合同編號(hào)：[______]甲方（改制方）：[公司全稱]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]乙方（被改制方）：[公司全稱]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯(lián)系電話：[聯(lián)系電話]鑒于甲方是一家依法成立并有效存續(xù)的公司，擬進(jìn)行公司改制；乙方是一家依法成立并有效存續(xù)的公司，愿意參與甲方的公司改制。雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方公司改制事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、改制方案1.1甲方公司改制方案包括但不限于：[改制方案詳細(xì)內(nèi)容，例如資產(chǎn)重組、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整、公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化等]。1.2乙方同意甲方公司改制方案，并愿意按照本合同約定參與甲方公司改制。二、改制實(shí)施2.1甲方應(yīng)按照本合同約定和改制方案，積極推進(jìn)公司改制工作。2.2乙方應(yīng)按照本合同約定和改制方案，積極配合甲方完成公司改制工作。三、資產(chǎn)評(píng)估和轉(zhuǎn)讓3.1雙方同意，甲方公司改制涉及的資產(chǎn)評(píng)估和轉(zhuǎn)讓應(yīng)依法進(jìn)行。3.2甲方應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)改制涉及的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并按照評(píng)估結(jié)果確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。3.3乙方同意按照評(píng)估結(jié)果和轉(zhuǎn)讓價(jià)格，購(gòu)買甲方改制涉及的資產(chǎn)。四、股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整4.1雙方同意，甲方公司改制涉及的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整應(yīng)依法進(jìn)行。4.2甲方應(yīng)按照改制方案和股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，辦理相關(guān)法律手續(xù)，確保股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整合法有效。4.3乙方同意按照股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，購(gòu)買甲方改制涉及的股權(quán)。五、公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化5.1雙方同意，甲方公司改制后應(yīng)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司治理水平。5.2甲方應(yīng)按照改制方案和公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案，辦理相關(guān)法律手續(xù)，確保公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化合法有效。5.3乙方同意按照公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案，參與甲方公司治理。六、合同生效和終止6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。6.2本合同因履行；抵消；免除；解除而終止。七、爭(zhēng)議解決7.1雙方因本合同發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（改制方）：[公司全稱]法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：[簽字]簽訂日期：[簽訂日期]乙方（被改制方）：[公司全稱]法定代表人（或授權(quán)代表）簽字：[簽字]簽訂日期：[簽訂日期]一、附件列表1.甲方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方公司改制方案4.乙方公司參與甲方公司改制的意向書5.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告6.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議7.股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案8.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案9.雙方簽字（或蓋章）的合同原件二、違約行為及認(rèn)定1.甲方未按合同約定推進(jìn)公司改制工作，經(jīng)乙方書面催告后仍未改正的，視為甲方違約。2.乙方未按合同約定購(gòu)買甲方改制涉及的資產(chǎn)或股權(quán)，經(jīng)甲方書面催告后仍未改正的，視為乙方違約。3.雙方違反合同其他約定的，經(jīng)對(duì)方書面催告后仍未改正的，視為違約。三、法律名詞及解釋1.公司改制：指公司依法變更公司形式、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍等重大事項(xiàng)的行為。2.資產(chǎn)評(píng)估：指對(duì)改制涉及的資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估的行為。3.股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整：指改制過程中對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整的行為。4.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化：指改制后對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，提高公司治理水平的行為。四、合同執(zhí)行過程中可能遇到的問題及解決辦法1.問題：資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果不符合雙方預(yù)期。解決辦法：雙方可重新委托評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，或協(xié)商調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格。2.問題：股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中出現(xiàn)爭(zhēng)議。解決辦法：雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，必要時(shí)可尋求專業(yè)律師或第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助。3.問題：公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案實(shí)施困難。解決辦法：雙方應(yīng)共同推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加強(qiáng)溝通與協(xié)作，確保方案順利實(shí)施。五、合同適用場(chǎng)景1.甲方公司擬進(jìn)行公司改制，需要引入外部投資者或合作伙伴。2.乙方公司有意參與甲方公司改制，希望通過投資獲得甲方公司的部分或全部股權(quán)。3.雙方希望通過公司改制，實(shí)現(xiàn)資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。一、特殊應(yīng)用場(chǎng)合及增加的條款1.場(chǎng)合：合資企業(yè)改制增加條款：合資企業(yè)改制條款，明確合資雙方在改制過程中的權(quán)利義務(wù)，以及改制后合資企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)等。2.場(chǎng)合：上市公司并購(gòu)重組增加條款：并購(gòu)重組條款，包括并購(gòu)方式、價(jià)格、支付方式、并購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)等。3.場(chǎng)合：國(guó)有企業(yè)混合所有制改革增加條款：混合所有制改革條款，涉及國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、員工持股計(jì)劃、企業(yè)治理結(jié)構(gòu)改革等。4.場(chǎng)合：跨境公司改制增加條款：跨境改制條款，包括跨境投資、外匯管理、國(guó)際稅收等。5.場(chǎng)合：家族企業(yè)傳承改制增加條款：家族企業(yè)傳承條款，涉及家族成員股權(quán)分配、企業(yè)管理權(quán)交接等。二、第三方介入時(shí)的條款1.第三方權(quán)利：第三方有權(quán)了解甲方和乙方的改制進(jìn)展，并要求提供相關(guān)資料。2.第三方義務(wù)：第三方應(yīng)保守改制過程中的商業(yè)秘密，不得泄露給無(wú)關(guān)第三方。3.第三方利益：第三方在改制完成后，有權(quán)按照約定獲得相應(yīng)的收益或報(bào)酬。三、甲方主導(dǎo)時(shí)的條款1.甲方權(quán)利：甲方有權(quán)決定改制的具體方案和實(shí)施步驟。2.甲方義務(wù)：甲方應(yīng)積極推進(jìn)改制工作，確保改制方案的順利實(shí)施。3.甲方利益：甲方在改制完成后，有權(quán)按照約定獲得相應(yīng)的收益或報(bào)酬。四、乙方主導(dǎo)時(shí)的條款1.乙方權(quán)利：乙方有權(quán)決定是否參與甲方公司改制，以及參與的方式和條件。2.乙方義務(wù)：乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和條件，履行購(gòu)買甲方資產(chǎn)或股權(quán)的義務(wù)。3.乙方利益：乙方在改制完成后，有權(quán)按照約定獲得相應(yīng)的收益或報(bào)酬。五、特殊應(yīng)用場(chǎng)景下的特殊條款1.場(chǎng)景：涉及重大資產(chǎn)重組特殊條款：重大資產(chǎn)重組條款，包括資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、資產(chǎn)置換等。2.場(chǎng)景：涉及員工安置特殊條款：?jiǎn)T工安置條款，包括員工補(bǔ)償、福利保障、職業(yè)培訓(xùn)等。3.場(chǎng)景：涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓特殊條款：知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓條款，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)的評(píng)估、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、使用權(quán)等。4.場(chǎng)景：涉及債務(wù)重組特殊條款：債務(wù)重組條款，包括債務(wù)減免、債務(wù)重組方案、債務(wù)償還期限等。5.場(chǎng)景：涉及環(huán)保要求特殊條款：環(huán)保要求條款，包括環(huán)保設(shè)施建設(shè)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保責(zé)任等。六、附件列表1.甲方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方公司改制方案4.乙方公司參與甲方公司改制的意向書5.資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告6.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議7.股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案8.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案9.雙方簽字（或蓋章）的合同原件10.第三方介入?yún)f(xié)議（如有）11.重大資產(chǎn)重組方案（如有）12.員工安置方案（如有）13.知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（如有）14.債務(wù)重組方案（如有）15.環(huán)保要求文件（如有）七、法律名詞及解釋1.公司改制：指公司依法變更公司形式、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍等重大事項(xiàng)的行為。2.資產(chǎn)評(píng)估：指對(duì)改制涉及的資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估的行為。3.股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整：指改制過程中對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整的行為。4.公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化：指改制后對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，提高公司治理水平的行為。5.并購(gòu)重組：指一個(gè)公司通過購(gòu)買另一個(gè)公司的全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)對(duì)其控制或合并的行為。6.混合所有制改革：指國(guó)有企業(yè)引入非國(guó)有資本，實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化，優(yōu)化企業(yè)治理結(jié)構(gòu)的行為。7.跨境投資：指投資者跨越國(guó)界，對(duì)其他國(guó)家或地區(qū)的公司進(jìn)行投資的行為。8.家族企業(yè)傳承：指家族企業(yè)所有權(quán)的傳遞和管理權(quán)的交接過程。八、實(shí)際操作過程中的問題及解決辦法1.問題：資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果不符合雙方預(yù)期。解決辦法：雙方可重新委托評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，或協(xié)商調(diào)整轉(zhuǎn)讓價(jià)格。2.問題：股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整