磋商項目管理辦法總則目的為了規(guī)范本公司磋商項目的管理，提高磋商項目的質(zhì)量和效率，保障公司和相關(guān)方的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及磋商的項目，包括但不限于與供應(yīng)商的采購磋商、與合作伙伴的合作項目磋商、與客戶的服務(wù)項目磋商等?；驹瓌t1.合法合規(guī)原則：磋商項目的開展必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保所有活動合法、公正、公平。2.公開透明原則：磋商過程應(yīng)保持公開透明，相關(guān)信息應(yīng)及時、準(zhǔn)確地向參與方和相關(guān)部門披露，接受監(jiān)督。3.公平競爭原則：為所有參與磋商的對象提供公平的競爭環(huán)境，不得設(shè)置不合理的條件限制競爭。4.誠實信用原則：公司及參與磋商的各方應(yīng)秉持誠實信用的原則，如實提供信息，履行承諾。5.效益原則：在保障項目質(zhì)量的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的最大化，合理控制成本。磋商項目的立項與規(guī)劃立項申請1.各業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，認(rèn)為需要開展磋商項目的，應(yīng)填寫《磋商項目立項申請表》，詳細(xì)說明項目的背景、目的、預(yù)算、時間要求等內(nèi)容。2.申請表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司項目管理辦公室（以下簡稱“項目辦”）。立項審核1.項目辦收到立項申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員對申請進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括項目的必要性、可行性、預(yù)算合理性等。2.對于重大磋商項目，項目辦應(yīng)組織專家進(jìn)行論證，并形成論證報告。3.審核通過后，項目辦應(yīng)出具《磋商項目立項批復(fù)》，明確項目的名稱、負(fù)責(zé)人、預(yù)算額度、時間節(jié)點等信息。項目規(guī)劃1.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)立項批復(fù)，制定詳細(xì)的磋商項目規(guī)劃。規(guī)劃內(nèi)容包括項目目標(biāo)、工作任務(wù)、時間進(jìn)度、人員安排、風(fēng)險評估及應(yīng)對措施等。2.項目規(guī)劃應(yīng)提交至項目辦備案，經(jīng)項目辦審核通過后實施。磋商對象的選擇供應(yīng)商庫的建立與管理1.公司應(yīng)建立供應(yīng)商庫，對符合公司要求的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。供應(yīng)商庫應(yīng)定期更新和維護(hù)，確保信息的準(zhǔn)確性和有效性。2.供應(yīng)商的入庫標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確，包括但不限于企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)狀況、產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量、價格水平等。3.項目辦應(yīng)負(fù)責(zé)供應(yīng)商庫的日常管理工作，包括供應(yīng)商的篩選、評估、淘汰等。磋商對象的確定1.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)項目需求，從供應(yīng)商庫中篩選出符合條件的磋商對象。對于未在供應(yīng)商庫中的潛在供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行資格審查，符合要求的可納入臨時供應(yīng)商名單。2.確定的磋商對象數(shù)量應(yīng)根據(jù)項目的性質(zhì)和規(guī)模合理確定，一般不少于三家。3.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)向選定的磋商對象發(fā)出《磋商邀請函》，明確磋商的時間、地點、內(nèi)容、要求等信息。磋商過程的管理磋商文件的編制1.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制磋商文件。磋商文件應(yīng)包括項目概述、技術(shù)要求、商務(wù)條款、報價要求、評審標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。2.磋商文件的編制應(yīng)符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不得含有歧視性或不合理的條款。3.磋商文件編制完成后，應(yīng)提交至項目辦審核，經(jīng)審核通過后發(fā)布。磋商會議的組織1.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《磋商邀請函》的要求，組織召開磋商會議。磋商會議應(yīng)安排專人記錄，形成《磋商會議紀(jì)要》。2.磋商會議的主要內(nèi)容包括項目介紹、技術(shù)交流、商務(wù)談判、報價澄清等。3.在磋商過程中，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照磋商文件的要求進(jìn)行，不得擅自更改磋商條件。報價與評審1.磋商對象應(yīng)按照磋商文件的要求提交報價文件。報價文件應(yīng)密封包裝，并在規(guī)定的時間內(nèi)送達(dá)指定地點。2.項目辦應(yīng)組織成立評審小組，對磋商對象的報價文件進(jìn)行評審。評審小組應(yīng)由公司內(nèi)部的技術(shù)、商務(wù)、財務(wù)等專業(yè)人員組成。3.評審小組應(yīng)根據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)對報價文件進(jìn)行綜合評審，確定成交候選人。評審結(jié)果應(yīng)形成《評審報告》，并提交至公司決策層審批。合同簽訂與執(zhí)行合同簽訂1.公司決策層根據(jù)《評審報告》，確定最終成交對象。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)與成交對象簽訂《項目合同》。2.《項目合同》應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括項目內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、付款方式、交付時間、違約責(zé)任等條款。3.《項目合同》簽訂后，應(yīng)提交至公司法務(wù)部門審核，經(jīng)審核通過后生效。合同執(zhí)行1.項目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《項目合同》的要求，組織項目的實施。在項目實施過程中，應(yīng)及時與成交對象溝通協(xié)調(diào)，解決出現(xiàn)的問題。2.項目辦應(yīng)定期對項目的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保項目按計劃進(jìn)行。3.成交對象應(yīng)按照《項目合同》的要求，按時、按質(zhì)、按量完成項目任務(wù)。如因特殊原因需要變更合同條款的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂《合同變更協(xié)議》。項目驗收與結(jié)算項目驗收1.項目完成后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對項目進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括項目的完成情況、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)等。2.驗收過程中，應(yīng)形成《項目驗收報告》，明確項目是否通過驗收。對于未通過驗收的項目，成交對象應(yīng)按照要求進(jìn)行整改，直至通過驗收。3.項目驗收合格后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)將《項目驗收報告》提交至項目辦備案。項目結(jié)算1.項目驗收合格后，成交對象應(yīng)按照《項目合同》的要求提交結(jié)算申請。項目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《項目驗收報告》和《項目合同》的約定，對結(jié)算申請進(jìn)行審核。2.審核通過后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)將結(jié)算申請?zhí)峤恢凉矩攧?wù)部門進(jìn)行結(jié)算。財務(wù)部門應(yīng)按照《項目合同》的約定，及時支付款項。監(jiān)督與管理內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對磋商項目進(jìn)行審計，檢查項目的立項、磋商、合同簽訂、執(zhí)行、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)是否符合本辦法的規(guī)定。2.項目辦應(yīng)定期對項目的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改措施。外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受政府相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。2.對于涉及公共利益的磋商項目，公司應(yīng)按照規(guī)定向社會公開相關(guān)信息，接受社會監(jiān)督。責(zé)任追究公司內(nèi)部人員責(zé)任1.對于在磋商項目管理過程中違反本辦法規(guī)定的公司內(nèi)部人員，應(yīng)視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.因個人原因給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。磋商對象責(zé)任1.對于在磋商過程中提供虛假信息、惡