嚴(yán)格授權(quán)管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部授權(quán)管理，明確各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限，確保公司各項(xiàng)工作的高效、有序開(kāi)展，保障公司運(yùn)營(yíng)的合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)可控性。適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括總部各部門、各分支機(jī)構(gòu)及子公司?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：授權(quán)行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)定。2.明確清晰原則：授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體，避免模糊和歧義。3.適度授權(quán)原則：根據(jù)工作需要和人員能力，合理確定授權(quán)范圍和程度。4.監(jiān)督制衡原則：建立有效的監(jiān)督機(jī)制，對(duì)授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和制衡。授權(quán)的定義與分類授權(quán)的定義授權(quán)是指公司管理層將部分職責(zé)和權(quán)限授予下屬人員，使其能夠在一定范圍內(nèi)代表公司行使權(quán)力，開(kāi)展工作。授權(quán)的分類1.常規(guī)授權(quán)：針對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的一般性業(yè)務(wù)活動(dòng)，按照既定的政策、程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的授權(quán)。2.特別授權(quán)：針對(duì)特殊事項(xiàng)、重大項(xiàng)目或超出常規(guī)授權(quán)范圍的業(yè)務(wù)活動(dòng)，由公司管理層特別批準(zhǔn)的授權(quán)。授權(quán)管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)授權(quán)管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理等。2.職責(zé)審議和批準(zhǔn)公司授權(quán)管理制度。決定重大事項(xiàng)的特別授權(quán)。監(jiān)督授權(quán)制度的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。人力資源部1.職責(zé)負(fù)責(zé)制定和修訂公司授權(quán)管理制度。組織開(kāi)展授權(quán)培訓(xùn)，提高員工對(duì)授權(quán)制度的認(rèn)識(shí)和理解。審核和辦理授權(quán)申請(qǐng)、變更、終止等手續(xù)。對(duì)授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期向授權(quán)管理委員會(huì)匯報(bào)。各部門負(fù)責(zé)人1.職責(zé)根據(jù)本部門工作需要，提出授權(quán)申請(qǐng)。負(fù)責(zé)本部門授權(quán)范圍內(nèi)工作的組織實(shí)施和管理。監(jiān)督本部門員工正確行使授權(quán)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。授權(quán)的程序授權(quán)申請(qǐng)1.各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《授權(quán)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)范圍、授權(quán)期限等內(nèi)容。2.將《授權(quán)申請(qǐng)表》提交至人力資源部。審核與批準(zhǔn)1.人力資源部對(duì)授權(quán)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審查申請(qǐng)事項(xiàng)的必要性、合規(guī)性、合理性等。2.審核通過(guò)后，提交授權(quán)管理委員會(huì)審批。授權(quán)管理委員會(huì)根據(jù)公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審議，作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。授權(quán)書(shū)的簽署與發(fā)放1.經(jīng)授權(quán)管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，人力資源部制作《授權(quán)書(shū)》。2.《授權(quán)書(shū)》由授權(quán)人（公司管理層）與被授權(quán)人（部門負(fù)責(zé)人或員工）簽署。3.簽署后的《授權(quán)書(shū)》由人力資源部存檔，并發(fā)放給被授權(quán)人一份。授權(quán)的變更與終止1.在授權(quán)期限內(nèi)，如因工作需要變更授權(quán)內(nèi)容或范圍，被授權(quán)人應(yīng)填寫(xiě)《授權(quán)變更申請(qǐng)表》，按照授權(quán)申請(qǐng)程序進(jìn)行審批。2.授權(quán)期限屆滿或授權(quán)事項(xiàng)完成，授權(quán)自動(dòng)終止。如需繼續(xù)授權(quán)，應(yīng)重新辦理授權(quán)申請(qǐng)手續(xù)。3.如被授權(quán)人出現(xiàn)違規(guī)行為、不勝任工作等情況，授權(quán)管理委員會(huì)有權(quán)提前終止授權(quán)。常規(guī)授權(quán)的具體規(guī)定財(cái)務(wù)審批授權(quán)1.費(fèi)用報(bào)銷審批員工日常費(fèi)用報(bào)銷，按照公司規(guī)定的審批流程和標(biāo)準(zhǔn)，由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷。部門負(fù)責(zé)人的費(fèi)用報(bào)銷，需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。超過(guò)一定金額的費(fèi)用報(bào)銷，需報(bào)總經(jīng)理審批。2.預(yù)算內(nèi)資金支付審批部門預(yù)算內(nèi)資金支付，由部門負(fù)責(zé)人審批。涉及多個(gè)部門的預(yù)算內(nèi)資金支付，需相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽后，報(bào)財(cái)務(wù)部門審核支付。預(yù)算內(nèi)重大資金支付，需報(bào)總經(jīng)理審批。3.預(yù)算外資金支付審批預(yù)算外資金支付，需提前提交預(yù)算外資金申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)授權(quán)管理委員會(huì)審批后，按照預(yù)算內(nèi)資金支付審批程序辦理。合同簽訂授權(quán)1.一般合同簽訂公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的一般合同，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)法務(wù)部門審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。合同金額較小的，可由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人直接簽訂，但需報(bào)法務(wù)部門備案。2.重大合同簽訂重大合同是指合同金額較大、涉及重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重大影響的合同。重大合同簽訂前，需經(jīng)法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門會(huì)審，報(bào)授權(quán)管理委員會(huì)審批后簽訂。人事管理授權(quán)1.員工招聘授權(quán)部門普通員工招聘，由部門負(fù)責(zé)人審批招聘計(jì)劃，人力資源部組織實(shí)施招聘工作。部門主管及以上人員招聘，需報(bào)總經(jīng)理審批招聘計(jì)劃，人力資源部組織實(shí)施招聘工作。2.員工培訓(xùn)授權(quán)部門內(nèi)部培訓(xùn)，由部門負(fù)責(zé)人審批培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)工作。公司級(jí)培訓(xùn)，由人力資源部制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后組織實(shí)施。3.員工績(jī)效考核授權(quán)部門員工績(jī)效考核，由部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，考核結(jié)果報(bào)人力資源部審核備案。公司中層管理人員績(jī)效考核，由人力資源部組織實(shí)施，考核結(jié)果報(bào)授權(quán)管理委員會(huì)審批。行政管理授權(quán)1.辦公用品采購(gòu)授權(quán)部門日常辦公用品采購(gòu)，由部門負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)申請(qǐng)，行政部門統(tǒng)一采購(gòu)發(fā)放。大額辦公用品采購(gòu)，需報(bào)總經(jīng)理審批。2.車輛使用授權(quán)員工因工作需要使用公司車輛，需填寫(xiě)《車輛使用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)行政部門安排車輛。車輛維修、保養(yǎng)等費(fèi)用，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審批。特別授權(quán)的規(guī)定特別授權(quán)的適用范圍1.重大投資項(xiàng)目決策。2.重大融資活動(dòng)。3.重大資產(chǎn)處置。4.重大合同簽訂（合同金額超過(guò)一定標(biāo)準(zhǔn)）。5.其他對(duì)公司經(jīng)營(yíng)有重大影響的事項(xiàng)。特別授權(quán)的申請(qǐng)與審批1.相關(guān)部門或人員根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《特別授權(quán)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明特別授權(quán)事項(xiàng)的背景、目的、內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等情況。2.將《特別授權(quán)申請(qǐng)表》提交至授權(quán)管理委員會(huì)。3.授權(quán)管理委員會(huì)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證和評(píng)估，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行咨詢。4.根據(jù)論證和評(píng)估結(jié)果，授權(quán)管理委員會(huì)作出是否批準(zhǔn)特別授權(quán)的決定。特別授權(quán)的執(zhí)行與監(jiān)督1.經(jīng)批準(zhǔn)的特別授權(quán)事項(xiàng)，由指定的責(zé)任人按照授權(quán)內(nèi)容組織實(shí)施。2.人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)特別授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，定期向授權(quán)管理委員會(huì)匯報(bào)執(zhí)行進(jìn)展情況。3.特別授權(quán)事項(xiàng)完成后，責(zé)任人應(yīng)及時(shí)提交總結(jié)報(bào)告，說(shuō)明授權(quán)執(zhí)行情況、取得的成果、存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議等。授權(quán)的監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.人力資源部定期對(duì)授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括授權(quán)事項(xiàng)的執(zhí)行情況、審批程序的合規(guī)性、授權(quán)范圍的準(zhǔn)確性等。2.內(nèi)部審計(jì)部門不定期對(duì)授權(quán)管理情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查授權(quán)制度的執(zhí)行效果、風(fēng)險(xiǎn)防控情況等。3.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正?？己舜胧?.將授權(quán)管理情況納入員工績(jī)效考核體系，對(duì)正確行使授權(quán)、工作業(yè)績(jī)突出的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)違反授權(quán)制度、濫用職權(quán)、越權(quán)行事等行為的員工，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、警告、罰款、降職、撤職等處罰；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任。附則解釋權(quán)本制度由公司人力