加強了痕跡管理制度總則一、目的為規(guī)范公司的各項工作流程，加強對公司運營過程中的痕跡管理，確保公司各項決策、工作執(zhí)行及信息傳遞的可追溯性，提高公司管理效率和決策的科學性，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括總部及各分支機構的所有部門和崗位。三、管理原則1.全面性原則：對公司的各項工作活動進行全面的痕跡管理，不留死角。2.及時性原則：及時記錄和保存工作痕跡，確保信息的時效性。3.真實性原則：保證痕跡的真實性和準確性，不得偽造或篡改。4.可追溯性原則：通過痕跡管理，能夠追溯到工作的各個環(huán)節(jié)和責任人。四、管理機構及職責1.人事行政部（1）負責制定和完善公司的痕跡管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。（2）負責公司各類工作痕跡的收集、整理、歸檔和保管工作。（3）組織開展痕跡管理的培訓和宣傳活動，提高員工的痕跡管理意識。2.各部門（1）負責本部門工作痕跡的記錄、整理和報送工作，確保工作痕跡的完整性和準確性。（2）配合人事行政部開展痕跡管理的相關工作，提供必要的支持和協(xié)助。具體管理制度一、文件管理痕跡1.文件起草（1）文件起草人應在文件起草過程中記錄相關的討論、修改意見和決策過程，形成文件起草痕跡。（2）文件起草痕跡應包括文件的初稿、修改稿、審核意見、審批意見等，并存檔備查。2.文件審核（1）文件審核人應在審核文件時記錄審核意見和建議，形成文件審核痕跡。（2）文件審核痕跡應包括審核人的姓名、審核時間、審核意見等，并存檔備查。3.文件審批（1）文件審批人應在審批文件時記錄審批意見和決策過程，形成文件審批痕跡。（2）文件審批痕跡應包括審批人的姓名、審批時間、審批意見等，并存檔備查。4.文件發(fā)布（1）文件發(fā)布人應在文件發(fā)布后記錄文件的發(fā)布時間、發(fā)布范圍等信息，形成文件發(fā)布痕跡。（2）文件發(fā)布痕跡應包括文件的發(fā)布文號、發(fā)布日期、發(fā)布范圍等，并存檔備查。5.文件歸檔（1）文件歸檔人應在文件歸檔時記錄文件的歸檔時間、歸檔編號等信息，形成文件歸檔痕跡。（2）文件歸檔痕跡應包括文件的歸檔時間、歸檔編號、文件名稱、文件內容等，并存檔備查。二、會議管理痕跡1.會議準備（1）會議組織者應在會議準備階段記錄會議的主題、時間、地點、參會人員等信息，形成會議準備痕跡。（2）會議準備痕跡應包括會議通知、會議議程、參會人員名單等，并存檔備查。2.會議記錄（1）會議記錄人應在會議過程中記錄會議的主要內容、討論結果、決策事項等信息，形成會議記錄痕跡。（2）會議記錄痕跡應包括會議時間、會議地點、參會人員、會議內容、討論結果、決策事項等，并存檔備查。3.會議決議（1）會議決議人應在會議結束后記錄會議決議的內容、執(zhí)行時間、責任人等信息，形成會議決議痕跡。（2）會議決議痕跡應包括會議決議的內容、執(zhí)行時間、責任人、會議編號等，并存檔備查。4.會議紀要（1）會議紀要人應在會議結束后根據(jù)會議記錄和會議決議編寫會議紀要，并記錄會議紀要的起草時間、審核時間、發(fā)布時間等信息，形成會議紀要痕跡。（2）會議紀要痕跡應包括會議紀要的起草時間、審核時間、發(fā)布時間、會議紀要編號、會議主題、參會人員、會議內容、討論結果、決策事項等，并存檔備查。三、項目管理痕跡1.項目立項（1）項目立項人應在項目立項時記錄項目的名稱、立項時間、項目背景、項目目標等信息，形成項目立項痕跡。（2）項目立項痕跡應包括項目立項的申請文件、立項審批文件、項目計劃書等，并存檔備查。2.項目計劃（1）項目計劃人應在制定項目計劃時記錄項目的進度安排、任務分解、責任人等信息，形成項目計劃痕跡。（2）項目計劃痕跡應包括項目計劃的制定文件、審核文件、審批文件等，并存檔備查。3.項目執(zhí)行（1）項目執(zhí)行人應在項目執(zhí)行過程中記錄項目的進展情況、問題及解決方案等信息，形成項目執(zhí)行痕跡。（2）項目執(zhí)行痕跡應包括項目執(zhí)行的日報、周報、月報、會議紀要等，并存檔備查。4.項目變更（1）項目變更人應在項目變更時記錄項目變更的原因、變更內容、變更時間等信息，形成項目變更痕跡。（2）項目變更痕跡應包括項目變更的申請文件、審批文件、變更記錄等，并存檔備查。5.項目驗收（1）項目驗收人應在項目驗收時記錄項目的驗收情況、驗收結果、驗收時間等信息，形成項目驗收痕跡。（2）項目驗收痕跡應包括項目驗收的報告、驗收意見、驗收證書等，并存檔備查。四、合同管理痕跡1.合同起草（1）合同起草人應在合同起草過程中記錄相關的談判、協(xié)商過程和條款內容，形成合同起草痕跡。（2）合同起草痕跡應包括合同的初稿、修改稿、談判記錄、協(xié)商意見等，并存檔備查。2.合同審核（1）合同審核人應在審核合同時記錄審核意見和建議，形成合同審核痕跡。（2）合同審核痕跡應包括審核人的姓名、審核時間、審核意見等，并存檔備查。3.合同審批（1）合同審批人應在審批合同時記錄審批意見和決策過程，形成合同審批痕跡。（2）合同審批痕跡應包括審批人的姓名、審批時間、審批意見等，并存檔備查。4.合同簽訂（1）合同簽訂人應在合同簽訂后記錄合同的簽訂時間、簽訂地點、簽訂雙方等信息，形成合同簽訂痕跡。（2）合同簽訂痕跡應包括合同的簽訂文件、合同編號、簽訂日期、簽訂雙方等，并存檔備查。5.合同履行（1）合同履行人應在合同履行過程中記錄合同的履行情況、履行進度、履行問題及解決方案等信息，形成合同履行痕跡。（2）合同履行痕跡應包括合同履行的報表、備忘錄、會議紀要等，并存檔備查。6.合同變更（1）合同變更人應在合同變更時記錄合同變更的原因、變更內容、變更時間等信息，形成合同變更痕跡。（2）合同變更痕跡應包括合同變更的申請文件、審批文件、變更記錄等，并存檔備查。7.合同終止（1）合同終止人應在合同終止時記錄合同終止的原因、終止時間、終止方式等信息，形成合同終止痕跡。（2）合同終止痕跡應包括合同終止的通知文件、終止協(xié)議等，并存檔備查。五、人事管理痕跡1.招聘管理（1）招聘負責人應在招聘過程中記錄招聘計劃、招聘渠道、簡歷篩選、面試安排、錄用決策等信息，形成招聘管理痕跡。（2）招聘管理痕跡應包括招聘計劃、簡歷篩選記錄、面試安排表、錄用通知書等，并存檔備查。2.培訓管理（1）培訓負責人應在培訓過程中記錄培訓計劃、培訓通知、培訓簽到、培訓考核等信息，形成培訓管理痕跡。（2）培訓管理痕跡應包括培訓計劃、培訓通知、培訓簽到表、培訓考核成績等，并存檔備查。3.績效考核（1）績效考核負責人應在績效考核過程中記錄考核指標、考核標準、考核評分、考核結果等信息，形成績效考核痕跡。（2）績效考核痕跡應包括考核指標表、考核評分表、考核結果報告等，并存檔備查。4.薪酬管理（1）薪酬負責人應在薪酬管理過程中記錄薪酬核算、薪酬調整、薪酬發(fā)放等信息，形成薪酬管理痕跡。（2）薪酬管理痕跡應包括薪酬核算表、薪酬調整記錄、薪酬發(fā)放憑證等，并存檔備查。附則一、本制度由人事行政部負責解釋和修訂。二、本制度自發(fā)布之日起施行，