合同承攬管理辦法一、總則（一）目的為加強公司合同承攬業(yè)務的規(guī)范化管理，提高合同履行質量，防范經(jīng)營風險，保障公司合法權益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有合同承攬項目，包括但不限于工程建設、設備采購、技術服務、勞務外包等各類承攬業(yè)務。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同承攬活動必須遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保合同的合法性、有效性和可操作性。2.誠實守信原則公司與承攬方在合同簽訂、履行過程中應誠實守信，履行各自的義務，不得隱瞞或欺詐對方。3.風險防控原則加強對合同承攬業(yè)務的風險評估和防控，從合同簽訂前的審查到履行過程中的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在風險。4.效益優(yōu)先原則在保證合同質量和風險可控的前提下，追求公司經(jīng)濟效益的最大化，合理降低成本，提高項目收益。二、合同承攬業(yè)務流程（一）項目立項1.業(yè)務部門根據(jù)市場需求、公司戰(zhàn)略規(guī)劃等提出合同承攬項目立項申請，填寫《合同承攬項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、內(nèi)容、預算、時間要求等信息。2.立項申請經(jīng)部門負責人審核后，提交公司分管領導審批。分管領導根據(jù)公司實際情況和項目可行性進行審批，批準后項目正式立項。（二）承攬方選擇1.業(yè)務部門負責組織對承攬方進行篩選和考察。通過多種渠道收集承攬方信息，建立承攬方信息庫，包括承攬方的資質、業(yè)績、信譽、技術能力、設備狀況等。2.根據(jù)項目要求，從信息庫中選擇若干潛在承攬方，向其發(fā)出《項目承攬邀請書》，邀請其參與項目投標或報價。3.對參與投標或報價的承攬方進行資格審查，審查其營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產(chǎn)許可證等相關證件的有效性，核實其業(yè)績和信譽情況。4.組織評標或議標，由業(yè)務部門、技術部門、財務部門等相關人員組成評標小組或議標小組，對承攬方的投標文件或報價進行評審。評審內(nèi)容包括技術方案、報價合理性、服務承諾、工期安排等。根據(jù)評審結果，選擇最優(yōu)承攬方，并形成評審報告。（三）合同簽訂1.業(yè)務部門與選定的承攬方進行合同談判，明確雙方的權利義務、工作內(nèi)容、質量標準、價款支付方式、違約責任等條款。談判過程中要充分溝通，確保合同條款清晰、準確、合理。2.合同文本由公司法務部門進行審核，重點審查合同的合法性、完整性、嚴密性等。法務部門提出修改意見后，業(yè)務部門與承攬方進行協(xié)商修改，直至合同文本符合要求。3.合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效。合同簽訂后，業(yè)務部門應及時將合同副本提交給相關部門存檔，包括財務部門、技術部門、項目實施部門等，以便各部門按照職責分工進行后續(xù)工作。（四）合同履行1.項目實施部門負責組織合同的具體履行。按照合同約定，合理安排工作進度，確保項目按時、按質、按量完成。2.技術部門為項目實施提供技術支持，對項目的技術方案進行指導和監(jiān)督，確保項目符合技術要求。3.質量部門負責對項目質量進行全程監(jiān)控，定期對項目質量進行檢查和評估，發(fā)現(xiàn)質量問題及時要求承攬方整改。4.財務部門按照合同約定的價款支付方式，審核付款申請，及時支付款項。同時，對項目成本進行核算和控制，確保項目費用在預算范圍內(nèi)。5.業(yè)務部門負責與承攬方保持溝通協(xié)調，及時解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如遇重大問題或變更事項，應及時向公司分管領導匯報，并按照公司相關規(guī)定進行處理。（五）驗收結算1.項目完成后，業(yè)務部門組織相關部門對項目進行驗收。驗收內(nèi)容包括項目質量、工作內(nèi)容、工期進度、資料交付等方面。驗收合格后，出具《項目驗收報告》。2.承攬方根據(jù)合同約定和驗收結果，提交結算申請。業(yè)務部門對結算申請進行審核，審核內(nèi)容包括工作量、價款計算、費用明細等。審核無誤后，報財務部門進行結算支付。3.財務部門在收到結算申請和審核報告后，按照合同約定進行款項支付。支付完成后，對項目成本進行決算，分析項目效益情況。（六）合同歸檔項目結束后，業(yè)務部門負責將合同及相關資料進行整理歸檔。歸檔資料包括合同文本、投標文件、報價文件、驗收報告、結算資料等。歸檔資料應妥善保管，以備查閱。三、合同審查與風險防控（一）合同審查要點1.合法性審查審查合同是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，合同主體是否具有合法資格，合同內(nèi)容是否合法有效。2.完整性審查檢查合同條款是否齊全，包括當事人信息、標的、數(shù)量、質量、價款、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等。確保合同內(nèi)容完整，無遺漏重要條款。3.嚴密性審查審查合同條款之間是否邏輯嚴密，避免出現(xiàn)矛盾或歧義。對于關鍵條款和容易引起糾紛的條款，要進行詳細審查和明確約定。4.可行性審查評估合同履行的可行性，包括承攬方的技術能力、設備狀況、人員配備等是否能夠滿足項目要求，項目進度安排是否合理，價款支付方式是否可行等。（二）風險防控措施1.風險識別建立合同風險識別機制，對合同承攬業(yè)務過程中可能出現(xiàn)的風險進行全面識別，如市場風險、信用風險、質量風險、法律風險等。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。根據(jù)風險評估結果，制定相應的風險應對策略。3.風險應對針對不同類型的風險，采取相應的應對措施。如對于市場風險，可以通過市場調研、價格談判等方式降低風險；對于信用風險，可以加強對承攬方的信用調查和管理，要求提供擔?；虮ＷC金等；對于質量風險，可以加強質量監(jiān)控和驗收管理；對于法律風險，可以加強法務審查和法律咨詢，確保合同合法合規(guī)。4.風險監(jiān)控建立合同風險監(jiān)控機制，對合同履行過程中的風險進行實時監(jiān)控。及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況，調整風險應對策略，確保風險始終處于可控狀態(tài)。四、合同變更與解除（一）合同變更1.在合同履行過程中，因客觀情況發(fā)生變化或雙方協(xié)商一致，需要對合同內(nèi)容進行變更的，應簽訂《合同變更協(xié)議》。2.合同變更協(xié)議應明確變更的內(nèi)容、原因、生效時間等條款，并經(jīng)雙方簽字（蓋章）確認。3.合同變更后，相關部門應及時調整工作安排，確保項目順利進行。同時，財務部門應根據(jù)合同變更協(xié)議調整價款支付計劃。（二）合同解除1.符合下列情形之一的，公司可以解除合同：因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；在履行期限屆滿之前，承攬方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務的；承攬方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的；承攬方有其他違約行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；法律規(guī)定的其他情形。2.公司解除合同的，應向承攬方發(fā)出《合同解除通知》，通知其解除合同的原因和時間。3.合同解除后，雙方應按照法律規(guī)定和合同約定辦理結算和清理手續(xù)。如因解除合同給對方造成損失的，應根據(jù)責任劃分承擔相應的賠償責任。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門定期對合同承攬業(yè)務進行審計監(jiān)督，檢查合同簽訂、履行、結算等環(huán)節(jié)是否符合公司規(guī)定和相關法律法規(guī)要求。2.業(yè)務部門應定期對承攬方的工作進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促其整改。3.質量部門對項目質量進行不定期抽查，確保項目質量符合要求。（二）考核評價1.建立合同承攬業(yè)務考核評價機制，對業(yè)務部門和相關人員的工作進行考核評價?？己藘?nèi)容包括合