加強印章憑證管理制度總則一、目的為加強公司印章憑證的管理，規(guī)范印章憑證的使用流程，防范印章憑證使用風(fēng)險，保障公司的合法權(quán)益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、各分支機構(gòu)。三、管理原則1.嚴格審批原則：所有印章憑證的使用必須經(jīng)過嚴格的審批程序，確保使用的合法性和必要性。2.專人負責(zé)原則：指定專人負責(zé)印章憑證的保管、使用和管理，明確職責(zé)，確保印章憑證的安全。3.登記備案原則：對印章憑證的使用進行登記備案，記錄使用時間、使用人、使用事由等信息，便于追溯和管理。4.定期檢查原則：定期對印章憑證的保管、使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保印章憑證的安全。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.公司設(shè)立印章憑證管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理擔任組長，分管行政的副總經(jīng)理擔任副組長，行政部、財務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)制定印章憑證管理制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決印章憑證管理中出現(xiàn)的問題。2.行政部為印章憑證的主管部門，負責(zé)印章憑證的保管、使用、刻制、銷毀等日常管理工作。具體職責(zé)包括：（1）制定印章憑證管理制度及相關(guān)操作規(guī)程，并組織實施；（2）負責(zé)印章憑證的刻制、發(fā)放、登記、備案等工作；（3）保管公司的公章、合同章、財務(wù)章等重要印章，確保印章的安全；（4）審核印章憑證的使用申請，辦理印章憑證的使用手續(xù)；（5）定期對印章憑證的保管、使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理；（6）負責(zé)印章憑證的銷毀工作，按照規(guī)定程序辦理印章憑證的銷毀手續(xù)。3.財務(wù)部負責(zé)財務(wù)印章的保管和使用管理，具體職責(zé)包括：（1）制定財務(wù)印章管理制度及相關(guān)操作規(guī)程，并組織實施；（2）保管公司的財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等財務(wù)印章，確保印章的安全；（3）審核財務(wù)印章的使用申請，辦理財務(wù)印章的使用手續(xù)；（4）定期對財務(wù)印章的保管、使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。4.法務(wù)部負責(zé)法律事務(wù)相關(guān)印章的保管和使用管理，具體職責(zé)包括：（1）制定法律事務(wù)印章管理制度及相關(guān)操作規(guī)程，并組織實施；（2）保管公司的法律顧問章、法律審核章等法律事務(wù)印章，確保印章的安全；（3）審核法律事務(wù)印章的使用申請，辦理法律事務(wù)印章的使用手續(xù)；（4）定期對法律事務(wù)印章的保管、使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。五、印章憑證的種類1.公章：公司的法定代表印章，用于公司對外的正式文件、合同、證明等的簽署。2.合同章：用于公司簽訂合同等法律文件的簽署，具有與公章同等的法律效力。3.財務(wù)章：用于公司財務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)，如支票、匯票、財務(wù)報表等的簽署。4.發(fā)票專用章：用于公司開具發(fā)票等稅務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)的簽署。5.法定代表人簽名章：用于公司法定代表人在一些特定文件上的簽名，具有與法定代表人親筆簽名同等的法律效力。6.其他業(yè)務(wù)專用章：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要設(shè)立的專用印章，如人事章、采購章等，用于特定業(yè)務(wù)的辦理。六、印章憑證的刻制1.印章憑證的刻制需經(jīng)印章憑證管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準，由行政部統(tǒng)一辦理。2.刻制印章憑證應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進行，選擇具有合法資質(zhì)的刻章單位，并簽訂刻章合同。3.刻制完成的印章憑證應(yīng)及時登記備案，注明印章憑證的種類、編號、刻制日期、使用范圍等信息。七、印章憑證的保管1.公章、合同章由行政部指定專人保管，財務(wù)章由財務(wù)部指定專人保管，發(fā)票專用章由財務(wù)部指定專人保管，法定代表人簽名章由法定代表人指定專人保管，其他業(yè)務(wù)專用章由相關(guān)業(yè)務(wù)部門指定專人保管。2.印章憑證保管人員應(yīng)妥善保管印章憑證，確保印章憑證的安全。不得將印章憑證隨意放置或交給他人保管，嚴禁將印章憑證帶出公司。3.印章憑證保管人員應(yīng)建立印章憑證保管臺賬，記錄印章憑證的領(lǐng)用、歸還、使用等情況。臺賬應(yīng)詳細記錄印章憑證的種類、編號、保管人、領(lǐng)用時間、歸還時間、使用事由等信息。4.印章憑證保管人員離職或調(diào)動工作時，應(yīng)辦理印章憑證的交接手續(xù)，將印章憑證移交至指定的接收人員，并在保管臺賬上注明交接情況。八、印章憑證的使用1.印章憑證的使用需經(jīng)嚴格的審批程序，填寫《印章憑證使用申請表》，注明使用印章憑證的種類、編號、使用事由、使用時間、使用人等信息。2.印章憑證的使用申請需經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由印章憑證保管人員辦理使用手續(xù)。3.印章憑證的使用應(yīng)在指定的場所進行，嚴禁在公共場所或未經(jīng)授權(quán)的場所使用印章憑證。4.印章憑證的使用應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，加蓋印章時應(yīng)清晰、完整，不得蓋模糊或殘缺的印章。5.印章憑證的使用應(yīng)留存使用記錄，包括使用時間、使用人、使用事由等信息，以備查閱。6.嚴禁在空白紙張、空白合同等文件上加蓋印章憑證，如確需在空白文件上加蓋印章憑證，應(yīng)經(jīng)印章憑證管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準，并在加蓋印章憑證后注明用途和有效期限。九、印章憑證的銷毀1.印章憑證的銷毀需經(jīng)印章憑證管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準，由行政部負責(zé)辦理。2.印章憑證銷毀時，應(yīng)將需銷毀的印章憑證登記在冊，注明印章憑證的種類、編號、銷毀時間、銷毀原因等信息。3.印章憑證銷毀應(yīng)按照規(guī)定的程序進行，委托具有合法資質(zhì)的銷毀單位進行銷毀，并簽訂銷毀合同。4.印章憑證銷毀后，應(yīng)將銷毀