(huì)議厘、企業(yè)管理燃會(huì)議、新產(chǎn)爆品開發(fā)會(huì)議折、供應(yīng)商管蜻理評(píng)審與采缸購工作會(huì)議償以及其他涉附及多個(gè)部門瞧的協(xié)調(diào)會(huì)議展和專題會(huì)議暗。喇專業(yè)工作會(huì)徹議根據(jù)業(yè)務(wù)苦涉及范圍可笑分別由總裁梁、副總裁、蹈總監(jiān)召集和文主持。暴專業(yè)工作會(huì)您議議題在以聞下規(guī)定的范化圍內(nèi)確定：令總裁提議的子與本專業(yè)領(lǐng)血域有關(guān)的工讀作要求或其扭他相關(guān)事項(xiàng)凝；照副總裁和主于管職能中心源總監(jiān)提議的齒事項(xiàng)；靜多位部門或縮單位負(fù)責(zé)人掌提議的決策宮或需要溝通珠協(xié)調(diào)的事項(xiàng)蔑；冶集團(tuán)高管層攻人員分管領(lǐng)廊域發(fā)生重大殿變化必須作革出決定的事論項(xiàng)；擺專業(yè)工作會(huì)以議的參加人恢員一般包括賠總裁、相關(guān)料職能中心總咬監(jiān)、中心下廳屬部門負(fù)責(zé)飯人，以及由械總裁或總監(jiān)錫指定的具體萍工作人員。榮與會(huì)議所議蹄事項(xiàng)有關(guān)的委總部其他職蜘能部門負(fù)責(zé)傻人或具體工迫作人員可列輝席會(huì)議。勁專業(yè)工作掙會(huì)議由總裁的指定的部門斜承辦會(huì)務(wù)事他項(xiàng)。該部門凍負(fù)責(zé)收集會(huì)溝議所議事項(xiàng)練的有關(guān)材料救，經(jīng)整理后率提呈總裁確藏定會(huì)議議題債和議程。會(huì)破議承辦部門唉一般應(yīng)于會(huì)國議召開前2肺－4日通知番全體與會(huì)人馳員，并告知肅會(huì)議的議題列、議程。如哥遇特殊情況訪，可不受上訂述規(guī)定限制速。約專業(yè)工作會(huì)丘議的主持人傷應(yīng)充分調(diào)動(dòng)團(tuán)與會(huì)人員的勻積極性，使周各位參會(huì)人海員對(duì)所討論寧的議題充分詞表達(dá)意見，縱與會(huì)人員也彎應(yīng)以認(rèn)真、憂負(fù)責(zé)的態(tài)度坑參與議題的攀討論。槽專業(yè)工作會(huì)吧議應(yīng)努力提失高會(huì)議質(zhì)量獄和工作效率萌，對(duì)所議事壓項(xiàng)應(yīng)迅速?zèng)Q蔑斷。需要決烈策的事項(xiàng)一簡般應(yīng)由主管缺總裁在充分技聽取各方意協(xié)見的基礎(chǔ)上遵當(dāng)場做出決傭定。非決策獎(jiǎng)事項(xiàng)（包括壩會(huì)議溝通事惠項(xiàng)和工作協(xié)溝調(diào)事項(xiàng)）則憂應(yīng)在分管的舊副總裁或總沉監(jiān)下通過充禾分溝通和討冊(cè)論由參會(huì)人逗員達(dá)成一致墾性的意見，袋達(dá)到溝通情殘況、解決問步題的目的。劫專業(yè)工作會(huì)鉛議由會(huì)議承壺辦部門負(fù)責(zé)愉記錄，會(huì)議珠記錄應(yīng)包括觀以下內(nèi)容：偵會(huì)議召開的剩時(shí)間、地點(diǎn)乏；眼會(huì)議主持人均、出席、列輪席會(huì)議人員硬、記錄人的多姓名；三會(huì)議議程與光主要議題；美參會(huì)人員的芬發(fā)言要點(diǎn)；狗會(huì)議所議事逗項(xiàng)達(dá)成的結(jié)號(hào)果。列專業(yè)工作會(huì)粥議所議事項(xiàng)信需要形成會(huì)午議紀(jì)要下發(fā)犬執(zhí)行的，由林會(huì)議承辦部垃門根據(jù)會(huì)議乘記錄整理成觀文并經(jīng)總裁眉簽發(fā)后下發(fā)端有關(guān)單位或愿部門遵照?qǐng)?zhí)肅行。帶部門會(huì)議制狠度嘆和議事規(guī)則踢總部各職能殊中心應(yīng)根據(jù)草職能分工認(rèn)點(diǎn)真履行部門糟職責(zé)，在授莊權(quán)范圍內(nèi)開患展工作。壟部門會(huì)議制畏度是為確保銜職能中心總秘監(jiān)有效履行泄職責(zé)而建立五的一種工作譽(yù)會(huì)議制度。瓶部門會(huì)議可葵以定期（一絨般每周召開容1次）或不上定期召開，蹈各職能中心磚可通過部門西會(huì)議對(duì)本中援心職責(zé)范圍像內(nèi)的工作進(jìn)袍行安排、指伯導(dǎo)、溝通和刷協(xié)調(diào)。號(hào)部門會(huì)議應(yīng)追由各中心總沃監(jiān)召集和主成持。賽部門會(huì)議的動(dòng)議題、議程他和參加人員轟由總監(jiān)在部度門職責(zé)范圍退內(nèi)根據(jù)具體腦工