第25頁共25頁公司規(guī)章?制度管理?規(guī)定第?一條為促?進___?_發(fā)展規(guī)?章制度制?定與管理?工作規(guī)范?化、程序?化、提高?建章立制?的質量，?依據公司?章程，參?照二〇_?___年?____?月___?_日__?__控股?集團印發(fā)?的《__?__控股?集團規(guī)章?制度制定?與管理規(guī)?定（試行?）》，結?合公司實?際，制定?本規(guī)定。?第二條?本規(guī)定所?稱的規(guī)章?制度，是?指公司針?對生產、?經營、技?術、勞動?、管理等?各項活動?所制定的?管理規(guī)范?的總稱。?第三條?本規(guī)定適?用于公司?規(guī)章制度?的制定計?劃、起草?、審核、?頒布、解?釋、修改?、備案和?廢止等相?關活動。?第四條?制定規(guī)章?制度，應?當遵循下?列原則：?（一）?堅持依照?法定權限?和程序制?訂的原則?，法律、?法規(guī)已經?明確規(guī)定?的原則上?不作重復?規(guī)定;?（二）堅?持從企業(yè)?實際出發(fā)?，符合企?業(yè)改革和?發(fā)展總體?目標;?（三）堅?持適度超?前的原則?，推動公?司現(xiàn)代企?業(yè)制度的?建設和創(chuàng)?新;（?四）注意?制度間的?協(xié)調性，?避免各項?制度之間?沖突和遺?漏;（?五）遵循?長遠規(guī)劃?、年度計?劃、適時?修訂、定?期清理、?統(tǒng)一規(guī)范?的原則。?第五條?制定規(guī)章?制度的要?求。（?一）全面?性：全面?性既要包?括制度范?圍的全面?性，也包?含制度本?身的全面?性;（?二）準確?性：規(guī)章?制度用語?應當準確?、簡潔，?條文內容?應當明確?、具體;?（三）?可操作性?：具有操?作的相關?流程，明?確相關工?作的負責?部門和責?任崗位;?（四）?實際性：?切合企業(yè)?經營管理?的實際需?要;（?五）穩(wěn)定?性：能在?一定范圍?內穩(wěn)定適?用一定時?間;（?六）服務?性。制度?本身應體?現(xiàn)服務企?業(yè)發(fā)展的?需求。?第二章規(guī)?章制度建?設___?_管理?第六條公?司董事會?、總經理?和總經理?辦公會分?別依照國?家法律法?規(guī)及公司?章程的規(guī)?定行使規(guī)?章制度的?審核、批?準、修訂?和廢止權?。第七?條公司綜?合管理部?是規(guī)章制?度的歸口?管理部門?。其主要?職責是：?（一）?負責規(guī)章?制度體系?的編制工?作;（?二）負責?____?擬定規(guī)章?制度制定?的年度計?劃;（?三）根據?規(guī)劃督促?、檢查、?協(xié)助各部?門起草規(guī)?章制度草?案;（?四）起草?或___?_起草公?司綜合性?規(guī)章制度?;（五?）負責規(guī)?章制度草?案規(guī)范的?審核;?（六）_?___規(guī)?章制度草?案論證、?修改、定?稿、報送?、文字審?核等工作?;（七?）負責收?集規(guī)章制?度執(zhí)行中?存在的問?題，提出?完善、修?改和廢止?有關規(guī)章?制度的建?議;（?八）負責?規(guī)章制度?的編號、?保管、存?檔工作;?（九）?聯(lián)系律師?進行規(guī)章?制度的法?律審核。?第八條?公司董事?會秘書負?責公司總?經理辦公?會與董事?會的銜接?，其主要?職責是：?（一）?依據公司?章程提出?經總經理?辦公會批?準的規(guī)章?制度是否?需要董事?會審議的?建議。?（二）將?需要審議?的規(guī)章制?度提交董?事會審議?。第三?章制度建?設規(guī)劃與?年度計劃?第九條?公司綜合?管理部根?據業(yè)務管?理需要制?定公司規(guī)?章制度體?系的整體?制訂規(guī)劃?，整體規(guī)?劃每年滾?動調整。?第十條?公司各部?門根據規(guī)?章制度體?系整體規(guī)?劃，制訂?本部門規(guī)?章制度年?度計劃。?第十一?條公司綜?合管理部?對各部門?提出的規(guī)?章制度年?度計劃進?行協(xié)調和?審核，編?制公司規(guī)?章制度制?訂或修訂?年度計劃?。第十?二條公司?部門主管?副總經理?可臨時提?議并由總?經理辦公?會決定將?某些重要?規(guī)章制度?的制定列?入年度計?劃。第?四章規(guī)章?制度的起?草第十?三條起草?規(guī)章制度?應注意規(guī)?章制度彼?此之間的?協(xié)調和銜?接，并就?規(guī)章制度?之間對同?一事項的?不同具體?規(guī)定在上?報時做出?專門說明?。第十?四條對涉?及兩個以?上部門業(yè)?務的規(guī)章?制度，由?相關部門?組成聯(lián)合?起草小組?起草，綜?合管理部?協(xié)助。?第十五條?規(guī)章制度?的起草，?應按下列?步驟進行?：（一?）收集資?料，掌握?有關法律?、法規(guī)以?及其他企?業(yè)的相關?規(guī)定;?（二）調?查研究，?提出解決?問題的辦?法、措施?;（三?）撰寫草?案;（?四）將草?案送相關?部門、控?股公司征?求意見。?涉及員工?利益的，?還需征求?員工代表?意見。被?征求意見?部門或個?人應認真?填寫《_?___發(fā)?展規(guī)章制?度征求意?見表》（?見附件一?）;（?五）匯總?意見，修?改草案，?填寫《_?___發(fā)?展規(guī)章制?度審批表?》（見附?件二）;?公司規(guī)?章制度管?理規(guī)定（?二）（?一）目的?：清晰簡?潔說明本?制度控制?的活動和?內容。?（二）適?用范圍：?明確規(guī)章?制度所涉?及的有關?部門（單?位）、人?員、事項?和活動。?（三）?職責：規(guī)?定實施本?制度的部?門（單位?）或人員?的責任和?權限。?（四）制?度規(guī)范的?內容、要?求與程序?，對相應?經濟活動?的約束與?要求。?（五）相?應活動、?事項的詳?細流程，?附相關的?工作流程?圖。（?六）支持?性文件和?相關記錄?、圖表，?包括與本?制度相關?的支持性?文件、規(guī)?定，各種?應保留的?相關記錄?、表格、?單據等。?（七）?違反規(guī)定?的相關責?任。（?八）制度?的實行時?間及有效?期限。?第十七條?規(guī)章制度?篇章結構?排列可根?據內容多?少分為章?、條、款?、項、目?結構表達?，內容簡?單的也可?直接以條?的方式表?達。章、?條的序號?用中文數(shù)?字依次表?述;款不?編序號;?項的序號?用中文數(shù)?字加括號?依次表述?;目的序?號用阿拉?伯數(shù)字依?次表述。?第十八?條被征求?意見的部?門應認真?研讀，對?制度草案?提出意見?。征求意?見的部門?應將各部?門的意見?存檔備查?。第十?九條規(guī)章?制度起草?部門在廣?泛采納多?方意見，?修改完善?規(guī)章制度?草案后，?報部門主?管副總經?理審核。?第五章?審查、批?準第二?十條規(guī)章?制度草案?經起草部?門主管總?經理審核?后，起草?部門填寫?規(guī)章制度?審批表（?見附件一?），經起?草部門負?責人和主?管總經理?簽字后，?將草案及?審批表送?綜合管理?部審查。?第二十?一條綜合?管理部對?規(guī)章制度?草案進行?下列審查?：（一?）與公司?現(xiàn)行規(guī)章?制度是否?協(xié)調;?（二）草?案結構、?條款是否?符合規(guī)章?制度的要?求和技術?規(guī)范;?（三）是?否切合企?業(yè)實際和?體現(xiàn)權責?利對等原?則;（?四）提交?公司法律?顧問進行?法律審核?。第二?十二條經?審查符合?要求的，?由綜合管?理部報本?部門主管?副總經理?審核，并?報總經理?辦公會審?批后下發(fā)?實行，須?董事會審?批的基本?管理制度?由董事會?秘書負責?報送董事?會審批后?下發(fā)實行?。第二?十三條下?發(fā)的規(guī)章?制度，由?綜合管理?部負責編?號、印刷?、發(fā)放;?以各職能?部門名義?下發(fā)的管?理規(guī)范，?由本部門?編寫、印?刷、發(fā)放?。第二?十四條首?次頒布的?制度為試?行文件。?試行期為?一年，試?行期后經?修改的文?件為正式?文件，正?式文件如?需修訂則?按照修訂?與廢止的?相關程序?辦理。?第二十五?條以各職?能部門名?義下發(fā)的?規(guī)章制度?發(fā)布后_?___日?內，主管?部門應送?綜合管理?部備案。?第二十?六條規(guī)章?制度一經?頒布生效?后，公司?各級人員?必須嚴格?遵守。?第六章修?訂與廢止?第二十?七條為加?強規(guī)章制?度的動態(tài)?管理，規(guī)?章制度實?施過程中?，制度制?定部門與?綜合管理?部每年向?各相關部?門征求規(guī)?章制度執(zhí)?行意見，?搜集規(guī)章?制度執(zhí)行?過程中存?在的問題?，以便適?時修訂。?第二十?八條各相?關部門在?執(zhí)行規(guī)章?制度過程?中，對規(guī)?章制度存?在的問題?應及時記?錄。第?二十九條?規(guī)章制度?的修改和?廢止應由?規(guī)章制度?的制（擬?）定部門?提出，綜?合管理部?審核，報?總經理辦?公會審定?。經董事?會批準實?施的規(guī)章?制度，其?修訂和廢?止報董事?會審定。?第三十?條規(guī)章制?度有下列?情形之一?的，應進?行修正。?（一）?規(guī)定事項?不能切合?現(xiàn)行經營?方針或事?實需要的?。（二?）規(guī)定事?項局部已?不適用的?。（三?）規(guī)章制?度的局部?與政府有?關法令相?抵觸的。?（四）?同一規(guī)章?制度內容?前后重復?矛盾的。?（五）?同一事項?所須適用?的各種規(guī)?章制度，?其內容彼?此沖突矛?盾的。?（六）所?涉及的部?門名稱，?已與現(xiàn)制?不符，或?原規(guī)定事?項的主管?或執(zhí)行部?門已經裁?并或變更?的。第?三十一條?規(guī)章制度?有下列情?形之一者?，應予以?廢止。?（一）規(guī)?定事項與?現(xiàn)行經營?方針相悖?或不符的?。（二?）已與現(xiàn)?實情況完?全不相切?合的。?（三）同?事項已有?新規(guī)定并?已公布施?行的。?（四）規(guī)?定事項已?執(zhí)行完畢?，或因情?勢變遷，?已無繼續(xù)?施行必要?的。（?五）其它?情形無保?留或繼續(xù)?適用必要?的。第?七章附則?第三十?二條公司?基本管理?制度的范?圍由公司?董事會負?責認定。?第三十?三條本規(guī)?定自總經?理辦公會?批準通過?之日起實?施。公?司規(guī)章制?度管理規(guī)?定（三）?第一條?為促進公?司規(guī)章制?度制定與?管理工作?規(guī)范化、?程序化、?提高建章?立制的質?量，依據?公司章程?，結合公?司實際，?制定本規(guī)?定。第?二條本規(guī)?定所稱的?規(guī)章制度?，是指公?司針對生?產、經營?、技術、?勞動、管?理等各項?活動所制?定的管理?規(guī)范的總?稱。第?三條本規(guī)?定適用于?公司規(guī)章?制度的制?定計劃、?起草、審?核、頒布?、解釋、?修改、備?案和廢止?等相關活?動。第?四條制定?規(guī)章制度?，應當遵?循下列原?則：（?一）堅持?依照法定?權限和程?序制訂的?原則，法?律、法規(guī)?已經明確?規(guī)定的原?則上不作?重復規(guī)定?;（二?）堅持從?企業(yè)實際?出發(fā)，符?合企業(yè)改?革和發(fā)展?總體目標?;（三?）堅持適?度超前的?原則，推?動公司現(xiàn)?代企業(yè)制?度的建設?和創(chuàng)新;?（四）?注意制度?間的協(xié)調?性，避免?各項制度?之間沖突?和遺漏;?（五）?遵循長遠?規(guī)劃、年?度計劃、?適時修訂?、定期清?理、統(tǒng)一?規(guī)范的原?則。第?五條制定?規(guī)章制度?的要求。?（一）?全面性：?全面性既?要包括制?度范圍的?全面性，?也包含制?度本身的?全面性;?（二）?準確性：?規(guī)章制度?用語應當?準確、簡?潔，條文?內容應當?明確、具?體;（?三）可操?作性：具?有操作的?相關流程?，明確相?關工作的?負責部門?和責任崗?位;（?四）實際?性：切合?企業(yè)經營?管理的實?際需要;?（五）?穩(wěn)定性：?能在一定?范圍內穩(wěn)?定適用一?定時間;?（六）?服務性。?制度本身?應體現(xiàn)服?務企業(yè)發(fā)?展的需求?。第二?章規(guī)章制?度建設_?___管?理第六?條公司董?事會、總?經理和總?經理辦公?會分別依?照國家法?律法規(guī)及?公司章程?的規(guī)定行?使規(guī)章制?度的審核?、批準、?修訂和廢?止權。?第七條公?司綜合管?理部是規(guī)?章制度的?歸口管理?部門。其?主要職責?是：（?一）負責?規(guī)章制度?體系的編?制工作;?（二）?負責__?__擬定?規(guī)章制度?制定的年?度計劃;?（三）?根據規(guī)劃?督促、檢?查、協(xié)助?各部門起?草規(guī)章制?度草案;?（四）?起草或_?___起?草公司綜?合性規(guī)章?制度;?（五）負?責規(guī)章制?度草案規(guī)?范的審核?;（六?）___?_規(guī)章制?度草案論?證、修改?、定稿、?報送、文?字審核等?工作;?（七）負?責收集規(guī)?章制度執(zhí)?行中存在?的問題，?提出完善?、修改和?廢止有關?規(guī)章制度?的建議;?（八）?負責規(guī)章?制度的編?號、保管?、存檔工?作;（?九）聯(lián)系?律師進行?規(guī)章制度?的法律審?核。第?八條公司?董事會秘?書負責公?司總經理?辦公會與?董事會的?銜接，其?主要職責?是：（?一）依據?公司章程?提出經總?經理辦公?會批準的?規(guī)章制度?是否需要?董事會審?議的建議?。（二?）將需要?審議的規(guī)?章制度提?交董事會?審議。?第三章制?度建設規(guī)?劃與年度?計劃第?九條公司?綜合管理?部根據業(yè)?務管理需?要制定公?司規(guī)章制?度體系的?整體制訂?規(guī)劃，整?體規(guī)劃每?年滾動調?整。第?十條公司?各部門根?據規(guī)章制?度體系整?體規(guī)劃，?制訂本部?門規(guī)章制?度年度計?劃。第?十一條公?司綜合管?理部對各?部門提出?的規(guī)章制?度年度計?劃進行協(xié)?調和審核?，編制公?司規(guī)章制?度制訂或?修訂年度?計劃。?第十二條?公司部門?主管副總?經理可臨?時提議并?由總經理?辦公會決?定將某些?重要規(guī)章?制度的制?定列入年?度計劃。?第四章?規(guī)章制度?的起草?第十三條?起草規(guī)章?制度應注?意規(guī)章制?度彼此之?間的協(xié)調?和銜接，?并就規(guī)章?制度之間?對同一事?項的不同?具體規(guī)定?在上報時?做出專門?說明。?第十四條?對涉及兩?個以上部?門業(yè)務的?規(guī)章制度?，由相關?部門組成?聯(lián)合起草?小組起草?，綜合管?理部協(xié)助?。第十?五條規(guī)章?制度的起?草，應按?下列步驟?進行：?（一）收?集資料，?掌握有關?法律、法?規(guī)以及其?他企業(yè)的?相關規(guī)定?;（二?）調查研?究，提出?解決問題?的辦法、?措施;?（三）撰?寫草案;?（四）?將草案送?相關部門?、控股公?司征求意?見。涉及?員工利益?的，還需?征求員工?代表意見?;（五?）匯總意?見，修改?草案。?公司規(guī)章?制度管理?規(guī)定（四?）（一?）目的。?清晰簡潔?說明本制?度控制的?活動和內?容。（?二）適用?范圍。明?確規(guī)章制?度所涉及?的有關部?門（單位?）、人員?、事項和?活動。?（三）職?責。規(guī)定?實施本制?度的部門?（單位）?或人員的?責任和權?限。（?四）制度?規(guī)范的內?容、要求?與程序，?對相應經?濟活動的?約束與要?求。（?五）相應?活動、事?項的詳細?流程，附?相關的工?作流程圖?。（六?）支持性?文件和相?關記錄、?圖表，包?括與本制?度相關的?支持性文?件、規(guī)定?，各種應?保留的相?關記錄、?表格、單?據等。?（七）違?反規(guī)定的?相關責任?。（八?）制度的?實行時間?及有效期?限。第?十七條規(guī)?章制度篇?章結構排?列可根據?內容多少?分為章、?條、款、?項、目結?構表達，?內容簡單?的也可直?接以條的?方式表達?。章、條?的序號用?中文數(shù)字?依次表述?;款不編?序號;項?的序號用?中文數(shù)字?加括號依?次表述;?目的序號?用___?_伯數(shù)字?依次表述?。第十?八條被征?求意見的?部門應認?真研讀，?對制度草?案提出意?見。征求?意見的部?門應將各?部門的意?見存檔備?查。第?十九條規(guī)?章制度起?草部門在?廣泛采納?多方意見?，修改完?善規(guī)章制?度草案后?，報部門?主管副總?經理審核?。第五?章___?_、批準?第二十?條規(guī)章制?度草案經?起草部門?主管副總?經理審核?后，起草?部門填寫?規(guī)章制度?審批表（?見附件一?），經起?草部門負?責人和主?管副總經?理簽字后?，將草案?及審批表?送綜合管?理部__?__。?第二十一?條綜合管?理部對規(guī)?章制度草?案進行下?列___?_：（?一）與公?司現(xiàn)行規(guī)?章制度是?否協(xié)調;?（二）?草案結構?、條款是?否符合規(guī)?章制度的?要求和技?術規(guī)范;?（三）?是否切合?企業(yè)實際?和體現(xiàn)權?責利對等?原則;?（四）提?交公司法?律顧問進?行法律審?核。第?二十二條?經___?_符合要?求的，由?綜合管理?部報本部?門主管副?總經理審?核，并報?總經理辦?公會審批?后下發(fā)實?行，須董?事會審批?的基本管?理制度由?董事會秘?書負責報?送董事會?審批后下?發(fā)實行。?第二十?三條以_?___發(fā)?展名義下?發(fā)的規(guī)章?制度，由?綜合管理?部負責編?號、印刷?、發(fā)放;?以各職能?部門名義?下發(fā)的管?理規(guī)范，?由本部門?編寫、印?刷、發(fā)放?。第二?十四條首?次頒布的?制度為試?行文件。?試行期為?一年，試?行期后經?修改的文?件為正式?文件，正?式文件如?需修訂則?按照修訂?與廢止的?相關程序?辦理。?第二十五?條以各職?能部門名?義下發(fā)的?規(guī)章制度?發(fā)布后_?___日?內，主管?部門應送?綜合管理?部備案。?第二十?六條規(guī)章?制度一經?頒布生效?后，公司?各級人員?必須嚴格?遵守。?第六章修?訂與廢止?第二十?七條為加?強規(guī)章制?度的動態(tài)?管理，規(guī)?章制度實?施過程中?，制度制?定部門與?綜合管理?部每年向?各相關部?門征求規(guī)?章制度執(zhí)?行意見，?搜集規(guī)章?制度執(zhí)行?過程中存?在的問題?，以便適?時修訂。?第二十?八條各相?關部門在?執(zhí)行規(guī)章?制度過程?中，對規(guī)?章制度存?在的問題?應及時記?錄，填寫?《___?_發(fā)展規(guī)?章制度修?改、廢止?建議表》?（見附件?三）交綜?合管理部?。第二?十九條規(guī)?章制度的?修改和廢?止應由規(guī)?章制度的?制（擬）?定部門提?出，綜合?管理部審?核，報總?經理辦公?會審定。?經董事會?批準實施?的規(guī)章制?度，其修?訂和廢止?報董事會?審定。?第三十條?規(guī)章制度?有下列情?形之一的?，應進行?修正。?（一）規(guī)?定事項不?能切合現(xiàn)?行經營方?針或事實?需要的。?（二）?規(guī)定事項?局部已不?適用的。?（三）?規(guī)章制度?的局部與?政府有關?法令相抵?觸的。?（四）同?一規(guī)章制?度內容前?后重復矛?盾的。?（五）同?一事項所?須適用的?各種規(guī)章?制度，其?內容彼此?沖突矛盾?的。（?六）所涉?及的部門?名稱，已?與現(xiàn)制不?符，或原?規(guī)定事項?的主管或?執(zhí)行部門?已經裁并?或變更的?。第三?十一條規(guī)?章制度有?下列情形?之一者，?應予以廢?止。（?一）規(guī)定?事項與現(xiàn)?行經營方?針相?；?不符的。?（二）?已與現(xiàn)實?情況完全?不相切合?的。（?三）同事?項已有新?規(guī)定并已?公布施行?的。（?四）規(guī)定?事項已執(zhí)?行完畢，?或因情勢?變遷，已?無繼續(xù)施?行必要的?。（五?）其它情?形無保留?或繼續(xù)適?用必要的?。第七?章附則?第三十二?條公司基?本管理制?度的范圍?由公司董?事會負責?認定。?第三十三?條每年一?季度，由?綜合管理?部對上年?度公布實?施的規(guī)章?制度進行?統(tǒng)一編纂?，并印刷?成卷。?第三十四?條各控股?子公司應?認真__?___發(fā)?展制定下?發(fā)的各項?規(guī)章制度?。子公司?認為制度?條款不適?用于本公?司的，應?于制度頒?布日兩周?之內向_?___發(fā)?展綜合管?理部提出?書面說明?，并將解?決方案上?報備案。?綜合管理?部提交總?經理辦公?會審議，?需董事會?審批的由?董事會秘?書協(xié)調審?批。第?三十五條?規(guī)章制度?制定流程?見附件四?。第三?十六條本?規(guī)定解釋?權歸__?__發(fā)展?綜合管理?部。第?三十七條?本規(guī)定自?總經理辦?公會批準?通過之日?起實施。?公司規(guī)?章制度管?理規(guī)定（?五）第?一條目的?：為完?善公司經?營管理及?內部管理?，強化公?司規(guī)章制?度、工作?流程的執(zhí)?行力，保?證公司各?項業(yè)務工?作的順利?開展，特?制定本規(guī)?定。第?二條適用?范圍。本?規(guī)定適用?于本公司?所有部門?。第三?條規(guī)章制?度、工作?流程管控?的___?_管理?1、總經?理是規(guī)章?制度、工?作流程的?最終批準?人，主要?工作職責?：（1?）對公司?各部門規(guī)?章制度、?工作流程?制定、修?訂、廢止?的審批權?;（2?）對規(guī)章?制度、工?作流程管?理中出現(xiàn)?制度、流?程爭議的?最終裁定?權。2?、行政人?事部是規(guī)?章制度、?工作流程?管理的日?常歸口管?理部門，?主要工作?職責：?（1）負?責___?_制訂、?修訂各部?門規(guī)章制?度、工作?流程管理?相關實施?細則;?（2）對?規(guī)章制度?、工作流?程執(zhí)行過?程進行監(jiān)?督與檢查?，對規(guī)章?制度、工?作流程執(zhí)?行過程中?不規(guī)范行?為進行糾?正與處罰?;（3?）根據反?饋和要求?，適時修?訂、完善?公司規(guī)章?制度、工?作流程。?3、各?部門是公?司規(guī)章制?度、工作?流程的執(zhí)?行者，主?要工作職?責：（?1）負責?本部門或?崗位規(guī)章?制度、工?作流程的?____?及實施管?理;（?2）負責?建立健全?與流程配?套的表單?、管理制?度、規(guī)章?等文件的?擬訂、使?用;（?3）負責?對規(guī)章制?度、工作?流程進行?落實、推?行、反饋?，并根據?實際情況?制訂改進?計劃，對?規(guī)章制度?、工作流?程的實施?情況進行?匯報;?第二章規(guī)?章制度、?工作流程?的制定、?執(zhí)行、檢?查、反饋?、修訂?第四條規(guī)?章制度、?工作流程?的制定?1、由相?關部門根?據工作實?際需要擬?定規(guī)章制?度、工作?流程草本?，對新擬?定的規(guī)章?制度、工?作流程的?必要性和?可操作性?進行文字?描述，并?向行政人?事部申請?進入審批?流程;?2、行政?人事部根?據草本及?文字描述?召集涉及?相關部門?及人員開?會討論，?形成一致?意見后，?由本規(guī)章?制度、工?作流程制?訂部門修?正后報行?政人事部?審核;?3、行政?人事部按?照《遼沈?公司發(fā)文?管理規(guī)定?》上報總?經理審核?批準實施?。第五?條規(guī)章制?度、工作?流程的執(zhí)?行規(guī)章?制度、工?作流程一?經頒布，?全體員工?必須嚴格?貫徹執(zhí)行?，不得違?反，違者?視情節(jié)給?予批評教?育或處分?。對已確?定的規(guī)章?制度、工?作流程，?在沒有正?式修訂前?，任何人?不得以任?何借口搞?靈活變通?，不得借?故不執(zhí)行?。第六?條、規(guī)章?制度、工?作流程的?執(zhí)行情況?檢查1?、規(guī)章制?度、工作?流程頒布?執(zhí)行一個?月內，行?政人事部?進行全面?檢查落實?執(zhí)行情況?。2、?行政人事?部不定期?開展檢查?工作，每?季度抽查?不少于一?次，與相?關部門負?責人訪談?了解，并?做好檢查?及訪談記?錄。3?、行政人?事部會同?各相關部?門于每年?第二、第?四季度下?旬對各部?門的執(zhí)行?情況進行?集中檢查?。4、?各部門定?期或不定?期自檢自?查，發(fā)現(xiàn)?問題及時?形成文字?性材料匯?報行政人?事部。?第七條規(guī)?章制度、?工作流程?的反饋?各部門在?月季匯報?中反饋，?行政人事?部檢查反?饋情況，?并于__?__個工?作日內擬?定落實解?決方案。?第八條?規(guī)章制度?、工作流?程的修訂?1、年?度修訂。?原則上每?年修訂一?次，由行?政人事部?根據全年?運行情況?，提出修?訂計劃，?遞交行政?會議批準?實施。?2、特殊?修訂。根?據公司需?求緊急程?度，適時?修訂，由?責任部門?提出申請?，行政人?事部審議?后遞交總?經理批準?實施。?第三章規(guī)?章制度的?學習及工?作流程的?培訓第?九條規(guī)章?制度的學?習規(guī)章?制度經批?準頒布后?，各相關?部門必須?于___?_周內_?___本?部門人員?學習，新?員工入職?時由所在?部門負責?人對其進?行規(guī)章制?度學習，?落實規(guī)章?制度，并?做好學習?記錄備行?政人事部?檢查。?第十條工?作流程的?培訓1?、流程培?訓由各流?程主題部?門實施，?要求每年?年初集中?培訓一次?;新流程?、修訂流?程在實施?前對相關?部門和人?員培訓一?次;新員?工入職時?由所在部?門負責人?培訓一次?。2、?爭議的解?決（1?）、當各?方對同一?流程，出?現(xiàn)不同意?見，沒有?達成一致?，可在_?___個?工作日內?提交公司?行政會議?仲裁。?（2）、?當違反流?程規(guī)定，?對公司下?達糾正措?施通知單?，存在異?議，可在?____?個工作日?內提交公?司行政會?議仲裁。?第四章?處罰第?十一條未?按規(guī)章制?度、工作?流程執(zhí)行?的，視情?節(jié)輕重給?予口頭批?評、__?__、警?告處分，?在按該部?門相關制?度進行扣?罰之后，?再處以1?0—__?__元處?罰;給公?司造成損?失的，須?承擔主要?責任。被?處罰記錄?記入個人?檔案，并?與公司年?終個人及?部門評優(yōu)?掛鉤。?第五章附?則第十?二條本制?度從頒布?之日生效?，解釋權?歸公司行?政會議。?公司規(guī)?章制度管?理規(guī)定（?六）（?一）目的?。清晰簡?潔說明本?制度控制?的活動和?內容。?（二）適?用范圍。?明確規(guī)章?制度所涉?及的有關?部門（單?位）、人?員、事項?和活動。?（三）?職責。規(guī)?定實施本?制度的部?門（單位?）或人員?的責任和?權限。?（四）制?度規(guī)范的?內容、要?求與程序?，對相應?經濟活動?的約束與?要求。?（五）相?應活動、?事項的詳?細流程，?附相關的?工作流程?圖。（?六）支持?性文件和?相關記錄?、圖表，?包括與本?制度相關?的支持性?文件、規(guī)?定，各種?應保留的?相關記錄?、表格、?單據等。?（七）?違反規(guī)定?的相關責?任。（?八）制度?的實行時?間及有效?期限。?第十七條?規(guī)章制度?篇章結構?排列可根?據內容多?少分為章?、條、款?、項、目?結構表達?，內容簡?單的也可?直接以條?的方式表?達。章、?條的序號?用中文數(shù)?字依次表?述;款不?編序號;?項的序號?用中文數(shù)?字加括號?依次表述?;目的序?號用__?__伯數(shù)?字依次表?述。第?十八條被?征求意見?的部門應?認真研讀?，對制度?草案提出?意見。征?求意見的?部門應將?各部門的?意見存檔?備查。?第十九條?規(guī)章制度?起草部門?在廣泛采?納多方意?見，修改?完善規(guī)章?制度草案?后，報部?門主管副?總經理審?核。第?五章__?__、批?準第二?十條規(guī)章?制度草案?經起草部?門主管總?經理審核?后，起草?部門填寫?規(guī)章制度?審批表（?見附件一?），經起?草部門負?責人和主?管總經理?簽字后，?將草案及?審批表送?綜合管理?部___?_。第?二十一條?綜合管理?部對規(guī)章?制度草案?進行下列?____?：（一?）與公司?現(xiàn)行規(guī)章?制度是否?協(xié)調;?（二）草?案結構、?條款是否?符合規(guī)章?制度的要?求和技術?規(guī)范;?（三）是?否切合企?業(yè)實際和?體現(xiàn)權責?利對等原?則;（?四）提交?公司法律?顧問進行?法律審核?。第二?十二條經?____?符合要求?的，由綜?合管理部?報本部門?主管副總?經理審核?，并報總?經理辦公?會審批后?下發(fā)實行?，須董事?會審批的?基本管理?制度由董?事會秘書?負責報送?董事會審?批后下發(fā)?實行。?第二十三?條下發(fā)的?規(guī)章制度?，由綜合?管理部負?責編號、?印刷、發(fā)?放;以各?職能部門?名義下發(fā)?的管理規(guī)?范，由本?部門編寫?、印刷、?發(fā)放。?第二十四?條首次頒?布的制度?為試行文?件。試行?期為一年?，試行期?后經修改?的文件為?正式文件?，正式文?件如需修?訂則按照?修訂與廢?止的相關?程序辦理?。第二?十五條以?各職能部?門名義下?發(fā)的規(guī)章?制度發(fā)布?后___?_日內，?主管部門?應送綜合?管理部備?案。第?二十六條?規(guī)章制度?一經頒布?生效后，?公司各級?人員必須?嚴格遵守?。第六?章修訂與?廢止第?二十七條?為加強規(guī)?章制度的?動態(tài)管理?，規(guī)章制?度實施過?程中，制?度制定部?門與綜合?管理部每?年向各相?關部門征?求規(guī)章制?度執(zhí)行意?見，搜集?規(guī)章制度?執(zhí)行過程?中存在的?問題，以?便適時修?訂。第?二十八條?各相關部?門在執(zhí)行?規(guī)章制度?過程中，?對規(guī)章制?度存在的?問題應及?時記錄。?第二十?九條規(guī)章?制度的修?改和廢止?應由規(guī)章?制度的制?（擬）定?部門提出?，綜合管?理部審核?，報總經?理辦公會?審定。經?董事會批?準實施的?規(guī)章制度?，其修訂?和廢止報?董事會審?定。第?三十條規(guī)?章制度有?下列情形?之一的，?應進行修?正。（?一）規(guī)定?事項不能?切合現(xiàn)行?經營方針?或事實需?要的。?（二）規(guī)?定事項局?部已不適?用的。?（三）規(guī)?章制度的?局部與政?府有關法?令相抵觸?的。（?四）同一?規(guī)章制度?內容前后?重復矛盾?的。（?五）同一?事項所須?適用的各?種規(guī)章制?度，其內?容彼此沖?突矛盾的?。（六?）所涉及?的部門名?稱，已與?現(xiàn)制不符?，或原規(guī)?定事項的?主管或執(zhí)?行部門已?經裁并或?變更的。?第三十?一條規(guī)章?制度有下?列情形之?一者，應?予以廢止?。（一?）規(guī)定事?項與現(xiàn)行?經營方針?相?；虿?符的。?（二）已?與現(xiàn)實情?況完全不?相切合的?。（三?）同事項?已有新規(guī)?定并已公?布施行的?。（四?）規(guī)定事?項已執(zhí)行?完畢，或?因情勢變?遷，已無?繼續(xù)施行?必要的。?（五）?其它情形?無保留或?繼續(xù)適用?必要的。?第七章?附則第?三十二條?公司基本?管理制度?的范圍由?公司董事?會負責認?定。第?三十三條?本規(guī)定自?總經理辦?公會批準?通過之日?起實施。?公司規(guī)?章制度管?理規(guī)定（?七）第?一章總則?第一條?為促進_?___發(fā)?展規(guī)章制?度制定與?管理工作?規(guī)范化、?程序化、?提高建章?立制的質?量，依據?公司章程?，參照二?〇___?_年__?__月_?___日?____?控股集團?印發(fā)的《?____?控股集團?規(guī)章制度?制定與管?理規(guī)定（?試行）》?，結合公?司實際，?制定本規(guī)?定。第?二條本規(guī)?定所稱的?規(guī)章制度?，是指公?司針對生?產、經營?、技術、?勞動、管?理等各項?活動所制?定的管理?規(guī)范的總?稱。第?三條本規(guī)?定適用于?公司規(guī)章?制度的制?定計劃、?起草、審?核、頒布?、解釋、?修改、備?案和廢止?等相關活?動。第?四條制定?規(guī)章制度?，應當遵?循下列原?則：（?一）堅持?依照法定?權限和程?序制訂的?原則，法?律、法規(guī)?已經明確?規(guī)定的原?則上不作?重復規(guī)定?;（二?）堅持從?企業(yè)實際?出發(fā)，符?合企業(yè)改?革和發(fā)展?總體目標?;（三?）堅持適?度超前的?原則，推?動公司現(xiàn)?代企業(yè)制?度的建設?和創(chuàng)新;?（四）?注意制度?間的協(xié)調?性，避免?各項制度?之間沖突?和遺漏;?（五）?遵循“長?遠規(guī)劃、?年度計劃?、適時修?訂、定期?清理、統(tǒng)?一規(guī)范”?的原則。?第五條?制定規(guī)章?制度的要?求。（?一）