公司合同審批管理辦法一、總則（一）目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同審批流程，防范合同風(fēng)險，保障公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各類合同的審批管理，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準。2.風(fēng)險防控原則：加強合同風(fēng)險評估，采取有效措施防范合同風(fēng)險。3.分級審批原則：根據(jù)合同金額及風(fēng)險程度，實行分級審批制度。4.流程規(guī)范原則：明確合同審批流程，確保各環(huán)節(jié)有序進行。二、合同審批流程（一）合同發(fā)起1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求起草合同，并填寫《合同審批申請表》，詳細說明合同的基本情況、背景、主要條款等。2.將合同草案及《合同審批申請表》提交至部門負責(zé)人審核。（二）部門初審1.部門負責(zé)人對合同草案進行初審，重點審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)需求、條款是否清晰明確、權(quán)利義務(wù)是否對等、風(fēng)險是否可控等。2.如初審?fù)ㄟ^，部門負責(zé)人在《合同審批申請表》上簽署意見，并將合同草案及申請表提交至法務(wù)部門審核。（三）法務(wù)審核1.法務(wù)部門對合同草案進行法律審查，重點審查合同的合法性、合規(guī)性、完整性等。2.法務(wù)部門根據(jù)審查結(jié)果，在《合同審批申請表》上簽署法律意見。如發(fā)現(xiàn)合同存在法律風(fēng)險或問題，應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門溝通并提出修改建議。（四）財務(wù)審核1.財務(wù)部門對合同涉及的財務(wù)條款進行審核，重點審核付款方式、付款期限、發(fā)票開具等是否符合公司財務(wù)規(guī)定。2.財務(wù)部門根據(jù)審核結(jié)果，在《合同審批申請表》上簽署財務(wù)意見。如發(fā)現(xiàn)財務(wù)風(fēng)險或問題，應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門溝通并提出修改建議。（五）分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.根據(jù)合同金額及風(fēng)險程度，由分管領(lǐng)導(dǎo)對合同進行審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)重點審核合同是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求，風(fēng)險是否可控等。3.如分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過，在《合同審批申請表》上簽署意見，并將合同草案及申請表提交至總經(jīng)理審批。（六）總經(jīng)理審批1.總經(jīng)理對重大合同或涉及公司重要利益的合同進行最終審批。2.總經(jīng)理重點審核合同的整體風(fēng)險、對公司的影響等。3.如總經(jīng)理審批通過，在《合同審批申請表》上簽署意見，合同方可正式簽訂。三、合同審批標準（一）合法性標準1.合同主體應(yīng)具有合法的經(jīng)營資格和民事行為能力。2.合同內(nèi)容應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，不得違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定。（二）合規(guī)性標準1.合同應(yīng)符合公司內(nèi)部規(guī)章制度及流程要求。2.涉及公司重大事項或重要利益的合同，應(yīng)經(jīng)過必要的決策程序。（三）完整性標準1.合同條款應(yīng)完整、清晰，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等。2.合同附件應(yīng)齊全，與合同正文具有同等法律效力。（四）風(fēng)險可控標準1.對合同可能存在的風(fēng)險進行充分評估，并采取有效的風(fēng)險防控措施。2.合同的履行應(yīng)具有可操作性，確保公司能夠有效實現(xiàn)合同目的。四、合同審批責(zé)任（一）業(yè)務(wù)部門責(zé)任1.負責(zé)合同的起草、發(fā)起及業(yè)務(wù)內(nèi)容的真實性、準確性。2.配合法務(wù)、財務(wù)等部門對合同進行審核，并根據(jù)審核意見及時修改合同草案。3.負責(zé)合同的履行及跟蹤，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。（二）法務(wù)部門責(zé)任1.負責(zé)對合同進行法律審查，提出法律意見和風(fēng)險防控建議。2.參與重大合同的談判及起草工作，提供法律支持。3.協(xié)助處理合同糾紛，維護公司合法權(quán)益。（三）財務(wù)部門責(zé)任1.負責(zé)對合同涉及的財務(wù)條款進行審核，提出財務(wù)意見和風(fēng)險防控建議。2.參與合同談判，提供財務(wù)專業(yè)支持。3.負責(zé)合同款項的收付管理，確保資金安全。（四）審批領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任1.對合同進行審批，對審批結(jié)果負責(zé)。2.審核合同是否符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展需求及風(fēng)險可控等。五、合同變更與解除（一）變更1.合同履行過程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內(nèi)容等。2.按照合同審批流程對變更申請進行審批，審批通過后方可簽訂合同變更協(xié)議。（二）解除1.合同履行過程中如需解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《合同解除申請表》，詳細說明解除的原因、依據(jù)等。2.按照合同審批流程對解除申請進行審批，審批通過后方可簽訂合同解除協(xié)議。3.合同解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定進行結(jié)算和清理。六、合同檔案管理（一）歸檔范圍1.合同文本及相關(guān)附件。2.《合同審批申請表》及審批過程中的相關(guān)意見。3.合同變更協(xié)議、解除協(xié)議等相關(guān)文件。（二）歸檔要求1.合同檔案應(yīng)按照年度、類別進行分類整理，確保檔案的完整性和規(guī)范性。2.合同檔案應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞。（三）查閱與借閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，方可查閱。2.如需借閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案借閱申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人及檔案管理部門負責(zé)人批準后，方可借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對合同審批管理情況進行審計，檢查合同審批流程是否合規(guī)、審批責(zé)任是否落實等。（二）風(fēng)險管理部門風(fēng)險管理部門負責(zé)對合同風(fēng)險進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)并預(yù)警合同履行過程中的風(fēng)險。（三）違規(guī)處理對違反合同審批管理辦法的行為，