公司物品添置管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物品添置管理，規(guī)范物品添置流程，提高物品使用效益，確保公司各項(xiàng)工作的正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)的物品添置管理。（三）基本原則1.按需添置原則：根據(jù)工作實(shí)際需要，合理確定物品添置的種類、數(shù)量和規(guī)格，避免盲目采購。2.預(yù)算控制原則：嚴(yán)格執(zhí)行公司預(yù)算管理制度，將物品添置費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能優(yōu)良、價(jià)格合理的物品，確保物品的適用性和耐久性。4.規(guī)范流程原則：明確物品添置的審批流程、采購流程、驗(yàn)收流程等，確保各項(xiàng)工作規(guī)范有序進(jìn)行。二、物品分類及標(biāo)準(zhǔn)（一）辦公設(shè)備1.電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等辦公自動(dòng)化設(shè)備。2.辦公桌椅、文件柜、保險(xiǎn)柜等辦公家具。（二）辦公用品1.筆、紙、文件夾、筆記本等書寫工具和辦公用品。2.墨盒、硒鼓、打印紙、復(fù)印紙等辦公耗材。（三）通訊設(shè)備手機(jī)、固定電話、對(duì)講機(jī)等通訊工具。（四）其他物品根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，購置的其他相關(guān)物品，如實(shí)驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表、勞保用品等。（五）物品標(biāo)準(zhǔn)1.辦公設(shè)備應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，具備良好的性能和質(zhì)量。2.辦公用品應(yīng)滿足日常辦公需要，符合環(huán)保、安全等要求。3.通訊設(shè)備應(yīng)根據(jù)工作崗位和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行配置，確保通訊暢通。4.其他物品應(yīng)根據(jù)具體業(yè)務(wù)要求，制定相應(yīng)的購置標(biāo)準(zhǔn)。三、預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作任務(wù)和發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)和實(shí)際需求，編制本部門的物品添置預(yù)算。2.物品添置預(yù)算應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等詳細(xì)信息，并說明購置理由和預(yù)計(jì)使用年限。3.各部門應(yīng)在每年[具體時(shí)間]前將本部門的物品添置預(yù)算報(bào)至公司財(cái)務(wù)部。（二）預(yù)算審核1.公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門上報(bào)的物品添置預(yù)算進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。2.對(duì)于預(yù)算金額較大或涉及重要物品的購置，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，確保預(yù)算的科學(xué)性和可行性。（三）預(yù)算執(zhí)行1.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照公司批準(zhǔn)的物品添置預(yù)算執(zhí)行，不得擅自調(diào)整預(yù)算。2.如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整的相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)。（四）預(yù)算控制1.公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立物品添置預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)各部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析。2.對(duì)于預(yù)算執(zhí)行偏差較大的部門，公司財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警，并要求其說明原因，采取措施加以糾正。四、審批流程（一）申請(qǐng)1.各部門根據(jù)工作需要，填寫《物品添置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購置理由、預(yù)計(jì)使用年限等信息，并簽字蓋章。2.《物品添置申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)至公司相關(guān)審批部門。（二）審批1.對(duì)于預(yù)算金額在[具體金額]以下的物品添置申請(qǐng)，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對(duì)于預(yù)算金額在[具體金額]以上的物品添置申請(qǐng)，由公司總經(jīng)理審批。3.對(duì)于涉及重大投資或特殊物品的購置，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行集體決策或報(bào)上級(jí)主管部門審批。（三）采購1.經(jīng)審批同意的物品添置申請(qǐng)，由公司采購部門負(fù)責(zé)組織采購。2.采購部門應(yīng)按照公司采購管理制度的要求，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等采購活動(dòng)，確保采購物品的質(zhì)量和價(jià)格合理。（四）驗(yàn)收1.采購物品到貨后，由公司相關(guān)部門和使用人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、性能等，確保采購物品符合合同要求和公司使用需求。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物品驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。（五）報(bào)銷1.采購物品驗(yàn)收合格后，采購部門應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。2.報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供《物品添置申請(qǐng)表》、《物品驗(yàn)收單》、發(fā)票、合同等相關(guān)憑證，并按照公司財(cái)務(wù)管理制度的要求進(jìn)行審批和報(bào)銷。五、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)估和管理。2.選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商。3.對(duì)于重要物品的采購，應(yīng)采取招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判等方式進(jìn)行采購，確保采購過程的公開、公平、公正。（二）采購合同1.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送公司財(cái)務(wù)部、法務(wù)部等相關(guān)部門備案。（三）采購執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照采購合同的要求，及時(shí)組織采購活動(dòng)，確保采購物品按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的物品不符合合同要求，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取措施加以解決。如協(xié)商不成，應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（四）采購監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)采購部門的采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購過程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購物品質(zhì)量是否合格等。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并督促采購部門進(jìn)行整改。六、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收人員1.采購物品到貨后，由公司相關(guān)部門和使用人員共同組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組成員應(yīng)包括采購部門、使用部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員，確保驗(yàn)收工作的全面性和準(zhǔn)確性。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)采購物品的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、性能等進(jìn)行驗(yàn)收。2.對(duì)于辦公設(shè)備、通訊設(shè)備等物品，應(yīng)進(jìn)行功能測試和試運(yùn)行，確保其正常運(yùn)行。3.對(duì)于辦公用品、辦公耗材等物品，應(yīng)檢查其外觀、包裝、質(zhì)量等是否符合要求。（三）驗(yàn)收程序1.采購物品到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫《物品驗(yàn)收單》。3.《物品驗(yàn)收單》應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員簽字等內(nèi)容。4.驗(yàn)收合格的物品，驗(yàn)收小組應(yīng)簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物品，驗(yàn)收小組應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。（四）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收小組應(yīng)建立驗(yàn)收記錄檔案，對(duì)每次驗(yàn)收的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.驗(yàn)收記錄檔案應(yīng)包括《物品驗(yàn)收單》、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、問題處理記錄等相關(guān)資料。3.驗(yàn)收記錄檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。七、使用與保管（一）使用管理1.各部門應(yīng)按照公司規(guī)定的用途和操作規(guī)范使用物品，不得擅自改變其用途或違規(guī)操作。2.使用人員應(yīng)愛護(hù)物品，定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物品的正常使用。3.對(duì)于貴重物品或關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)使用和管理，并建立使用登記制度。（二）保管管理1.公司應(yīng)建立物品保管制度，明確物品保管的責(zé)任人和保管要求。2.物品保管人員應(yīng)妥善保管物品，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保物品的安全和完整。3.對(duì)于易損、易腐、易燃、易爆等特殊物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行特殊保管。（三）盤點(diǎn)清查1.公司應(yīng)定期對(duì)物品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)清查工作應(yīng)由公司財(cái)務(wù)部牽頭，各部門配合進(jìn)行。3.盤點(diǎn)清查結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，并提出改進(jìn)措施。八、處置管理（一）報(bào)廢處理1.對(duì)于已達(dá)到使用年限、損壞無法修復(fù)或因其他原因不再使用的物品，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢物品應(yīng)由使用部門提出申請(qǐng)，填寫《物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，由采購部門統(tǒng)一處置。3.報(bào)廢物品處置收入應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度的要求進(jìn)行核算和管理。（二）調(diào)撥轉(zhuǎn)讓1.對(duì)于閑置或不再使用的物品，公司內(nèi)部各部門之間可以進(jìn)行調(diào)撥轉(zhuǎn)讓。2.調(diào)撥轉(zhuǎn)讓物品時(shí)，應(yīng)由調(diào)出部門填寫《物品調(diào)撥轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)表》，經(jīng)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，辦理調(diào)撥轉(zhuǎn)讓手續(xù)。3.調(diào)撥轉(zhuǎn)讓物品應(yīng)按照市場價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，并簽訂調(diào)撥轉(zhuǎn)讓協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（三）捐贈(zèng)處理1.對(duì)于符合捐贈(zèng)條件的物品，公司可以按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行捐贈(zèng)。2.捐贈(zèng)物品時(shí)，應(yīng)由公司相關(guān)部門提出申請(qǐng)，填寫《物品捐贈(zèng)申請(qǐng)表》，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，辦理捐贈(zèng)手續(xù)。3.捐贈(zèng)物品應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行登記和備案，并確保捐贈(zèng)物品的用途符合公司的意愿和社會(huì)公益事業(yè)的需要。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司物品添置管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.物品添置預(yù)算的編制、審核、執(zhí)行情況。2.物品添置審批流程的執(zhí)行情況。3.采購合同的簽訂、履行情況。4.物品驗(yàn)收、使用、保管、處置等環(huán)節(jié)的管理情況。（三）檢查方式1.定期檢查：公司審計(jì)部門定期對(duì)公司物品添置管理工作進(jìn)行全面檢查。2.不定期抽查：公司審計(jì)部門不定期對(duì)公司物品添置管理工作進(jìn)行抽查。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)物品添置管理工作中的重點(diǎn)問題或薄弱環(huán)節(jié)，公司審計(jì)部門進(jìn)行