合同管理制度范本與流程圖?一、引言合同作為企業(yè)經(jīng)營活動中不可或缺的一部分，對于規(guī)范企業(yè)行為、保障合法權(quán)益、防范法律風(fēng)險具有至關(guān)重要的意義。為加強(qiáng)公司合同管理，確保合同的簽訂、履行、變更、終止等各個環(huán)節(jié)依法依規(guī)進(jìn)行，特制定本合同管理制度。

二、合同管理制度范本

（一）總則1.目的為規(guī)范公司合同管理，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。3.基本原則依法簽訂原則：合同的簽訂必須遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。平等自愿原則：合同雙方當(dāng)事人在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對方。公平公正原則：合同的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)公平合理，不得顯失公平，確保雙方權(quán)利義務(wù)對等。誠實(shí)守信原則：合同雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。

（二）合同管理部門及職責(zé)1.法務(wù)部門負(fù)責(zé)制定和完善公司合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。參與重大合同的談判、起草、審查和修改，提出法律意見和風(fēng)險防范建議。負(fù)責(zé)對合同糾紛進(jìn)行法律分析，提供法律支持，參與合同糾紛的處理和訴訟活動。定期對公司合同管理情況進(jìn)行檢查和評估，針對存在的問題提出改進(jìn)措施和建議。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的發(fā)起、談判、簽訂、履行等具體業(yè)務(wù)操作，并對合同的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。及時向法務(wù)部門通報合同簽訂、履行過程中的重大事項(xiàng)和風(fēng)險情況，配合法務(wù)部門做好合同風(fēng)險防范工作。負(fù)責(zé)合同履行過程中的跟蹤、協(xié)調(diào)和管理，及時解決合同履行中出現(xiàn)的問題，確保合同順利履行。負(fù)責(zé)收集、整理、保管與合同相關(guān)的文件、資料和證據(jù)，建立合同檔案。3.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，提出財(cái)務(wù)意見和建議。負(fù)責(zé)按照合同約定及時辦理款項(xiàng)收付手續(xù)，對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和核算。參與合同糾紛的處理，協(xié)助提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料和證據(jù)。

（三）合同的簽訂1.合同的發(fā)起業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確定合同相對方后，填寫《合同審批表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、簽訂背景、主要條款、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容，并提交相關(guān)資料。2.合同的審核法務(wù)部門對合同進(jìn)行法律審查，重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險防范措施等內(nèi)容，提出法律意見和建議。財(cái)務(wù)部門對合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具等內(nèi)容，提出財(cái)務(wù)意見和建議。其他相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)分工對合同涉及的專業(yè)條款進(jìn)行審核，提出審核意見。3.合同的審批《合同審批表》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大合同或涉及金額較大的合同，需經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議通過。4.合同的簽訂合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對方簽訂書面合同。簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對合同條款，確保合同內(nèi)容與審批意見一致。合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)及時加蓋公司公章或合同專用章，并按照規(guī)定進(jìn)行編號和歸檔。

（四）合同的履行1.履行計(jì)劃業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，并報公司相關(guān)部門備案。2.履行跟蹤業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)合同履行可能出現(xiàn)風(fēng)險或存在重大問題，應(yīng)當(dāng)及時向法務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取相應(yīng)的措施加以防范和解決。3.變更與解除合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進(jìn)行變更或解除，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時與合同相對方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)當(dāng)按照合同簽訂的審批程序進(jìn)行審批。4.資料歸檔業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時收集、整理、保管與合同履行相關(guān)的文件、資料和證據(jù)，包括但不限于合同文本、往來信函、會議紀(jì)要、驗(yàn)收報告、付款憑證等，并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。

（五）合同的終止1.自然終止合同履行完畢，雙方權(quán)利義務(wù)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)，合同自然終止。2.協(xié)議終止合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，達(dá)成協(xié)議解除合同的，合同終止。3.法定終止因不可抗力、一方嚴(yán)重違約等法定事由導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，合同終止。合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，清理債權(quán)債務(wù)，并將合同履行情況及相關(guān)資料報公司相關(guān)部門備案。

（六）合同糾紛的處理1.糾紛的預(yù)防公司各部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格履行合同義務(wù)，避免合同糾紛的發(fā)生。在合同簽訂和履行過程中，應(yīng)當(dāng)注重收集和保存相關(guān)證據(jù)，以便在發(fā)生糾紛時能夠維護(hù)公司的合法權(quán)益。2.糾紛的處理程序合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時向法務(wù)部門報告，并提供相關(guān)證據(jù)和資料。法務(wù)部門對合同糾紛進(jìn)行法律分析，提出處理意見和建議，并會同業(yè)務(wù)部門制定糾紛處理方案。糾紛處理方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對方進(jìn)行協(xié)商、談判或通過仲裁、訴訟等方式解決糾紛。在糾紛處理過程中，應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報進(jìn)展情況，確保糾紛得到妥善解決。

（七）合同檔案管理1.檔案的建立合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時將合同文本及相關(guān)資料移交公司檔案室進(jìn)行歸檔。檔案室應(yīng)當(dāng)按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，對合同檔案進(jìn)行分類、編號、裝訂和保管。2.檔案的查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)當(dāng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案時，應(yīng)當(dāng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、抽取、銷毀檔案資料。3.檔案的保管期限合同檔案的保管期限按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，一般為自合同履行完畢或終止之日起[X]年。

（八）附則1.本制度由公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。2.本制度自發(fā)布之日起施行。

三、合同管理流程圖

（一）合同簽訂流程圖1.業(yè)務(wù)部門發(fā)起業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，確定合同相對方后，填寫《合同審批表》，詳細(xì)說明合同的基本情況、簽訂背景、主要條款、預(yù)計(jì)金額等內(nèi)容，并提交相關(guān)資料。將《合同審批表》及相關(guān)資料提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對合同的真實(shí)性、合法性、完整性進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查合同的業(yè)務(wù)條款是否符合公司業(yè)務(wù)要求，是否存在風(fēng)險。如審核通過，在《合同審批表》上簽署意見并提交給法務(wù)部門。3.法務(wù)部門審查法務(wù)部門對合同進(jìn)行法律審查，重點(diǎn)審查合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險防范措施等內(nèi)容，提出法律意見和建議。在《合同審批表》上簽署法律審查意見并提交給財(cái)務(wù)部門。4.財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門對合同涉及的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查付款方式、結(jié)算周期、發(fā)票開具等內(nèi)容，提出財(cái)務(wù)意見和建議。在《合同審批表》上簽署財(cái)務(wù)審核意見并提交給其他相關(guān)部門。5.其他相關(guān)部門審核其他相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)分工對合同涉及的專業(yè)條款進(jìn)行審核，提出審核意見。在《合同審批表》上簽署審核意見并提交給公司分管領(lǐng)導(dǎo)。6.公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)對合同進(jìn)行審批，重點(diǎn)審查合同的必要性、可行性、風(fēng)險程度等內(nèi)容。如審批通過，在《合同審批表》上簽署意見并提交給公司總經(jīng)理辦公會或董事會（如需）。7.公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議（如需）對于重大合同或涉及金額較大的合同，提交公司總經(jīng)理辦公會或董事會審議。會議審議通過后，形成決議文件。8.合同簽訂合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對方簽訂書面合同。簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)核對合同條款，確保合同內(nèi)容與審批意見一致。合同簽訂后，應(yīng)當(dāng)及時加蓋公司公章或合同專用章，并按照規(guī)定進(jìn)行編號和歸檔。

（二）合同履行流程圖1.制定履行計(jì)劃業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人，并報公司相關(guān)部門備案。2.履行跟蹤業(yè)務(wù)部門按照履行計(jì)劃對合同履行情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期向公司相關(guān)部門匯報履行進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)合同履行可能出現(xiàn)風(fēng)險或存在重大問題，及時向法務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取相應(yīng)的措施加以防范和解決。3.變更與解除合同履行過程中，如需對合同內(nèi)容進(jìn)行變更或解除，業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)及時與合同相對方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)當(dāng)按照合同簽訂的審批程序進(jìn)行審批。4.資料歸檔業(yè)務(wù)部門及時收集、整理、保管與合同履行相關(guān)的文件、資料和證據(jù)，包括但不限于合同文本、往來信函、會議紀(jì)要、驗(yàn)收報告、付款憑證等，并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。

（三）合同終止流程圖1.自然終止合同履行完畢，雙方權(quán)利義務(wù)已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)，合同自然終止。業(yè)務(wù)部門辦理相關(guān)手續(xù)，清理債權(quán)債務(wù)，并將合同履行情況及相關(guān)資料報公司相關(guān)部門備案。2.協(xié)議終止合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致，達(dá)成協(xié)議解除合同的，合同終止。業(yè)務(wù)部門簽訂解除合同的書面協(xié)議，并按照合同簽訂的審批程序進(jìn)行審批。辦理相關(guān)手續(xù)，清理債權(quán)債務(wù)，并將合同履行情況及相關(guān)資料報公司相關(guān)部門備案。3.法定終止因不可抗力、一方嚴(yán)重違約等法定事由導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行的，合同終止。業(yè)務(wù)部門及時通知合同相對方，并提供相關(guān)證明材料。辦理相關(guān)手續(xù)，清理債權(quán)債務(wù)，并將合同履行情況及相關(guān)資料報公司相關(guān)部門備案。

（四）合同糾紛處理流程圖1.糾紛發(fā)生合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門及時向法務(wù)部門報告，并提供相關(guān)證據(jù)和資料。2.法律分析法務(wù)部門對合同糾紛進(jìn)行法律分析，提出處理意見和建議，并會同業(yè)務(wù)部門制定糾紛處理方案。3.方案審批糾紛處理方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.協(xié)商談判業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同相對方進(jìn)行協(xié)商、談判，爭取通過友好協(xié)商解決糾紛。5.仲裁或訴訟如協(xié)商談判無法解決糾紛，根據(jù)糾紛處理方案，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)申請仲裁或提起