高管會議管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司高管會議的組織與管理，提高會議效率，確保會議決策的科學(xué)性和有效性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員參加的各類會議。（三）會議原則1.高效務(wù)實原則：會議應(yīng)圍繞公司核心業(yè)務(wù)和重大問題展開，注重解決實際問題，提高決策效率。2.充分溝通原則：鼓勵參會人員充分發(fā)表意見，進(jìn)行深入討論，確保信息暢通和決策的科學(xué)性。3.保密原則：會議涉及的公司機(jī)密信息，參會人員應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露。二、會議類型及職責(zé)（一）董事會會議1.定義：由公司董事會成員組成，是公司的最高決策機(jī)構(gòu)。2.職責(zé)審議公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、投資方案等重大事項。選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。對公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券作出決議。對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。（二）總經(jīng)理辦公會1.定義：由公司總經(jīng)理主持，副總經(jīng)理及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，是公司日常經(jīng)營管理的決策機(jī)構(gòu)。2.職責(zé)貫徹執(zhí)行董事會決議，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。擬訂公司的基本管理制度。制定公司的具體規(guī)章。提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。審議公司重要業(yè)務(wù)事項、財務(wù)狀況、重大合同等。協(xié)調(diào)公司各部門之間的工作。（三）專題會議1.定義：針對公司某一特定專題或問題召開的會議。2.職責(zé)：研究解決公司在經(jīng)營管理過程中出現(xiàn)的特定問題，如市場拓展、產(chǎn)品研發(fā)、項目推進(jìn)等。三、會議組織與安排（一）會議召集1.董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持。3.專題會議由相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要提出，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后召集。（二）會議通知1.會議召集人應(yīng)提前[X]個工作日將會議通知發(fā)送給參會人員。2.會議通知應(yīng)包括會議主題、時間、地點(diǎn)、議程、參會人員名單等內(nèi)容。3.如遇緊急情況需要臨時召開會議，應(yīng)通過電話、郵件等方式及時通知參會人員。（三）會議準(zhǔn)備1.會議組織部門應(yīng)提前做好會議場地、設(shè)備、資料等準(zhǔn)備工作。2.參會人員應(yīng)提前了解會議主題，準(zhǔn)備相關(guān)資料，以便在會議上充分發(fā)表意見。3.對于需要討論的重要事項，會議組織部門應(yīng)提前進(jìn)行調(diào)研和分析，形成初步方案供會議討論。四、會議議程與內(nèi)容（一）會議議程制定1.會議召集人應(yīng)根據(jù)會議主題和目的，制定詳細(xì)的會議議程。2.會議議程應(yīng)包括會議開場、議題匯報、討論發(fā)言、決策表決、會議總結(jié)等環(huán)節(jié)。3.會議議程應(yīng)合理安排時間，確保每個議題都能得到充分討論。（二）議題匯報1.議題匯報人應(yīng)按照會議議程安排，提前準(zhǔn)備好匯報材料。2.匯報材料應(yīng)內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，重點(diǎn)突出問題分析和解決方案。3.匯報人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進(jìn)行匯報，匯報時間一般不超過[X]分鐘。（三）討論發(fā)言1.參會人員應(yīng)圍繞議題積極發(fā)表意見，充分進(jìn)行討論。2.討論應(yīng)注重事實依據(jù)和邏輯推理，避免情緒化和片面性的發(fā)言。3.對于不同意見，應(yīng)進(jìn)行理性分析和交流，尋求最佳解決方案。（四）決策表決1.根據(jù)會議討論結(jié)果，需要進(jìn)行決策表決的事項，應(yīng)按照公司章程和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行表決。2.表決方式可以采用舉手、投票等方式，表決結(jié)果應(yīng)當(dāng)場公布。3.對于重大決策事項，應(yīng)進(jìn)行充分的討論和論證，確保決策的科學(xué)性和合理性。（五）會議總結(jié)1.會議主持人應(yīng)對會議進(jìn)行總結(jié)，梳理會議討論的主要內(nèi)容和達(dá)成的共識。2.明確下一步工作的責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)，確保會議決策得到有效落實。3.會議記錄人員應(yīng)及時整理會議紀(jì)要，經(jīng)主持人審核后發(fā)送給參會人員。五、會議記錄與紀(jì)要（一）會議記錄1.會議應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰。2.會議記錄應(yīng)包括會議時間、地點(diǎn)、參會人員、會議議程、議題匯報內(nèi)容、討論發(fā)言要點(diǎn)、決策表決結(jié)果等。3.會議記錄人員應(yīng)及時整理會議記錄，形成電子文檔和紙質(zhì)文檔存檔。（二）會議紀(jì)要1.會議紀(jì)要由會議組織部門根據(jù)會議記錄整理編寫。2.會議紀(jì)要應(yīng)突出會議重點(diǎn)，明確會議決策和工作安排。3.會議紀(jì)要經(jīng)主持人審核后，發(fā)送給參會人員，并抄送相關(guān)部門。4.會議紀(jì)要應(yīng)作為公司重要文件存檔，以備查閱。六、會議紀(jì)律與要求（一）參會要求1.參會人員應(yīng)按時參加會議，如有特殊情況不能參會，應(yīng)提前向會議召集人請假。2.參會人員應(yīng)遵守會議秩序，將手機(jī)調(diào)至靜音或關(guān)機(jī)狀態(tài)，不得隨意走動或接聽電話。3.參會人員應(yīng)認(rèn)真聽取會議內(nèi)容，積極參與討論，不得中途退場。（二）發(fā)言要求1.參會人員發(fā)言應(yīng)簡潔明了，直奔主題，避免冗長和無關(guān)的發(fā)言。2.發(fā)言應(yīng)尊重他人意見，不得進(jìn)行人身攻擊或惡意詆毀。3.對于不同意見，應(yīng)通過理性溝通和協(xié)商解決，不得強(qiáng)行要求他人接受自己的觀點(diǎn)。（三）保密要求1.參會人員應(yīng)對會議涉及的公司機(jī)密信息嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。2.會議文件、資料等應(yīng)妥善保管，不得擅自復(fù)制、傳播或銷毀。3.如因工作需要查閱會議資料，應(yīng)經(jīng)會議組織部門同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記和使用。七、會議跟蹤與反饋（一）會議決策跟蹤1.會議組織部門應(yīng)負(fù)責(zé)對會議決策的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和督促。2.定期向會議主持人匯報會議決策的落實情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（二）反饋機(jī)制1.參會人員對會議決策的執(zhí)行情況如有意見或建議，應(yīng)及時向會議組織部門反饋。2.會議組織部門應(yīng)及時整理反饋意見，提交會議主持人研究處理。3.對于涉及