內(nèi)部簽約管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部簽約行為，明確簽約雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障公司合法權(quán)益，提高運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)以及與公司簽訂內(nèi)部協(xié)議的員工、合作方等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：內(nèi)部簽約行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.公平公正原則：簽約雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上，協(xié)商確定權(quán)利義務(wù)，確保公平公正。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：簽約雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定，不得擅自變更或解除合同。4.效益優(yōu)先原則：內(nèi)部簽約應(yīng)有助于提高公司整體效益，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。二、簽約主體與權(quán)限（一）簽約主體1.公司作為簽約主體時(shí)，由法定代表人或其授權(quán)代表簽署相關(guān)協(xié)議。2.公司內(nèi)部部門、分支機(jī)構(gòu)作為簽約主體時(shí)，需經(jīng)公司書面授權(quán)，并以公司名義簽訂協(xié)議。3.員工個(gè)人作為簽約主體時(shí)，僅限于與公司簽訂特定類型的內(nèi)部協(xié)議，如保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)限制協(xié)議等。（二）簽約權(quán)限1.重大合同協(xié)議（涉及金額較大、期限較長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)較高等）需經(jīng)公司管理層集體決策，并由法定代表人簽署。2.一般合同協(xié)議（金額適中、期限較短、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小）由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由授權(quán)代表簽署。3.小額合同協(xié)議（金額較小、期限較短、風(fēng)險(xiǎn)較低）由業(yè)務(wù)部門自行審核，報(bào)部門負(fù)責(zé)人備案后，由授權(quán)代表簽署。三、簽約流程（一）合同立項(xiàng)1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出內(nèi)部簽約需求，填寫《內(nèi)部簽約立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明簽約事項(xiàng)的背景、目的、主要內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額、期限等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至公司合同管理部門。（二）合同審查1.合同管理部門收到立項(xiàng)申請(qǐng)表后，對(duì)簽約事項(xiàng)進(jìn)行初步審查，重點(diǎn)審查簽約主體資格、簽約內(nèi)容合法性、條款完整性等。2.對(duì)于重大合同協(xié)議，合同管理部門組織法務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門進(jìn)行聯(lián)合審查，并出具審查意見(jiàn)。3.業(yè)務(wù)部門根據(jù)審查意見(jiàn)，對(duì)合同條款進(jìn)行修改完善，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。（三）合同審批1.業(yè)務(wù)部門將修改后的合同文本提交至公司審批流程。審批流程按照簽約權(quán)限規(guī)定執(zhí)行，各級(jí)審批人員應(yīng)認(rèn)真審核合同條款，簽署審批意見(jiàn)。2.審批通過(guò)的合同，由合同管理部門編號(hào)登記，并加蓋公司合同專用章。（四）合同簽訂1.合同簽訂前，簽約雙方應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同文本，確保合同內(nèi)容與審批通過(guò)的文本一致。2.合同由授權(quán)代表簽字，并加蓋雙方公章或合同專用章。簽字蓋章應(yīng)清晰、完整，符合法律規(guī)定。3.合同簽訂后，合同管理部門負(fù)責(zé)將合同原件存檔，并將副本分發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門等。（五）合同履行與變更1.簽約雙方應(yīng)按照合同約定履行各自義務(wù)，業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)跟蹤合同履行情況，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.如因客觀原因需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《內(nèi)部合同變更申請(qǐng)表》，說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容等，按照合同審批流程進(jìn)行審批。3.合同變更經(jīng)審批通過(guò)后，簽約雙方應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，并按照原合同簽訂流程進(jìn)行存檔和分發(fā)。（六）合同終止與結(jié)算1.合同履行完畢或提前終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)清理合同執(zhí)行情況，填寫《內(nèi)部合同終止結(jié)算申請(qǐng)表》，提交至財(cái)務(wù)部門進(jìn)行結(jié)算。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和實(shí)際執(zhí)行情況，進(jìn)行款項(xiàng)收付結(jié)算，并出具結(jié)算報(bào)告。3.合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同終止后的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，以備查閱。四、合同內(nèi)容規(guī)范（一）基本條款1.合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤。2.明確合同簽訂日期和生效日期。（二）標(biāo)的條款1.詳細(xì)描述合同標(biāo)的的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等內(nèi)容，確保標(biāo)的明確具體。2.對(duì)于服務(wù)類合同，應(yīng)明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限等。（三）價(jià)格條款1.明確合同價(jià)款或報(bào)酬的金額、計(jì)算方式、支付方式和支付期限等。2.對(duì)于涉及價(jià)格調(diào)整的合同，應(yīng)約定價(jià)格調(diào)整的條件和方式。（四）履行期限、地點(diǎn)和方式條款1.明確合同履行的起止時(shí)間、具體地點(diǎn)和履行方式，確保雙方對(duì)履行要求清晰明確。2.對(duì)于交付標(biāo)的物的合同，應(yīng)約定交付地點(diǎn)、交付方式、交付時(shí)間等。（五）違約責(zé)任條款1.明確雙方在合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的違約情形及相應(yīng)的違約責(zé)任承擔(dān)方式。2.違約責(zé)任應(yīng)具有可操作性和合理性，能夠有效約束雙方行為。（六）爭(zhēng)議解決條款1.約定雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決方式，如協(xié)商、仲裁或訴訟等。2.如選擇仲裁方式解決爭(zhēng)議，應(yīng)明確仲裁機(jī)構(gòu)的名稱和仲裁規(guī)則。（七）其他條款1.根據(jù)合同具體情況，可約定保密條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款、不可抗力條款等其他相關(guān)條款。2.條款內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)要求，明確雙方權(quán)利義務(wù)，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.合同管理部門定期組織對(duì)已簽訂的內(nèi)部合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同審查環(huán)節(jié)，確保合同條款符合法律法規(guī)要求；必要時(shí)咨詢專業(yè)法律顧問(wèn)意見(jiàn)。2.對(duì)于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格合同價(jià)款支付管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督；建立應(yīng)收賬款管理制度，及時(shí)催收款項(xiàng)。3.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化，合理約定價(jià)格調(diào)整條款和風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制；加強(qiáng)合同履行跟蹤，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.建立合同風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.當(dāng)合同風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到預(yù)警級(jí)別時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，通知相關(guān)部門采取應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。六、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，合同管理部門負(fù)責(zé)收集合同文本及相關(guān)附件、審批文件、往來(lái)信函等資料，確保檔案資料的完整性。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極配合合同管理部門，及時(shí)提供合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的各類資料。（二）檔案整理1.合同管理部門對(duì)收集到的檔案資料進(jìn)行分類整理，按照合同編號(hào)、簽訂時(shí)間、合同類型等進(jìn)行歸檔。2.每份合同檔案應(yīng)建立獨(dú)立的文件夾，將合同文本、審批文件、往來(lái)信函等資料依次排列，便于查閱。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、防火、防潮、防蟲的檔案柜中。2.電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份存儲(chǔ)，確保數(shù)據(jù)安全。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案時(shí)，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理部門查閱。2.查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱檔案，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人，不得在檔案上涂改、標(biāo)記或損壞。3.涉及公司機(jī)密的合同檔案，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不得泄露檔案內(nèi)容。（五）檔案銷毀1.合同檔案超過(guò)保存期限或已無(wú)保存價(jià)值時(shí)，由合同管理部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫《合同檔案銷毀申請(qǐng)表》。2.經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后，由合同管理部門組織專人進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司審計(jì)部門定期對(duì)內(nèi)部簽約管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)是否符合本管理辦法規(guī)定。2.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立內(nèi)部簽約管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂合規(guī)性、合同履行率、合同糾紛發(fā)生率、檔案管理質(zhì)量等。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果