策略委管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司策略委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"策略委"）的運(yùn)作，充分發(fā)揮策略委在公司戰(zhàn)略決策中的作用，提高公司決策的科學(xué)性和效率，制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于策略委及其成員，以及與策略委工作相關(guān)的公司各部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：策略委的運(yùn)作應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.科學(xué)性原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和程序，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行分析、研究和決策。3.民主性原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛聽取各方面意見，確保決策的公正性和合理性。4.保密性原則：對(duì)策略委討論的內(nèi)容和決策結(jié)果嚴(yán)格保密，防止信息泄露。二、組織架構(gòu)（一）策略委組成策略委由公司董事會(huì)成員、高級(jí)管理人員以及部分外部專家組成。成員人數(shù)根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為奇數(shù)，以確保決策的公正性。（二）職責(zé)分工1.主任：主持策略委會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織和決策的執(zhí)行監(jiān)督。對(duì)公司重大戰(zhàn)略問題進(jìn)行總體把控和決策指導(dǎo)。2.副主任：協(xié)助主任開展工作，在主任缺席時(shí)履行主任職責(zé)。3.委員：參與策略委會(huì)議，對(duì)提交會(huì)議討論的事項(xiàng)發(fā)表意見和建議。負(fù)責(zé)收集、整理與自身職責(zé)相關(guān)的信息，為策略委決策提供參考依據(jù)。（三）秘書組設(shè)立策略委秘書組，負(fù)責(zé)策略委日常事務(wù)的處理，包括會(huì)議組織、文件起草、記錄整理、信息傳遞等工作。秘書組人員由公司人力資源部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員組成。三、職責(zé)權(quán)限（一）戰(zhàn)略規(guī)劃1.研究公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，為公司制定長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略提供依據(jù)。2.審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案，提出修改意見和建議，確保戰(zhàn)略規(guī)劃的科學(xué)性和可行性。3.監(jiān)督公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施，定期評(píng)估戰(zhàn)略執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際情況提出調(diào)整建議。（二）重大投資決策1.對(duì)公司重大投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和決策，包括投資規(guī)模、投資方向、投資方式等。2.審核投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等相關(guān)文件。3.跟蹤重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問題。（三）業(yè)務(wù)拓展與合作1.研究公司業(yè)務(wù)拓展的方向和機(jī)會(huì)，制定業(yè)務(wù)拓展策略。2.對(duì)公司重大業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目進(jìn)行審議和決策，包括合作對(duì)象、合作方式、合作期限等。3.監(jiān)督業(yè)務(wù)合作項(xiàng)目的執(zhí)行情況，評(píng)估合作效果，及時(shí)調(diào)整合作策略。（四）風(fēng)險(xiǎn)管理1.建立健全公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策和制度。2.對(duì)公司面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和分析，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施和建議。3.監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理措施的執(zhí)行情況，確保公司風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（五）其他重大事項(xiàng)1.審議公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算方案、決算方案等重要文件。2.對(duì)公司重大資產(chǎn)處置、重組、并購(gòu)等事項(xiàng)進(jìn)行決策。3.研究涉及公司發(fā)展的其他重大問題，提出決策建議。四、工作程序（一）議題提出1.公司高級(jí)管理人員、各部門負(fù)責(zé)人或策略委成員可根據(jù)工作需要，提出策略委會(huì)議議題。2.議題應(yīng)明確、具體，具有針對(duì)性和決策價(jià)值，并附相關(guān)背景資料和分析報(bào)告。（二）議題審核1.秘書組對(duì)收到的議題進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括議題的必要性、可行性、資料完整性等。2.審核通過(guò)的議題提交策略委主任，由主任確定是否列入會(huì)議議程。（三）會(huì)議籌備1.秘書組根據(jù)主任確定的會(huì)議議程，提前通知策略委成員會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題等相關(guān)信息。2.準(zhǔn)備會(huì)議資料，包括議題相關(guān)的文件、報(bào)告、分析數(shù)據(jù)等，并提前發(fā)送給策略委成員。3.安排會(huì)議記錄人員，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。（四）會(huì)議召開1.策略委會(huì)議由主任主持，主任因故不能出席時(shí)，可委托副主任主持。2.會(huì)議開始時(shí)，主持人介紹會(huì)議目的、議程和參會(huì)人員。3.議題承辦人匯報(bào)議題相關(guān)情況，包括現(xiàn)狀分析、問題提出、解決方案建議等。4.策略委成員對(duì)議題進(jìn)行討論，充分發(fā)表意見和建議。5.主持人根據(jù)討論情況進(jìn)行總結(jié)和歸納，組織成員進(jìn)行表決。表決方式可采用舉手、投票等方式，表決結(jié)果應(yīng)記錄在案。（五）決策執(zhí)行1.策略委會(huì)議形成的決策結(jié)果，由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.秘書組負(fù)責(zé)跟蹤決策執(zhí)行情況，及時(shí)向策略委匯報(bào)。3.對(duì)于決策執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問題，策略委應(yīng)及時(shí)進(jìn)行研究和解決，必要時(shí)可調(diào)整決策。（六）會(huì)議記錄與存檔1.會(huì)議記錄人員應(yīng)詳細(xì)記錄會(huì)議討論內(nèi)容、表決情況和決策結(jié)果，形成會(huì)議紀(jì)要。2.會(huì)議紀(jì)要經(jīng)主持人審核后，發(fā)送給策略委成員和相關(guān)部門。3.秘書組負(fù)責(zé)將會(huì)議紀(jì)要、相關(guān)文件和資料進(jìn)行整理歸檔，妥善保存。五、決策機(jī)制（一）決策方式1.策略委決策采用集體決策方式，以會(huì)議表決的形式進(jìn)行。2.決策事項(xiàng)經(jīng)全體委員過(guò)半數(shù)通過(guò)即為有效。對(duì)于重大事項(xiàng)，可根據(jù)公司章程的規(guī)定，采用特別多數(shù)通過(guò)的方式。（二）決策依據(jù)1.策略委決策應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、公司章程以及公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)目標(biāo)等。2.在決策過(guò)程中，應(yīng)充分考慮市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)、公司實(shí)際情況等因素，進(jìn)行綜合分析和判斷。（三）決策監(jiān)督1.公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)策略委的決策程序和決策結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。2.對(duì)于違反法律法規(guī)、公司章程或決策程序的決策，監(jiān)事會(huì)有權(quán)提出異議，并要求策略委進(jìn)行糾正。六、委員管理（一）委員任職條件1.具有較高的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，熟悉國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)政策。2.具備豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)知識(shí)或行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)楣緫?zhàn)略決策提供有價(jià)值的意見和建議。3.具有較強(qiáng)的分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力和決策能力，能夠獨(dú)立思考，客觀公正地發(fā)表意見。4.遵守公司規(guī)章制度，保守公司機(jī)密，維護(hù)公司利益。（二）委員選舉與更換1.策略委委員由公司董事會(huì)提名，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后產(chǎn)生。2.委員任期與董事會(huì)任期一致，任期屆滿可連選連任。3.委員如有下列情形之一的，應(yīng)予以更換：任期屆滿不再連任的。因工作變動(dòng)或其他原因不能履行職責(zé)的。違反法律法規(guī)、公司章程或本制度規(guī)定，給公司造成重大損失的。董事會(huì)認(rèn)為不宜繼續(xù)擔(dān)任委員的其他情形。（三）委員權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：參加策略委會(huì)議，對(duì)會(huì)議討論的事項(xiàng)發(fā)表意見和建議。獲取與策略委工作相關(guān)的公司資料和信息。對(duì)策略委的工作提出批評(píng)、建議和監(jiān)督。2.義務(wù)：遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司章程和本制度規(guī)定，履行委員職責(zé)。按時(shí)參加策略委會(huì)議，認(rèn)真審議會(huì)議議題，積極發(fā)表意見和建議。保守公司機(jī)密，不得泄露策略委討論的內(nèi)容和決策結(jié)果。支持秘書組的工作，配合完成相關(guān)任務(wù)。（四）委員培訓(xùn)與考核1.公司定期組織委員培訓(xùn)，提高委員的業(yè)務(wù)水平和決策能力。2.建立委員考核機(jī)制，對(duì)委員的履職情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己藘?nèi)容包括出席會(huì)議情況、發(fā)表意見質(zhì)量、決策貢獻(xiàn)等方面。3.考核結(jié)果作為委員連任、更換的重要依據(jù)。七、信息管理（一）信息收集1.秘書組負(fù)責(zé)收集與策略委工作相關(guān)的信息，包括行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)數(shù)據(jù)、公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)情況等。2.各部門應(yīng)定期向秘書組報(bào)送相關(guān)信息，確保信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.鼓勵(lì)委員通過(guò)多種渠道收集信息，為策略委決策提供參考。（二）信息整理與分析1.秘書組對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理和分類，建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)。2.運(yùn)用科學(xué)的分析方法，對(duì)信息進(jìn)行深入分析，為策略委決策提供數(shù)據(jù)支持和分析報(bào)告。3.根據(jù)需要，可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息分析和研究。（三）信息共享與保密1.策略委成員可根據(jù)工作需要，查閱信息數(shù)據(jù)庫(kù)中的相關(guān)信息。2.對(duì)于涉及公司機(jī)密的信息，應(yīng)嚴(yán)格保密