網(wǎng)絡(luò)公司信息化管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息化建設(shè)與管理，規(guī)范公司信息化工作流程，提高公司信息化水平，保障公司信息安全，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及與公司信息化工作相關(guān)的外部人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司信息化工作合法合規(guī)。2.安全性原則：建立健全信息安全保障體系，采取有效措施保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全與保密。3.實(shí)用性原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，注重信息化系統(tǒng)的實(shí)用性和可操作性。4.規(guī)范性原則：規(guī)范信息化工作流程、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，確保信息化工作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。5.發(fā)展性原則：適應(yīng)信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，不斷推進(jìn)公司信息化建設(shè)，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。二、信息化管理組織與職責(zé)（一）信息化管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員組成，設(shè)主任一名，副主任若干名。2.職責(zé)審議公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃。決策公司信息化建設(shè)重大項(xiàng)目和投資。協(xié)調(diào)解決公司信息化工作中的重大問(wèn)題。監(jiān)督檢查公司信息化工作的執(zhí)行情況。（二）信息化管理部門1.設(shè)置：公司設(shè)立專門的信息化管理部門，負(fù)責(zé)公司信息化工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織實(shí)施和日常管理。2.職責(zé)制定和完善公司信息化管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。組織編制公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。負(fù)責(zé)公司信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、選型、實(shí)施、驗(yàn)收等全過(guò)程管理。負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)、安全管理和技術(shù)支持。負(fù)責(zé)公司信息資源的整合、開發(fā)和利用，建立和維護(hù)公司信息數(shù)據(jù)庫(kù)。負(fù)責(zé)公司員工的信息化培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)與外部信息化服務(wù)提供商的溝通與協(xié)調(diào)。（三）各部門信息化管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門信息化工作的規(guī)劃、組織和實(shí)施。2.配合公司信息化管理部門開展信息化項(xiàng)目建設(shè)和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)工作。3.負(fù)責(zé)本部門信息資源的收集、整理和報(bào)送，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4.負(fù)責(zé)本部門員工的信息化培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，提高員工信息化應(yīng)用水平。5.負(fù)責(zé)本部門信息化設(shè)備的日常管理和維護(hù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。三、信息化規(guī)劃與預(yù)算管理（一）信息化規(guī)劃1.制定：信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，定期組織制定公司信息化發(fā)展規(guī)劃，明確信息化建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)、重點(diǎn)和實(shí)施步驟。2.評(píng)審與修訂：信息化發(fā)展規(guī)劃應(yīng)提交公司信息化管理委員會(huì)評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。在實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和信息技術(shù)發(fā)展情況，適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。（二）信息化預(yù)算管理1.預(yù)算編制：信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息化發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，編制年度信息化預(yù)算，明確預(yù)算項(xiàng)目、金額和執(zhí)行時(shí)間。2.預(yù)算審批：年度信息化預(yù)算應(yīng)提交公司財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。3.預(yù)算執(zhí)行與控制：信息化管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，控制預(yù)算支出。對(duì)于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，應(yīng)按照公司預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。四、信息化項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目提出：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，向信息化管理部門提出信息化項(xiàng)目建設(shè)申請(qǐng)，填寫《信息化項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算和預(yù)期效益等。2.項(xiàng)目評(píng)審：信息化管理部門對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行初審，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見。對(duì)于重大項(xiàng)目，應(yīng)提交公司信息化管理委員會(huì)審議。3.項(xiàng)目立項(xiàng)：經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目，由信息化管理部門報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后立項(xiàng)。（二）項(xiàng)目選型1.選型原則：信息化項(xiàng)目選型應(yīng)遵循技術(shù)先進(jìn)、功能適用、安全可靠、性價(jià)比高的原則，確保所選系統(tǒng)能夠滿足公司業(yè)務(wù)需求和信息化發(fā)展要求。2.選型過(guò)程：信息化管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和專家對(duì)市場(chǎng)上的信息化產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行調(diào)研、分析和比較，提出選型建議。在選型過(guò)程中，應(yīng)充分征求用戶意見，進(jìn)行必要的測(cè)試和評(píng)估。3.選型決策：根據(jù)選型建議，由信息化管理部門提出項(xiàng)目選型方案，提交公司信息化管理委員會(huì)審議。經(jīng)批準(zhǔn)后，確定項(xiàng)目選型結(jié)果。（三）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：信息化管理部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目選型結(jié)果，制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、任務(wù)分工和質(zhì)量要求等。2.項(xiàng)目實(shí)施組織：成立項(xiàng)目實(shí)施小組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施工作。項(xiàng)目實(shí)施小組應(yīng)明確各成員的職責(zé)，確保項(xiàng)目實(shí)施工作順利進(jìn)行。3.項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控：信息化管理部門應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量和成本進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于重大問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向公司管理層報(bào)告。4.項(xiàng)目驗(yàn)收：項(xiàng)目完成后，信息化管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)完成情況、系統(tǒng)功能、性能、安全、運(yùn)行維護(hù)等方面。驗(yàn)收合格后，出具項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。五、信息化系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)管理（一）系統(tǒng)運(yùn)行管理1.運(yùn)行監(jiān)控：信息化管理部門應(yīng)建立健全信息化系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。2.運(yùn)行維護(hù)：制定系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃，定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和升級(jí)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性和安全性。3.用戶支持：為用戶提供系統(tǒng)操作培訓(xùn)和技術(shù)支持，及時(shí)解決用戶在使用系統(tǒng)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。（二）系統(tǒng)安全管理1.安全策略制定：制定信息化系統(tǒng)安全策略，明確系統(tǒng)安全目標(biāo)、安全措施和安全責(zé)任等。2.安全防護(hù)措施：采取防火墻、入侵檢測(cè)、加密技術(shù)、訪問(wèn)控制等安全防護(hù)措施，保障系統(tǒng)安全。3.安全審計(jì)與評(píng)估：定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行安全審計(jì)和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。4.應(yīng)急處理：制定系統(tǒng)安全應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行演練，提高應(yīng)對(duì)安全事件的能力。（三）數(shù)據(jù)管理1.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定：制定公司數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范數(shù)據(jù)的采集、錄入、存儲(chǔ)、使用和共享等環(huán)節(jié)。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量管理：建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的監(jiān)控和管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和一致性。3.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，建立數(shù)據(jù)恢復(fù)機(jī)制，確保數(shù)據(jù)在遭受破壞或丟失時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。4.數(shù)據(jù)共享與交換：按照公司數(shù)據(jù)共享與交換規(guī)定，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享與交換，提高公司業(yè)務(wù)協(xié)同效率。六、信息化設(shè)備管理（一）設(shè)備采購(gòu)與配置1.采購(gòu)計(jì)劃：信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息化發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，制定信息化設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，明確設(shè)備采購(gòu)的種類、數(shù)量、規(guī)格和預(yù)算等。2.采購(gòu)流程：按照公司采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定，組織信息化設(shè)備采購(gòu)工作。采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、選型、招標(biāo)、合同簽訂等環(huán)節(jié)，確保采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量和性能符合要求。3.設(shè)備配置：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和員工崗位要求，合理配置信息化設(shè)備，確保員工能夠正常開展工作。（二）設(shè)備使用與維護(hù)1.使用管理：制定信息化設(shè)備使用管理制度，明確設(shè)備使用規(guī)范和操作流程，確保設(shè)備的正確使用。2.維護(hù)管理：建立信息化設(shè)備維護(hù)管理機(jī)制，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)處理設(shè)備故障和問(wèn)題。3.設(shè)備更新與報(bào)廢：根據(jù)設(shè)備使用情況和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，及時(shí)對(duì)信息化設(shè)備進(jìn)行更新和報(bào)廢處理。設(shè)備更新和報(bào)廢應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。七、信息化培訓(xùn)與技術(shù)支持（一）培訓(xùn)管理1.培訓(xùn)計(jì)劃：信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息化發(fā)展需求和員工崗位要求，制定年度信息化培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)實(shí)施：按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展信息化培訓(xùn)工作。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。3.培訓(xùn)效果評(píng)估：定期對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（二）技術(shù)支持1.技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)：建立信息化技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)為公司員工提供信息化技術(shù)支持服務(wù)。2.技術(shù)支持渠道：提供多種技術(shù)支持渠道，如電話支持、郵件支持、在線客服等，方便員工及時(shí)獲取技術(shù)支持。3.技術(shù)問(wèn)題處理：及時(shí)處理員工提出的技術(shù)問(wèn)題，對(duì)于復(fù)雜問(wèn)題應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)人員進(jìn)行分析和解決，并將處理結(jié)果反饋給員工。八、信息安全管理（一）信息安全制度建設(shè)1.制度制定：制定公司信息安全管理制度，明確信息安全管理的目標(biāo)、原則、范圍、措施和責(zé)任等。2.制度完善：定期對(duì)信息安全管理制度進(jìn)行修訂和完善，確保制度的有效性和適應(yīng)性。（二）信息安全意識(shí)教育1.教育計(jì)劃：制定信息安全意識(shí)教育計(jì)劃，定期組織開展信息安全意識(shí)培訓(xùn)和宣傳活動(dòng)。2.教育內(nèi)容：信息安全意識(shí)教育內(nèi)容應(yīng)包括信息安全法律法規(guī)、信息安全基本知識(shí)、信息安全防范技能等。3.教育方式：采用多種教育方式，如內(nèi)部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、宣傳海報(bào)、案例分析等，提高員工信息安全意識(shí)。（三）信息安全技術(shù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：采取防火墻、入侵檢測(cè)、加密技術(shù)、訪問(wèn)控制等網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，保障公司網(wǎng)絡(luò)安全。2.系統(tǒng)安全加固：對(duì)公司信息化系統(tǒng)進(jìn)行安全加固，及時(shí)修復(fù)系統(tǒng)漏洞，防止系統(tǒng)被攻擊和破壞。3.數(shù)據(jù)安全保護(hù)：采取數(shù)據(jù)加密、備份恢復(fù)、訪問(wèn)控制等數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施，保障公司數(shù)據(jù)的安全與保密。（四）信息安全應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定：制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工和應(yīng)急資源保障等。2.應(yīng)急演練：定期組織信息安全應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)信息安全事件的能力。3.應(yīng)急處置：發(fā)生信息安全事件時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效措施進(jìn)行處置，及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行，減少事件損失，并按照規(guī)定及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門。九、信息化工作考核與獎(jiǎng)懲（一）考核內(nèi)容1.信息化工作任務(wù)完成情況：考核各部門信息化工作任務(wù)的完成進(jìn)度、質(zhì)量和效果。2.信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況：考核信息化系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性、可靠性和安全性，以及系統(tǒng)故障處理的及時(shí)性和有效性。3.信息安全管理情況：考核信息安全制度的執(zhí)行情況、信息安全意識(shí)教育開展情況、信息安全技術(shù)措施落實(shí)情況等。4.信息化培訓(xùn)與技術(shù)支持情況：考核信息化培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況、培訓(xùn)效果，以及技術(shù)支持服務(wù)的質(zhì)量和效率。（二）考核方式1.定期考核：信息化管理部門定期對(duì)各部門信息化工作進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為部門績(jī)效考核的重要依據(jù)。2.不定期抽查：信息化管理部門不定期對(duì)各部門