派出外部董事管理辦法總則目的與依據(jù)為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范派出外部董事行為，提高決策科學(xué)性，保障公司和股東合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司向所出資企業(yè)派出外部董事的管理活動(dòng)?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程，確保派出外部董事履職行為合法合規(guī)。2.獨(dú)立公正原則：外部董事應(yīng)獨(dú)立于公司內(nèi)部利益相關(guān)方，客觀公正地發(fā)表意見(jiàn)，維護(hù)公司整體利益。3.專(zhuān)業(yè)盡責(zé)原則：憑借專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真履行職責(zé)，為公司決策提供專(zhuān)業(yè)支持。4.監(jiān)督與激勵(lì)并重原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，同時(shí)對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的外部董事給予適當(dāng)激勵(lì)。派出外部董事的任職資格與選任程序任職資格1.基本條件具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，誠(chéng)信勤勉，廉潔奉公。具備大學(xué)本科以上學(xué)歷，具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和豐富的管理經(jīng)驗(yàn)。熟悉國(guó)家法律法規(guī)和宏觀經(jīng)濟(jì)政策，了解行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。2.任職限制無(wú)違法違紀(jì)記錄，未受過(guò)刑事處罰或與經(jīng)濟(jì)犯罪相關(guān)的行政處罰。與公司及所出資企業(yè)不存在可能影響其獨(dú)立履行職責(zé)的利害關(guān)系。非國(guó)家公務(wù)員或參照公務(wù)員法管理的人員。選任程序1.提名：公司人力資源部門(mén)會(huì)同相關(guān)部門(mén)，根據(jù)任職資格條件，提出外部董事候選人名單，報(bào)公司董事會(huì)審議。2.考察：對(duì)候選人進(jìn)行全面考察，了解其專(zhuān)業(yè)能力、工作經(jīng)歷、履職能力等情況。3.審批：公司董事會(huì)對(duì)考察合格的候選人進(jìn)行審批，確定最終人選。4.聘任：公司與外部董事簽訂聘任合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。派出外部董事的職責(zé)與權(quán)利職責(zé)1.戰(zhàn)略決策：參與所出資企業(yè)重大戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和決策，提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。2.監(jiān)督管理：監(jiān)督所出資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，確保合規(guī)運(yùn)營(yíng)，維護(hù)股東利益。3.風(fēng)險(xiǎn)管理：協(xié)助所出資企業(yè)識(shí)別、評(píng)估和應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)防控措施。4.制度建設(shè)：推動(dòng)所出資企業(yè)完善內(nèi)部管理制度，提高管理水平。5.溝通協(xié)調(diào)：加強(qiáng)與所出資企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、股東及其他相關(guān)方的溝通協(xié)調(diào)，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。權(quán)利1.知情權(quán)：有權(quán)了解所出資企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、重大事項(xiàng)進(jìn)展等信息。2.表決權(quán)：在董事會(huì)會(huì)議上享有平等的表決權(quán)，對(duì)所審議事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。3.建議權(quán)：對(duì)所出資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提出建議和意見(jiàn)，有權(quán)要求企業(yè)管理層予以回應(yīng)。4.調(diào)查權(quán)：必要時(shí)，可對(duì)所出資企業(yè)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，企業(yè)應(yīng)予以配合。5.薪酬權(quán)：按照公司規(guī)定領(lǐng)取相應(yīng)薪酬。派出外部董事的履職管理履職保障1.工作條件：所出資企業(yè)應(yīng)為外部董事提供必要的辦公條件和信息支持，確保其能夠正常履職。2.培訓(xùn)學(xué)習(xí)：公司定期組織外部董事參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)，提升其專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和履職能力。3.工作經(jīng)費(fèi)：設(shè)立外部董事工作經(jīng)費(fèi)，用于支付其履職過(guò)程中的相關(guān)費(fèi)用。履職監(jiān)督1.履職報(bào)告：外部董事應(yīng)定期向公司提交履職報(bào)告，匯報(bào)工作情況、存在問(wèn)題及建議。2.履職評(píng)價(jià)：公司建立外部董事履職評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)其履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為續(xù)聘、獎(jiǎng)懲的重要依據(jù)。3.違規(guī)處理：對(duì)違反法律法規(guī)、公司章程或本辦法規(guī)定，不認(rèn)真履行職責(zé)的外部董事，公司將視情節(jié)輕重給予警告、解聘等處理，并依法追究其責(zé)任。派出外部董事的薪酬與激勵(lì)薪酬構(gòu)成外部董事薪酬由基本薪酬、津貼和績(jī)效薪酬三部分組成。薪酬標(biāo)準(zhǔn)1.基本薪酬：根據(jù)行業(yè)水平和外部董事承擔(dān)的責(zé)任，確定合理的基本薪酬標(biāo)準(zhǔn)。2.津貼：根據(jù)所出資企業(yè)規(guī)模、復(fù)雜程度等因素，發(fā)放相應(yīng)的津貼。3.績(jī)效薪酬：根據(jù)履職評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)放績(jī)效薪酬，績(jī)效薪酬與所出資企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)掛鉤。激勵(lì)措施1.表彰獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的外部董事給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，樹(shù)立榜樣。2.職業(yè)發(fā)展支持：為外部董事提供職業(yè)發(fā)展指導(dǎo)和支持，拓展其職業(yè)發(fā)展空間。派出外部董事的考核與退出考核1.考核主體：公司董事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)外部董事進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容：包括履職盡責(zé)情況、專(zhuān)業(yè)能力發(fā)揮、決策貢獻(xiàn)等方面。3.考核周期：每年進(jìn)行一次年度考核，必要時(shí)可進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)考核。退出1.任期屆滿(mǎn)：外部董事任期屆滿(mǎn)，經(jīng)考核合格，可續(xù)聘；考核不合格或本人提出不再續(xù)聘的，任期結(jié)束后退出。2.提前解聘：因工作變動(dòng)、健康原因等無(wú)法繼續(xù)履職，或違反法律法規(guī)、公司章程及本