企業(yè)合同管理辦法措施一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.審慎誠信原則：簽訂合同前應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查、評(píng)估，確保合同條款公平合理，履行合同過程中應(yīng)誠實(shí)守信，全面履行約定義務(wù)。3.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：注重合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和防控，采取有效措施降低合同風(fēng)險(xiǎn)。4.統(tǒng)一管理原則：公司合同管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理的原則，確保合同管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，分管副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審議合同管理制度、重大合同及合同管理中的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題。（二）合同管理部門公司設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一歸口管理工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)文本。2.組織合同簽訂前的調(diào)查、評(píng)估和審核工作。3.負(fù)責(zé)合同的簽訂、登記、歸檔、保管等日常管理工作。4.跟蹤合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題。5.參與合同糾紛的處理工作。6.定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行總結(jié)、分析和評(píng)估，提出改進(jìn)建議。（三）合同承辦部門合同承辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，并配合合同管理部門做好合同管理的相關(guān)工作。其主要職責(zé)包括：1.負(fù)責(zé)本部門合同項(xiàng)目的前期調(diào)研、可行性分析等工作。2.起草合同文本，組織合同談判，確保合同條款符合本部門利益和公司要求。3.按照合同管理流程，將合同文本提交合同管理部門審核，并根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善。4.負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行工作，及時(shí)向合同管理部門報(bào)告合同履行情況。5.負(fù)責(zé)本部門合同糾紛的處理工作，并及時(shí)將處理情況反饋給合同管理部門。（四）合同審批部門根據(jù)合同的性質(zhì)、金額等，分別由不同的部門進(jìn)行審批。一般合同由合同承辦部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理審批；重大合同由合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)總經(jīng)理審批。涉及財(cái)務(wù)、法律等專業(yè)事項(xiàng)的合同，還需征求財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門的意見。三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，開展合同項(xiàng)目的前期調(diào)研、可行性分析等工作，確定合同相對(duì)方。2.合同承辦部門起草合同文本，合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭議的方法等主要條款。合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本，如無標(biāo)準(zhǔn)文本，應(yīng)參照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例起草。3.合同承辦部門將起草好的合同文本提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)重點(diǎn)審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性等方面，提出審核意見。4.合同承辦部門根據(jù)合同管理部門的審核意見，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。如雙方對(duì)合同條款存在爭議，應(yīng)進(jìn)行協(xié)商談判，達(dá)成一致意見后再簽訂合同。5.合同經(jīng)審核通過后，由合同承辦部門負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理審批。重大合同需經(jīng)合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，報(bào)總經(jīng)理審批。6.合同審批通過后，由合同承辦部門與合同相對(duì)方簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一的印章，并按照公司印章管理制度進(jìn)行蓋章。（二）合同相對(duì)方的選擇與調(diào)查1.合同承辦部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、履約能力的合同相對(duì)方。在選擇合同相對(duì)方時(shí)，應(yīng)進(jìn)行充分的調(diào)查了解，包括對(duì)方的主體資格、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀況、信用記錄等方面。2.對(duì)于重大合同或涉及金額較大的合同，合同承辦部門應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)合同相對(duì)方進(jìn)行盡職調(diào)查，確保合同相對(duì)方具備履行合同的能力和條件。3.合同承辦部門應(yīng)建立合同相對(duì)方信息檔案，記錄合同相對(duì)方的基本信息、交易記錄、信用評(píng)價(jià)等情況，為后續(xù)合同簽訂和履行提供參考。（三）合同文本的審核1.合同管理部門應(yīng)建立合同審核制度，明確審核流程和審核標(biāo)準(zhǔn)。合同審核人員應(yīng)具備法律、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的專業(yè)知識(shí)，對(duì)合同文本進(jìn)行全面、細(xì)致的審核。2.合同審核的主要內(nèi)容包括：合同的合法性、合規(guī)性、完整性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面。審核人員應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注合同條款是否符合法律法規(guī)和公司利益，是否存在潛在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞。3.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)合同管理部門的審核意見，對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。如雙方對(duì)審核意見存在爭議，應(yīng)進(jìn)行溝通協(xié)商，必要時(shí)可組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。四、合同履行管理（一）合同履行跟蹤1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)負(fù)責(zé)合同的履行工作。合同承辦部門應(yīng)制定合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。2.合同管理部門應(yīng)建立合同履行跟蹤機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。合同承辦部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告合同履行情況，包括合同執(zhí)行進(jìn)度、存在的問題及解決方案等。3.對(duì)于合同履行過程中出現(xiàn)的重大問題或風(fēng)險(xiǎn)，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)向分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理報(bào)告，并采取有效措施進(jìn)行處理，確保合同履行不受影響。（二）合同變更與解除1.合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)通知合同相對(duì)方，并按照法律法規(guī)和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。解除合同應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任承擔(dān)方式。3.合同變更或解除后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況告知合同管理部門，并對(duì)合同檔案進(jìn)行相應(yīng)的整理和更新。（三）合同糾紛處理1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，分析糾紛原因，制定解決方案，并及時(shí)向合同管理部門和分管副總經(jīng)理報(bào)告。2.合同管理部門應(yīng)會(huì)同法務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)合同糾紛進(jìn)行研究分析，提出處理意見和建議。對(duì)于重大合同糾紛，應(yīng)成立專門的工作小組進(jìn)行處理。3.合同糾紛處理應(yīng)遵循合法、合理、公平、公正的原則，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。如協(xié)商、調(diào)解不成，應(yīng)及時(shí)通過仲裁或訴訟等法律途徑解決。4.合同糾紛處理結(jié)束后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將處理結(jié)果反饋給合同管理部門，并對(duì)合同糾紛處理情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)措施和建議。五、合同檔案管理（一）合同檔案的收集與整理1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料提交合同管理部門進(jìn)行歸檔。合同文本應(yīng)包括合同正本、副本、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議等。相關(guān)資料應(yīng)包括合同談判記錄、可行性分析報(bào)告、審核意見、審批文件、履行記錄、糾紛處理文件等。2.合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)合同檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂、編目等整理工作，確保合同檔案的完整性和規(guī)范性。（二）合同檔案的保管與查閱1.合同管理部門應(yīng)建立合同檔案保管制度，指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的保管工作。合同檔案應(yīng)存放在安全、保密的場所，確保檔案的安全和完整。2.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)合同管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱合同檔案應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將合同檔案帶出保管場所。3.涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等重要信息的合同檔案，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供查閱。（三）合同檔案的銷毀1.合同檔案保管期限屆滿后，合同管理部門應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)合同檔案進(jìn)行鑒定，確定是否需要銷毀。對(duì)于確已失去保存價(jià)值的合同檔案，應(yīng)填寫銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照檔案銷毀程序進(jìn)行銷毀。2.合同檔案銷毀應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，在銷毀過程中應(yīng)進(jìn)行登記，確保銷毀工作的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。銷毀后的合同檔案應(yīng)在銷毀記錄上簽字確認(rèn)，并將銷毀記錄存檔備查。六、合同信息化管理（一）合同管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同管理的信息化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。合同管理系統(tǒng)應(yīng)涵蓋合同簽訂、履行、變更、解除、檔案管理等各個(gè)環(huán)節(jié)，具備合同起草、審核、審批、簽訂、查詢、統(tǒng)計(jì)分析等功能。（二）合同數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)合同承辦部門應(yīng)按照合同管理系統(tǒng)的要求，及時(shí)將合同信息錄入系統(tǒng)，并確保錄入信息的準(zhǔn)確性和完整性。合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的時(shí)效性和可靠性。（三）合同信息化應(yīng)用公司應(yīng)充分利用合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同管理的流程化、自動(dòng)化和智能化。通過合同管理系統(tǒng)，合同承辦部門可以實(shí)時(shí)跟蹤合同履行情況，及時(shí)提醒相關(guān)人員辦理合同審批、簽訂、付款等手續(xù)；合同管理部門可以對(duì)合同數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司決策提供支持。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立合同管理監(jiān)督檢查制度，定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行情況、合同檔案管理情況、合同信息化管理情況等。2.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同承辦部門的合同管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。對(duì)于違反合同管理制度的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行糾正，并按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，將合同管理工作納入各部門和員工的績效考核體系?？己嗽u(píng)價(jià)的內(nèi)容包括合同簽訂數(shù)量、合同履行質(zhì)量、合同風(fēng)險(xiǎn)