公司外派懂事管理制度總則目的為加強(qiáng)公司對外派董事的管理，規(guī)范外派董事的行為，保障公司利益，確保公司對外派董事的有效控制和監(jiān)督，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司外派至其他公司擔(dān)任董事職務(wù)的所有人員。基本原則1.依法合規(guī)原則：外派董事的行為應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.忠實勤勉原則：外派董事應(yīng)忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益，勤勉盡責(zé)地開展工作。3.有效監(jiān)督原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，確保外派董事切實履行職責(zé)，保障公司權(quán)益。外派董事的任職資格與選拔任職資格1.具備良好的職業(yè)道德和個人品德，無違法違紀(jì)記錄。2.具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗、專業(yè)知識和較強(qiáng)的決策能力。3.熟悉公司業(yè)務(wù)和行業(yè)情況，能夠準(zhǔn)確把握公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向。4.具備較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作精神，能夠與其他董事、監(jiān)事及高級管理人員有效協(xié)作。5.身體健康，能夠適應(yīng)外派工作的要求。選拔程序1.人力資源部門發(fā)布外派董事選拔通知，明確選拔條件、程序和時間要求。2.符合條件的員工自愿報名，填寫申請表，并提交相關(guān)證明材料。3.人力資源部門會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對報名人員進(jìn)行資格審查，確定入圍人員名單。4.組織入圍人員進(jìn)行面試、筆試等綜合考核，根據(jù)考核結(jié)果確定擬外派董事人選。5.擬外派董事人選經(jīng)公司管理層審批后正式任命。外派董事的職責(zé)與權(quán)利職責(zé)1.出席任職公司的董事會會議，代表公司行使表決權(quán)，參與公司重大決策。2.了解任職公司的經(jīng)營管理情況，及時向公司匯報重要信息和重大事項。3.監(jiān)督任職公司的經(jīng)營運(yùn)作，確保其合法合規(guī)經(jīng)營，維護(hù)公司利益。4.促進(jìn)公司與任職公司之間的業(yè)務(wù)合作與交流，推動公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。5.完成公司交辦的其他相關(guān)工作任務(wù)。權(quán)利1.享有任職公司董事相應(yīng)的知情權(quán)、參與權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。2.獲取履行職責(zé)所需的任職公司相關(guān)資料和信息。3.按照公司規(guī)定領(lǐng)取外派董事津貼和補(bǔ)貼。4.對公司對外派董事工作的安排和支持提出意見和建議。外派董事的工作管理工作計劃與報告1.外派董事應(yīng)在每年年初制定年度工作計劃，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，并報公司備案。2.定期向公司提交工作報告，匯報工作進(jìn)展情況、存在的問題及解決措施等。重大事項應(yīng)及時向公司匯報。工作溝通與協(xié)調(diào)1.建立與公司的定期溝通機(jī)制，通過電話、郵件、會議等方式保持密切聯(lián)系。2.加強(qiáng)與任職公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員的溝通協(xié)調(diào)，積極參與公司治理，維護(hù)公司在任職公司的合法權(quán)益。3.及時反饋任職公司的經(jīng)營管理情況和相關(guān)信息，為公司決策提供參考依據(jù)。工作考核與評價1.公司對外派董事的工作進(jìn)行定期考核與評價，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、履職情況、溝通協(xié)調(diào)能力等方面。2.考核評價結(jié)果作為外派董事薪酬調(diào)整、續(xù)聘或解聘的重要依據(jù)。外派董事的薪酬與福利薪酬構(gòu)成外派董事的薪酬由基本薪酬、津貼和績效獎金三部分組成?；拘匠旮鶕?jù)外派董事的職級和崗位要求確定基本薪酬標(biāo)準(zhǔn)，按月發(fā)放。津貼1.外派工作津貼：根據(jù)外派地區(qū)、工作難度等因素確定津貼標(biāo)準(zhǔn)，按月發(fā)放。2.交通補(bǔ)貼：根據(jù)實際交通費(fèi)用支出情況給予相應(yīng)補(bǔ)貼。3.通訊補(bǔ)貼：根據(jù)實際通訊費(fèi)用支出情況給予相應(yīng)補(bǔ)貼?？冃И劷鸶鶕?jù)外派董事的工作業(yè)績和考核評價結(jié)果發(fā)放績效獎金，具體標(biāo)準(zhǔn)由公司另行制定。福利1.按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定享受社會保險、住房公積金等福利待遇。2.享有帶薪年假、病假等法定假期。3.根據(jù)公司福利政策，可享受其他相關(guān)福利待遇。外派董事的培訓(xùn)與發(fā)展培訓(xùn)計劃1.公司根據(jù)外派董事的工作需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)知識、法律法規(guī)、公司治理等方面。培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：組織外派董事參加公司內(nèi)部培訓(xùn)課程和講座。2.外部培訓(xùn)：選派外派董事參加外部專業(yè)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)課程和研討會。3.實踐鍛煉：安排外派董事參與公司重點項目或其他實踐活動，提升實際工作能力。職業(yè)發(fā)展1.公司為外派董事提供廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，根據(jù)其工作表現(xiàn)和能力素質(zhì)，適時調(diào)整外派崗位或晉升職務(wù)。2.鼓勵外派董事在任職公司發(fā)揮更大作用，為公司創(chuàng)造更多價值，同時也為自身職業(yè)發(fā)展積累經(jīng)驗。外派董事的監(jiān)督與約束內(nèi)部監(jiān)督1.公司建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對外派董事的日常管理和監(jiān)督。2.人力資源部門定期對外派董事的工作情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.審計部門對外派董事的履職情況進(jìn)行審計監(jiān)督，確保其行為合法合規(guī)。外部監(jiān)督1.接受任職公司監(jiān)事會及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，積極配合相關(guān)檢查和調(diào)查工作。2.按照法律法規(guī)和公司章程的要求，及時披露公司對外派董事的管理情況和相關(guān)信息。責(zé)任追究1.外派董事如因違反法律法規(guī)、公司章程或本制度規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.公司視情節(jié)輕重，對外派董事給予警告、罰款、降職、撤職、解聘等處理；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。外派董事的解聘與離任解聘情形1.任期屆滿不再續(xù)聘。2.因工作需要提前解聘。3.因個人原因提出辭職并經(jīng)公司批準(zhǔn)。4.因違反法律法規(guī)、公司章程或本制度規(guī)定被公司解聘。5.其他應(yīng)當(dāng)解聘的情形。解聘程序1.公司人力資源部門提出解聘建議，經(jīng)公司管理層審批后，向外派董事發(fā)出解聘通知。2.外派董事應(yīng)在接到解聘通知后，按照公司要求辦理工作交接手續(xù)。離任審計1.外派董事離任前，公司審計部門應(yīng)對其任期內(nèi)的履職情況進(jìn)行審計。2.審計結(jié)果作為評價外派董事工作表現(xiàn)和責(zé)任追究的重要依據(jù)。工作交接1.外派董事應(yīng)在離任前將其保管的任職公司文件、資料、印章等物品移交給公司指定的人員。