行政工作集團(tuán)化管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范集團(tuán)行政工作，提高行政效率，確保行政工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，為集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展提供有力支持和保障。（二）適用范圍本制度適用于集團(tuán)總部及下屬各子公司、分公司的行政工作。（三）基本原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)原則：集團(tuán)行政工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理，確保政令暢通。2.高效服務(wù)原則：以服務(wù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求為導(dǎo)向，提高行政工作效率和質(zhì)量，為集團(tuán)各部門提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。3.規(guī)范管理原則：建立健全各項(xiàng)行政管理制度和流程，規(guī)范行政工作行為，確保行政工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。4.資源共享原則：整合集團(tuán)內(nèi)部行政資源，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高資源利用效率。二、行政管理架構(gòu)（一）集團(tuán)行政部門設(shè)置集團(tuán)設(shè)立行政部，作為集團(tuán)行政工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團(tuán)行政工作。行政部設(shè)部長(zhǎng)一名，副部長(zhǎng)若干名，根據(jù)工作需要下設(shè)綜合管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、法務(wù)管理、信息技術(shù)管理等職能科室。（二）子公司、分公司行政部門設(shè)置子公司、分公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況設(shè)立行政部門，配備相應(yīng)的行政管理人員，負(fù)責(zé)本單位的行政工作，并接受集團(tuán)行政部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。（三）崗位職責(zé)1.行政部部長(zhǎng)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)行政部的全面工作，制定行政部工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團(tuán)行政工作，與各部門保持密切溝通，確保行政工作與集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)。負(fù)責(zé)行政部團(tuán)隊(duì)建設(shè)，選拔、培養(yǎng)和考核行政部員工，提高行政部整體素質(zhì)和工作能力。負(fù)責(zé)集團(tuán)行政費(fèi)用的預(yù)算編制、審核和控制，確保行政費(fèi)用合理使用。負(fù)責(zé)集團(tuán)重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和協(xié)調(diào)工作，確保會(huì)議、活動(dòng)的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)集團(tuán)行政文件、資料的審核和管理工作，確保文件、資料的規(guī)范性和保密性。負(fù)責(zé)集團(tuán)行政印章的管理和使用，確保印章使用的安全性和規(guī)范性。負(fù)責(zé)集團(tuán)行政工作的對(duì)外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作，維護(hù)集團(tuán)良好的外部形象。2.綜合管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)行政文件、資料的起草、審核、印發(fā)和歸檔工作，確保文件、資料的規(guī)范性和完整性。負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公用品、設(shè)備的采購、管理和發(fā)放工作，確保辦公用品、設(shè)備的正常供應(yīng)。負(fù)責(zé)集團(tuán)辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)和物業(yè)管理工作，營(yíng)造良好的辦公環(huán)境。負(fù)責(zé)集團(tuán)車輛的調(diào)度、管理和維護(hù)工作，確保車輛的正常使用。負(fù)責(zé)集團(tuán)各類會(huì)議、活動(dòng)的組織和安排工作，包括會(huì)議場(chǎng)地布置、會(huì)議資料準(zhǔn)備、會(huì)議服務(wù)等。負(fù)責(zé)集團(tuán)行政接待工作，制定接待方案，安排接待人員，確保接待工作的順利進(jìn)行。負(fù)責(zé)集團(tuán)行政工作的信息化建設(shè)和管理工作，提高行政工作效率和信息化水平。3.人力資源管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)人力資源規(guī)劃的制定和實(shí)施，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，合理配置人力資源。負(fù)責(zé)集團(tuán)員工招聘、培訓(xùn)、考核、薪酬福利等人力資源管理工作，建立健全人力資源管理制度和流程。負(fù)責(zé)集團(tuán)員工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽、解除和終止等工作，維護(hù)員工合法權(quán)益。負(fù)責(zé)集團(tuán)員工檔案的管理和維護(hù)工作，確保員工檔案的完整性和保密性。負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)文化建設(shè)工作，組織開展各類企業(yè)文化活動(dòng)，營(yíng)造積極向上的企業(yè)文化氛圍。負(fù)責(zé)集團(tuán)人力資源信息系統(tǒng)的建設(shè)和管理工作，提高人力資源管理信息化水平。4.財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的編制、審核和執(zhí)行工作，確保財(cái)務(wù)預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)核算、報(bào)表編制和財(cái)務(wù)分析工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理工作，合理安排資金，確保資金安全和正常周轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)集團(tuán)稅務(wù)管理工作，依法納稅，合理避稅，降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，配合內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)工作，確保財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性和透明度。負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的制定和完善工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。5.法務(wù)管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)法律事務(wù)的統(tǒng)籌管理和協(xié)調(diào)工作，制定法律事務(wù)工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)集團(tuán)合同的起草、審核、簽訂和管理工作，確保合同的合法性和有效性。負(fù)責(zé)集團(tuán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，包括商標(biāo)、專利、著作權(quán)等的申請(qǐng)、維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)集團(tuán)法律糾紛的處理和訴訟工作，維護(hù)集團(tuán)合法權(quán)益。負(fù)責(zé)集團(tuán)法律培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工法律意識(shí)和法律素養(yǎng)。負(fù)責(zé)集團(tuán)法律文件、資料的整理和歸檔工作，確保法律文件、資料的規(guī)范性和保密性。6.信息技術(shù)管理崗位職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)信息技術(shù)規(guī)劃的制定和實(shí)施，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，合理配置信息技術(shù)資源。負(fù)責(zé)集團(tuán)信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理工作，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)安全。負(fù)責(zé)集團(tuán)信息技術(shù)設(shè)備的采購、管理和維護(hù)工作，確保信息技術(shù)設(shè)備的正常使用。負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施和驗(yàn)收工作，確保信息化項(xiàng)目的順利完成。負(fù)責(zé)集團(tuán)信息技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)支持工作，提高員工信息技術(shù)應(yīng)用能力和水平。負(fù)責(zé)集團(tuán)信息技術(shù)安全管理工作，制定信息技術(shù)安全管理制度和流程，防范信息技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)。三、行政工作流程（一）文件管理流程1.文件起草：各部門根據(jù)工作需要起草行政文件，文件內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和集團(tuán)規(guī)定，語言規(guī)范、邏輯清晰。2.文件審核：起草完成的文件應(yīng)提交本部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后提交行政部審核。行政部對(duì)文件的格式、內(nèi)容、語言等進(jìn)行審核，確保文件的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。3.文件簽發(fā)：審核通過的文件提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)進(jìn)行簽發(fā)。4.文件印發(fā)：行政部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件進(jìn)行印發(fā)，文件印發(fā)后應(yīng)及時(shí)將文件分發(fā)給相關(guān)部門和人員。5.文件歸檔：文件印發(fā)后，行政部應(yīng)及時(shí)將文件進(jìn)行歸檔，確保文件的完整性和保密性。（二）辦公用品管理流程1.需求申請(qǐng)：各部門根據(jù)工作需要填寫辦公用品需求申請(qǐng)表，詳細(xì)列出所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.需求審核：辦公用品需求申請(qǐng)表提交本部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后提交行政部審核。行政部根據(jù)各部門的實(shí)際需求和庫存情況進(jìn)行審核，確保需求的合理性。3.采購審批：審核通過的辦公用品需求申請(qǐng)表提交行政部部長(zhǎng)審批，行政部部長(zhǎng)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。4.采購執(zhí)行：行政部根據(jù)審批通過的辦公用品需求申請(qǐng)表進(jìn)行采購，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購，確保采購的辦公用品質(zhì)量合格、價(jià)格合理。5.驗(yàn)收入庫：采購回來的辦公用品應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，將辦公用品存放在指定的倉庫中。6.領(lǐng)用發(fā)放：各部門根據(jù)工作需要到行政部領(lǐng)用辦公用品，行政部根據(jù)辦公用品需求申請(qǐng)表進(jìn)行發(fā)放，并做好領(lǐng)用記錄。（三）會(huì)議管理流程1.會(huì)議申請(qǐng)：各部門根據(jù)工作需要填寫會(huì)議申請(qǐng)表，詳細(xì)列出會(huì)議的名稱、時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容等信息。2.會(huì)議審核：會(huì)議申請(qǐng)表提交本部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后提交行政部審核。行政部根據(jù)會(huì)議的重要性、參會(huì)人員范圍等進(jìn)行審核，確保會(huì)議的必要性和可行性。3.會(huì)議安排：審核通過的會(huì)議申請(qǐng)表提交行政部部長(zhǎng)審批，行政部部長(zhǎng)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。行政部根據(jù)審批通過的會(huì)議申請(qǐng)表進(jìn)行會(huì)議安排，包括會(huì)議場(chǎng)地預(yù)訂、會(huì)議資料準(zhǔn)備、會(huì)議服務(wù)安排等。4.會(huì)議通知：行政部根據(jù)會(huì)議安排，提前向參會(huì)人員發(fā)送會(huì)議通知，通知內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議內(nèi)容等信息。5.會(huì)議組織：會(huì)議當(dāng)天，行政部負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作，包括會(huì)議簽到、會(huì)議資料發(fā)放、會(huì)議記錄等。6.會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議結(jié)束后，行政部負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)準(zhǔn)確記錄會(huì)議的主要內(nèi)容、決議事項(xiàng)、責(zé)任分工等信息。會(huì)議紀(jì)要經(jīng)行政部部長(zhǎng)審核后，分發(fā)給相關(guān)部門和人員。（四）車輛管理流程1.用車申請(qǐng)：各部門根據(jù)工作需要填寫用車申請(qǐng)表，詳細(xì)列出用車的時(shí)間、地點(diǎn)、用車事由、乘車人數(shù)等信息。2.用車審核：用車申請(qǐng)表提交本部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后提交行政部審核。行政部根據(jù)車輛的使用情況和工作需要進(jìn)行審核，確保用車的合理性。3.用車安排：審核通過的用車申請(qǐng)表提交行政部部長(zhǎng)審批，行政部部長(zhǎng)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。行政部根據(jù)審批通過的用車申請(qǐng)表進(jìn)行車輛安排，選擇合適的車輛和駕駛員。4.車輛調(diào)度：行政部根據(jù)車輛安排情況，提前通知駕駛員做好出車準(zhǔn)備，并將車輛調(diào)度情況及時(shí)反饋給用車部門。5.車輛使用：駕駛員按照用車申請(qǐng)表上的時(shí)間、地點(diǎn)和用車事由出車，確保車輛安全、準(zhǔn)時(shí)到達(dá)目的地。在車輛使用過程中，駕駛員應(yīng)遵守交通規(guī)則，愛護(hù)車輛，確保車輛的正常使用。6.車輛歸還：車輛使用完畢后，駕駛員應(yīng)及時(shí)將車輛歸還到指定的停車場(chǎng)，并做好車輛的清潔和保養(yǎng)工作。行政部對(duì)車輛的使用情況進(jìn)行檢查和記錄，確保車輛的安全和正常使用。四、行政費(fèi)用管理（一）費(fèi)用預(yù)算行政部應(yīng)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，每年編制行政費(fèi)用預(yù)算，行政費(fèi)用預(yù)算應(yīng)包括辦公用品費(fèi)用、設(shè)備采購費(fèi)用、車輛費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、接待費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用。行政費(fèi)用預(yù)算經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）費(fèi)用報(bào)銷1.報(bào)銷申請(qǐng)：行政部員工在發(fā)生行政費(fèi)用支出后，應(yīng)及時(shí)填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表，詳細(xì)列出費(fèi)用支出的時(shí)間、地點(diǎn)、事由、金額等信息，并附上相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等憑證。2.報(bào)銷審核：費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表提交本部門負(fù)責(zé)人審核，審核通過后提交行政部部長(zhǎng)審核。行政部部長(zhǎng)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷的合理性、真實(shí)性等進(jìn)行審核，確保費(fèi)用報(bào)銷的合規(guī)性。3.報(bào)銷審批：審核通過的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。4.報(bào)銷支付：行政部根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批通過的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)表進(jìn)行報(bào)銷支付，將報(bào)銷款項(xiàng)支付給報(bào)銷人。（三）費(fèi)用控制行政部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)行政費(fèi)用的控制，定期對(duì)行政費(fèi)用的支出情況進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。行政部應(yīng)嚴(yán)格按照行政費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行，確保行政費(fèi)用的合理使用，避免浪費(fèi)和超支。五、行政工作監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：行政部應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)行政工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并加以整改。2.外部監(jiān)督：集團(tuán)應(yīng)接受上級(jí)主管部門、審計(jì)部門、稅務(wù)部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合外部機(jī)構(gòu)的工作，及時(shí)整改存在的問題。（二）考核辦法1.考核指標(biāo)：行政工作考核指標(biāo)應(yīng)包括工作效率、工作質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面。2.考核方式：行政