對分包項目管理制度一、總則（一）目的為加強公司分包項目管理，規(guī)范分包行為，確保分包項目質量、安全、進度和成本控制，保障公司和各參建方的合法權益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有分包項目的管理活動，包括但不限于工程分包、勞務分包、專業(yè)分包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則分包項目必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司的相關規(guī)定，確保分包活動的合法性和合規(guī)性。2.擇優(yōu)選擇原則在選擇分包商時，應通過公開招標、邀請招標、競爭性談判等方式，從眾多合格的分包商中選擇具有良好信譽、豐富經(jīng)驗、較強實力的合作伙伴，確保分包項目的質量和進度。3.合同管理原則分包項目應簽訂詳細、明確、規(guī)范的合同，明確雙方的權利和義務，確保合同的有效履行。合同管理應貫穿分包項目的全過程，包括合同簽訂、執(zhí)行、變更、終止等環(huán)節(jié)。4.全過程監(jiān)管原則對分包項目實施全過程監(jiān)管，包括分包商選擇、合同簽訂、施工組織、質量控制、安全管理、進度管理、成本控制、竣工驗收等環(huán)節(jié)，確保分包項目順利實施。5.風險防控原則充分識別和評估分包項目中的風險，采取有效的風險防控措施，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度，保障公司的利益。二、分包商管理（一）分包商準入1.建立分包商名錄公司應建立分包商名錄，收錄具有相應資質、業(yè)績、信譽良好的分包商信息。分包商名錄應定期更新，確保信息的準確性和有效性。2.分包商資質要求工程分包商應具備相應的工程施工資質，且資質等級應滿足項目要求。勞務分包商應具備勞務作業(yè)資質，且具有一定數(shù)量的熟練工人。專業(yè)分包商應具備相應的專業(yè)承包資質，且具有豐富的專業(yè)施工經(jīng)驗。3.分包商業(yè)績要求工程分包商應具有類似項目的施工業(yè)績，且業(yè)績良好，無重大質量、安全事故。勞務分包商應具有一定數(shù)量的類似項目勞務作業(yè)業(yè)績，且工人素質較高，無不良記錄。專業(yè)分包商應具有較多的專業(yè)項目分包業(yè)績，且技術水平較高，服務質量較好。4.分包商信譽要求分包商應具有良好的信譽，無拖欠農(nóng)民工工資、惡意違約等不良行為記錄。分包商應遵守法律法規(guī)和公司的各項規(guī)定，積極配合公司的管理工作。（二）分包商選擇1.選擇方式公開招標：適用于大型分包項目或對分包商選擇有較高要求的項目。通過發(fā)布招標公告，吸引眾多合格的分包商參與投標，按照評標標準進行評標，選擇最優(yōu)的分包商。邀請招標：適用于具有一定特殊性或局限性的分包項目。根據(jù)項目特點和要求，邀請若干家合格的分包商參與投標，通過評標選擇合適的分包商。競爭性談判：適用于工期緊、任務急或技術復雜的分包項目。與多家分包商進行談判，根據(jù)談判結果確定分包商。直接委托：適用于因特殊原因只能由特定分包商承擔的項目，但必須經(jīng)過嚴格的審批程序。2.選擇程序項目需求部門根據(jù)項目實際情況，提出分包需求計劃，明確分包項目的內容、要求、工期、質量標準等。公司招標管理部門對分包需求計劃進行審核，審核通過后發(fā)布招標公告或邀請招標邀請函。分包商報名，提交相關資質證明文件、業(yè)績證明材料、報價文件等。招標管理部門對報名的分包商進行資格審查，確定入圍的分包商名單。組織開標、評標會議，按照評標標準進行評標，確定中標候選人。公司領導審批中標候選人，確定最終的中標分包商，并簽訂分包合同。（三）分包商評價與考核1.建立評價體系公司應建立分包商評價體系，從工程質量、安全管理、進度控制、成本控制、合同履行、服務態(tài)度等方面對分包商進行評價。2.定期評價每月對分包商的施工情況進行月度評價，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。每季度對分包商進行季度綜合評價，根據(jù)評價結果進行排名。每年對分包商進行年度全面評價，評價結果作為下一年度是否繼續(xù)合作的重要依據(jù)。3.考核措施對于評價結果優(yōu)秀的分包商，給予表彰和獎勵，優(yōu)先考慮其參與公司后續(xù)項目的分包。對于評價結果較差的分包商，給予警告、罰款等處罰，責令其限期整改。對于連續(xù)評價結果較差或出現(xiàn)重大質量、安全事故的分包商，取消其在公司的分包資格，并列入黑名單。三、分包合同管理（一）合同簽訂1.合同起草由公司法律部門或項目管理部門根據(jù)項目實際情況起草分包合同文本，明確雙方的權利和義務、工程內容、工期、質量標準、價格、付款方式、違約責任等條款。合同文本應符合國家法律法規(guī)和公司的相關規(guī)定，語言準確、清晰、嚴謹。2.合同審核合同文本起草完成后，應提交公司相關部門進行審核，包括法律部門、財務部門、項目管理部門等。各審核部門應從各自專業(yè)角度對合同條款進行審核，提出修改意見和建議。法律部門重點審核合同的合法性、合規(guī)性和風險防范條款；財務部門重點審核合同的付款方式、結算方式等財務條款；項目管理部門重點審核合同的工程內容、工期、質量標準等條款。3.合同簽訂經(jīng)審核通過的合同文本，由公司法定代表人或其授權代表與分包商簽訂合同。簽訂合同前，應確保雙方已就合同條款達成一致意見，并加蓋雙方公章或合同專用章。（二）合同執(zhí)行1.合同交底合同簽訂后，項目管理部門應組織相關人員進行合同交底，向項目團隊成員詳細介紹合同條款，明確各自的職責和義務。合同交底應包括合同的主要內容、工程范圍、質量標準、工期要求、付款方式、違約責任等方面。2.合同跟蹤項目管理部門應建立合同跟蹤臺賬，對合同執(zhí)行情況進行實時跟蹤，及時掌握工程進度、質量、付款等情況。定期召開合同執(zhí)行情況分析會，對合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題進行分析研究，制定解決方案。3.合同變更在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力、設計變更、業(yè)主要求等原因需要變更合同條款，應按照合同約定的程序進行變更。變更合同應簽訂補充協(xié)議，明確變更的內容、價格調整、工期順延等事項，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。（三）合同結算與支付1.結算依據(jù)分包合同結算應依據(jù)合同約定的結算方式、計價標準、工程量清單等進行。結算時，應提供完整、準確的結算資料，包括工程計量單、工程變更單、簽證單、發(fā)票等。2.結算程序分包商提交結算申請，經(jīng)項目管理部門審核后，報財務部門進行復核。財務部門復核通過后，提交公司領導審批。審批通過后，辦理結算手續(xù)，支付工程款。3.支付管理嚴格按照合同約定的付款方式和時間支付工程款，確保分包商的合法權益。支付工程款時，應要求分包商提供合法有效的發(fā)票，否則不予支付。四、施工過程管理（一）施工組織設計1.編制要求分包商應根據(jù)合同要求和項目實際情況，編制詳細的施工組織設計，包括工程概況、施工部署、施工進度計劃、施工方法及技術措施、質量保證措施、安全保證措施、環(huán)境保護措施等內容。2.審核批準施工組織設計編制完成后，應提交項目管理部門審核，經(jīng)公司技術負責人批準后方可實施。（二）質量控制1.質量目標明確分包項目的質量目標，確保工程質量符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及合同要求。2.質量管理制度建立質量管理體系，制定質量管理制度、質量檢驗制度、質量獎懲制度等。加強質量檢驗檢測工作，對原材料、構配件、設備等進行嚴格檢驗，對施工過程進行全程監(jiān)控。3.質量驗收嚴格按照質量驗收規(guī)范進行分項、分部、單位工程驗收，確保每一道工序質量合格。隱蔽工程驗收前，分包商應通知項目管理部門和監(jiān)理單位進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。（三）安全管理1.安全目標明確分包項目的安全目標，確保施工過程中無重大安全事故發(fā)生。2.安全管理制度建立安全生產(chǎn)管理體系，制定安全生產(chǎn)責任制、安全教育培訓制度、安全檢查制度、安全事故應急預案等。加強安全教育培訓工作，提高施工人員的安全意識和操作技能。3.安全措施施工現(xiàn)場應設置明顯的安全警示標志，配備必要的安全防護用品和消防器材。加強安全檢查和隱患排查治理工作，及時消除安全隱患。發(fā)生安全事故時，應立即啟動應急預案，及時報告公司和相關部門，并積極進行救援和處理。（四）進度管理1.進度計劃分包商應根據(jù)合同工期要求，編制詳細的施工進度計劃，并報項目管理部門審核。2.進度跟蹤與調整項目管理部門應建立進度跟蹤臺賬，對施工進度進行實時跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)進度偏差并采取措施進行調整。3.工期延誤處理如因分包商原因導致工期延誤，應按照合同約定承擔相應的違約責任。如因不可抗力等非分包商原因導致工期延誤，應及時辦理工期順延手續(xù)。（五）成本控制1.成本預算分包商應根據(jù)合同價格和施工組織設計，編制成本預算，明確成本控制目標。2.成本核算項目管理部門應建立成本核算臺賬，對分包項目成本進行實時核算，及時掌握成本動態(tài)。3.成本控制措施加強成本管理，嚴格控制工程變更和簽證，避免不必要的成本增加。優(yōu)化施工方案，合理安排施工進度，提高施工效率，降低施工成本。五、竣工驗收管理（一）驗收準備1.分包商應在工程竣工前，完成工程收尾工作，清理施工現(xiàn)場，整理工程資料。2.項目管理部門應組織相關人員對工程進行預驗收，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促分包商進行整改。（二）驗收程序1.分包商向項目管理部門提交工程竣工驗收申請報告，并提供完整的工程資料。2.項目管理部門組織公司相關部門、監(jiān)理單位、設計單位等對工程進行竣工驗收。3.驗收組對工程質量、工程資料等進行檢查，形成竣工驗收意見。4.如工程驗收合格，各方在竣工驗收報告上簽字蓋章；如工程驗收不合格，分包商應按照驗收意見進行整改，整改完成后重新申請驗收。（三）驗收備案工程竣工驗收合格后，項目管理部門應按照規(guī)定辦理工程竣工驗收備案手續(xù)。六、資料管理（一）資料范圍分包項目資料包括但不限于施工圖紙、施工組織設計、施工方案、技術交底、工程變更單、簽證單、工程計量單、質量檢驗報告、安全檢查記錄、進度報表、工程款支付憑證、竣工驗收報告等。（二）資料整理與歸檔1.分包商應按照檔案管理要求，及時整理和歸檔項目資料，確保資料的真實性、完整性和規(guī)范性。2.項目管理部門應定期對分包項目資料進行檢查和指導，確保資料符合要求。3.工程竣工后，分包商應將整理好的項目資料移交公司檔案管理部門存檔。七、監(jiān)督檢查與責任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司相關部門應定期對分包項目進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括分包商管理、合同管理、施工過程管理、竣工驗收管理