(完整版)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

（五）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理工作；（六）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施、驗(yàn)收和運(yùn)維工作；（七）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管理工作；（八）負(fù)責(zé)信息安全管理和保障工作；（九）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目的成本控制和績(jī)效評(píng)估工作；（十）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理和保護(hù)工作；（十一）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目的知識(shí)管理和人才培養(yǎng)工作。第八條各分子公司設(shè)立信息化部門，負(fù)責(zé)分子公司信息化建設(shè)的組織、實(shí)施和運(yùn)維工作。信息化部門應(yīng)當(dāng)遵循集團(tuán)信息化建設(shè)規(guī)劃和管理要求，加強(qiáng)與集團(tuán)信息辦的溝通和協(xié)作，確保信息化建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)。第三章項(xiàng)目管理第九條信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃、分步實(shí)施、小步快走的原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家和行業(yè)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、進(jìn)度和預(yù)算。第十條信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全面的需求分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案，明確項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍、任務(wù)、資源、風(fēng)險(xiǎn)和控制措施。第十一條信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理規(guī)定，確保公開、公平、公正。招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)明確項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、合同約定和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第十二條信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，確保合同的履行和效果。合同應(yīng)當(dāng)明確項(xiàng)目的目標(biāo)、范圍、任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收和付款等內(nèi)容。第十三條信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全過程的質(zhì)量監(jiān)督和控制，確保項(xiàng)目的質(zhì)量達(dá)到要求。應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系和流程，實(shí)施質(zhì)量評(píng)估和改進(jìn)措施。第十四條信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全過程的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制，確保項(xiàng)目的安全和穩(wěn)定。應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和流程，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)對(duì)措施。第十五條信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全過程的成本控制和績(jī)效評(píng)估，確保項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的成本管理體系和流程，實(shí)施成本分析和績(jī)效評(píng)估。第十六條信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全過程的知識(shí)管理和人才培養(yǎng)，確保項(xiàng)目的可持續(xù)發(fā)展和創(chuàng)新能力。應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的知識(shí)管理體系和人才培養(yǎng)計(jì)劃，實(shí)施知識(shí)共享和人才培訓(xùn)。第四章附則第十七條本辦法自公布之日起施行。如有與本辦法相抵觸的規(guī)定，以本辦法為準(zhǔn)。第十八條本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)信息化辦公室所有。第五條負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)工作，確保項(xiàng)目的合法性和透明性；第六條牽頭負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的建設(shè)工作，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施；第七條牽頭信息化建設(shè)項(xiàng)目合同的審查和簽訂工作，確保合同的合法性和權(quán)益保障；第八條負(fù)責(zé)指導(dǎo)信息化建設(shè)項(xiàng)目全過程文件資料的合法性審查工作，參與信息化建設(shè)項(xiàng)目涉及法律糾紛的調(diào)處工作，以及合同審查與簽定工作；第九條指導(dǎo)信息化建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)信息化建設(shè)專項(xiàng)資金的歸集、撥付、審批和監(jiān)管；第十條負(fù)責(zé)指導(dǎo)信息公司的人力資源管理工作，并審批集團(tuán)信息化建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)方案；第十一條參與集團(tuán)戰(zhàn)略IT規(guī)劃和子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，以及對(duì)外信息化項(xiàng)目申報(bào)和資金申請(qǐng)；第十二條將信息化建設(shè)納入分（子）公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，并根據(jù)信息化公司合同調(diào)整相關(guān)方的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；第十三條組織開展對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金收支使用情況的專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對(duì)信息化建設(shè)項(xiàng)目完工結(jié)算進(jìn)行審計(jì)，以及受理并查處信息化建設(shè)和項(xiàng)目招標(biāo)工作中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；第十四條審核信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作，包括立項(xiàng)申請(qǐng)、會(huì)議記錄、招標(biāo)文件和合同，參與信息化合格供應(yīng)商評(píng)審，并擬定信息化建設(shè)外部評(píng)審專家?guī)烊藛T名單；第十五條作為信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施主體和業(yè)主方，負(fù)責(zé)承接信息化項(xiàng)目建設(shè)，日常操作和使用，參與集團(tuán)及子集團(tuán)IT規(guī)劃、調(diào)研、編制及評(píng)審工作，以及牽頭信息化項(xiàng)目對(duì)外申報(bào)和資金申請(qǐng)。第三章信息化建設(shè)資金管理第十六條信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金包括財(cái)政資金、集團(tuán)安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面的資金和各分子公司安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面的資金。這些資金具有指定用途，用于支持信息化項(xiàng)目建設(shè)。第十七條規(guī)定了財(cái)政資金申請(qǐng)的主體和參與部門，各業(yè)務(wù)單位優(yōu)先使用自己爭(zhēng)取到的財(cái)政資金建設(shè)信息化項(xiàng)目，如果沒有需求則可以納入集團(tuán)整體信息化項(xiàng)目建設(shè)中。如果通過集團(tuán)幫助爭(zhēng)取到財(cái)政資金，則必須納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用。業(yè)務(wù)單位可按照財(cái)政資金總額的20%或40%計(jì)入當(dāng)期考核利潤(rùn)，但如果不納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用，則日常運(yùn)維服務(wù)、折舊等費(fèi)用將不能作為當(dāng)期考核利潤(rùn)扣除。第十八條強(qiáng)調(diào)了資金撥付的?？顚Ｓ迷瓌t，要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不得擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不得拆借、挪用、擠占和隨意扣壓。資金撥付動(dòng)向需按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，特殊情況必須請(qǐng)示。信息化辦公室作為集團(tuán)信息化建設(shè)管理部門參與信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用流程審批。第十九條要求各子集團(tuán)、分子公司申請(qǐng)的信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金應(yīng)按時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施，如逾期兩年未進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，則集團(tuán)有權(quán)利將信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金納入集團(tuán)信息化項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)一使用。第二十條強(qiáng)調(diào)了加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，對(duì)信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩５诙粭l規(guī)定了信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃和管理，信息辦根據(jù)集團(tuán)和子集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展制定集團(tuán)IT規(guī)劃和子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，并每年年底根據(jù)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度和集團(tuán)未來發(fā)展實(shí)時(shí)更新。集團(tuán)IT規(guī)劃需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)和集團(tuán)董事會(huì)審批，子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃需報(bào)子集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)和子集團(tuán)董事會(huì)審批，并還需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。第二十二條要求信息辦根據(jù)集團(tuán)IT規(guī)劃和子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃編制年度信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，并按照集團(tuán)和子集團(tuán)預(yù)算管理辦法執(zhí)行審批。第二十三條規(guī)定了信息化項(xiàng)目建設(shè)的申請(qǐng)審批制，業(yè)主方根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交立項(xiàng)申請(qǐng)，并在組織實(shí)施前30個(gè)工作日?qǐng)?bào)集團(tuán)信息辦初審，信息辦在收到立項(xiàng)申請(qǐng)后5個(gè)工作日完成初審，初審?fù)瓿珊笊蠄?bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，項(xiàng)目預(yù)算金額超過10萬（含）則需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。第二十四條要求信息化項(xiàng)目建設(shè)立項(xiàng)必須滿足一定要求：的供應(yīng)商，可享受集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目?jī)?yōu)先考慮；（二）70分以上（不含85分）的供應(yīng)商，可作為備選供應(yīng)商；（三）70分以下的供應(yīng)商，不得參與集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)采購(gòu)。根據(jù)集團(tuán)IT規(guī)劃和子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，信息化建設(shè)項(xiàng)目必須符合業(yè)務(wù)需求且現(xiàn)有信息系統(tǒng)不能滿足。招標(biāo)采購(gòu)遵循《xx責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行，產(chǎn)品采購(gòu)類的通用終端設(shè)備、專用設(shè)備由各業(yè)務(wù)單位自行采購(gòu)。招標(biāo)評(píng)標(biāo)小組由集團(tuán)信息辦、招標(biāo)管理辦公室、業(yè)主方單位及外部專家組成，外部專家必須參與金額超過50萬元以上的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)工作。招標(biāo)采購(gòu)技術(shù)分權(quán)重限額分別為硬件、軟件、工程類、外包服務(wù)和維保服務(wù)類、軟件開發(fā)和設(shè)計(jì)咨詢類，限額不超過35%至70%。單一來源采購(gòu)適用于壟斷經(jīng)營(yíng)或獨(dú)家代理銷售的硬件或軟件、關(guān)鍵技術(shù)唯一滿足需求的產(chǎn)品或服務(wù)、現(xiàn)有軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)的延續(xù)性服務(wù)、特急業(yè)務(wù)。軟件個(gè)性化開發(fā)項(xiàng)目以招標(biāo)形式遴選出專業(yè)的軟件外包開發(fā)公司，簽定年度框架合作協(xié)議，知識(shí)產(chǎn)權(quán)及源代碼歸屬xx有限責(zé)任公司所有。供應(yīng)商分類包括信息化集成、信息化產(chǎn)品、信息化服務(wù)，供應(yīng)商管理內(nèi)容包括信息化合格供應(yīng)商信息建立、更新、發(fā)布和維護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)備案、備案、標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審，供應(yīng)商履約評(píng)估包括項(xiàng)目履約評(píng)估和年度履約評(píng)估，供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果根據(jù)得分分為優(yōu)秀、備選和不得參與。第三十二條規(guī)定了信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組的組成和要求。對(duì)于金額超過50萬元的信息化建設(shè)項(xiàng)目，必須有外部專家參與驗(yàn)收工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量和安全。第三十三條要求供應(yīng)商提交項(xiàng)目相關(guān)文件，包括設(shè)備狀況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、變更申請(qǐng)單及批準(zhǔn)文件、工程技術(shù)文檔和其他存檔資料。這些文件將被信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組審批，以確保項(xiàng)目的順利完成和質(zhì)量合格。第三十四條規(guī)定了信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目的驗(yàn)收要求和程序。只有通過驗(yàn)收的項(xiàng)目才能獲得驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，從而繼續(xù)進(jìn)行下一步的工作。第三十五條設(shè)立了集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人及集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體等獎(jiǎng)項(xiàng)，以獎(jiǎng)勵(lì)表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人和單位，提高集團(tuán)的信息化水平。第三十六條規(guī)定了申請(qǐng)集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)的條件和程序。集體和個(gè)人的評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)分別為企管部信息化建設(shè)考核分?jǐn)?shù)和信息化建設(shè)項(xiàng)目考試成績(jī)綜合評(píng)定。申請(qǐng)經(jīng)過信息辦初審合格后，需報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并備案。第三十七條設(shè)立了集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體獎(jiǎng)項(xiàng)，以表彰在集團(tuán)統(tǒng)一信息化建設(shè)中作出突出貢獻(xiàn)的集體。評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)為歸集的信息化資金及支持集團(tuán)信息化建設(shè)力度。申請(qǐng)經(jīng)過信息辦初審合格后，需報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并備案。最后，第六章討論了信息公司及運(yùn)作模式的問題，但文章中未提及具體內(nèi)容。第三十八條規(guī)定，四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司全額出資成立了信息公司，該公司提供市場(chǎng)化的信息技術(shù)服務(wù)。根據(jù)第三十九條，信息公司向集團(tuán)內(nèi)部成員單位收取費(fèi)用，收費(fèi)應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)政策和規(guī)定，并且要通過專業(yè)技術(shù)服務(wù)來確保公開公平，同時(shí)建立健全的收費(fèi)管理機(jī)制。第四十條規(guī)定了信息公司收費(fèi)的原則，即“一低、二優(yōu)、增量收入”。這意味著在集團(tuán)整體規(guī)劃的基礎(chǔ)上，同等條件、同等產(chǎn)品、同等服務(wù)的情況下，參照同類市場(chǎng)較低的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；信息公司提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和產(chǎn)品；利用自身技術(shù)情況在沒有外部供應(yīng)商的情況下增加工作收取的費(fèi)用。根據(jù)第四十一條，信息化項(xiàng)目建設(shè)應(yīng)該根據(jù)集團(tuán)整體規(guī)劃分步實(shí)施，業(yè)主方可以選擇自行投入自主建設(shè)并由信息公司提供硬件租