2025《合同管理流程》word版1.總則1.1制定目的為了規(guī)范合同管理流程，確保合同的合法性、合規(guī)性，維護(hù)各方當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，特制定本合同管理流程。1.2適用范圍本流程適用于公司及子公司（以下統(tǒng)稱“公司”）所有合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除及終止等環(huán)節(jié)的管理。1.3基本原則合同管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：合法合規(guī)原則：所有合同的起草、簽訂及履行均應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。誠(chéng)實(shí)信用原則：合同各方應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，嚴(yán)格履行合同義務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)控制原則：通過(guò)合同管理流程的有效實(shí)施，防范合同履行中的法律風(fēng)險(xiǎn)。分級(jí)管理原則：根據(jù)合同金額、性質(zhì)及重要程度，實(shí)行分級(jí)管理，確保重大合同得到嚴(yán)格審核和監(jiān)督。2.合同的起草與審核2.1合同起草要求合同起草部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需求，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，起草合同文本。起草合同應(yīng)當(dāng)使用規(guī)范的語(yǔ)言，明確約定合同各方的權(quán)利義務(wù)、履行期限、方式及違約責(zé)任。對(duì)于重大合同或涉及復(fù)雜法律關(guān)系的合同，合同起草部門應(yīng)當(dāng)組織法律顧問(wèn)或外部律師進(jìn)行初步審核。2.2內(nèi)部審核流程合同起草完成后，合同起草部門應(yīng)當(dāng)將合同文本及相關(guān)資料提交至公司法務(wù)部門進(jìn)行初步審核。法務(wù)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出修改意見。合同起草部門根據(jù)法務(wù)部門的審核意見修改合同文本后，應(yīng)當(dāng)將修改后的合同文本提交至公司合同管理小組進(jìn)行復(fù)核。2.3法律審核對(duì)于金額較大、涉及公司重大利益或法律風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，應(yīng)當(dāng)由公司法律顧問(wèn)或外部律師進(jìn)行法律審核。法律審核的主要內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及建議。法律審核意見應(yīng)當(dāng)書面記錄，并作為合同審批的依據(jù)。3.合同的簽訂與生效3.1合同簽訂流程合同經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核并修改完善后，由合同起草部門負(fù)責(zé)組織合同簽訂工作。合同簽訂前，合同各方應(yīng)當(dāng)相互確認(rèn)合同文本內(nèi)容，確保各方意思表示一致。合同簽訂時(shí)，應(yīng)當(dāng)由公司授權(quán)代表簽署，并加蓋公司公章或合同專用章。3.2簽名與蓋章合同簽署應(yīng)當(dāng)由公司授權(quán)的代表進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)的人員不得擅自簽署合同。合同簽署時(shí)，應(yīng)當(dāng)在合同文本上簽字并加蓋合同專用章，確保合同的法律效力。合同文本應(yīng)當(dāng)一式份，各方各執(zhí)一份，并留存一份于公司檔案室。3.3合同生效條件合同自各方簽字蓋章之日起生效，除非另有約定生效條件。對(duì)于需經(jīng)批準(zhǔn)、登記或備案的合同，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)完成相應(yīng)程序后方可生效。4.合同的履行與變更4.1合同履行管理合同履行過(guò)程中，合同各方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，確保合同順利履行。合同履行部門應(yīng)當(dāng)建立合同履行臺(tái)賬，記錄合同履行情況及履行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于合同履行中出現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司法務(wù)部門報(bào)告，并采取相應(yīng)措施予以解決。4.2合同變更與解除合同履行過(guò)程中，如需變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)由合同各方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議或解除協(xié)議。合同變更或解除應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公司法務(wù)部門的審核，并報(bào)公司合同管理小組批準(zhǔn)。變更或解除的合同應(yīng)當(dāng)按照原合同管理流程進(jìn)行歸檔及備案。5.合同檔案管理5.1合同檔案分類與編號(hào)所有合同應(yīng)當(dāng)按照類別、編號(hào)進(jìn)行分類管理，確保合同檔案的完整性和可追溯性。合同檔案編號(hào)應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一，便于檢索和管理。5.2合同歸檔要求合同簽訂后，合同起草部門應(yīng)當(dāng)將合同文本及相關(guān)資料及時(shí)歸檔。歸檔的合同資料應(yīng)當(dāng)包括合同文本、審核意見、簽字蓋章確認(rèn)單及履行過(guò)程中形成的其他文件。合同歸檔應(yīng)當(dāng)在合同簽訂后個(gè)工作日內(nèi)完成。5.3合同檔案的查閱與借閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案，應(yīng)當(dāng)填寫借閱申請(qǐng)表，并經(jīng)公司法務(wù)部門批準(zhǔn)。合同檔案借閱期間應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得遺失、損毀或擅自復(fù)制。6.責(zé)任追究6.1違反合同管理規(guī)定的行為違反合同管理流程，造成合同無(wú)效、履行困難或損失的，應(yīng)當(dāng)依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。對(duì)于因疏忽或故意行為導(dǎo)致合同風(fēng)險(xiǎn)的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任或經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。6.2責(zé)任追究程序?qū)τ谶`反合同管理規(guī)定的行為，由公司法務(wù)部門負(fù)責(zé)調(diào)查，并提出處理意見。處理意見應(yīng)當(dāng)報(bào)公司合同管理小組審批后執(zhí)行。7.附則7.1解釋權(quán)本合同管理流程的解釋權(quán)歸公司法務(wù)部門所有。7.2實(shí)施時(shí)間本合同管理流程自