黨辦監(jiān)督管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司黨辦監(jiān)督管理工作，確保公司各項(xiàng)工作符合黨的方針政策和國(guó)家法律法規(guī)要求，保障公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司黨辦及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格依據(jù)黨的紀(jì)律規(guī)定和國(guó)家法律法規(guī)開(kāi)展監(jiān)督工作。2.客觀公正原則：以事實(shí)為依據(jù)，客觀、公正地進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。3.全面覆蓋原則：涵蓋公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)和全體員工。4.預(yù)防為主原則：注重事前防范、事中監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題。二、監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）黨辦監(jiān)督管理小組成立黨辦監(jiān)督管理小組，由黨辦負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括黨辦相關(guān)工作人員。（二）職責(zé)1.制定監(jiān)督計(jì)劃：根據(jù)公司實(shí)際情況，制定年度、季度監(jiān)督工作計(jì)劃，明確監(jiān)督重點(diǎn)和方式。2.組織實(shí)施監(jiān)督：按照監(jiān)督計(jì)劃，通過(guò)檢查、調(diào)查、審計(jì)等方式，對(duì)公司各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改建議：及時(shí)發(fā)現(xiàn)監(jiān)督過(guò)程中存在的問(wèn)題，分析原因，提出切實(shí)可行的整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.定期匯報(bào)：定期向黨委會(huì)匯報(bào)監(jiān)督工作進(jìn)展情況、存在問(wèn)題及整改結(jié)果。5.建立監(jiān)督檔案：對(duì)監(jiān)督工作中形成的各類資料進(jìn)行整理歸檔，建立健全監(jiān)督檔案。三、監(jiān)督內(nèi)容（一）黨的方針政策執(zhí)行情況1.檢查公司是否認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的路線方針政策，是否在思想上、政治上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。2.關(guān)注公司各項(xiàng)決策是否符合黨的政策導(dǎo)向，是否有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和社會(huì)責(zé)任履行。（二）公司規(guī)章制度執(zhí)行情況1.監(jiān)督檢查公司各項(xiàng)規(guī)章制度的制定和完善情況，確保制度的科學(xué)性、合理性和有效性。2.檢查員工對(duì)公司規(guī)章制度的知曉程度和執(zhí)行情況，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行糾正和處理。（三）黨風(fēng)廉政建設(shè)情況1.檢查公司黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)情況，包括領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控等工作。2.監(jiān)督公司內(nèi)部是否存在違規(guī)違紀(jì)行為，如貪污受賄、挪用公款、以權(quán)謀私等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。（四）干部選拔任用情況1.對(duì)公司干部選拔任用工作的程序、標(biāo)準(zhǔn)、紀(jì)律等執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，確保選拔任用工作公平、公正、公開(kāi)。2.檢查干部選拔任用過(guò)程中的民主推薦、考察、公示等環(huán)節(jié)是否規(guī)范，防止出現(xiàn)違規(guī)操作和用人不當(dāng)問(wèn)題。（五）財(cái)務(wù)管理情況1.審查公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算的編制和執(zhí)行情況，確保財(cái)務(wù)收支合規(guī)、合理。2.檢查財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況，包括財(cái)務(wù)審批、資金管理、成本核算等方面，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.監(jiān)督財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，防止財(cái)務(wù)造假行為。（六）業(yè)務(wù)工作開(kāi)展情況1.對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的流程、質(zhì)量、效率等進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)業(yè)務(wù)工作規(guī)范有序開(kāi)展。2.檢查業(yè)務(wù)部門是否按照公司戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃推進(jìn)工作，是否存在推諉扯皮、延誤工作等問(wèn)題。四、監(jiān)督方式（一）日常檢查1.黨辦監(jiān)督管理小組定期對(duì)公司各部門進(jìn)行日常巡查，檢查工作紀(jì)律、制度執(zhí)行等情況。2.工作人員在日常工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄并反饋，由黨辦監(jiān)督管理小組進(jìn)行跟蹤處理。（二）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)公司實(shí)際情況和工作需要，針對(duì)特定事項(xiàng)開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，如財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)、項(xiàng)目專項(xiàng)檢查等。2.專項(xiàng)檢查由黨辦監(jiān)督管理小組制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查內(nèi)容、方法和步驟，組織相關(guān)人員實(shí)施檢查。（三）舉報(bào)投訴處理1.設(shè)立舉報(bào)投訴渠道，如舉報(bào)郵箱、舉報(bào)電話等，接受員工和社會(huì)各界對(duì)公司違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)投訴。2.對(duì)舉報(bào)投訴信息進(jìn)行及時(shí)登記、核實(shí)和處理，保護(hù)舉報(bào)人權(quán)益，對(duì)經(jīng)查實(shí)的違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)肅追究責(zé)任。（四）內(nèi)部審計(jì)1.定期開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。2.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)獨(dú)立開(kāi)展工作，出具審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，督促相關(guān)部門整改落實(shí)。五、問(wèn)題處理與整改（一）問(wèn)題發(fā)現(xiàn)與記錄1.監(jiān)督管理小組在監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，應(yīng)及時(shí)填寫《問(wèn)題記錄表》，詳細(xì)記錄問(wèn)題的發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、涉及部門和人員、問(wèn)題描述等信息。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行初步分析，判斷問(wèn)題的嚴(yán)重程度和影響范圍。（二）問(wèn)題反饋與溝通1.將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員，要求其對(duì)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明和解釋。2.與相關(guān)部門和人員進(jìn)行溝通，共同分析問(wèn)題產(chǎn)生的原因，商討整改措施和期限。（三）整改措施制定與實(shí)施1.相關(guān)部門和人員根據(jù)溝通結(jié)果，制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改目標(biāo)。2.整改措施應(yīng)具有可操作性和針對(duì)性，能夠有效解決問(wèn)題，防止問(wèn)題再次發(fā)生。3.整改責(zé)任人按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作，定期向黨辦監(jiān)督管理小組匯報(bào)整改進(jìn)展情況。（四）整改跟蹤與驗(yàn)收1.黨辦監(jiān)督管理小組對(duì)整改工作進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握整改工作進(jìn)度，督促整改責(zé)任人按時(shí)完成整改任務(wù)。2.整改完成后，由黨辦監(jiān)督管理小組組織對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可銷號(hào)。對(duì)整改不到位的，要求繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。（五）責(zé)任追究1.對(duì)因工作失誤、違規(guī)違紀(jì)等原因?qū)е聠?wèn)題發(fā)生的部門和人員，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。2.責(zé)任追究方式包括批評(píng)教育、警告、罰款、降職、撤職等，情節(jié)嚴(yán)重的依法依規(guī)追究法律責(zé)任。六、信息管理與保密（一）信息收集與整理1.黨辦監(jiān)督管理小組在監(jiān)督工作過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)收集與監(jiān)督事項(xiàng)相關(guān)的各類信息，包括文件資料、會(huì)議記錄、檢查報(bào)告、舉報(bào)投訴信息等。2.對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理，建立信息檔案，便于查閱和分析。（二）信息分析與利用1.定期對(duì)收集整理的信息進(jìn)行分析研究，總結(jié)監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題和規(guī)律，為公司決策提供參考依據(jù)。2.根據(jù)信息分析結(jié)果，提出改進(jìn)工作的建議和措施，促進(jìn)公司管理水平的提升。（三）信息保密1.參與監(jiān)督工作的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)監(jiān)督過(guò)程中涉及的公司機(jī)密信息、個(gè)人隱私信息等予以保密。2.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自對(duì)外披露監(jiān)督工作中的相關(guān)信息，防止信息泄露給公司造成不良影響。七、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加黨辦監(jiān)督管理相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)監(jiān)督工作的認(rèn)識(shí)和理解，增強(qiáng)員工的紀(jì)律意識(shí)和合規(guī)意識(shí)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括黨的方針政策、公司規(guī)章制度、黨風(fēng)廉政建設(shè)、監(jiān)督方式方法等，通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、專題講座、在線學(xué)習(xí)等多種形式開(kāi)展培訓(xùn)工作。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣傳欄、網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道，宣傳黨