碧桂園集團甲指、甲供材料采購管理辦法

第一章總則

第一條為進一步理順管理，優(yōu)化集團甲指、甲供材料的采購流。

第二章適用范圍

國內(nèi)所有項目第三章

術語和定義第三條

甲指材料、甲供材料

（一）

甲指材料：在施工合同中指定品牌，要求施工單位必須按照甲方要求進行采購的材料。

甲指材料清單：

（1）A類甲指材料：

室外材料（外墻涂料、外墻磚、外墻人造文化石、屋面瓦、外墻披疊板、陶瓷薄板、泳池馬賽克、玻纖瓦、石板瓦、成品天溝）；

室內(nèi)鋪貼（拋光磚、瓷片、仿古磚、內(nèi)墻涂料）；安防設備（火災自動報警及消防聯(lián)動控制系統(tǒng)、火災自動報警及漏電監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、電線電纜）

B類甲指材料：鋅鋼組合欄桿、通道防火門、淋浴屏風（集團裝修院確認標準款式；集團指定廠家?guī)臁⒅付▋r格，由項目自行選擇合適的廠家進行專項分包采購）C類甲指材料：鋼筋、鋁合金及塑鋼門窗的型材及配件（集團指定品牌庫，由施工單位自行選擇供應商進行采購）

本辦法所闡述的甲指材料事宜僅針對于A類甲指材料。

（二）甲供材料：由發(fā)包方（甲方）直接提供給施工方（乙方）用于施工的材料。

甲供材料清單范圍：1、衛(wèi)浴：陶瓷潔具、龍頭2、機電類：開關面板、強電配電箱、弱電箱

3、燈飾：

LED室內(nèi)燈、LED戶外燈、LED路燈、庭院燈等；直徑貨邊長小于1.5米的吊燈、壁燈、吸頂燈、光纖燈等

4、空調(diào)：空調(diào)專業(yè)中的中央空調(diào)主機及控制設備、風機盤管、風柜、冷卻塔、售樓部空調(diào)模塊機組、分體及柜機空調(diào)器

以上所列甲指甲供材料為截止至2015年12月31日的分類，若有更新，由采購中心統(tǒng)一輸出至集團各項目。第四章

運行保障第四條

材料管理責任人

集團每個項目都必須指定項目材料管理責任人（兼職的可以考慮給予一定補貼），具體負責項目甲指、甲供材料的合同、下單、收貨、扣款環(huán)節(jié)的各項工作，由區(qū)域成本負責培訓交底。

第五條

材料管理責任人崗位職責

材料管理責任人具體崗位職責要求如下：

合同簽訂環(huán)節(jié)（甲指材料需要提前簽訂三方買賣合同）（1）接到區(qū)域成本部發(fā)起的三方合同BIP線上審批流程后，及時審批流程并下載電子版三方合同，填寫項目及承包單位聯(lián)系單及聯(lián)系方式，打印合同，在合同每一頁簽字。

（2）將合同移交承包單位簽字蓋章。承包單位蓋章返回合同后，審核合同是否被修改過，蓋章是否符合法律規(guī)定。將合同提交項目總經(jīng)理簽字，蓋項目公司章。承包單位與項目公司都蓋章后，將合同返回區(qū)域成本部審核。

（二）下單環(huán)節(jié)

甲指材料：督促承包單位根據(jù)項目進度制定材料計劃，審核承包單位材料計劃，督促承包單位及時下單給供應商；甲供材料：督促承包單位根據(jù)項目進度制定材料計劃，審核承包單位材料計劃，在NC下單，填寫施工單位名稱、合同編號、工程名稱。

（三）供貨環(huán)節(jié)

（1）供應商第一次供貨做現(xiàn)場交底、見證交貨過程；所有送貨單務必三方簽字確認，由材料供應商提交至項目材料管理責任人加蓋項目章(可后補)歸檔，以確保項目部掌握最新的供貨數(shù)據(jù)，保證扣款的及時性及防止結算漏扣貨款；（2）當施工單位不配合收貨時，應對送貨的真實情況進行必要的取證。

（四）發(fā)票簽收環(huán)節(jié)

甲指材料：協(xié)助供應商將抬頭為承包單位的發(fā)票轉(zhuǎn)交承包單位簽收；

甲供材料：督促供應商開出抬頭為碧桂園項目公司的發(fā)票，發(fā)起請款流程。

（五）扣款環(huán)節(jié)

審核施工單位發(fā)起的進度款，在明源ERP系統(tǒng)中引入已錄入扣款信息，并保證扣款數(shù)據(jù)真實、準確。

第五章甲指材料采購管理

第六條

下單及供貨用明源REP系統(tǒng)中的甲供材料扣款。

（二）材料款扣回：區(qū)域成本部在審批進度款時，結合財務抄送的已付款信息與項目引入扣款，提示財務扣回甲供材料款項。區(qū)域財務在支付施工單位進度款時，扣回甲供材料款項。體操作流程詳見附件5

第七章

附則

第十二條

本辦法從發(fā)文之日起執(zhí)行，在此前已發(fā)起采購流程或已在供應履約當中的下單、收貨、扣款管理仍按舊辦法執(zhí)行，具體為：

1、送貨單與月度匯總表：2016年元月1日起，新招標工程實行；已簽訂三方合同的，送貨單仍按合同約定二方確認，但取消《月度材料匯總表》施工單位二次確認；

2、目前已由成本中心跟進的，按現(xiàn)行流程不變（即：供應商→采購中心→成本管理中心→各項目財務部)。

第十三條