制定合同管理辦法信息一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營活動中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權(quán)益。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂合同。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得顯失公平，保障雙方的合法權(quán)益。4.誠實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。（四）職責(zé)分工1.合同管理部門：負(fù)責(zé)制定和完善合同管理制度，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門合同管理工作，審查合同文本，參與重大合同的談判和簽訂，處理合同糾紛等。2.業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，配合合同管理部門做好合同審查和管理工作。3.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)對合同的合法性進(jìn)行審查，提供法律意見和建議，處理合同糾紛的法律事務(wù)。4.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)對合同的資金收付進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保資金安全。5.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對合同的簽訂、履行等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。二、合同的簽訂（一）合同的起草1.合同一般由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草，合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或者報酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等主要條款。2.對于格式合同，應(yīng)采用國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文本，如無標(biāo)準(zhǔn)文本，應(yīng)在合同中明確雙方的權(quán)利義務(wù)，避免出現(xiàn)歧義。3.合同起草過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)充分考慮合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，并提出相應(yīng)的防范措施。（二）合同的審核1.合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本提交合同管理部門進(jìn)行初審。合同管理部門應(yīng)從合同的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等方面進(jìn)行審查，提出修改意見和建議。2.合同管理部門初審?fù)ㄟ^后，將合同文本提交法務(wù)部門進(jìn)行合法性審查。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對合同進(jìn)行審查，確保合同符合法律法規(guī)的規(guī)定，避免法律風(fēng)險。3.合同文本經(jīng)法務(wù)部門審查通過后，提交財務(wù)部門進(jìn)行資金收付審核。財務(wù)部門應(yīng)從資金安全、財務(wù)風(fēng)險等方面進(jìn)行審查，提出審核意見。4.合同文本經(jīng)財務(wù)部門審核通過后，提交審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)部門應(yīng)從合同的簽訂、履行等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保合同的簽訂和履行符合公司規(guī)定。5.各部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成合同審核工作，并將審核意見反饋給業(yè)務(wù)部門。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，確保合同文本的質(zhì)量。（三）合同的簽訂1.合同經(jīng)審核通過后，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見后簽訂合同。2.簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章。3.合同簽訂過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批流程進(jìn)行，確保合同簽訂的合法性和合規(guī)性。4.對于重大合同，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會審，必要時可聘請外部專家進(jìn)行論證。三、合同的履行（一）合同的執(zhí)行1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時履行合同義務(wù)，確保合同的順利執(zhí)行。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行臺賬，詳細(xì)記錄合同的簽訂、履行、變更、終止等情況，及時掌握合同履行進(jìn)度。3.在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時采取措施，要求對方當(dāng)事人履行合同義務(wù)，并保留相關(guān)證據(jù)。（二）合同的變更1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。3.合同變更協(xié)議簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將變更情況通知合同管理部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，并按照合同審批流程進(jìn)行審批。（三）合同的終止1.合同履行完畢或雙方協(xié)商一致終止合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時辦理合同終止手續(xù)。2.合同終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)清理合同履行過程中的相關(guān)文件和資料，歸檔保存。3.對于合同終止后仍需履行的義務(wù)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)繼續(xù)履行，確保公司的合法權(quán)益不受損害。四、合同的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責(zé)1.合同管理部門負(fù)責(zé)對公司合同的簽訂、履行等情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同管理中存在的問題。2.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的合法性進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保合同符合法律法規(guī)的規(guī)定。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同的資金收付情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資金安全。4.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對合同的簽訂、履行等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。（二）監(jiān)督檢查方式1.定期檢查：合同管理部門定期對公司合同的簽訂、履行等情況進(jìn)行檢查，形成檢查報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)。2.不定期抽查：合同管理部門不定期對公司合同的簽訂、履行等情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。3.專項(xiàng)檢查：針對公司重大合同、重點(diǎn)項(xiàng)目合同等進(jìn)行專項(xiàng)檢查，確保合同的順利履行。（三）問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，合同管理部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。2.責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書的要求，認(rèn)真整改存在的問題，并將整改情況及時反饋給合同管理部門。3.對于整改不力的部門，合同管理部門應(yīng)視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰。五、合同糾紛的處理（一）糾紛的預(yù)防1.合同簽訂前，業(yè)務(wù)部門應(yīng)充分了解對方當(dāng)事人的主體資格、資信狀況、經(jīng)營能力等情況，避免與信譽(yù)不佳的當(dāng)事人簽訂合同。2.合同履行過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時與對方當(dāng)事人溝通協(xié)調(diào)，避免因誤解或溝通不暢引發(fā)糾紛。3.合同管理部門應(yīng)加強(qiáng)對合同的審核和管理，確保合同條款明確、合法、有效，避免因合同條款不完善引發(fā)糾紛。（二）糾紛的處理1.合同糾紛發(fā)生后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，制定解決方案，并及時向合同管理部門報告。2.合同管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行研究分析，提出處理意見和建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可通過仲裁或訴訟等方式解決。4.在合同糾紛處理過程中，法務(wù)部門應(yīng)提供法律支持和服務(wù)，確保公司的合法權(quán)益得到維護(hù)。六、合同的歸檔與保管（一）歸檔范圍公司簽訂的各類合同及相關(guān)文件資料，包括合同文本、合同審批表、合同變更協(xié)議、合同終止協(xié)議、往來函件、糾紛處理文件等。（二）歸檔要求1.合同及相關(guān)文件資料應(yīng)按照年度、類別進(jìn)行分類整理，裝訂成冊，編制目錄，便于查閱。2.合同文本應(yīng)使用原件歸檔，如因特殊原因需要使用復(fù)印件歸檔的，應(yīng)在復(fù)印件上注明“與原件核對無誤”字樣，并加蓋公司公章或合同專用章。3.合同及相關(guān)文件資料應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞。（三）保管期限合同及相關(guān)文件資料的保管期限按照國家法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。（四）檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合