無現(xiàn)場簽證管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工程建設項目管理，規(guī)范無現(xiàn)場簽證行為，有效控制工程成本，確保工程順利進行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程建設項目，包括新建、改建、擴建及維修等項目。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)相關標準規(guī)范，確保無現(xiàn)場簽證管理活動合法合規(guī)。2.成本控制原則：以合理控制工程成本為核心目標，避免不必要的費用增加。3.責任明確原則：明確各部門及人員在無現(xiàn)場簽證管理中的職責，確保工作有序開展。4.透明公正原則：無現(xiàn)場簽證過程應公開透明，秉持公正合理的態(tài)度進行處理。二、職責分工（一）項目管理部門1.負責組織工程建設項目的實施，對項目進度、質(zhì)量等進行全程監(jiān)控。2.審核施工單位提交的與工程變更相關的資料，初步判斷是否屬于無現(xiàn)場簽證范疇，并及時提交相關部門會審。3.參與無現(xiàn)場簽證的會審工作，提出專業(yè)意見和建議。4.負責協(xié)調(diào)處理無現(xiàn)場簽證過程中涉及的施工單位、監(jiān)理單位等相關方的關系。（二）造價管理部門1.負責對無現(xiàn)場簽證涉及的工程造價進行審核，提供造價咨詢服務。2.依據(jù)合同條款、工程定額及市場價格等，對無現(xiàn)場簽證費用進行準確核算。3.參與無現(xiàn)場簽證的會審工作，從造價角度提出成本控制意見。（三）工程監(jiān)理單位1.對施工現(xiàn)場進行全程監(jiān)理，及時發(fā)現(xiàn)并記錄工程實際情況與合同約定不符的事項。2.對施工單位提交的無現(xiàn)場簽證申請進行初審，核實情況的真實性，并簽署監(jiān)理意見。3.協(xié)助項目管理部門、造價管理部門等進行無現(xiàn)場簽證的會審工作，提供監(jiān)理過程中的相關資料和信息。（四）施工單位1.嚴格按照合同約定組織施工，不得擅自變更工程內(nèi)容。如遇特殊情況需變更，應及時提交無現(xiàn)場簽證申請。2.提交的無現(xiàn)場簽證申請資料應真實、準確、完整，包括簽證事項的詳細說明、工程量計算依據(jù)、費用明細等。3.配合項目管理部門、造價管理部門、監(jiān)理單位等對無現(xiàn)場簽證進行審核和調(diào)查。（五）審計部門1.負責對無現(xiàn)場簽證管理情況進行審計監(jiān)督，檢查無現(xiàn)場簽證程序是否合規(guī)、費用是否合理等。2.對重大無現(xiàn)場簽證事項進行專項審計，提出審計意見和建議。三、無現(xiàn)場簽證的定義及范圍（一）定義無現(xiàn)場簽證是指在工程建設項目實施過程中，因非施工單位原因?qū)е鹿こ虒嶋H情況與合同約定不符，且無法通過工程變更程序解決，需對工程費用、工期等進行調(diào)整而辦理的書面確認文件。（二）范圍1.因設計變更引起的新增工程內(nèi)容，但不符合工程變更程序要求的情況。2.施工過程中遇到的不可預見的地下障礙物、地質(zhì)條件變化等，導致施工方案調(diào)整或增加工程費用的情況。3.因業(yè)主或其他非施工單位原因造成的工程返工、停工等，導致費用增加或工期延誤的情況。4.其他經(jīng)項目管理部門、造價管理部門等共同認定屬于無現(xiàn)場簽證范疇的事項。四、無現(xiàn)場簽證的申請與受理（一）申請1.施工單位在遇到符合無現(xiàn)場簽證條件的事項時，應在事項發(fā)生后的[X]個工作日內(nèi)，向項目管理部門提交無現(xiàn)場簽證申請。2.申請應采用書面形式，詳細說明簽證事項的發(fā)生時間、地點、原因、內(nèi)容、工程量變化情況及費用估算等，并附相關證明材料，如現(xiàn)場照片、影像資料、會議紀要、技術(shù)核定單等。（二）受理1.項目管理部門收到施工單位的無現(xiàn)場簽證申請后，應在[X]個工作日內(nèi)進行初審。初審內(nèi)容包括申請資料的完整性、簽證事項的真實性及是否屬于無現(xiàn)場簽證范疇等。2.如初審通過，項目管理部門應及時將申請資料分發(fā)給造價管理部門、工程監(jiān)理單位等相關部門，并組織會審；如初審不通過，應及時通知施工單位補充或修改資料。五、無現(xiàn)場簽證的會審（一）會審組織由項目管理部門牽頭，組織造價管理部門、工程監(jiān)理單位、施工單位等相關人員參加無現(xiàn)場簽證會審會議。（二）會審內(nèi)容1.施工單位對簽證事項的詳細說明及相關證明材料的真實性、有效性進行闡述。2.工程監(jiān)理單位介紹現(xiàn)場實際情況及監(jiān)理意見，核實簽證事項是否屬實。3.造價管理部門對簽證事項涉及的工程造價進行分析，提出費用核算意見。4.各參會部門就簽證事項的必要性、合理性、費用計算等進行充分討論，并發(fā)表意見。（三）會審記錄1.會審會議應形成詳細的會審記錄，記錄會議時間、地點、參會人員、簽證事項內(nèi)容、各方意見及結(jié)論等。2.會審記錄應由參會各方簽字確認，作為無現(xiàn)場簽證辦理的重要依據(jù)。六、無現(xiàn)場簽證的審批（一）審批流程1.會審通過的無現(xiàn)場簽證申請，由項目管理部門整理匯總相關資料后，提交公司分管領導審批。2.公司分管領導應在收到審批資料后的[X]個工作日內(nèi)進行審批，并簽署審批意見。3.對于重大無現(xiàn)場簽證事項，需提交公司總經(jīng)理辦公會審議通過后，方可實施。（二）審批意見1.審批意見應明確是否同意辦理無現(xiàn)場簽證，如同意，應注明簽證費用、工期調(diào)整等具體內(nèi)容；如不同意，應說明理由。2.經(jīng)審批同意的無現(xiàn)場簽證，由項目管理部門及時通知施工單位執(zhí)行，并將審批結(jié)果抄送造價管理部門、工程監(jiān)理單位等相關部門。七、無現(xiàn)場簽證的實施與費用支付（一）實施1.施工單位應按照審批通過的無現(xiàn)場簽證內(nèi)容組織實施，確保工程質(zhì)量和進度。2.項目管理部門和工程監(jiān)理單位應加強對無現(xiàn)場簽證實施過程的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促施工單位整改。（二）費用支付1.造價管理部門根據(jù)審批通過的無現(xiàn)場簽證內(nèi)容，對簽證費用進行最終核算，并出具費用結(jié)算報告。2.項目管理部門依據(jù)費用結(jié)算報告，按照合同約定的支付方式和時間，辦理無現(xiàn)場簽證費用支付手續(xù)。3.財務部門在收到項目管理部門提交的費用支付申請及相關資料后，進行審核支付。八、無現(xiàn)場簽證的檔案管理（一）資料歸檔1.無現(xiàn)場簽證辦理過程中形成的各類資料，包括申請文件、證明材料、會審記錄、審批意見等，均應及時歸檔保存。2.檔案管理部門應按照檔案管理規(guī)定，對無現(xiàn)場簽證資料進行分類整理、編號裝訂，并建立電子檔案，便于查詢和使用。（二）檔案保管期限無現(xiàn)場簽證檔案的保管期限應按照國家法律法規(guī)及公司檔案管理制度執(zhí)行，一般為工程竣工后[X]年。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.審計部門定期對無現(xiàn)場簽證管理情況進行監(jiān)督檢查，重點檢查簽證程序是否合規(guī)、資料是否齊全、費用是否合理等。2.項目管理部門、造價管理部門、工程監(jiān)理單位等應加強對無現(xiàn)場簽證辦理過程的日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。（二）考核1.建立無現(xiàn)場簽證管理考核制度，對在無現(xiàn)場簽證管理工作中表現(xiàn)突出的部門