信息化建設(shè)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息化建設(shè)管理，規(guī)范信息化建設(shè)工作流程，提高信息化水平，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有信息化建設(shè)項目的規(guī)劃、設(shè)計、開發(fā)、實施、運維及相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：信息化建設(shè)應(yīng)遵循公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，確保各系統(tǒng)之間的兼容性和協(xié)同性。2.需求導(dǎo)向原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點，注重實用性和可操作性，提高信息化系統(tǒng)對業(yè)務(wù)的支持能力。3.安全可靠原則：建立健全信息化安全保障體系，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，保護(hù)公司和客戶的信息安全。4.效益優(yōu)先原則：合理配置資源，注重信息化建設(shè)的投入產(chǎn)出效益，實現(xiàn)信息化建設(shè)與公司業(yè)務(wù)的同步發(fā)展。二、管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組1.組成：由公司高層領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)制定公司信息化建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃和方針政策。審議信息化建設(shè)項目的重大決策、投資計劃和預(yù)算安排。協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)過程中的重大問題。（二）信息化管理部門1.組成：設(shè)立專門的信息化管理部門，配備專業(yè)的管理人員。2.職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。組織編制公司信息化建設(shè)規(guī)劃、年度計劃和項目實施方案。負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項目的選型、招標(biāo)、合同簽訂等工作。監(jiān)督信息化建設(shè)項目的實施進(jìn)度、質(zhì)量和安全，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的問題。負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的日常運維管理，保障系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。負(fù)責(zé)公司信息安全管理工作，制定信息安全策略和制度，組織信息安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練。（三）各業(yè)務(wù)部門1.職責(zé)：負(fù)責(zé)提出本部門信息化建設(shè)需求，配合信息化管理部門開展項目調(diào)研和需求分析。參與信息化建設(shè)項目的選型、測試、驗收等工作，提供業(yè)務(wù)支持和用戶反饋。負(fù)責(zé)本部門信息化系統(tǒng)的使用和維護(hù)，配合信息化管理部門做好系統(tǒng)升級和優(yōu)化工作。三、規(guī)劃與計劃（一）規(guī)劃制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，定期組織開展信息化建設(shè)規(guī)劃的編制工作。2.規(guī)劃編制應(yīng)充分考慮公司現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢、行業(yè)動態(tài)和技術(shù)發(fā)展方向，廣泛征求各部門意見，確保規(guī)劃的科學(xué)性、前瞻性和可行性。3.信息化建設(shè)規(guī)劃應(yīng)明確建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、重點項目、實施步驟和保障措施等內(nèi)容，并報公司信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后實施。（二）計劃編制1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)信息化建設(shè)規(guī)劃，制定年度信息化建設(shè)計劃。2.年度計劃應(yīng)明確項目名稱、建設(shè)內(nèi)容、實施進(jìn)度、責(zé)任人、預(yù)算安排等詳細(xì)信息，并報公司信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。3.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司年度信息化建設(shè)計劃，結(jié)合本部門實際情況，制定本部門信息化建設(shè)子計劃，并報信息化管理部門審核。四、項目管理（一）項目立項1.業(yè)務(wù)部門提出信息化建設(shè)項目需求，填寫《信息化建設(shè)項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)期效益、實施計劃和預(yù)算等內(nèi)容。2.信息化管理部門對項目立項申請進(jìn)行初審，審核通過后提交公司信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。3.公司信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對立項申請進(jìn)行評估和決策，同意立項的項目下達(dá)《信息化建設(shè)項目立項批復(fù)》。（二）項目選型1.信息化管理部門根據(jù)項目立項批復(fù)，組織開展項目選型工作。2.選型應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，通過招標(biāo)、邀標(biāo)、競爭性談判等方式，選擇符合項目需求、技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠、服務(wù)良好的供應(yīng)商和產(chǎn)品。3.選型過程中，應(yīng)組織相關(guān)專家和業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)商的技術(shù)方案、產(chǎn)品性能、實施經(jīng)驗、售后服務(wù)等進(jìn)行評估和比較，確定最優(yōu)方案。（三）項目實施1.信息化管理部門與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂項目實施合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求，制定詳細(xì)的項目實施方案，報信息化管理部門審核通過后組織實施。3.項目實施過程中，信息化管理部門應(yīng)定期對項目進(jìn)度、質(zhì)量和安全進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。4.業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合項目實施工作，提供必要的業(yè)務(wù)支持和數(shù)據(jù)保障。（四）項目驗收1.項目完成后，供應(yīng)商應(yīng)向信息化管理部門提交項目驗收申請，并提供項目驗收所需的相關(guān)資料。2.信息化管理部門組織相關(guān)專家和業(yè)務(wù)人員對項目進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括項目建設(shè)目標(biāo)完成情況、系統(tǒng)功能實現(xiàn)情況、性能指標(biāo)、安全可靠性、文檔資料完整性等。3.驗收合格的項目，由信息化管理部門出具《信息化建設(shè)項目驗收報告》；驗收不合格的項目，供應(yīng)商應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，整改完成后重新申請驗收。五、系統(tǒng)運維管理（一）運維體系建設(shè)1.信息化管理部門應(yīng)建立健全信息化系統(tǒng)運維管理體系，制定運維管理制度、流程和規(guī)范。2.運維管理體系應(yīng)包括運維服務(wù)臺、事件管理、問題管理、變更管理、發(fā)布管理、配置管理等環(huán)節(jié)，確保運維工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和高效化。（二）運維服務(wù)內(nèi)容1.系統(tǒng)監(jiān)控：實時監(jiān)控信息化系統(tǒng)的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和異常情況。2.故障排除：對系統(tǒng)故障進(jìn)行快速定位和排除，確保系統(tǒng)盡快恢復(fù)正常運行。3.性能優(yōu)化：定期對系統(tǒng)性能進(jìn)行評估和優(yōu)化，提高系統(tǒng)運行效率和響應(yīng)速度。4.安全防護(hù)：加強(qiáng)信息化系統(tǒng)的安全防護(hù)，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、數(shù)據(jù)泄露等安全事件的發(fā)生。5.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性，在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。（三）運維服務(wù)流程1.事件報告：用戶發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)故障或異常情況后，通過運維服務(wù)臺報告事件。2.事件分類與分級：運維人員對事件進(jìn)行分類和分級，確定事件的嚴(yán)重程度和影響范圍。3.事件處理：運維人員根據(jù)事件的分類和分級，采取相應(yīng)的處理措施，盡快恢復(fù)系統(tǒng)正常運行。4.問題跟蹤與解決：對于復(fù)雜的事件，運維人員應(yīng)進(jìn)行問題跟蹤，分析問題產(chǎn)生的原因，制定解決方案并實施，確保問題得到徹底解決。5.變更管理：對系統(tǒng)進(jìn)行變更時，應(yīng)按照變更管理流程進(jìn)行申請、審批、實施和驗證，確保變更的安全性和穩(wěn)定性。6.發(fā)布管理：對系統(tǒng)發(fā)布進(jìn)行計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，確保發(fā)布過程的順利進(jìn)行，減少對業(yè)務(wù)的影響。7.配置管理：建立信息化系統(tǒng)的配置管理數(shù)據(jù)庫，對系統(tǒng)的硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等配置信息進(jìn)行統(tǒng)一管理和維護(hù)。六、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定信息安全策略和制度。2.信息安全策略應(yīng)包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶認(rèn)證與授權(quán)策略、安全審計策略等內(nèi)容，明確信息安全管理的目標(biāo)、原則和措施。（二）安全技術(shù)措施1.采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全技術(shù)手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對重要信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中的安全性。3.建立用戶認(rèn)證與授權(quán)機(jī)制，對用戶進(jìn)行身份驗證和權(quán)限管理，防止非法用戶訪問系統(tǒng)資源。4.定期對信息化系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（三）安全管理措施1.加強(qiáng)員工信息安全培訓(xùn)，提高員工的信息安全意識和防范能力。2.建立信息安全審計機(jī)制，對信息化系統(tǒng)的操作和訪問進(jìn)行審計和記錄，及時發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。3.制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，確保在信息安全事件發(fā)生時能夠快速響應(yīng)和處理。七、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)規(guī)劃1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和信息化建設(shè)規(guī)劃，制定數(shù)據(jù)規(guī)劃，明確數(shù)據(jù)的采集、存儲、處理、共享和應(yīng)用等方面的要求。2.數(shù)據(jù)規(guī)劃應(yīng)遵循數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的原則，建立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)模型和數(shù)據(jù)字典，確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)采集與整合1.各業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照數(shù)據(jù)規(guī)劃的要求，負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)的采集和錄入工作，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.信息化管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)整合平臺，對各業(yè)務(wù)部門采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行整合和清洗，消除數(shù)據(jù)冗余和不一致性，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。（三）數(shù)據(jù)存儲與管理1.選擇合適的數(shù)據(jù)存儲設(shè)備和存儲方式，對公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行安全存儲和備份。2.建立數(shù)據(jù)管理制度，對數(shù)據(jù)的訪問、使用、修改等進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制和審計，確保數(shù)據(jù)的安全性和保密性。（四）數(shù)據(jù)共享與應(yīng)用1.建立數(shù)據(jù)共享機(jī)制，促進(jìn)公司內(nèi)部各部門之間的數(shù)據(jù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)同。2.利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和分析，為公司決策提供支持和依據(jù)。八、培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計劃1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司信息化建設(shè)需求和員工崗位要求，制定年度信息化培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)對象等內(nèi)容，并報公司信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組備案。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.信息化基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：包括計算機(jī)操作技能、網(wǎng)絡(luò)知識、信息安全知識等。2.信息化系統(tǒng)操作培訓(xùn)：針對公司使用的各類信息化系統(tǒng)，進(jìn)行系統(tǒng)功能、操作流程、使用方法等方面的培訓(xùn)。3.信息化管理培訓(xùn)：包括信息化項目管理、系統(tǒng)運維管理、數(shù)據(jù)管理等方面的培訓(xùn)，提高員工的信息化管理能力。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部的信息化專家或業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行授課，培訓(xùn)地點可選擇在公司內(nèi)部會議室或培訓(xùn)室。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)培訓(xùn)需求，邀請外部專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行授課，培訓(xùn)地點可選擇在公司外部的培訓(xùn)中心或酒店。3.在線培訓(xùn)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺，提供在線學(xué)習(xí)課程，員工可根據(jù)自己的時間和進(jìn)度進(jìn)行自主學(xué)習(xí)。（四）技術(shù)支持1.信息化管理部門應(yīng)建立技術(shù)支持熱線和在線服務(wù)平臺，及時解答員工在信息化使用過程中遇到的問題。2.定期收集員工的技術(shù)支持需求，對常見問題進(jìn)行整理和總結(jié)，形成知識庫，供員工查詢和學(xué)習(xí)。3.對于復(fù)雜的技術(shù)問題，信息化管理部門應(yīng)及時組織技術(shù)人員進(jìn)行分析和解決，確保員工的工作不受影響。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息化管理部門應(yīng)定期對公司信息化建設(shè)項目的實施情況、系統(tǒng)運維管理、信息安全管理、數(shù)據(jù)管理等工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料審查、系統(tǒng)監(jiān)測等方式進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。（二）考核評價1.建立信息化建設(shè)工作考核評價機(jī)制，對各部門和相關(guān)人員的信息化建設(shè)工作進(jìn)行考核評價。