線上審批流程管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司線上審批流程，提高工作效率，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在處理各類(lèi)涉及公司資源、業(yè)務(wù)決策、費(fèi)用支出等事項(xiàng)時(shí)的線上審批流程。（三）基本原則1.合法性原則：審批流程應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.合理性原則：流程設(shè)計(jì)應(yīng)科學(xué)合理，確保審批環(huán)節(jié)既能有效控制風(fēng)險(xiǎn)，又不過(guò)于繁瑣影響工作效率。3.高效性原則：以提高工作效率為核心，優(yōu)化審批路徑，減少不必要的等待時(shí)間。4.透明性原則：審批過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，便于員工了解進(jìn)度，接受監(jiān)督。二、審批流程管理職責(zé)（一）流程發(fā)起部門(mén)1.負(fù)責(zé)明確業(yè)務(wù)需求，準(zhǔn)確填寫(xiě)審批申請(qǐng)信息，確保申請(qǐng)內(nèi)容真實(shí)、完整、合規(guī)。2.按照規(guī)定的流程和要求，及時(shí)提交審批申請(qǐng)，并跟蹤審批進(jìn)度。（二）審批部門(mén)及審批人1.依據(jù)職責(zé)權(quán)限，對(duì)提交的審批申請(qǐng)進(jìn)行認(rèn)真審核，提出明確的審批意見(jiàn)。2.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，不得無(wú)故拖延。如遇特殊情況需延期審批，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)人溝通并說(shuō)明原因。（三）流程管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)線上審批系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。2.對(duì)審批流程進(jìn)行定期評(píng)估和優(yōu)化，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理要求，及時(shí)調(diào)整流程設(shè)置和審批權(quán)限。3.解答員工在使用審批流程過(guò)程中遇到的問(wèn)題，提供技術(shù)支持和培訓(xùn)服務(wù)。三、審批流程分類(lèi)及具體規(guī)定（一）請(qǐng)假審批流程1.請(qǐng)假類(lèi)型：包括病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等。2.審批權(quán)限員工請(qǐng)假1天以?xún)?nèi)（含1天），由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。請(qǐng)假23天，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。請(qǐng)假3天以上，需依次經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。3.申請(qǐng)流程員工通過(guò)線上審批系統(tǒng)填寫(xiě)請(qǐng)假申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)假原因、起止時(shí)間等信息。上傳相關(guān)證明材料（如病假條、結(jié)婚證等），如因特殊情況無(wú)法及時(shí)提供證明材料的，應(yīng)在備注中說(shuō)明情況及預(yù)計(jì)提交時(shí)間。提交申請(qǐng)后，按照審批權(quán)限依次流轉(zhuǎn)審批。4.審批時(shí)間部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到申請(qǐng)后的1個(gè)工作日內(nèi)完成審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批。總經(jīng)理應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批。如遇總經(jīng)理外出等特殊情況，可由其授權(quán)的其他領(lǐng)導(dǎo)代為審批。（二）辦公用品采購(gòu)審批流程1.采購(gòu)范圍：包括辦公文具、辦公設(shè)備、耗材等。2.審批權(quán)限單次采購(gòu)金額在[X]元以下的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。采購(gòu)金額在[X][X]元之間的，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)金額超過(guò)[X]元的，需依次經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批。3.申請(qǐng)流程需求部門(mén)填寫(xiě)辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表，注明采購(gòu)物品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等信息。附上采購(gòu)清單及市場(chǎng)調(diào)研價(jià)格對(duì)比等相關(guān)資料。提交申請(qǐng)后，按照審批權(quán)限進(jìn)行流轉(zhuǎn)。4.審批時(shí)間部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到申請(qǐng)后的1個(gè)工作日內(nèi)完成審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)審核預(yù)算及資金安排情況?？偨?jīng)理應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批。（三）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程1.報(bào)銷(xiāo)范圍：包括差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)符合公司規(guī)定的費(fèi)用支出。2.審批權(quán)限單次報(bào)銷(xiāo)金額在[X]元以下的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。報(bào)銷(xiāo)金額在[X][X]元之間的，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)銷(xiāo)金額超過(guò)[X]元的，需依次經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批。3.申請(qǐng)流程報(bào)銷(xiāo)人整理好相關(guān)票據(jù)，按照公司財(cái)務(wù)制度要求填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，詳細(xì)注明報(bào)銷(xiāo)事由、金額、時(shí)間等信息。附上發(fā)票、收據(jù)、出差審批單、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單等相關(guān)憑證。通過(guò)線上審批系統(tǒng)提交申請(qǐng)，按照審批權(quán)限流轉(zhuǎn)審批。4.審批時(shí)間部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到申請(qǐng)后的1個(gè)工作日內(nèi)完成審批，重點(diǎn)審核費(fèi)用的合理性和必要性。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批，關(guān)注業(yè)務(wù)相關(guān)性和費(fèi)用額度。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在12個(gè)工作日內(nèi)審核票據(jù)的真實(shí)性、合法性及報(bào)銷(xiāo)金額的準(zhǔn)確性，如有問(wèn)題及時(shí)與報(bào)銷(xiāo)人溝通?？偨?jīng)理應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批。（四）合同審批流程1.合同類(lèi)型：包括采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、服務(wù)合同、租賃合同等各類(lèi)涉及公司業(yè)務(wù)的合同。2.審批權(quán)限合同金額在[X]元以下的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。合同金額在[X][X]元之間的，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同金額超過(guò)[X]元的，需依次經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、法務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理審批。3.申請(qǐng)流程合同承辦部門(mén)起草合同文本，填寫(xiě)合同審批表，詳細(xì)說(shuō)明合同背景、主要條款、雙方權(quán)利義務(wù)、金額等信息。附上相關(guān)的業(yè)務(wù)資料、可行性分析報(bào)告等。提交申請(qǐng)后，按照審批權(quán)限流轉(zhuǎn)，涉及法務(wù)審核的，合同承辦部門(mén)應(yīng)提前將合同文本送法務(wù)部門(mén)進(jìn)行合法性審查。4.審批時(shí)間部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到申請(qǐng)后的1個(gè)工作日內(nèi)完成審批，對(duì)合同內(nèi)容的完整性和業(yè)務(wù)合理性進(jìn)行把關(guān)。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批，從業(yè)務(wù)整體角度進(jìn)行審核。法務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在23個(gè)工作日內(nèi)完成合法性審查，并出具審核意見(jiàn)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)在12個(gè)工作日內(nèi)審核合同的財(cái)務(wù)條款及資金安排。總經(jīng)理應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批。（五）出差審批流程1.出差類(lèi)型：包括國(guó)內(nèi)出差、國(guó)外出差。2.審批權(quán)限普通員工國(guó)內(nèi)出差3天以?xún)?nèi)（含3天），由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；3天以上，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管級(jí)別員工國(guó)內(nèi)出差，無(wú)論天數(shù)多少，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門(mén)經(jīng)理及以上級(jí)別員工國(guó)內(nèi)出差，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。國(guó)外出差無(wú)論員工級(jí)別，均需依次經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。3.申請(qǐng)流程出差人員填寫(xiě)出差審批表，注明出差目的地、時(shí)間、事由、預(yù)計(jì)費(fèi)用等信息。附上出差計(jì)劃安排、相關(guān)業(yè)務(wù)文件等資料。提交申請(qǐng)后，按照審批權(quán)限進(jìn)行流轉(zhuǎn)。4.審批時(shí)間部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到申請(qǐng)后的1個(gè)工作日內(nèi)完成審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)完成審批?？偨?jīng)理應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審批。四、審批流程操作規(guī)范（一）申請(qǐng)信息填寫(xiě)1.申請(qǐng)人應(yīng)確保審批申請(qǐng)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得虛報(bào)、瞞報(bào)相關(guān)內(nèi)容。2.按照系統(tǒng)提示的格式和要求填寫(xiě)各項(xiàng)內(nèi)容，如涉及金額的，應(yīng)精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。3.對(duì)于需要詳細(xì)說(shuō)明的事項(xiàng)，應(yīng)在備注欄中清晰表述，避免產(chǎn)生歧義。（二）附件上傳1.根據(jù)審批事項(xiàng)的要求，及時(shí)上傳相關(guān)證明材料、文件、清單等附件。附件應(yīng)清晰、完整、可識(shí)別。2.對(duì)附件進(jìn)行命名，以便于審核人員快速了解附件內(nèi)容。命名規(guī)則可采用“事項(xiàng)名稱(chēng)+日期+申請(qǐng)人姓名”等方式。（三）審批意見(jiàn)填寫(xiě)1.審批人應(yīng)認(rèn)真閱讀審批申請(qǐng)及附件內(nèi)容，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)明確的審批意見(jiàn)。2.審批意見(jiàn)應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，表明同意、不同意或需補(bǔ)充完善等態(tài)度，并說(shuō)明理由（如有）。3.對(duì)于不同意的申請(qǐng)，應(yīng)詳細(xì)指出問(wèn)題所在，以便申請(qǐng)人及時(shí)修改。（四）流程跟蹤與提醒1.申請(qǐng)人可通過(guò)線上審批系統(tǒng)實(shí)時(shí)跟蹤審批流程進(jìn)度，了解申請(qǐng)所處環(huán)節(jié)及審批人的處理情況。2.系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置自動(dòng)提醒功能，在審批接近規(guī)定時(shí)間時(shí)，向?qū)徟税l(fā)送提醒消息，督促其及時(shí)完成審批。五、特殊情況處理（一）緊急事項(xiàng)審批對(duì)于涉及公司重大利益、緊急業(yè)務(wù)需求等緊急事項(xiàng)，申請(qǐng)人可通過(guò)電話(huà)、郵件等方式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明情況，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦線上審批手續(xù)。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在接到通知后的[X]小時(shí)內(nèi)做出審批決策，并在事后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成線上審批流程的補(bǔ)簽。（二）多人聯(lián)合審批對(duì)于需要多個(gè)部門(mén)或人員共同參與審批的事項(xiàng)，由流程發(fā)起部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)和人員，按照規(guī)定的審批順序依次進(jìn)行審批。各審批人應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，如有意見(jiàn)分歧，應(yīng)通過(guò)協(xié)商達(dá)成一致后再進(jìn)行審批操作。（三）審批駁回后的處理如審批申請(qǐng)被駁回，申請(qǐng)人應(yīng)根據(jù)審批意見(jiàn)及時(shí)修改申請(qǐng)內(nèi)容，補(bǔ)充相關(guān)材料，重新提交審批。重新提交審批時(shí)，應(yīng)在備注中說(shuō)明上次審批被駁回的原因及本次修改情況。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的流程監(jiān)督小組，定期對(duì)線上審批流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督小組可通過(guò)抽查審批記錄、訪談相關(guān)人員、收集員工反饋等方式，了解審批流程是否規(guī)范、高效運(yùn)行。3.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向相關(guān)部門(mén)和人員發(fā)出整改通知，要求限期整改。（二）考核辦法1.將員工遵守線上審批流程制度的情況納入績(jī)效考核體系。2.對(duì)于在審批流程中出現(xiàn)以下情況的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的考核扣分：未按規(guī)定流程提交審批申請(qǐng)，每次扣[X]分。提供虛假申請(qǐng)信息，一經(jīng)查實(shí)，每次扣[X]分，并視情節(jié)給予紀(jì)律處分。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批環(huán)節(jié)，影響工作進(jìn)度的，每次扣[X]分。對(duì)審批意見(jiàn)不重視，未及時(shí)整改導(dǎo)致問(wèn)題反復(fù)出現(xiàn)的，每次扣[X]分。3.對(duì)于在審批流程管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如績(jī)效加分、表彰等。七、培訓(xùn)與宣貫（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.流程管理部門(mén)定期組織線上審批流程培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象為全體員工。2.新員工入職時(shí)，應(yīng)安排專(zhuān)門(mén)的線上審批流程培訓(xùn)課程，使其盡快熟悉公司審批流程。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和流程調(diào)整情況，適時(shí)開(kāi)展針對(duì)性的培訓(xùn)，確保員工掌握最新的審批要求和操作方法。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.線上審批系統(tǒng)的操作方法，包括如何填寫(xiě)申請(qǐng)信息、上傳附件、跟蹤流程進(jìn)度等。2.各類(lèi)審批流程的具體規(guī)定，如審批權(quán)限、申請(qǐng)流程、審批時(shí)間等。3.審批過(guò)程中的注意事項(xiàng)，如信息真實(shí)性、合規(guī)性要求等。（三）宣貫措施1.通過(guò)公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)、公告欄等渠道發(fā)布線上審批流程管理制度及