企業(yè)章程管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司企業(yè)章程的制定、修改、執(zhí)行及管理，保障公司、股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員的合法權(quán)益，促進公司規(guī)范運作，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于本公司及下屬各分公司、子公司。（三）基本原則1.合法性原則企業(yè)章程的制定、修改及執(zhí)行必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保公司運營活動合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則章程內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、明確、具體，具有可操作性，對公司各方面的運作進行清晰界定。3.民主性原則充分尊重股東、董事、監(jiān)事等各方的意見和建議，保障其合法權(quán)益，確保章程制定和修改過程的民主性。4.穩(wěn)定性原則章程一經(jīng)確定，應(yīng)保持相對穩(wěn)定，不宜頻繁變動，以維護公司治理的穩(wěn)定性和權(quán)威性。二、企業(yè)章程的制定（一）制定主體公司設(shè)立時，由全體股東共同制定企業(yè)章程。公司成立后，如需修改章程，由董事會擬訂修改方案，提交股東大會審議通過。（二）制定依據(jù)企業(yè)章程的制定應(yīng)以《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)，結(jié)合公司實際情況，明確公司的宗旨、經(jīng)營范圍、組織架構(gòu)、股東權(quán)利義務(wù)、董事及監(jiān)事職責(zé)、高級管理人員任職資格及職責(zé)等內(nèi)容。（三）制定程序1.籌備階段成立章程起草小組，負責(zé)收集、整理相關(guān)資料，開展調(diào)研工作，了解公司發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)模式、組織架構(gòu)等情況，為章程起草做好準(zhǔn)備。2.起草階段起草小組根據(jù)籌備階段收集的資料，結(jié)合法律法規(guī)要求，起草企業(yè)章程草案。草案應(yīng)廣泛征求公司內(nèi)部各部門、各層級人員的意見和建議，確保章程內(nèi)容符合公司實際情況和各方利益。3.審核階段章程草案起草完成后，提交公司董事會進行審核。董事會應(yīng)對章程草案的合法性、合規(guī)性、合理性進行全面審查，提出修改意見和建議。4.審議階段經(jīng)董事會審核通過的章程草案，提交股東大會審議。股東大會應(yīng)對章程草案進行審議表決，經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后，章程正式生效。（四）章程內(nèi)容企業(yè)章程應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：1.公司基本信息包括公司名稱、住所、經(jīng)營范圍、注冊資本等。2.股東信息股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額和出資時間等。3.公司組織架構(gòu)設(shè)立董事會、監(jiān)事會等組織機構(gòu)，明確其組成、職責(zé)、議事規(guī)則等。4.股東權(quán)利義務(wù)股東享有知情權(quán)、表決權(quán)、分紅權(quán)等權(quán)利，同時應(yīng)履行出資義務(wù)、遵守公司章程等義務(wù)。5.董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職資格及職責(zé)規(guī)定董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職條件、任期、職責(zé)等。6.公司財務(wù)、會計制度明確公司的財務(wù)、會計核算原則、財務(wù)報告制度等。7.公司合并、分立、解散和清算規(guī)定公司合并、分立、解散和清算的條件、程序等。8.章程修改程序明確章程修改的提議主體、審議程序、表決方式等。9.其他事項根據(jù)公司實際情況，可在章程中約定其他相關(guān)事項。三、企業(yè)章程的修改（一）修改情形有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：1.《公司法》或其他法律法規(guī)、規(guī)范性文件修改后，章程規(guī)定的事項與修改后的法律法規(guī)、規(guī)范性文件相抵觸的。2.公司的經(jīng)營范圍、注冊資本、股東名稱或者姓名、法定代表人等登記事項發(fā)生變更的。3.公司組織架構(gòu)、經(jīng)營管理模式等發(fā)生重大變化，需要對章程進行相應(yīng)調(diào)整的。4.股東大會或董事會決定修改章程的其他情形。（二）修改程序1.提議董事會、監(jiān)事會、單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以提出章程修改提議。2.擬訂方案董事會收到章程修改提議后，應(yīng)組織相關(guān)人員擬訂章程修改方案。修改方案應(yīng)明確修改的內(nèi)容、理由及對公司運營的影響等。3.審核章程修改方案擬訂完成后，提交董事會進行審核。董事會應(yīng)對修改方案的合法性、合規(guī)性、合理性進行全面審查，提出審核意見。4.審議經(jīng)董事會審核通過的章程修改方案，提交股東大會審議。股東大會應(yīng)對章程修改方案進行審議表決，經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過后，章程修改生效。5.備案章程修改完成后，公司應(yīng)將修改后的章程向公司登記機關(guān)備案，并及時通知各股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員。（三）特殊規(guī)定涉及公司登記事項變更的章程修改，應(yīng)按照公司登記機關(guān)的要求辦理相關(guān)變更登記手續(xù)。四、企業(yè)章程的執(zhí)行（一）宣傳培訓(xùn)公司應(yīng)組織全體員工對企業(yè)章程進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保員工了解章程內(nèi)容，熟悉公司治理結(jié)構(gòu)和運作規(guī)則，增強員工的合規(guī)意識和責(zé)任意識。（二）監(jiān)督檢查1.董事會負責(zé)對章程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，定期或不定期對公司各部門、各層級執(zhí)行章程的情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.監(jiān)事會有權(quán)對章程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對違反章程的行為提出糾正意見和建議，并向股東大會報告。（三）違規(guī)處理對違反企業(yè)章程的行為，公司應(yīng)視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的處罰措施，包括但不限于警告、罰款、解除職務(wù)等。給公司或其他股東造成損失的，應(yīng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。涉嫌違法犯罪的，依法移送司法機關(guān)處理。五、企業(yè)章程的管理（一）檔案管理公司應(yīng)建立企業(yè)章程檔案管理制度，對章程的制定、修改、審核、審議、備案等相關(guān)文件資料進行妥善保管，確保檔案資料的完整性、準(zhǔn)確性和安全性。（二）版本控制明確企業(yè)章程的不同版本及適用范圍，對章程的修改情況進行詳細記錄，確保各部門、各層級使用的章程版本一致。（三）動態(tài)更