業(yè)務(wù)合同履約管理制度一、總則（一）目的為加強公司業(yè)務(wù)合同履約管理，規(guī)范合同履行行為，保障公司合法權(quán)益，提高合同履約率，促進公司業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司簽訂的各類業(yè)務(wù)合同（包括但不限于銷售合同、采購合同、服務(wù)合同等）的履約管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同履行應(yīng)遵守國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保合同合法有效。2.全面履行原則合同當事人應(yīng)按照合同約定全面履行各自的義務(wù)，包括履行的主體、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、履行地點和方式等。3.誠實守信原則合同履行過程中，當事人應(yīng)秉持誠實、恪守信用，積極履行合同義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。4.及時溝通原則合同履行過程中，各相關(guān)部門和人員應(yīng)保持及時有效的溝通，確保信息暢通，及時解決合同履行中出現(xiàn)的問題。二、合同履約管理職責（一）業(yè)務(wù)部門1.負責業(yè)務(wù)合同的簽訂，并對合同條款的合法性、完整性、可行性進行審核。2.按照合同約定組織安排生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等業(yè)務(wù)活動，確保合同按時、按質(zhì)、按量履行。3.及時跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，如遇重大問題應(yīng)及時向公司領(lǐng)導匯報。4.負責收集、整理、保管與合同履行相關(guān)的各類文件和資料，如訂單、發(fā)貨單、驗收報告等。（二）法務(wù)部門1.參與業(yè)務(wù)合同的起草、審核，提供法律意見和建議，確保合同合法合規(guī)。2.對合同履行過程中的法律風險進行評估和防范，協(xié)助業(yè)務(wù)部門處理合同糾紛和法律事務(wù)。3.負責對合同履行情況進行法律監(jiān)督，對違反法律法規(guī)或合同約定的行為提出糾正意見。（三）財務(wù)部門1.負責審核合同中的財務(wù)條款，確保合同價款、結(jié)算方式等財務(wù)內(nèi)容合理、清晰。2.根據(jù)合同約定和業(yè)務(wù)部門的付款申請，及時辦理款項收付手續(xù)，并進行賬務(wù)處理。3.對合同履行過程中的財務(wù)狀況進行監(jiān)控和分析，為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）其他相關(guān)部門根據(jù)合同履行需要，配合業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)工作，如協(xié)助提供技術(shù)支持、物流配送等。（五）公司領(lǐng)導1.負責審批重大業(yè)務(wù)合同，對合同履行情況進行監(jiān)督和指導。2.協(xié)調(diào)解決合同履行過程中涉及多個部門的重大問題，確保合同順利履行。三、合同簽訂與評審（一）合同簽訂1.業(yè)務(wù)部門在簽訂合同前，應(yīng)進行充分的市場調(diào)研和客戶信用評估，確保交易對象具有良好的商業(yè)信譽和履約能力。2.合同文本應(yīng)采用公司統(tǒng)一制定的格式，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、履行地點、違約責任等主要條款。3.業(yè)務(wù)部門負責人應(yīng)認真審核合同條款，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。審核通過后，報公司領(lǐng)導審批。4.合同簽訂應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。授權(quán)代表簽訂合同的，應(yīng)出具法定代表人的授權(quán)委托書。（二）合同評審1.對于重大業(yè)務(wù)合同或涉及復雜法律關(guān)系、重大財務(wù)風險的合同，應(yīng)組織相關(guān)部門進行合同評審。2.合同評審的內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、可行性，合同風險評估，合同履行計劃和保障措施等。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)提前將合同文本及相關(guān)資料提交給法務(wù)、財務(wù)等部門進行評審。各部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出評審意見，并簽字確認。4.根據(jù)評審意見，業(yè)務(wù)部門對合同條款進行修改完善，確保合同風險可控。修改后的合同再次提交公司領(lǐng)導審批，審批通過后方可簽訂。四、合同履行跟蹤與監(jiān)控（一）建立合同臺賬業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同臺賬，對每份合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進行詳細記錄。合同臺賬應(yīng)包括合同編號、合同名稱、簽訂日期、履行期限、合同金額、對方單位、履行情況等信息。（二）定期跟蹤1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)指定專人負責合同履行跟蹤，定期對合同履行情況進行檢查和分析。跟蹤周期根據(jù)合同履行期限和實際情況確定，一般每月至少跟蹤一次。2.跟蹤內(nèi)容包括合同執(zhí)行進度、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、交付情況、款項收付情況、客戶反饋等。如發(fā)現(xiàn)合同履行出現(xiàn)偏差或問題，應(yīng)及時采取措施加以解決。（三）異常情況報告1.在合同履行過程中，如出現(xiàn)以下異常情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向公司領(lǐng)導和相關(guān)部門報告：對方未按照合同約定履行義務(wù)，如逾期付款、拒絕接收貨物或服務(wù)等。合同履行過程中發(fā)生重大變故，如不可抗力、政策調(diào)整等，可能影響合同履行。發(fā)現(xiàn)合同存在法律風險或糾紛隱患。其他可能影響合同履行的異常情況。2.報告應(yīng)包括異常情況的詳細描述、可能產(chǎn)生的影響、已采取的措施及建議解決方案等內(nèi)容。公司領(lǐng)導和相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)報告內(nèi)容及時研究處理，制定應(yīng)對措施。（四）進度監(jiān)控與協(xié)調(diào)1.公司建立合同履行進度監(jiān)控機制，對重點合同的履行情況進行實時監(jiān)控。業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導匯報合同履行進度，確保公司領(lǐng)導及時掌握合同履行動態(tài)。2.對于涉及多個部門協(xié)同履行的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)負責協(xié)調(diào)各部門之間的工作，明確職責分工，確保合同履行順利進行。如遇部門間協(xié)調(diào)困難的問題，應(yīng)及時提交公司領(lǐng)導協(xié)調(diào)解決。五、合同變更與解除（一）變更條件1.合同履行過程中，因下列原因之一需要變更合同的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂書面變更協(xié)議：合同簽訂后，市場環(huán)境、法律法規(guī)等發(fā)生變化，導致原合同條款無法繼續(xù)履行。因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因，需要變更合同履行方式、期限、標的等內(nèi)容。雙方當事人協(xié)商一致，同意變更合同條款。2.合同變更涉及增加或減少合同金額、延長或縮短履行期限等重要條款的，應(yīng)按照合同簽訂和評審的程序進行審批。（二）變更程序1.業(yè)務(wù)部門提出合同變更申請，填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容及對合同履行的影響。2.將《合同變更申請表》及相關(guān)資料提交給法務(wù)部門進行法律審核，法務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)出具審核意見。3.財務(wù)部門對合同變更涉及的財務(wù)條款進行審核，提出財務(wù)意見。4.根據(jù)法務(wù)和財務(wù)部門的審核意見，業(yè)務(wù)部門與對方當事人協(xié)商簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責任等條款，并經(jīng)公司領(lǐng)導審批后生效。（三）解除條件1.合同履行過程中，因下列原因之一可以解除合同的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂書面解除協(xié)議：合同當事人協(xié)商一致，同意解除合同。因不可抗力或其他不可預見、不可避免的原因，導致合同目的無法實現(xiàn)。一方當事人明確表示或以自己的行為表明不履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。一方當事人遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。一方當事人遲延履行債務(wù)或有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。法律規(guī)定的其他可以解除合同的情形。2.合同解除涉及重大利益或法律風險的，應(yīng)按照合同簽訂和評審的程序進行審批，并及時通知對方當事人。（四）解除程序1.業(yè)務(wù)部門提出合同解除申請，填寫《合同解除申請表》，詳細說明解除合同的原因、依據(jù)及對公司的影響。2.將《合同解除申請表》及相關(guān)資料提交給法務(wù)部門進行法律審核，法務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)出具審核意見。3.財務(wù)部門對合同解除涉及的財務(wù)事項進行清理和結(jié)算，提出財務(wù)意見。4.根據(jù)法務(wù)和財務(wù)部門的審核意見，業(yè)務(wù)部門與對方當事人協(xié)商簽訂書面解除協(xié)議。解除協(xié)議應(yīng)明確解除合同的原因、雙方的權(quán)利義務(wù)、結(jié)算方式、違約責任等條款，并經(jīng)公司領(lǐng)導審批后生效。六、合同糾紛處理（一）糾紛預防1.加強合同管理，提高合同簽訂質(zhì)量，確保合同條款明確、具體、合法，避免因合同漏洞引發(fā)糾紛。2.在合同履行過程中，嚴格按照合同約定履行義務(wù)，及時溝通協(xié)調(diào)，妥善解決出現(xiàn)的問題，防止矛盾激化。3.定期對合同履行情況進行總結(jié)分析，查找存在的問題和風險，采取有效措施加以改進，預防合同糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理流程1.當發(fā)生合同糾紛時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集、整理相關(guān)證據(jù)材料，包括合同文本、往來函件、發(fā)貨單、驗收報告、付款憑證等，并填寫《合同糾紛處理申請表》，詳細說明糾紛的起因、經(jīng)過、現(xiàn)狀及處理建議。2.將《合同糾紛處理申請表》及證據(jù)材料提交給法務(wù)部門，法務(wù)部門進行初步審查后，認為需要進一步調(diào)查核實的，可會同業(yè)務(wù)部門進行調(diào)查。3.法務(wù)部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果，提出糾紛處理方案，包括協(xié)商解決、仲裁或訴訟等，并與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)商。4.對于擬采取協(xié)商解決方式的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極與對方當事人進行溝通協(xié)商，爭取達成和解協(xié)議。協(xié)商過程中，應(yīng)注意維護公司合法權(quán)益，避免做出不利于公司的讓步。5.如協(xié)商不成，需要通過仲裁或訴訟解決糾紛的，法務(wù)部門應(yīng)負責辦理相關(guān)法律手續(xù)，組織收集證據(jù)、撰寫法律文書等工作。業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合，提供必要的協(xié)助。6.在糾紛處理過程中，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導匯報進展情況，根據(jù)公司領(lǐng)導的指示調(diào)整處理策略。（三）糾紛處理結(jié)果跟蹤1.合同糾紛處理完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時跟蹤處理結(jié)果的執(zhí)行情況，確保對方當事人按照和解協(xié)議、仲裁裁決或法院判決履行義務(wù)。2.對糾紛處理過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析，提出改進措施，完善合同管理制度，防止類似糾紛再次發(fā)生。七、合同資料管理（一）資料歸檔1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)負責將合同履行過程中產(chǎn)生的各類文件和資料進行整理歸檔，包括合同文本、合同評審意見、合同變更協(xié)議、解除協(xié)議、往來函件、發(fā)貨單、驗收報告、付款憑證等。2.歸檔資料應(yīng)按照時間順序、類別進行分類整理，確保資料完整、清晰、易于查閱。3.合同資料應(yīng)妥善保管，保存期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般合同資料保存期限不少于[X]年，重要合同資料應(yīng)長期保存。（二）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同資料的，應(yīng)填寫《合同資料查閱申請表》，經(jīng)所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.查閱合同資料時，應(yīng)在檔案管理部門指定的地點進行，不得擅自將資料帶出或復印。如需復印，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門同意，并按照規(guī)定辦理復印手續(xù)。3.因工作需要借閱合同資料的，應(yīng)填寫《合同資料借閱申請表》，注明借閱期限、用途等內(nèi)容，經(jīng)所在部門負責人和檔案管理部門負責人批準后，方可借閱。4.借閱人應(yīng)妥善保管借閱的合同資料，不得轉(zhuǎn)借他人或用于其他非工作目的。借閱期限屆滿后，應(yīng)及時歸還檔案管理部門。如因特殊原因需要延長借閱期限的，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對業(yè)務(wù)合同履約情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、解除、糾紛處理、資料管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采取自查、抽查、專項檢查等方式進行。業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期開展自查工作，及時發(fā)現(xiàn)和糾正合同履行過程中存在的問題。公司可根據(jù)實際情況組織抽查或?qū)ｍ棛z查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行督促整改。（二）考核評價1.建立合同履約考核評價機制，對業(yè)務(wù)部門和相關(guān)責任人的合同